【单选题】
在结售汇统计中,油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在( )。
A. 直接投资撤资
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他投资
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相关试题
【单选题】
在结售汇统计中,因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在
A. 货物贸易
B. 国内外汇贷款
C. 其他服务
D. 投资收益
【单选题】
出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在( )。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 其他经常转移
D. 资本账户
【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂,核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入,银行应如何统计( )?
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
【单选题】
结售汇统计中,商业银行月报的报送日期是( )。
A. 3个工作日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)不顺延。
B. 3个工作日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)顺延半日。
C. 3日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)不顺延。
D. 3日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)顺延半日。
【单选题】
结售汇统计中,与服务贸易融资本金相关的结售汇计入( )。
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 境内外汇贷款
D. 投资收益
【单选题】
境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工,由B公司出口,其中,加工费由境外
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 收益和经常转移
D. 其他服务
【单选题】
境内企业将退回的预付货款结汇,应计入( )。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 其他经常转移
D. 其他服务
【单选题】
某公司进口大豆,因生产急需原材料,需要境外出口方提前发出货物,购汇向境外出
A. 货物贸易
B. 运输
C. 旅游
D. 其他服务
【单选题】
居民赵某的女儿在英国读书两年(未移民),赵某购汇支付女儿的学费和生活费,应
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点,美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
结售汇统计中,转口贸易价差项下的结售汇应计入( )。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
银行应遵照()原则,加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策
【单选题】
银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇,应计入()。
A. 其他投资-银行自身
B. 其他投资-银行代客
C. 证券投资-银行自身
D. 证券投资-银行代客
【单选题】
每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当
【单选题】
对企业而言,通过银行办理远期结售汇业务可以规避( )。
A. 外币对外币的汇率风险
B. 外币利率风险
C. 外币对人民币的汇率风险
D. 人民币利率风险
【单选题】
银行停止办理结售汇业务的,应当自停办业务之日起( )内报外汇局备案。
A. 30日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 30个工作日
【单选题】
银行办理结售汇业务时,应当按照“( )”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。
A. 了解业务、了解客户、尽职审查
B. 了解你的客户
C. 了解业务、了解客户
D. 了解客户、尽职履责
【多选题】
截至2015年2月28日,不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___
A. SBERBANKOFRUSSIA
B. BPS-SBERBANK
C. GAZPROMBANK-OJSC
D. SMPBANK
【多选题】
2017年,美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》(CAATSA)主要针对___
【多选题】
涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___
A. 买方
B. 卖方
C. 对于公司客户,实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言,按单一持有股份降序排列,持股合计达到50%(含)以上的有关股东
D. 对于个人客户,如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况,即认为个人的实际控制人为其自身
【多选题】
联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在,敦促以和平方式解决争端,并在有些条件下可以实施制裁,手段包括___
A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令
B. 断绝外交关系
C. 封锁
D. 集体军事行动
【多选题】
运输单据中常见的规避制裁的手段包括___
A. 虚拟提单
B. 虚拟承运人
C. 篡改船名
D. 隐匿集装箱号
【多选题】
IMO号是国际海事组织(IMO)为每一艘航运的船只编排的识别码,是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___
A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份
B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息
C. 登陆OFAC网站,输入其IMO号,可以查询该船只是否受美国制裁
【多选题】
对使用护照开户的客户,当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时,以下说法正确的是:___
A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡
B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务
C. 甄别结果为未命中涉敏名单,系统自动解除借记卡交易锁定
D. 甄别为命中涉敏名单的,经审批通过后可进行解除交易锁定,如审批不通过则系统自动进行销户处理
【多选题】
货物贸易的涉敏排查,主要从以下环节入手___
A. 海关数据
B. 运输单据
C. 船运航线记录
D. 产地证
【多选题】
进行涉敏业务识别时,可通过___
A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单
B. 联合国网站查询相关决议
C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策
D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单
【多选题】
以下哪些说法是正确的___
A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚,则不得办理
B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业,则不得办理
C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象,则不得办理
D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单,则不得办理
【多选题】
某支行办理一笔利比亚汇往我行的美元汇入汇款业务,那些做法是正确的___
A. 采取相应的交易限制措施
B. 进行增强型尽职调查
C. 由客户出具《承诺函》
D. 报一级分行国际业务部审批同意后可入账
【多选题】
以下处理不正确的是___
A. 发现系统提示信息后,为保证客户服务质量,删除命中字段并再送检
B. 暗示客户修改、隐藏涉敏交易要素
C. 未完整、准确将客户提供业务信息录入系统
D. 直接或间接将行内商密文件、内部资料、培训讲义等保函涉敏业务管理政策的文件提供给客户
【多选题】
关于涉及乌克兰的业务,以下说法正确的是___
A. 禁止与乌克兰的一切业务往来
B. 禁止与SSI名单的一切业务往来
C. 可以与SSI名单开展部分业务往来
D. 可以与乌克兰开展部分业务往来
【多选题】
以下表述正确的有:___
A. 对于乌克兰克里米亚地区业务比照三类敏感国家和地区处理
B. 对缅甸相关业务不再按照三类敏感国家审批流程管理,但要逐笔进行尽职调查,涉及信贷业务的要将尽职调查内容作为信贷审批要素
C. 科特迪瓦业务不再按照三类敏感国家审批流程管理,所有业务种类可正常开展
D. 利比里亚已从三类敏感国家和地区名单中移除
【多选题】
速汇金业务在涉敏项下办理过程中需要注意:___
A. 加强业务凭证审核工作,凭证中“收/汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期”等要素填写完整。
B. 完整获取汇款人和收款人的相关信息,做好客户身份识别工作。
C. 业务办理过程中,柜面人员必须对系统报警信息逐项进行分析判断、不能轻易放行。
D. 在做好客户身份识别后,可以为一类敏感国家人员办理速汇金业务。
【多选题】
对使用护照开户的客户,当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时,通过全球特控系统,向分行反洗钱中心和国际业务部相关岗位人员分别发送___和(D)任务。
【多选题】
根据《关于加强涉朝业务管理的通知》要求,我行要对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSA\NAR等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
收单点所属分行应对单证中心提示的涉敏信息进行认真核对,要按我行涉敏业务管理办法的相关规定立即将情况逐级上报总行___,同时做好相关工作记录。
A. 信贷管理部
B. 国际业务部
C. 内控合规部
D. 办公室
【多选题】
朝业务的加强管理措施包括:___
A. 对2017年以来被美资代理行退汇或要求补充审查资料的客户,进行增强型尽职调查。
B. 办理涉及海事服务费、航运费交易的业务要留存船舶名称和航线记录。
C. 对企业客户的开户,要做好客户身份识别。
D. 对于未销户的朝鲜籍个人存量客户,交易限额变更为单笔2000元人民币,日累计5000元人民币,并对外币账户借贷双方向冻结。
【多选题】
根据674号文件要求,我行应对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSANRA等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
以下各项中属于资本和金融项目的有( )。
A. 投资收益
B. 直接投资
C. 国内外汇贷款
D. 资本账户
E. 证券投资
【多选题】
结售汇统计中跨境贷款项下主要包括( )等。
A. 外国政府贷款
B. 国际金融组织贷款
C. 国内外汇贷款
D. 国际融资租赁
E. 国际商业贷款
【多选题】
结售汇统计中,以下各项中属于直接投资项下的,包括( )。
A. 投资资本金
B. 直接投资撤资
C. 投资收益
D. 跨境贷款
E. 房地产
推荐试题
【多选题】
20世纪40年代前期,中国共产党在全党范围内开展整风运动,其主要内容是 ___
A. 反对主观主义以整顿党风
B. 反对宗派主义以整顿党风
C. 反对党八股以整顿文风
D. 反对主观主义以整顿学风
【多选题】
58五四爱国运动的左翼骨干包括___
A. 周恩来
B. 杨匏安
C. 毛泽东
D. 蔡和森
【多选题】
在辛亥革命以后,孙中山继续革命,试图挽救共和的努力有___
A. 在广州建立护法军政府,出师北伐
B. 发动“二次革命”
C. 发起护国运动
D. 举行黄花岗起义
【多选题】
中共早期与反马克思主义思潮进行的论战有___
A. 关于无政府主义的论战
B. 社会主义讨论
C. 关于社会性质的论战
D. 问题与主义论战
【多选题】
我国对资本主义工商业改造的个别企业公私合营阶段,企业利润的分配方面包括___
A. 股金红利
B. 国家所得税
C. 企业公积金
D. 工人福利费
【多选题】
毛泽东从1928年到1930年提出并阐述了农村包围城市、武装夺取政权道路理论的主要文章是___
A. 《中国的红色政权为什么能够存在》
B. 《井冈山的斗争》
C. 《反对本本主义》
D. 《星星之火,可以燎原》
【多选题】
中国民族资产阶级的两面性是指 ___
A. 是革命的力量之一
B. 与帝国主义和封建主义并未完全断绝经济上的联系
C. 既有矛盾斗争的一面,又有依赖妥协的一面
D. 没有彻底的反帝反封建的勇气
【多选题】
中国共产党早期组织的主要活动有___
A. 同反马克思主义思潮展开论战
B. 在工人中进行组织和宣传工作
C. 研究和宣传马克思主义
D. 进行建党的讨论和组织工作
【多选题】
下列选项中,属于对早期新文化运动的正确认识的是___
A. 在当时的社会环境中,要想从根本上改造国民,仅依靠少数人的呐喊是不可能的
B. 新文化运动的参加者基本局限在知识分子的范围内
C. 新文化运动的倡导者们,形式主义地看问题
D. 为中国人民提供一种正确认识中国国情的思想武器
【多选题】
毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出,由新民主主义到社会主义主要依靠___
A. 农民阶级
B. 民族资产阶级
C. 工人阶级
D. 城市小资产阶级
【多选题】
1901年,清政府宣布实行“新政”。改革内容包括___
A. 鼓励留学,颁布新学制
B. 颁布商法、商律,奖励工商
C. 裁撤绿营,建立新军
D. 设立商部、学部、巡警部等中央行政机构
【多选题】
近代中国的主要矛盾是___
A. 反动统治阶级内部的矛盾
B. 封建主义和人民大众的矛盾
C. 帝国主义和中华民族的矛盾
D. 资产阶级和无产阶级的矛盾
【多选题】
我国对资本主义工商业的社会主义改造的经验有___
A. 用和平赎买的方法改造资本主义工商业
B. “先合作化,后机械化”
C. 采取从低级到高级的国家资本主义的过渡形式
D. 把资本主义工商业者改造成为自食其力的社会主义劳动者
【多选题】
___属于洋务运动时期创办的新式学堂。
A. 福州船政学堂
B. 天津北洋水师学堂
C. 京师大学堂
D. 京师同文馆
【多选题】
帝国主义瓜分中国图谋破产的原因是___
A. 列强之间的矛盾和相互制约
B. 帝国主义国家中正义力量的干涉
C. 中国自给自足的经济社会结构
D. 中国人民的反侵略斗争
【多选题】
近代中国反侵略战争一再失败的原因有___
A. 民族意识的未觉醒
B. 帝国主义列强的强大
C. 综合实力的落后
D. 腐败的社会制度
【多选题】
七届三中全会指出,争取国家财政经济状况根本好转的条件是___
A. 国家机构所需经费的大量节减
B. 官僚资本的没收
C. 土地改革的完成
D. 现有工商业的调整
【多选题】
下列各项活动为中国共产党的诞生创造条件的有___
A. 党的早期组织的成立
B. 中国工人阶级的成长、壮大;工人运动的发展及其水平的提高
C. 马克思主义在中国的广泛传播
D. 一批具有初步共产主义思想的知识分子的日益成熟
【多选题】
1905至1907年间,革命派与改良派展开了大论战,其主要舆论阵地是___
A. 《新青年》
B. 《民报》
C. 《新民丛报》
D. 《时务报》
【多选题】
1922年7月中共二大明确提出了反帝反封建的民主革命纲领,这个纲领的基本点包括___
A. 渐次实现社会主义,共产主义
B. 推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立
C. 统一中国为真正的民主共和国
D. 消除内乱,打倒军阀,建设国内和平
【多选题】
中国共产党发动南昌起义的历史意义主要体现在___
A. 开始了独立领导革命战争和创建人民军队
B. 走上了农村包围城市的革命道路
C. 打响了武装反抗国民党反动派的第一枪
D. 揭开了土地革命战争的序幕
【多选题】
从19世纪70年代到90年代,洋务派创办的民用企业主要形式有___
A. 官督商办
B. 官办
C. 商办
D. 官商合办
【多选题】
历史上的“戊戌六君子”是 ___
A. 杨锐 康广仁
B. 林旭 杨深秀
C. 谭嗣同 刘光第
D. 康有为 梁启超
【多选题】
下列选项关于《天朝田亩制度》的评价正确的是___
A. 它以解决土地问题为中心
B. 未能从根本上否定封建地主土地所有制
C. 未能冲破传统自然经济体制
D. 《天朝田亩制度》是最能体现太平天国社会理想的纲领文件
【多选题】
《新青年》的主要撰稿人有___
A. 陈独秀
B. 蔡元培
C. 胡适
D. 鲁迅
【多选题】
1939年1月,国民党五届五中全会决定成立“防共委员会”,确定了___方针。
【多选题】
孙中山向参议院提出辞职咨文时,附以力图制约袁世凯的三个条件是___
A. 总统在南京就职
B. 遵守约法
C. 解散袁世凯的军队
D. 南京为首都
【多选题】
中国七届二中全会决议指出:全国胜利并解决了土地问题以后,中国还存在的两种基本的矛盾是___
A. 人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾
B. 新中国同帝国主义的矛盾
C. 封建主义和人民大众的矛盾
D. 工人阶级和资产阶级的矛盾
【多选题】
武装斗争、土地革命、根据地建设在“工农武装割据”中各自的地位是___
A. 土地革命是中心工作
B. 根据地是开展武装斗争和土地革命的战略依托
C. 以建立和扩大根据地为中心工作
D. 武装斗争是主要形式,土地革命是基本内容
【多选题】
我国对手工业实行社会主义改造的主要特点和经验有___
A. 创造了由手工业生产小组到供销合作化,再到生产合作化的逐步过渡形式
B. 规定了手工合作社的生产经营方针,就是为农业生产服务,为服从生活服务,为出口贸易服务
C. 通过耐心说服教育、典型示范和国家帮助的办法,把手工业的私有制改变为社会主义的集体所有制
D. 采取积极领导、稳步前进的方针,在方法步骤上,从供销合作入手,逐步发展到走生产合作的道路
【多选题】
19世纪70至80年代,中国陷入边疆危机的地区主要包括___
【多选题】
在新民主主义社会的五种经济成分中向社会主义经济过渡的形式有___
A. 个体经济和私人资本主义经济
B. 完全社会主义性质的国营经济
C. 有一定社会主义性质的国家资本主义经济
D. 半社会主义性质的合作社经济
【多选题】
国民党政府实行一党专政的军事独裁的措施___
A. 建立庞大的全国性特务系统
B. 厉行文化专制主义
C. 大力推行保甲制度
D. 建立庞大军队
【多选题】
下列属于对中共一大内容的描述不正确的有___
A. 大会确定了党的最高纲领和最低纲领
B. 陈独秀作为代表出席大会,并被选为中央局书记
C. 大会确定党的名称为中国共产党
D. 正式宣告了中国共产党的成立
【多选题】
全国胜利并解决了土地问题以后,新民主主义社会的基本矛盾是___
A. 新中国同帝国主义的矛盾
B. 封建主义和人民大众的矛盾
C. 工人阶级和资产阶级的矛盾
D. 中国人民同国民党残余势力的矛盾
【多选题】
第一次鸦片战争以后,中国与西方列强签订的第一批不平等条约包括___
A. 《南京条约》
B. 《望厦条约》
C. 《黄埔条约》
D. 《虎门条约》
【多选题】
资本-帝国主义列强通过以下手段对中国进行侵略:___
A. 政治控制
B. 军事侵略
C. 文化渗透
D. 经济掠夺
【多选题】
在辛亥革命的酝酿阶段,资产阶级领导的爱国运动中,规模较大具有代表性的有___
A. 收回利权运动
B. 拒俄运动
C. 抵制美货运动
D. 拒法运动
【多选题】
我国由新民主主义向社会主义转变的物质基础、经济条件有___
A. 近代中国资本主义及现代工业有了一定程度的发展
B. 苏联社会主义经济建设的成就及其对中国社会主义建设的援助
C. 主要通过没收官僚资本建立起来的社会主义国营经济的确立
D. 共产党的领导和人民民主专政的国家政权
【多选题】
戊戌六君子包括:___
A. 刘光第
B. 杨锐
C. 刚毅
D. 谭嗣同