【单选题】
银行应遵照（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策
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相关试题
【单选题】
银行贵金属业务汇率敞口平盘结汇和售汇，应计入（）。
A. 其他投资-银行自身
B. 其他投资-银行代客
C. 证券投资-银行自身
D. 证券投资-银行代客
【单选题】
每日银行间即期外汇市场人民币对美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当
【单选题】
对企业而言，通过银行办理远期结售汇业务可以规避（ ）。
A. 外币对外币的汇率风险
B. 外币利率风险
C. 外币对人民币的汇率风险
D. 人民币利率风险
【单选题】
银行停止办理结售汇业务的，应当自停办业务之日起（ ）内报外汇局备案。
A. 30日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 30个工作日
【单选题】
银行办理结售汇业务时，应当按照“（ ）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。
A. 了解业务、了解客户、尽职审查
B. 了解你的客户
C. 了解业务、了解客户
D. 了解客户、尽职履责
【多选题】
截至2015年2月28日，不属于OFAC制裁名单类别为SDN的俄罗斯银行有___
A. SBERBANKOFRUSSIA
B. BPS-SBERBANK
C. GAZPROMBANK-OJSC
D. SMPBANK
【多选题】
2017年，美国总统特朗普签署的《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）主要针对___
【多选题】
涉敏业务增强型尽职调查中实际控制人指___
A. 买方
B. 卖方
C. 对于公司客户，实际控制人是指对于经确认的涉敏主体而言，按单一持有股份降序排列，持股合计达到50%（含）以上的有关股东
D. 对于个人客户，如业务资料中未能反映存在实际控制人的情况，即认为个人的实际控制人为其自身
【多选题】
联合国安理会判定对和平的威胁或侵略行为是否存在，敦促以和平方式解决争端，并在有些条件下可以实施制裁，手段包括___
A. 经济制裁、军火禁运、金融惩罚和限制、履行禁令
B. 断绝外交关系
C. 封锁
D. 集体军事行动
【多选题】
运输单据中常见的规避制裁的手段包括___
A. 虚拟提单
B. 虚拟承运人
C. 篡改船名
D. 隐匿集装箱号
【多选题】
IMO号是国际海事组织（IMO）为每一艘航运的船只编排的识别码，是船舶名称代码。通过IMO号可以查询___
A. 查清船只IMO号以落实船只真实身份
B. 通过船舶实时定位网站查询船只的信息
C. 登陆OFAC网站，输入其IMO号，可以查询该船只是否受美国制裁
【多选题】
对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，以下说法正确的是：___
A. 系统为客户开出借贷双方交易功能锁定的借记卡
B. 通过PBMS系统向分行个人金融业务部门发送甄别任务
C. 甄别结果为未命中涉敏名单，系统自动解除借记卡交易锁定
D. 甄别为命中涉敏名单的，经审批通过后可进行解除交易锁定，如审批不通过则系统自动进行销户处理
【多选题】
货物贸易的涉敏排查，主要从以下环节入手___
A. 海关数据
B. 运输单据
C. 船运航线记录
D. 产地证
【多选题】
进行涉敏业务识别时，可通过___
A. 利用道琼斯等网站核实制裁名单
B. 联合国网站查询相关决议
C. 登陆美国财政部网站查询美国相关制裁政策
D. 人民银行网站查询公安部发布的涉恐组织和恐怖分子名单
【多选题】
以下哪些说法是正确的___
A. 如果业务涉及船只船籍为利比里亚，则不得办理
B. 如果业务涉及船只的维修公司是伊朗企业，则不得办理
C. 如果业务涉及中国“猎狐”行动抓捕对象，则不得办理
D. 如果业务涉及日本政府指定的制裁名单，则不得办理
【多选题】
某支行办理一笔利比亚汇往我行的美元汇入汇款业务，那些做法是正确的___
A. 采取相应的交易限制措施
B. 进行增强型尽职调查
C. 由客户出具《承诺函》
D. 报一级分行国际业务部审批同意后可入账
【多选题】
以下处理不正确的是___
A. 发现系统提示信息后，为保证客户服务质量，删除命中字段并再送检
B. 暗示客户修改、隐藏涉敏交易要素
C. 未完整、准确将客户提供业务信息录入系统
D. 直接或间接将行内商密文件、内部资料、培训讲义等保函涉敏业务管理政策的文件提供给客户
【多选题】
关于涉及乌克兰的业务，以下说法正确的是___
A. 禁止与乌克兰的一切业务往来
B. 禁止与SSI名单的一切业务往来
C. 可以与SSI名单开展部分业务往来
D. 可以与乌克兰开展部分业务往来
【多选题】
以下表述正确的有：___
A. 对于乌克兰克里米亚地区业务比照三类敏感国家和地区处理
B. 对缅甸相关业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，但要逐笔进行尽职调查，涉及信贷业务的要将尽职调查内容作为信贷审批要素
C. 科特迪瓦业务不再按照三类敏感国家审批流程管理，所有业务种类可正常开展
D. 利比里亚已从三类敏感国家和地区名单中移除
【多选题】
速汇金业务在涉敏项下办理过程中需要注意：___
A. 加强业务凭证审核工作，凭证中“收／汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期”等要素填写完整。
B. 完整获取汇款人和收款人的相关信息，做好客户身份识别工作。
C. 业务办理过程中，柜面人员必须对系统报警信息逐项进行分析判断、不能轻易放行。
D. 在做好客户身份识别后，可以为一类敏感国家人员办理速汇金业务。
【多选题】
对使用护照开户的客户，当系统比对发现客户疑似命中涉敏名单时，通过全球特控系统，向分行反洗钱中心和国际业务部相关岗位人员分别发送___和（D）任务。
【多选题】
根据《关于加强涉朝业务管理的通知》要求，我行要对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSA\NAR等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
收单点所属分行应对单证中心提示的涉敏信息进行认真核对，要按我行涉敏业务管理办法的相关规定立即将情况逐级上报总行___，同时做好相关工作记录。
A. 信贷管理部
B. 国际业务部
C. 内控合规部
D. 办公室
【多选题】
朝业务的加强管理措施包括：___
A. 对2017年以来被美资代理行退汇或要求补充审查资料的客户，进行增强型尽职调查。
B. 办理涉及海事服务费、航运费交易的业务要留存船舶名称和航线记录。
C. 对企业客户的开户，要做好客户身份识别。
D. 对于未销户的朝鲜籍个人存量客户，交易限额变更为单笔2000元人民币，日累计5000元人民币，并对外币账户借贷双方向冻结。
【多选题】
根据674号文件要求，我行应对以下___业务进行增强型尽职调查。
A. 涉及进口或转口煤炭、铁及铁矿石、铅及铅矿石、出口或转口石油及石油产品、天然气和冷凝液、金属材料
B. 进出口双向或转口纺织品的跨境交易
C. 涉及OSANRA等离岸帐户的收付款业务
D. 母公司为我国国有企业且在我行有非NRA帐户的境外机构开立的NRA帐户
【多选题】
以下各项中属于资本和金融项目的有（ ）。
A. 投资收益
B. 直接投资
C. 国内外汇贷款
D. 资本账户
E. 证券投资
【多选题】
结售汇统计中跨境贷款项下主要包括（ ）等。
A. 外国政府贷款
B. 国际金融组织贷款
C. 国内外汇贷款
D. 国际融资租赁
E. 国际商业贷款
【多选题】
结售汇统计中，以下各项中属于直接投资项下的，包括（ ）。
A. 投资资本金
B. 直接投资撤资
C. 投资收益
D. 跨境贷款
E. 房地产
【多选题】
结售汇统计中，以下各项中属于证券投资的，包括（ ）。
A. 股票
B. 债券
C. 金融衍生品
D. 货币市场工具
E. 贷款
【多选题】
以下结售汇统计属于金融机构资金本外币转换的有（ ）。
A. 代债务人结售汇
B. 资本金结售汇
C. 利息结售汇
D. 股息结售汇
E. 税款结售汇
【多选题】
咨询服务包括（ ）服务外汇收入结汇和外汇支出售汇。
A. 会计
B. 法律
C. 管理
D. 技术
E. 金融和保险咨询
【多选题】
收益和经常转移包括（ ）的外汇收入结汇和外汇支出售汇。 3和4开头
A. 职工报酬
B. 赡家款
C. 投资收益
D. 其他经常转移
E. 金融和保险服务
【多选题】
银行结售汇大户月报表统计范围包括（ ）主体的结售汇。
A. 银行自身
B. 金融机构
C. 中资机构
D. 居民个人
E. 非居民个人
【多选题】
在银行结售汇统计中，下列归属于外资机构的是（ ）
A. 外商投资企业
B. 外资金融机构
C. 非居民机构
D. 外国政府驻华机构
【多选题】
境内某居民张某在办理相关资质后，从事小额对外货物贸易业务，通过个人贸易结算
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 居民个人
D. 中资机构
【多选题】
某外商独资企业，因技术、设备更新，将10名员工送至境外培训，购汇向境外培训机
A. 居民个人
B. 旅游
C. 外资机构
D. 其他服务
【多选题】
对于未在建筑工程所在地经济体设立法人、分支机构及项目办公室的，下列结售汇业
A. 因境外工程需要而由国内企业提供的建筑设备的出口收入，结汇业务计入货物贸易。
B. 居民企业从其负责的建筑工程所在经济体购买的货物，售汇业务计入其他服务项下。
C. 一年期以上工程款，应计入其他投资项下。
D. 对于境内建筑企业承包境外工程获得的收入，结汇业务计入其他服务项下。
【多选题】
银行经营外汇业务以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行（ ）的自律机制。
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
E. 自我管理
【多选题】
境内某中资企业委托拍卖行拍卖艺术品，从境外获得收入后结汇，应计入
A. 外资机构
B. 中资机构
C. 货物贸易
D. 投资收益
E. 其他服务
【多选题】
远期结售汇业务内部管理规章制度包括：（ ）。
A. 业务操作规程
B. 统计报告制度
C. 风险敞口和头寸平盘管理制度
D. 定价管理制度
E. 会计核算制度
推荐试题
【单选题】
一号线专用电话U口板提供2B＋D接口，两个B通道，1个D通道，B和D通道分别走（ ）
A. 消息和语音
B. 语音和消息
C. 随路和共路
D. 共路和随路
【单选题】
一号线专用电话键控式操作台通过（ ）接口接到车站分系统
A. E1
B. ET100
C. 模拟
D. 2B+D
【单选题】
下列一号线数字专用调度系统（ ）部分不为双机热备份。
A. 主处理机
B. 电源
C. 网络
D. 2B+D
【单选题】
一号线专用电话相邻站间可以通过各站的（ ）接入模拟实回线实现模拟站间闭塞。
A. U口板
B. 数字板
C. 磁石插板
D. 共电板
【单选题】
一号线专用分系统分标准背板DB9串口接口用于（ ）
A. 本地管理
B. 远程管理
C. 传输
D. 接值班台
【单选题】
下列（ ）不属于一号线专用电话系统中共线组网的的特点
A. 物理自愈环保护环形组网
B. 可充分利用传输系统的自愈环保护功能
C. 任一点光缆或传输设备故障均能从另一端迂回通信，保证通信的正常进行
D. 与星型组网相比通道资源利用率低
【单选题】
以下对FH8161 数字录音系统工作描述不正确的是（ ）。
A. 当电话打进来，值班人员提话机时系统便自动进行录音
B. 系统把语音信号以数字化语音格式写入硬盘
C. 不可以直接调听录音
D. 系统记录其通话日期，摘机时间，挂机时间和当前通话时间等信息，挂机时系统便会自动停止录音
【单选题】
以下对一号线专用电话系统中车站分系统的最大容量不正确的是（ ）
A. E1数字接口：4
B. 2B+D接口：46
C. 模拟接口：138
D. 值班台配置：14
【单选题】
不属于一号线专用系统中有铃流电源板的开关含义的是（ ）
A. 总电源开关
B. 共电用铃流开关
C. U口用铃流开关
D. 磁石用铃流开关
【单选题】
对一号线南延线专用枢纽主系统与车站分系统描述不正确的是（ ）
A. 接入3个数字环
B. 每个数字环接入5-6个车站分系统
C. 每块数字板提供两个E1接口
D. 采用星型组网方式
【单选题】
不属于公务电话程控交换机模拟用户接口的功能是（ ）
A. 馈电、过压保护
B. 振铃、监视
C. 计费、调试
D. 编译码和滤波器、混合电路
【单选题】
以下（ ）不是一号线南延线车站广播控制盒的直通功能的实现过程
A. 当车站广播控制盒的控制部分或车站控制单元出现故障时，将“直通”开关置于“直通”位置
B. 此时广播控制盒的音频输出端直接与功放的输入端相连，广播区全部打开
C. 通过话筒对本站所有广播区进行直通广播
D. 对车站广播进行选区
【单选题】
一号线广播系统TG600F功率放大器最大输出功率（ ）。
A. 300W
B. 250W
C. 350W
D. 200W
【单选题】
一号线广播子系统，控制中心到车辆段采用（ ）的方式连接
A. 点对点
B. 1点对多点
C. 共线
D. 环形
【单选题】
一号线广播子系统，控制中心到车站采用（ ）的方式连接。
A. 点对点
B. 1点对多点
C. 共线
D. 环形
【单选题】
一号线广播子系统控制中心发至车站的广播数据接口形式为（ ）
A. RS232
B. E1
C. RS422
D. RS485
【单选题】
一号线和南延线分别使用（ ）型号的功率放大器
A. TG200A,TG600F
B. TG600F,TG200A
C. TG200A
D. TG600F
【单选题】
一号线广播子系统车站功放的配置以（ ）热备方式进行工作。
A. 1+1
B. N+1
C. 1+N
D. N+N
【单选题】
一号线广播子系统,南延线车站使用的功率放大器输出功率（ ）
A. 200W
B. 250W
C. 300W
D. 350W
【单选题】
一号线广播子系统，一号线和南延线使用的广播控制盒型号为（ ）
A. DK-N,DK-N-1
B. DK-N-1，DK-N
C. TG200A,TG600F
D. TG600F,TG200A
【单选题】
一号线自动广播系统重新安装后，下列（ ）文件不需要放在重装后的安装路径下
A. content
B. bcdat.ctt
C. Hdat.ctt
D. log
【单选题】
一号线自动广播软件默认的登录密码是（ ）
A. 1
B. admin
C. 123
D. administrator
【单选题】
一号线自动广播计算机迈皋桥站至河定桥站和PIIS交换机的接口形式为（ ）
A. 串口
B. 以太网口
C. HDMI
D. AMI
【单选题】
一号线公务电话仅具备市话拨打权限，网管数据 Public Network Category为（ ）
【单选题】
一号线公务电话仅具备国内长途拨打权限，网管数据 Public Network Category为（ ）
【单选题】
一号线公务电话仅具备国际长途拨打权限，网管数据 Public Network Category为（ ）
【单选题】
一号线公务电话仅具备内线拨打权限，网管数据 Public Network Category为（ ）
【单选题】
一号线公务电话交换机切换主备CPU的命令为（ ）
A. bascul
B. shutdown -h now
C. config all
D. mgr
【单选题】
下列不属于RACK公务远端交换机的板卡是（ ）
A. SLI16
B. CS
C. GD-2
D. Z32
【单选题】
一号线公务电话备份MAO文件后，默认存放在硬盘的（ ）目录下
A. usr4/BACKUP/IMMED
B. USR4/BACKUP/IMMED
C. usr4/IMMED/BACKUP
D. USR4//IMMED/BACKUP
【单选题】
使用终端PC机连接一号线公务电话交换机时，终端仿真程序的连接速率为（ ）
A. 2400Bps
B. 4800Bps
C. 9600Bps
D. 10800Bps
【单选题】
脉冲编码调制的抽样频率为（ ）Hz
A. 2000
B. 4000
C. 6000
D. 8000
【单选题】
脉冲编码调制（PCM 32路）的总传码率为（ ）kbps
A. 1024
B. 2048
C. 4800
D. 9600
【单选题】
脉冲编码调制（PCM 32路）一个帧长是（ ）个时隙
【单选题】
一号线南延线车站进站自动播音采用（ ）方式触发
A. 虚拟
B. 光电传感器
C. PIIS信号
D. 控制中心服务器
【判断题】
TETRA的业务信道一直都是在动态分配的。
【判断题】
集群通信系统的主要业务是调度台的收发信机和一群移动台之间建立一条单工或半双工无线通信线路。
【判断题】
TETRA是基于FDMA无线通信技术的系列标准。
【判断题】
TETRA系统支持的工作方式有：单工、双工、半双工。
