【判断题】
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
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相关试题
【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展。
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上。
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）。
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）。
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户。
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理。
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统。
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理。
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明。
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制。
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折。
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）。
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息。
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位。
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理。
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持。
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通。
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权。
【判断题】
个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误
【判断题】
网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务。
【判断题】
自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
【判断题】
手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系，两者可以不同。
【判断题】
严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认。
【判断题】
金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)。
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车。
【判断题】
保号换卡业务仅能受理同一法人机构下银行卡。
【判断题】
企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构。
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险。
【判断题】
每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象。
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作。
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易。
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业。
【判断题】
担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员。
【判断题】
A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙。
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【判断题】
电气工作开始前,必须完成工作许可手续。
【判断题】
断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。
【判断题】
线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。
【判断题】
如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。
【判断题】
室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。
【判断题】
电压互感器二次侧不能开路,否则绕组将被烧毁。
【判断题】
当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。
【判断题】
外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。
【判断题】
电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。
【判断题】
当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。
【判断题】
变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。
【判断题】
正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。
【判断题】
在开关电器中,按照气体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。
【判断题】
交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。
【判断题】
六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。
【判断题】
六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。
【判断题】
RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。
【判断题】
高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。
【判断题】
电压和电位差的单位都是欧姆,用字母V表示。
【判断题】
火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。
【判断题】
用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。
【判断题】
验电时,应使用相应电压等级、合格的验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。
【判断题】
对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。
【判断题】
六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。
【判断题】
电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。
【判断题】
变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。
【判断题】
高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。
【判断题】
在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。
【判断题】
一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。
【判断题】
额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。
【判断题】
变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。
【判断题】
电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。
【判断题】
国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。
【判断题】
几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。
【判断题】
在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路。
