【判断题】
非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
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相关试题
【判断题】
个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
【判断题】
对于系统未抓取到的可疑交易或可疑案例，编辑岗可以通过人工新增的方式进行添加
【判断题】
在配合人民银行进行可疑交易调查的过程中，除非经特别批准，市郊联社员工不得擅自将人民银行进行调查的事实告知客户或其他人员，以免引起客户警觉，影响反洗钱调查工作的开展。
【判断题】
法人金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险的客户、业务关系或交易，采取相应的控制措施，通过可靠和来源独立的证明文件、数据信息和资料审核客户身份，了解客户建立、维护业务关系的目的及性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
【判断题】
各营业网点在履行客户身份识别义务时，按照规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查，并将联网核查结果打印在留存的身份证复印件上。
【判断题】
资金从内部账转入客户账，授权时应提供相关转账依据，无法提供的，应有市县行社相关部门的审批（财政类等有单独规定的业务除外）。
【判断题】
单位定期提前支取，授权时需提供单位公函（若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函）。
【判断题】
金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户。
【判断题】
进行质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。
【判断题】
卡内定期子账户进行质押时，应通过【1101定期凭证互转】交易转为存单后办理。
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统。
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理。
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明。
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制。
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折。
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）。
【判断题】
证件类型是身份证，且已经通过联网核查的客户不允许修改证件信息。
【判断题】
企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的9-17位。
【判断题】
【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。
【判断题】
新版个人电子银行开通VIP特殊限额可以在河南省农村信用社任一营业网点办理。
【判断题】
目前河南省农村信用社金燕自助通支持借记卡和信用卡消费实时到账，POS不支持。
【判断题】
新版企业网银中的公转私业务开通必须由企业网银的相关操作员在企业网银开通。
【判断题】
企业网银须配备两名以上用户，企业用户权限可分为管理、录入和授权。
【判断题】
个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡，请判断正误
【判断题】
网点可以为年龄17岁，生活费来源于父母的学生办理电子银行业务。
【判断题】
自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
【判断题】
手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系，两者可以不同。
【判断题】
严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容，因特殊情况需要修改的，必须由当事人在修改处签字确认。
【判断题】
金燕卡跨境汇入业务，汇入账号只能是卡号，且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)。
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户，例如私家车、出租车、公车。
【判断题】
保号换卡业务仅能受理同一法人机构下银行卡。
【判断题】
企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构。
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时，其存折仍可正常使用；存折挂失时，其卡仍可正常使用；经办人员应提醒客户注意风险。
【判断题】
每次加钞完毕，密码锁必须调乱，严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象。
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存，可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作。
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户，不能进行跨行交易。
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员，相对固定，严禁混岗或交叉作业。
【判断题】
担任过A岗（B岗）的操作员可以再担任B岗（A岗）操作员。
【判断题】
A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙。
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽，能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像，可以摄录到客户和工作人员输入的密码。
推荐试题
【单选题】
施工过程中存在距离接触网小于（ ）或可能存在小于___时，应申请接触网停电，并注明停电范围、是否挂设接地线。
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.5m
D. 2m
【单选题】
工程车编组顶部距离接触网小于___时，应申请接触网停电。
A. 15cm
B. 20cm
C. 25cm
D. 30cm
【单选题】
除___的特殊施工外，单项施工计划不得含有不同类型、跨专业的施工内容
A. 运管中心
B. 集团指定
C. 维保中心
D. 运营公司
【单选题】
施工登记时，施工负责人应携带经审批通过的施工计划单及有效身份证件，在施工的计划开始时间前___min抵达登记站。
【多选题】
施工违规考核流程如下___。
A. 发生施工违规情况后，由施工管理工作小组在施工周计划会前，向责任单位下达[违规施工作业通知单]
B. 违规责任单位施工管理部门接到[违规施工作业通知单]后，可在3个工作日内对施工违规情况进行调查，并向施工管理工作小组提交施工违规情况说明、整改措施和责任方处理决定
C. 违规责任单位对违规施工情况存有异议，可在施工周计划会后3个工作日内填写[违规施工作业申诉单]，由各责任单位施工管理部门审核签章后，提交施工管理工作小组
D. 施工管理工作小组在收到申诉后，2个工作日内完成复查
E. 施工管理工作小组将最终违规统计纳入次周的施工管理周报
【多选题】
周考核指标考核流程为___。
A. 施工管理工作小组牵头召开每周施工周计划会
B. 公布各单位上周施工指标完成情况
C. 施工单位若对周考核指标存有异议，可在施工周计划会后2个工作日内向施工管理工作小组申诉
D. 施工管理工作小组收到申诉后，1个工作日内完成复查
E. 施工管理工作小组在施工周计划会后3个工作日内发布施工管理周报
【多选题】
在施工各环节中有发生下列情形之一，后果未构成严重违规的，应认定为一般违规___。
A. 违规申报施工计划，未产生安全风险
B. 未按节点时间要求申报施工计划
C. 实际施工作业区域不足计划申报区域的2/3
D. 擅自动用与施工作业无关的设施设备
E. 造成运营列车晚点5 min以上
【判断题】
在车站的端头门/屏蔽门/安全门以外的区域也属于车站施工范围
【判断题】
接触轨区域管控区是指在接触轨区域内，距离接触轨防护罩外缘小于或等于700 mm范围的区域，同时包括接触轨上方的空间范围
【判断题】
施工登记手续完成后，施工负责人应落实施工安全防护措施
【判断题】
入轨站是指正线轨行区的人工施工时，施工实施时进入轨行区的车站
【判断题】
造成部分运营线路中断或车站停用的施工属一级重大施工
【判断题】
临时计划须在施工当日21:00前向维保公司调度指挥室申报
【判断题】
运营期间，影响出入场作业的施工，不安排在运营高峰时段和运营列车计划出入场时段
【判断题】
信号调试类动车施工、专项演练类动车施工，可选择OCC作为登记、注销点
【判断题】
不少于2列动车在同一线路同时作业时，相邻动车施工的安全防护距离应不小于2站1区间或1站2区间
【判断题】
需触网供电的动车施工与接触网停电施工在同一侧线路同时作业时，动车施工所在的触网供电区段与接触网停电区段的安全防护距离应不小于1个带电的触网供电区段
【判断题】
接触轨线路的电客车开行区域及作业区域应申请接触轨送电
【判断题】
施工过程中存在距离接触网小于1 m或可能存在小于1 m时，应申请接触网停电，并注明停电范围、是否挂设接地线
【判断题】
涉及中央ATS软件倒换、升级施工与其他动车施工不得同时安排
【判断题】
动车施工组织的过程中，OCC调度员应对施工负责人进行施工作业区域内道岔位置、锁闭方式等进路准备情况的交底
【判断题】
施工登记时，施工负责人应告知车站值班员施工下区间人数等信息
【判断题】
正线轨行区域只包括正线上下行[地面段线路两侧至隔离护栏]、折返线、存车线、渡线
【判断题】
施工登记、注销点应在施工作业区段内的OCC车站，也可以是施工作业区域外的车站作为登记、注销点
【判断题】
多点作业施工只能在主站办理登记、注销，不得办理异地注销
【判断题】
车场生产区域包括站场、各类库房、试车线、牵出线、入场信号机往车场方向的出入场线、信号楼、设备用房、办公用房及公共区域等车场生产区域
【判断题】
车场非自管区施工可分为封锁线路施工、部分线路封锁施工、不封锁线路施工
【判断题】
车场内调车及上试车线属于调车/试车作业，不纳入施工范围
【判断题】
车场自管区域施工指自管区域物理范围内进行的不影响车场行车及场内行车安全的施工
【判断题】
凡需要封锁线路的施工、为防止列车错误进入封锁区，均应设置行车防护
【判断题】
停车库内的停车股道涉及接触网停电的登高作业，即使两侧无固定隔离设施，也无需申请相邻两股道接触网一并停电
【判断题】
车站施工不包括在正线轨行区车站端头门外延伸通道的巡视类施工
【判断题】
审批车站重大施工和日常检修施工时，按照谁先申报谁优先的原则，不应区别对待
【判断题】
涉及软硬件升级施工，只允许在非运营时段进行
【判断题】
车站计划申报时，1天的时间定义为：4:00至次日的4:00
【判断题】
车站施工计划如申请计划变更，只允许变更施工负责人、施工时间，其余不得变更
【判断题】
在车站端头门外延伸通道内进行设备巡视，实施前由施工负责人安排工作人员配合开启端头门
【判断题】
在进行车站施工时，应落实不侵限、不超范围；运营时段服务区内施工，设置隔离栏及警示标示
【判断题】
对于车站施工，无论是单日或跨天施工，在实施时均只有一次施工登记/注销，期间的进出车站，均按出入登记/注销办理
【判断题】
如施工负责人无法提供本人有效证件[工作证/身份证]及车站检修施工申请单，则车站值班员应要求负责人签字备案后许可该施工
