【多选题】
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ） ___
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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相关试题
【多选题】
金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 ___
【多选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ） ___
A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
【多选题】
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。 ___
A. 洗钱风险
B. 恐怖融资风险
C. 市场风险
D. 操作风险
【多选题】
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（ ）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 ___
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
【多选题】
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 ___
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
【多选题】
以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ） ___
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ） ___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ） ___
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。 ___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ） ___
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【多选题】
义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。 ___
A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员
【多选题】
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ） ___
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
【多选题】
中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。 ___
【单选题】
以下不是爱岗敬业的具体要求的是___。
A. 树立职业理想
B. 强化职业责任
C. 提高职业技能
D. 抓住择业机
【单选题】
人们在职业活动中选择道德行为的直接推动力量是___，它一旦形成，就会积极地影响和调节人们的道德行为。
A. 职业道德情感
B. 职业道德认识
C. 职业道德意志
D. 职业道德修养
【单选题】
下列关于职业道德的说法中，正确的是___。
A. 职业道德与人格无关
B. 职业道德的养成只能靠教化
C. 职业道德的提高与个人的利益无关
D. 职业道德从一个侧面反映人的整体道德素质
【单选题】
5关于诚实守信的说法，你认为错误的是___。
A. 诚实守信是市场经济法则
B. 诚实守信是企业的无形资产
C. 诚实守信是为人之本
D. 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足
【单选题】
通过企业制度的严格执行衍生而成，制度上的强制或激励最终促使群体产生某一行为自觉，这一群体的行为自觉便组成了___。
A. 标志标识
B. 企业文化
C. 规章制度
D. 企业愿景
【单选题】
7地铁运营公司的工作职能中，最重要的两个方面是___。
A. 安全、服务
B. 高效、快捷
C. 利益、名誉
D. 创新、形象
【单选题】
8在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于___
A. 极端个人主义
B. 自由主义
C. 享乐主义
D. 拜金主义
【单选题】
9《公民道德建设实施纲要》指出，要大力倡导以___、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德，鼓励人们在工作中做一个好建设者。
A. 求真务实
B. 爱岗敬业
C. 艰苦奋斗
D. 以人为本
【单选题】
10古人所谓的“鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到___。
【单选题】
11下列选项中，___既是一种职业精神，又是职业活动的灵魂，还是从业人员的安身立命之本。
【单选题】
12下列选项中___是从业人员的职业道德的内在要求。
A. 依法行事
B. 敬业奉献
C. 严守秘密
D. 服务社会
【单选题】
13在职业活动中，需要遵循社会道德，其职业道德规范主要体现在树立三个意识，其内容不包括___。
A. 安全意识
B. 守法意识
C. 守规意识
D. 服务意识
【单选题】
城市轨道交通的一大缺点是___。
A. 载客量小
B. 车速慢
C. 不舒适
D. 噪声
【单选题】
城市轨道交通存在一定的局限性，如建设周期长及___。
A. 建设难度小
B. 技术含量低
C. 建设费用高
D. 以上均是
【单选题】
16事故是一系列因素互为因果，连续发生的结果，这种情况属于事故的___特征。
A. 偶然性
B. 因果性
C. 再现性
D. 以上均不是
【单选题】
17安全生产“五要素”是既相对独立，又相辅相成的有机统一体。“五要素”包括安全法制、安全责任、安全科技、安全投入和___。
A. 安全文化
B. 安全教育
C. 安全管理
D. 安全评价
【单选题】
18不列入“三不伤害原则”的是：___。
A. 他人不伤害他人
B. 他人不伤害自己
C. 自己不伤害自己
D. 自己不伤害他人
【单选题】
19安全是相对的，当风险低于某种程度时，则认为是安全的。这一观点的理论依据是___理论。
A. 因果联锁
B. 系统安全
C. 扰动起源
D. 能量意外释放
【单选题】
20运营中发生突发情况时，人能立即采取相应的措施，排除不安全因素，这属于人的___。
A. 主导性
B. 创造性
C. 主观能动性
D. 以上均不是
【单选题】
21运营人员需具备较好的职业道德、劳动纪律，这属于人的___素质。
A. 思想
B. 技术业务
C. 生理
D. 群体
【单选题】
22影响地铁安全运营的内部环境通常是指___环境。
A. 自然
B. 社会
C. 作业
D. 以上均不是
【单选题】
23安全生产的方针是___。
A. 安全是命、服务为本
B. 安全、便捷、快速
C. 安全第一、预防为主、综合治理
D. 平平安安上班、高高兴兴回家
【单选题】
24我国安全生产方针中的综合治理强调的是___。
A. 抓住重点，遏制重特大事故
B. 强化责任，落实企业自主管理
C. 重在执法，完善法规标准建设
D. 标本兼治，重在治本
【单选题】
25以下属于安全法规的规范作用的是___。
A. 指引作用
B. 评价作用
C. 强制作用
D. 以上均是
【单选题】
下列不属于安全管理主要措施的是___。
A. 加强车站的现场安全检查
B. 调查乘客需求、提高满意度
C. 及时整改车站的各类不安全隐患
D. 开展安全工作的宣传教育和职业技能培训
【单选题】
27《地铁设计规范》国标中规定：1米宽楼梯下行方向每小时通过___人次。
A. 4000
B. 4100
C. 4200
D. 4300
【单选题】
28《地铁设计规范》国标中规定：1米宽通道双向混行每小时通过___人次。
A. 3000
B. 4000
C. 5000
D. 6000
推荐试题
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，使用公司工作票到与接入公司电网的用户电气设备上工作时，工作票应由本单位签发，用户单位认可并签名
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，厂站第三种工作票、紧急抢修工作票及书面形式布置和记录必需签发
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，线路作业应在良好的天气下进行，遇有恶劣气象条件时，应停止工作
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，发生人身触电时，可不经许可，应立即断开有关设备的电源，但事后应及时报告设备有关单位
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》，事故事件发生后，事故事件相关单位应派专人严格保护现场，未经调查和记录的现场，不得任意变动
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。上下脚手架应走斜道或梯子，作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于20mm2，并应满足装设地点短路电流的要求
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，停电操作，两个操作人员分约好晚18:00分进行
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，室外巡视工作应由有工作经验的人担任。未经批准的人员不得一人单独巡视。偏僻山区、夜间、事故、恶劣天气巡视必须由两人进行。暑天、大雪天或必要时，应由两人进行
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，非专业工种人员不应装拆脚手架，现场装拆等作业应安排专人进行监督；作业场地临近的输电线路等设施应采取防护措施；在地面应设有围栏和警示标识，非操作人员不得入内
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，单人巡视时，可以攀登杆塔或台架
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，高压线路工作票许可分为调度直接许可和调度间接许可两种许可方式
【判断题】
依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》，经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员，巡视高压设备时，可以进行其他工作，移开或越过遮栏
【单选题】
1. 驾驶舱及客舱温度由哪里调节___
【单选题】
前乘务员面板上有一个控制面板可调节每个区域温度，通常为多少度___
【单选题】
空气循环器失效时，什么可以使引气由相应的热交换器冷却?___
【单选题】
两个空调组件失效时，什么可以保证驾驶舱和客舱通风？___
A. 紧急冲压空气入口
B. 热空气活门
C. 调节空气活门
【单选题】
组件流量控制活门是：___
A. 气动操作电动控制
B. 电动操作气动控制
C. 自动控制
D. 人工控制
【单选题】
什么控制调节空气活门___
A. 组件控制器电动
B. 区域控制器气动
C. 区域控制器电动
【单选题】
温度调节是___
A. 由两个区域控制器及两个组件控制器控制
B. 由两个区域控制器及一个组件控制器控制
C. 由一个区域控制器及两个组件控制器控制
【单选题】
起飞和着陆期间冲压空气入口和出口折流板会关闭，下面哪种陈述正确___
A. 在起飞时自动关闭
B. 当推力手柄在或高于爬升卡位且轮速大于70kts
C. 着陆后速度低于70kts后15秒
【单选题】
区域控制器的通道1或2失效时___
A. 对区域温度调节没有影响
B. 对区域温度调节有影响
C. 区域温度控制在18度
D. 对应的区域温度调节丧失。
【单选题】
区域控制器的通道1和2失效时___
A. 温度调节在18度
B. 固定温度调节在24度
C. 固定温度在20度
【单选题】
组件控制器通道1和2失效时___
A. 组件出口温度由相应的防冰活门控制在1度到15度之间
B. 组件出口温度由相应的排气活门控制在12度±3度
C. 组件出口温度由相应的引气活门控制在12度±3度
【单选题】
增压系统是全自动的,由两个排气活门组成___
A. 每个活门有2个马达(一个自动,一个人工)
B. 每个活门有3个马达(两个自动,一个人工)
C. 每个活门有3个马达(一个自动,两个人工)
【单选题】
关于座舱压力控制的陈述哪个是正确的___
A. 在自动控制方式中一个控制器主用,另一个备用
B. 它使用两个完全不同的,独立的自动控制器
C. 它们进行自动座舱压力控制并为FCU产生信号
【单选题】
当冲压空气按钮调到ON位后,若压差小于1PSI时___
A. 排气活门驱动全开
B. 排气活门驱动至大约50%开
C. 排气活门驱动全关
【单选题】
自动增压控制如何工作___
A. 两套控制器一起工作
B. 一次只有一个控制器工作
【单选题】
着陆后多少秒排气活门完全打开以确保无剩余压差___
【单选题】
如果切断排气活门,应急冲压空气入口,电子设备通风舱外活门及组件流量控制活门,可以___
A. 按压水上迫降按钮
B. 按压冲压空气按钮
C. 按压排气活门按钮
【单选题】
客舱压差何时会出现琥珀色显示___
A. 压差小于等于0.3PSI或大于等于8.6PSI时
B. 压差小于等于-0.26PSI或大于等于8.85PSI时
C. 压差小于等于1PSI或大于等于8.9PSI时
【单选题】
若座舱高度在8800英尺和9550英尺之间,ECAM座舱压力页面会出现___
A. 数字显示闪亮
B. 指针和数字为琥珀色
C. 指针和数字为红色
【单选题】
安全活门何时打开___
A. 压差小于8.75PSI时
B. 压差小于等于8.6PSI时
C. 压差在8.75PSI和8.95PSI之间时
D. 压差超过8.95PSI时。
【单选题】
通风系统为哪些系统通风___
A. 航空电子设备和电瓶
B. 卫生间及厨房,组件舱
C. 以上A和B
【单选题】
货舱通风控制器有两个通道___
A. 通道1主用,通道2备用
B. 通道1备用,通道2主用
C. 1,2通道都主用
【单选题】
如空气循环机失效,组件以何种方式工作___
A. 热交换器冷却的方式工作
B. 没有影响正常工作
C. 由调节活门来工作
【单选题】
冲压空气开关何时使用___
A. 任何时候
B. 只有压差小于1PSI时
C. 只有压差大于1PSI时
【单选题】
空调组件流量按钮在ON时两套组件如何工作___
A. 自动且各自独立
B. 人工且各自独立
C. 自动,空调组件1主动,组件2随动
【单选题】
最大正常客舱高度为___
A. 8000英尺
B. 9550英尺
C. 14000英尺
