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【单选题】
金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的,应当报请各自不同的上级机构确定。 ___
A. 正确
B. 错误
【多选题】
按照机构的性质和功能,将机构划分为()三类。 ___
A. 营业机构
B. 管理机构
C. 虚拟机构
D. 分理处
【多选题】
库箱根据用途不同分为()。 ___
A. 机构库箱
B. 柜员库箱
C. 营业库箱
D. 综合库箱
【多选题】
库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下,分为()。 ___
A. 正常移交
B. 代保管移交
C. 正常挂靠
D. 代保管挂靠
【多选题】
库箱状态分为()。 ___
A. 交接
B. 正常
C. 代保管
D. 在库
【多选题】
同一柜员名下只能有()正常状态的库箱,但可以有()代保管状态的库箱。 ___
A. 一个
B. 两个
C. 多个
D. 三个
【多选题】
柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时,岗位及角色设置必须遵循()的原则。 ___
A. 相互监督
B. 相互制约
C. 相互制约
D. 内勤与外勤分离
【多选题】
岗位信息维护包括()。 ___
A. 岗位新增
B. 岗位修改
C. 岗位删除
D. 岗位拆分
【多选题】
员工资料的标志有()等。 ___
A. 柜员标志
B. 库管员标志
C. 现金业务类标志
D. 凭证标志
【多选题】
柜员锁定分为()。 ___
A. 密码锁定
B. 离岗锁定
C. 交接锁定
D. 日结锁定
【多选题】
柜员通过核心业务系统进行交接时,交接类型包括()。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 权限交回
D. 柜员交接
【多选题】
柜员离岗分为()。 ___
A. 临时离岗
B. 休班
C. 短期离岗
D. 长期离岗
【多选题】
会计主管临时离岗或休班时,应与接收柜员办理()、()或()。 ___
A. 权限预交接
B. 权限交接
C. 柜员交接
D. 不用办交接
【多选题】
柜员身份认证分为()模式。 ___
A. 指纹+密码
B. 柜员卡+指纹
C. 柜员卡+虹膜
D. 柜员卡+密码
【多选题】
柜员卡按使用状态分为()。 ___
A. 空白卡
B. 成品卡
C. 停用卡
D. 作废卡
【多选题】
柜员临时离岗、休班或短期离岗,已进行(),柜员卡由使用人自行携带保管,也可随款箱(包)上解。 ___
A. 权限交接
B. 柜员交接
C. 请假
D. 未交接的
【多选题】
机构开账分为()账两种方式。 ___
A. 正常开账
B. 多人开账
C. 三人开账
D. 双人开账
【多选题】
任意两个客户的()等三要素不能完全相同。 ___
A. 手机号码
B. 有效身份证件类型
C. 证件号码
D. 客户名称
【多选题】
关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()。 ___
A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。
B. 客户由他人代理办理业务的,营业机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。
【多选题】
根据关注主体不同,关注名单分为()三大类。 ___
A. 关注客户
B. 关注账户
C. 关注国家(地区)
D. 关注群体
【多选题】
关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有()等控制方式。 ___
A. 提醒
B. 阻断
C. 授权
D. 自确认
【多选题】
开户之日起6个月内无交易记录的账户,在满足条件之日,系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括()。 ___
A. 活期储蓄账户
B. 借记卡账户
C. 保证金账户
D. 活期一本通账户
【多选题】
按照会计核算的要求,系统每日进行的核对主要包括()。 ___
A. 总账自身平衡核对
B. 分户账自身平衡核对
C. 总账与分户账核对
D. 银企对账
【多选题】
表内科目是指列入资产负债表和损益表内的,用来控制和反映()资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ___
A. 资产
B. 负债
C. 损益类
D. 现金类
【多选题】
表外科目分为()。 ___
A. 有价单证类
B. 或有事项类
C. 实物管理类
D. 登记备查类
【多选题】
财务报告包括()。 ___
A. 月度财务报告
B. 季度财务报告
C. 年度财务报告
D. 其他财务报告
【多选题】
会计档案按照期限可分为()。 ___
A. 永久保管
B. 定期保管
C. 不定期保管
D. 随意保管
【多选题】
会计科目按核算要求分为()。 ___
A. 表内科目
B. 表外科目
C. 或有事项
D. 登记备查
【多选题】
会计凭证按来源分为()。 ___
A. 原始凭证
B. 通用凭证
C. 记账凭证
D. 原始附件
【多选题】
会计凭证的受理应做到()。 ___
A. 是否为本单位凭证
B. 是否超过存款余额
C. 款项来源是否符合规定
D. 大小写金额是否一致
【多选题】
会计凭证基本要素包括()。 ___
A. 年、月、日
B. 货币名称(符号)及大小写金额
C. 收、付款账户的户名和账号
D. 收、付款账户的开户行名称和行号
【多选题】
客户分户账主要包括()、()等外部账户。 ___
A. 存款
B. 贷款
C. 表内
D. 表外
【多选题】
明细核算和综合核算对同一业务分别同时进行账务反映,(),坚持总分核对相符,确保账务平衡。 ___
A. 相互配合
B. 相互补充
C. 相互核对
D. 相互制约
【多选题】
以下属于手工记账规则的是()。 ___
A. 如果发现凭证内容遗漏不全或有错误时不予记账,应交由制票人更正、补充或更换。
B. 红字墨水笔(签字笔)只用于划线和冲账,以及按规定作重要的文字批注。
C. 账簿上摘要栏文字一格写不完时,可在下一格连续填写,但其金额应填在文字最后一格的金额栏内。
D. 如果账页记载错误无法更改时,不得撕毁,应经会计主管同意,可换新账页记载
【多选题】
综合核算是按科目进行的核算,反映各科目资金增减变化及其结果的总括情况,是明细核算的概括和综合,主要包括()、()和()等。 ___
A. 科目日结汇总表
B. 总账
C. 日计表
D. 结算凭证
【多选题】
核算码按核算形式可分为()等类型。 ___
A. 标准内部账户
B. 非标准内部账户
C. 客户账
D. 科目账
【多选题】
农商行的账务核算主要包括()等。 ___
A. 会计主体内部核算
B. 法人内跨会计主体间内部核算
C. 跨法人会计主体核算
D. 外币业务核算
【多选题】
农商行的账务组织包括()。 ___
A. 明细核算
B. 综合核算
C. 账户核算
D. 汇总核算
推荐试题
【单选题】
埋式电缆的埋深应大于或等于( )米。___
A. 1.2
B. 1
C. 0.9
D. 0.8
E.
【单选题】
架空电缆线路负荷区划分应以平均( )年出现一次最大冰厚度(缆线上),风速和最低温度等气象条件为依据。___
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
E.
【单选题】
在不可避免时,允许和( )KV以下电力线路合杆架设,但必须采取相应得技术防护措施,并与有关部门签订协议。___
A. 110
B. 35
C. 10
D. 0.6
E.
【单选题】
交接箱(间)必须设置地线,其接地电阻应不得大于()欧。___
A. 50
B. 20
C. 10
D. 5
E.
【单选题】
水深大于()米(指枯水季节的深度)的区域,水底电缆直接放在河底,不加掩埋。___
A. 10
B. 8
C. 6
D. 4
E.
【单选题】
水底电缆岸滩部分埋深,地质较好且稳定的地段,电缆埋深应不小于( )米。___
A. 1.2
B. 1.1
C. 1
D. 0.9
E.
【单选题】
子管内径不得小于光缆外径的( )倍。___
A. 2
B. 1.8
C. 1.5
D. 1.2
E.
【单选题】
子管在人手孔内伸出长度宜在( )mm。___
A. 100——300
B. 200——400
C. 300——500
D. 400——600
E.
【单选题】
数根子管的等效外径应不大于管孔内径的( )。___
A. 0.95
B. 0.9
C. 0.85
D. 0.8
E.
【单选题】
强电线路正常运行状态时,光(电)缆金属构件上感应电动势应不大于( )伏。___
A. 80
B. 70
C. 60
D. 50
E.
【单选题】
光(电)缆线路与强电线路交越时,宜垂直通过,在困难情况下,其交越角度应不小于( )度。___
A. 65
B. 55
C. 45
D. 30
E.
【单选题】
埋式光缆防雷地线布放长度不小于( )公里。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
架空光(电)缆线路吊线应间隔接地。土壤电阻率(Ω·m)100及以下土质,其接地电阻应≤( )。___
A. 20
B. 30
C. 35
D. 45
E.
【单选题】
用户线路的传输损耗大于( )dB时,则应采取其他技术措施予解决。___
A. 6
B. 7
C. 7.5
D. 8
E.
【单选题】
管道光纤在每个人(手)孔中的弯曲预留长度为( )米。___
A. 0.3—0.5
B. 0.5—1.0
C. 1.0—1.5
D. 1.5—2
E.
【单选题】
在我国抗震设防烈度( )烈度以上地区公用电信网中使用的传输设备,应取得信息产业部颁发的电信抗震性能检测合格证。___
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E.
【单选题】
埋式电缆距建筑红线(平行)最小净距()米。___
A. 0.5
B. 1
C. 1.5
D. 2
E.
【单选题】
年平均雷暴日数大于()天,以及有雷击历史的地段光(电)缆线路应采取防雷保护措施。___
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
E.
【单选题】
架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时,要采取技术防护措施和与相关部门签订协议,与10KV电力线合杆时,电力线与通信电缆间净距不应小于()m,且通信电缆应架设在电力线路的下部。___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
【单选题】
直列式成端电缆不应超过( )条。___
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E.
【单选题】
通信管道工程宜使用天然中砂,平均粒径为()mm___
A. 0.2-0.4
B. 0.35 -0.5
C. 0.4-0.5
D. 0.5-0.8
E.
【单选题】
通信管道工程宜使用自来水或洁净的()___
A. 天然水
B. 纯净水
C. 矿泉水
D. 河水
E.
【单选题】
通信管道工程所用塑料管材有聚氯乙烯(PVC一U)管和高密度聚乙烯(HDPE)管。其塑料管的型号及尺寸应符合()要求。___
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 设计规范
D. 设计单位
E.
【单选题】
井盖的外缘与口圈的内缘间隙不应大于()mm;井盖与口圈盖合后,井盖边缘应高于口圈1-3mm。___
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
E.
【单选题】
___
A. 117. 68
B. 107.68
C. 127.68
D. 217.68
E.
【单选题】
积水罐用铸铁加工,要求用()防腐处理___
A. 防锈漆
B. 热涂沥青
C. 镀锌
D. 浓硫酸
E.
【单选题】
___
A. 士5
B. 士lO
C. 士l5
D. 士20
E.
【单选题】
平面复测允许偏差应符合下列规定:直通型人(手)孔的中心位置不得大于()mm。___
A. 20
B. 50
C. 1OO
D. 120
E.
【单选题】
挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与人(手)孔形状相同,坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距不应小于()m。___
A. 0.2
B. 0.3
C. 0.4
D. 0.5
E.
【单选题】
通信管道工程施工现场堆土,应符合下列要求:城镇内的堆土高度不宜超过()m___
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 1.6
E.
【单选题】
人(手)孔坑的回填土,应符合下列要求:靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应有直径大于()mm的砾石,碎砖等坚硬物。___
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
E.
【单选题】
混凝土的搅拌必须均匀,以混凝土颜色一致为度。搅拌均匀的混凝土应在初凝期内()浇筑完毕。___
A. 约24min
B. 约45min
C. 约60min
D. 约90min
E.
【单选题】
人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计图纸规定,其外形偏差应不大于()mm,厚度偏差应不大于士lOmm。___
A. 士10
B. 士20
C. 士25
D. 士30
E.
【单选题】
浇灌混凝土前,应清理模板内的杂草等物,并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形四周大100mm,坑深比积水罐高度100mm;基础表面应从四周向积水罐做()mm泛水___
A. 10
B. 20
C. 25
D. 30
E.
【单选题】
墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用()水泥砂浆抹八字,基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角___
A. 1:2.5
B. 1:25
C. 2:2.5
D. 2:25
E.
【单选题】
拉力(拉缆)环的安装位置应符合设计规定,一般情况下应与对面管道底保持()mm以上的间距。___
A. 100
B. 200
C. 400
D. 400
E.
【单选题】
通信管道的防水、防蚀、防强电干扰等防护措施,必须按()处理。___
A. 设计要求
B. 设计文件
C. 建设单位要求
D. 监理单位要求
E.
【单选题】
人(手)孔内不同方向管道相对位置(标高)尽可能接近,相对管孔高程不应大于()mm___
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500
E.
【单选题】
凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实抄平,地基表面高程应符合设计规定,允许偏差不应大于()mm___
A. ±5
B. ±10
C. ±15
D. ±20
E.
【单选题】
通信管道基础进人建筑物或人(手)孔时,塑料管道靠近建筑物或人〔手)孔处应做不小于()m长度的钢筋混凝土基础和混凝土包封。___
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
E.
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