相关试题
【单选题】
国家资本主义有初级形式和高级形式之分,初级形式的国家资本主义是___
A. 个别企业的公私合营和全行业公私合营
B. 供销小组、供销合作社和生产合作社
C. 国家对私营工商业实行委托加工、计划订货、统购包销、经销代销等
D. 互助组、初级社、高级社
【单选题】
剥削阶级在我国被消灭的标志是___
A. 中华人民共和国建立
B. 全国大陆的解放与统一
C. 对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造的基本完成
D. 土地改革的完成
【单选题】
社会主义制度在中国确立的主要标志是___
A. 中华人民共和国的成立
B. 国民经济的恢复与调整
C. 《中华人民共和国宪法》的颁布
D. 社会主义改造的基本完成
【单选题】
我国进入社会主义初级阶段的起点是___
A. 中华人民共和国的成立
B. 国民经济恢复任务的完成
C. 社会主义改造基本完成
D. 中共十三大的召开
【单选题】
三大改造基本完成的时间是___年底。
A. 1956
B. 1955
C. 1953
D. 1978
【单选题】
我国社会主义改造的基本完成,社会主义制度的初步确立,标志着我国___
A. 进入社会主义社会
B. 进入社会主义社会高级阶段
C. 由新民主主义开始向社会主义社会过渡
D. 社会主义已经建成
【单选题】
我国社会主义改造基本完成后,其所有制结构呈现的状况是___
A. 完全的公有制
B. 国营经济为主导,多种经济形式并存
C. 以公有制为基础的社会主义基本经济制度
D. 社会主义公有制为主体,多种经济形式共同发展
【单选题】
我国社会主义改造基本完成后,占统治地位的经济形式是___
A. 个体经济
B. 公有制经济
C. 私人资本主义经济
D. 国家资本主义经济
【单选题】
下面关于社会主义改造的不正确的论述有___
A. 社会主义改造的基本完成标志着社会主义制度在中国的确立
B. 社会主义改造的基本完成实现了中国历史上最伟大最深刻的社会变革
C. 社会主义改造的基本完成为中国的社会主义现代化建设奠定了基础
D. 社会主义改造的基本完成标志中国已经建成了社会主义
【单选题】
劳动人民真正成为国家的主人是在___
A. 社会主义基本制度确立后
B. 中华人民共和国成立后
C. 改革开放后
D. 共产主义实现后
【单选题】
1956年底,三大改造的基本完成,标志着社会主义制度在我国___
A. 基本建成
B. 初步确立
C. 基本完善
D. 完全建成
【单选题】
社会主义的基本___制度建立起来,是中国进入社会主义社会的最主要标志。
【单选题】
社会主义制度的确立是中国历史上最深刻最伟大的社会变革,为当代中国一切发展进步奠定了___。
A. 经济基础
B. 思想基础
C. 文化基础
D. 制度基础
【单选题】
社会主义改造的完成具有深刻的历史意义,因为它基本解决了___
A. 无产阶级和资产阶级的矛盾
B. 帝国主义和中华民族的矛盾
C. 封建主义和人们大众的矛盾
D. 官僚资产阶级和民族资产阶级的矛盾
【单选题】
下列关于社会主义改造理解错误的是___
A. 1956年底完成的
B. 与社会主义改革是一回事
C. 解决了走社会主义道路还是资本主义道路的问题
D. 解决了无产阶级和资产阶级的矛盾
【单选题】
新中国成立后第一次明确规定中华人民共和国的国家政权属于人民,人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府的重要文献是___。
A. 《共同纲领》
B. 1954年《中华人民共和国宪法》
C. 《论十大关系》
D. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
【单选题】
中国共产党在实践中开始探索符合中国国情的社会主义建设道路的标志是___。
A. 中共八大召开
B. 毛泽东发表《论十大关系》
C. 毛泽东发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
D. 中共中央提出社会主义建设总路线
【单选题】
《论十大关系》是毛泽东探索中国社会主义建设道路的开山之作,其基本方针是___。
A. 把国内外一切积极因素调动起来,为建设社会主义事业服务
B. 正确处理人民内部矛盾和敌我矛盾
C. 加强全党和全国人民的团结
D. 探索适合我国国情的社会主义建设道路
【单选题】
毛泽东《论十大关系》的报告明确了建设社会主义的根本的指导思想是___。
A. 把国内外的一切积极因素调动起来
B. 必须根据本国情况走自己的道路
C. 照着马克思所说的去做
D. 以苏联为鉴戒,建设社会主义
【单选题】
毛泽东在《论十大关系》中阐述的首要的经济关系是___。
A. 国防建设和经济建设的关系
B. 中央与地方的关系
C. 沿海工业和内地工业的关系
D. 农业、重工业和轻工业的关系
【单选题】
中共“八大”提出的我国经济建设方针是___。
A. 大干快上,赶美超英
B. 力争高速度,快压倒一切
C. 既反保守又反冒进,在综合平衡中稳步前进
D. 慢一点,稳一点
【单选题】
社会主义改造基本完成后,国家政治生活的主题是___。
A. 探索本国建设社会主义的道路
B. 不断解决仍然存在的敌我矛盾,同时正确处理人民内部矛盾
C. 正确处理人民内部矛盾
D. 集中力量解决人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国现实之间的矛盾
【单选题】
毛泽东第一次系统地阐述社会主义社会矛盾问题的著作是___。
A. 《论十大关系》
B. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
C. 《矛盾论》
D. 《论人民民主专政》
【单选题】
毛泽东首次明确地把农业、轻工业、重工业三者的关系提到工业化道路的高度加以考查的报告是___。
A. 《论十大关系》
B. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》
C. 《为争取国家财政经济状况基本好转而斗争》
D. 1961年《在扩大的中央工作会议上的讲话》
【单选题】
20世纪60年代提出实行“两种教育制度,两种劳动制度”主张的是___。
A. 毛泽东
B. 周恩来
C. 刘少奇
D. 邓小平
【单选题】
在中共“八大”上,提出社会主义经济体制应实行“三个主体,三个补充”重要设想的是___。
A. 陈云
B. 周恩来
C. 刘少奇
D. 毛泽东
【单选题】
毛泽东发表的《论十大关系》成为探索中国特色的社会主义建设道路的先声,文章中提出我国社会主义建设必须围绕着一个基本方针,就是___。
A. 正确区分和处理两类不同性质的矛盾
B. 调动国内外一切积极因素,把中国建设成为社会主义强国
C. 中国共产党和民主党派“长期共存、互相监督”
D. “调整、巩固、充实、提高”的方针
【单选题】
在1956年知识分子问题会议上,周恩来对知识分子的阶级属性的表达是___。
A. 小资产阶级
B. 民族资产阶级
C. 知识分子的绝大部分己经是工人阶级的一部分
D. 大资产阶级
【单选题】
毛泽东认为,社会主义社会基本矛盾具有“又相适应又相矛盾”的特点,其中,之所以会有相矛盾的一面,是因为___。
A. 社会主义生产力发展水平不高
B. 社会主义建设者经验积累不足
C. 社会主义国家发展程度不够
D. 社会主义生产关系不完善
【单选题】
新中国成立后,工人阶级与民族资产阶级之间的矛盾属于___。
A. 敌我矛盾
B. 阶级矛盾
C. 人民内部矛盾
D. 对抗性矛盾
【单选题】
毛泽东指出,在解决人民内部矛盾时,一个总的方针是___。
A. 用民主的方式解决
B. 用谈判的方式解决
C. 用暴力的方式解决
D. 用革命的方式解决
【单选题】
在经济建设中,毛泽东反复强调的方针是___。
A. 快速发展
B. 稳步增长
C. 统筹兼顾
D. 效率为主
【单选题】
无产阶级政党的根本组织原则与指导党内生活的基本准则是___。
A. 群众路线
B. 民主集中制
C. 集体领导制度
D. 理论学习
【单选题】
1956年全国高考的作文试题是:“我生活在幸福的年代”。下列事件不可能发生在这个幸福年代里的是___。
A. 改革开放
B. 社会主义改造的完成
C. 社会主义制度基本确立
D. 一五计划即将完成
【单选题】
中国社会主义初级阶段的起点是___。
A. 中华人民共和国成立
B. 国民经济恢复任务的完成
C. 社会主义改造的基本完成
D. 中共十一届三中全会的召开
【单选题】
20世纪50年代中期,中共中央领导集体开展了一次广泛而深入地对经济工作的调查研究,其理论成果是___。
A. 《论十大关系》的形成
B. 《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的形成
C. 中共八大政治报告的形成
D. “双百”方针的形成
【单选题】
毛泽东在《论十大关系》一文中指出的正确处理国家、集体、个人三者关系应是___。
A. 个人利益是绝对第一位的
B. 集体利益是绝对第一位的
C. 兼顾三者的利益
D. 只要国家利益实现了,个人利益自然而然得到满足
【单选题】
毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中提出解决社会主义社会基本矛盾的途径是___。
A. 进行新民主主义革命
B. 进行社会主义革命
C. 进行无产阶级专政下的继续革命
D. 依靠社会主义制度本身的力量
【单选题】
毛泽东提出关于发展国民经济的总方针,以下不正确的是___。
A. 以工业为主导
B. 以农轻重为序
C. 以就业为导向
D. 以农业为基础
【单选题】
党的八大正确分析了社会主义改造完成后我国社会主要矛盾的变化,指出___制度在我国已经基本建立起来了。
A. 资本主义
B. 官僚主义
C. 社会主义
D. 新民主主义
推荐试题
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。 ___
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【多选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。 ___
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ___
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
【多选题】
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（ ） ___
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
【多选题】
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。 ___
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
【多选题】
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【多选题】
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【多选题】
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
【多选题】
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ） ___
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
【多选题】
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ） ___
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 ___
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
【多选题】
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 电话查访
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
【多选题】
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。 ___
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
【多选题】
汇出汇款业务环节，银行应登记 ___
A. 汇款银行的地址
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款人的姓名或者名称
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 ___
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人证件号码
D. 汇款人住所
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。 ___
A. 安全
B. 准确
C. 清晰
D. 完整
E. 保密
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。 ___
A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 记载客户身份信息的记录和资料
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。 ___
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【多选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。 ___
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ___
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
【多选题】
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（ ） ___
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
【多选题】
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。 ___
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
【多选题】
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【多选题】
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【多选题】
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
【多选题】
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ） ___
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
【多选题】
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ） ___
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ） ___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ） ___
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
下列说法正确的是：（ ） ___
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
