【单选题】
施工单位的作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格，不得从事相关工作。___
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相关试题
【单选题】
依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位严禁在施工现场搭建不符合安全使用要求的临时建筑物，但可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。___
【单选题】
违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的, 责令限期改正；逾期未改正，情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。___
【单选题】
违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的， 责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对施工单位，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的依法承担赔偿责任。___
【单选题】
依据《山东省建筑安全生产管理规定》，施工企业未按照国家规定为施工现场的施工人员办理人身保险的，由建设行政主管部门责令改正，并依照有关法律法规的规定给予处罚。___
【单选题】
违反《特种设备安全监察条例》，使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的, 责令限期改正；逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿, 追究刑事责任。___
【单选题】
违反《安全生产法》，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收违法所得，有违法行为的机构，撤销其相应资格。___
【单选题】
违反《安全生产许可证条例》，安全生产许可证颁发管理机关工作人员，在安全生产许可证颁发、管理和监督检查工作中，索取或者接受企业的财物，或者谋取其他利益的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。___
【单选题】
有下列哪种行为，应给予开除处分___。
A. 设置账外账
B. 现金出纳业务没有做到日清日结
C. 未按规定处理长短款
D. 违反规定擅自增加、取消金融服务收费项目
【单选题】
违反规定调剂现金、储蓄重要单证的，给予警告至记过处分；后果或情节严重的，给予___处分。
A. 开除
B. 记大过至开除
C. 降级至开除
D. 降级至撤职
【单选题】
本规定所称从重处理，是指在规定的处理幅度以内按___处理。
A. 上追两级
B. 上追一级
C. 上限
D. 下限
【单选题】
员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的，应当给予___处分，后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记过
C. 记过至记大过
D. 记过至撤职
【单选题】
受到记过处分的，从处分决定下达次月起按当年绩效考核工资标准扣发___。
A. 1个月的绩效工资
B. 2个月的绩效工资
C. 3个月的绩效工资
D. 6个月的绩效工资
【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
受到开除处分或辞退的员工，同时___。所在单位按规定办理档案和社会保险关系的转移手续。
A. 留用察看
B. 留用察看1年
C. 留用察看2年
D. 解除劳动合同
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
未按规定查库或查库流于形式的，后果或情节严重的，给予___处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 记大过至开除
D. 开除
【单选题】
无正当理由拒不服从组织分配、调动或岗位交流决定的，给予___处分；情节或后果严重的，给予降级至撤职处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
公募理财产品是指商业银行面向（ ）公开发行的理财产品，公开发行认定的标准包括向（ ）募集资金、或向特定对象募集资金累计超过___人，以及法律、行政法规规定的其他情形。
A. 不特定社会公众、不特定对象、200
B. 不特定社会公众、不特定对象、100
C. 不特定社会公众、不特定对象、150
D. 不特定社会公众、不特定对象、300
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
推荐试题
【多选题】
《道路交通安全法》规定了道路通行规则。其中，对非机动车和行人的规定正确的有___
A. 驾驶非机动车在道路上行驶应当在非机动车道内行驶
B. 非机动车应在规定地点停放，不得妨碍其他车辆和行人通行
C. 行人应当在人行道内行走，没有人行道的靠路边行走
D. 行人不得跨越、倚坐道路隔离设施
【多选题】
诚实守信作为职业道德基本规范，下面表述正确的是___
A. 诚实守信就是要实事求是，敢于坚持真理
B. 守信就是言必行、行必果、言行统一
C. 诚实守信就是重承诺，信守诺言，宽以待人
D. 诚实就是老板说干啥就干啥
【多选题】
下列选项中符合办事公道的是___
A. 秉公执法，不徇私情
B. 原则至上，办事公开
C. 知人善任，培植亲信
D. 服从上级，尊重领导
【多选题】
下列情况体现了诚实守信的是___
A. 维护企业信誉
B. 办事实事求是
C. 做买卖童叟无欺
D. 利用职业权力为自己或本单位谋利
【多选题】
某公司经理要求会计小张做两本账，以应付总公司的检查和“避税”，你认为小张应该作出的正确选择是___
A. 为了尊重领导，提高执行力，坚决按照经理的指示办
B. 宁可被开除，也决不做假账
C. 向上级领导反映
D. 辞职
【多选题】
职业良心是人们对他人、对社会履行义务时表现出的一种职业道德情感。从业人员在职业活动中的职业良心主要表现在___
A. 对工作的负责精神
B. 对社会的责任感
C. 对自己职业行为的是非感
D. 对顾客诚实守信
【多选题】
遵守职业道德规范主要靠___
A. 通过自我控制、约束实现
B. 通过社会舆论监督实现
C. 提高自身职业道德修养实现
D. 通过法律的手段强制实现
【多选题】
精通业务、技艺精湛是生产和服务行业从业人员基本职业道德规范之一，为做到精通业务，技艺精湛，你在工作中应当___
A. 专心致志，精益求精
B. 一专多能
C. 勤学苦练
D. 不断学习、提高
【多选题】
爱岗敬业体现在___
A. 为人民服务的精神
B. 现代企业精神
C. 上班时既干本单位的活又承揽外单位的活两不误
D. 弘扬中华民族的传统美德
【多选题】
下列关于服务群众正确的表述是___
A. 从业者服务群众是指服务于广大人民群众，而不是服务的具体个人
B. 服务群众要做到热情周到
C. 服务群众要注重服务质量
D. 服务群众不是服务自己的亲朋好友
【多选题】
劳动合同的无效，由___确认。
A. 劳动争议仲裁委员会
B. 人民法院
C. 劳动行政部门
D. 地区人民政府
【多选题】
职业道德的特征主要有___
A. 自律性；他律性
B. 职业性；普遍性
C. 鲜明的行业性和多样性；相对的稳定性和继承性
D. 很强的实践性
【多选题】
社会公德涵盖了___之间的关系。
A. 人与人
B. 人与社会
C. 人与自然
D. 个人与集体
【多选题】
下列行为符合家庭美德要求的有___
A. 某父亲长年沉溺于打麻将，从不管教子女
B. 某对夫妻整天吵架呕气，丈夫甚至对妻子拳脚相加
C. 某丈夫不辞劳苦，20多年精心待候卧病在床的妻子
D. 某夫妇长年热情主动地照顾身边无子女的邻居大妈
【多选题】
某企业对员工进行职业培训时，也进行了职业道德教育。以下属于职业道德基本要求是有___
A. 爱岗敬业
B. 诚实守信
C. 办事公道
D. 服务群众
【多选题】
马克思说：“真正的爱情表现在恋人对他的偶像采取含蓄、谦恭甚至羞涩的态度，而绝不是表现在随意流露热情和过早亲昵。”这表明___
A. 在恋爱过程中不应有轻率和放荡的行为
B. 恋爱双方的交往应当文明端庄，持之以度
C. 真正的爱是远离疯狂和近于淫荡的东西的
D. 恋爱过程中要有高尚的情趣和健康的交往方式
【多选题】
《婚姻法》规定的结婚必备条件包括___
A. 男女双方完全自愿
B. 达到法定婚龄
C. 双方均无配偶
D. 双方均有生育能力
【多选题】
下列属于直系血亲的有___
A. 父母与子女
B. 祖父母与孙子女
C. 外祖父母与外孙子女
D. 兄弟姐妹
【多选题】
《婚姻法》规定，下列___情况下，男方不得提出离婚。
A. 结婚后1年内
B. 女方怀孕期间
C. 女方分娩后1年内
D. 女方终止妊娠后6个月内
【多选题】
下列___情况下，不能协议离婚，只能诉讼离婚
A. 一方不同意离婚
B. 双方均同意离婚
C. 一方下落不明
D. 子女抚养未达成协议
【多选题】
下列有关离婚的表述，___是符合婚姻法的
A. 现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外
B. 女方在怀孕期间，男方不得提出离婚
C. 女方生小孩后，男方不得主动提出离婚，除非女方主动提出离婚
D. 父母子女关系因离婚而消灭
【多选题】
有下列___情形之一而导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。
A. 重婚的
B. 有配偶者与他人同居的
C. 实施家庭暴力的
D. 虐待、遗弃家庭成员的
【多选题】
下列亲属中属于禁止结婚的三代以内的旁系血亲的有___
A. 姑姑与侄儿
B. 舅舅与外甥女
C. 婶母
D. 堂兄妹
【多选题】
父母对子女的抚养费包括___
A. 生活费
B. 教育费
C. 医疗费
D. 结婚费用
【多选题】
婚姻登记管理机关不予办理结婚登记的情形有___
A. 女方不满20周岁但男女双方年龄相加已满50周岁
B. 双方的祖母是同胞姐妹
C. 已有配偶但配偶失踪多年
D. 已做绝育手术的表兄妹
【多选题】
夫妻关系是家庭关系的核心。忠于爱情、互敬互爱，是夫妻和睦、家庭美满的基础。下列选项能够反映夫妻之间和睦关系的有___
A. 相敬如宾
B. 琴瑟和谐
C. 三从四德
D. “比翼鸟”、“连理枝”
【多选题】
从法律上讲，夫妻关系主要是___
A. 法律关系
B. 人身关系
C. 分配关系
D. 财产关系
【多选题】
离婚是夫妻双方依法解除婚姻关系的行为。离婚的法定方式有___
A. 调节离婚
B. 协议离婚
C. 诉讼离婚
D. 自愿离婚
【多选题】
恋爱作为一种人际交往，必然也要受到道德的约束。恋爱中的道德要求主要有___
A. 尊重人格平等
B. 自觉承担责任
C. 文明相亲相爱
D. 尊老爱幼
【多选题】
法律是由国家创制并保证实施的行为规范，是社会上人与人之间关系的规范，以正义为其存在的基础，以国家的强制力为其实施的手段者。在阶级社会，法律是统治阶级意志的体现。这表明___
A. 法律体现的是统治阶级的整体意志
B. 法律所体现的是统治者的个人意志
C. 法律所体现的统治阶级意志是上升为国家意志的那部分意志
D. 法律所体现的统治阶级意志是统治阶级意志的全部
【多选题】
法律区别于道德规范、宗教规范、风俗习惯、社会礼仪、职业规范等其他社会规范的首要之处在于，它是由国家创制并保证实施的行为规范。国家创制法律规范的方式主要有___
【多选题】
宪法规定：“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”法律面前一律平等包括___
A. 公民在守法上一律平等
B. 公民在执法上一律平等
C. 公民在运用法律上一律平等
D. 公民在适用法律上一律平等
【多选题】
依法治国的根本要求是___
A. 有法可依
B. 有法必依
C. 执法必严
D. 违法必究
【多选题】
下列对社会主义法治理念的理解正确的是___
A. 它反映和指导着社会主义法治的性质.功能.目标方向.价值取向和实现途径
B. 它是社会主义法治的精髓和灵魂
C. 它是立法、执法、司法和法律监督的指导思想
D. 它包含“依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导”五个方面的基本内涵
【多选题】
下列叙述中，正确揭示了法律本质和特征的有___
A. 法是由国家制定和认可的社会规范
B. 法是体现全体社会成员意志的社会规范
C. 法是以国家强制力保障实施的社会规范
D. 法是受社会物质生活条件决定的社会规范
【多选题】
人民代表大会制度是我们党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造，是近代以来中国社会发展的必然选择。在实践中显示出了强大的生命力和巨大的优越性。具体表现在___
A. 人民代表大会制度保障了人民当家作主
B. 人民代表大会制度保证了国家机关协调高效运转
C. 人民代表大会制度有利于维护国家统一和民族团结
D. 人民代表大会制度有利于调动人民群众建设社会主义的积极性.主动性.创造性
【多选题】
建立和完善广泛的统一战线，是建立.巩固和发展人民民主专政制度的重要保障。爱国统一战线具体包括___
A. 全体社会主义劳动者
B. 社会主义事业的建设者
C. 拥护社会主义的爱国者
D. 拥护祖国统一的爱国者
【多选题】
社会主义公有制是我国经济制度的基础。我国社会主义公有制的基本形式是___
A. 国家所有制
B. 全民所有制
C. 私营经济所有制
D. 劳动群众集体所有制
【多选题】
下列既是公民权利又是公民义务的是___
A. 劳动
B. 接受义务教育
C. 检举
D. 政治权利和自由
【多选题】
宪法规定的宗教信仰自由的含义包括___
A. 有信仰宗教或不信仰宗教的自由
B. 有信仰这种宗教或那种宗教的自由
C. 有信仰同一宗教中的这个教派和那个教派的自由
D. 有过去信仰宗教现在不信仰宗教或过去不信仰宗教现在信仰宗教的自由
