【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。
A. 汇款人国籍
B. 资金汇出地名称
C. 收款人住所
D. 其他信息
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
【单选题】
若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。
A. 7124
B. 7125
C. 7128
D. 7129
【单选题】
开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
【单选题】
单位定期保证金存款的起存金额为___。
A. 50元
B. 1000元
C. 1万元
D. 5万元
【单选题】
个人大额存单的起存金额为（ ），单位大额存单的起存金额为___。
A. 5万；50万
B. 5万；100万
C. 20万；1000万
D. 20万；2000万
【单选题】
根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。
A. 98%
B. 98.5%
C. 99%
D. 100%
【单选题】
开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
【单选题】
账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。
A. 不控制
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 只付不收
【单选题】
享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。
A. 1元
B. 50元
C. 10000元
D. 50000元
【单选题】
关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额
B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明
C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务
D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务
【单选题】
关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。
A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账
B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号
C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑
D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。
【单选题】
关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。
A. 系统内代理汇兑是录入、复核制
B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核
C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理
D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上
【单选题】
下列业务中，可以由代理人代理办理的是___。
A. 损坏换折
B. 挂失换折
C. 修改存折密码
D. 定期存单转一本通
E. 打印存折流水
【单选题】
II类账户入金日累计限额为___。
A. 1000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
【单选题】
采用尾箱上缴的机构，在库管员向柜员分配系统尾箱和柜员尾箱后，开始营业。柜员不得连续___日领用同一尾箱。
【单选题】
个人七天理财业务的起存金额为___
A. 1元
B. 5万
C. 20万
D. 50元
【单选题】
支票的提示付款期限自出票日起___
A. 7天
B. 10天
C. 15天
D. 30
【单选题】
系统自动将一年未发生收付活动且未欠银行债务的单位活期结算账户转为___管理。
A. 合并户
B. 集中户
C. 久悬不动户
D. 睡眠户
【单选题】
尾箱上缴大库的模式下，营业终了，网点主管柜员使用___ 交易将所有已平账的储蓄柜员的尾箱收缴至大库。
A. 7314
B. 7317
C. 7330
D. 7331
【单选题】
客户办理定期存单，存款10万元，需要使用___。
A. 普通存单
B. 全息标存单
C. 芯片存单
D. 三种存单都可以
【单选题】
11.客户办理“享档档”存款业务，存款期限为一年，存到10个月时办理了销户，则计息规则为___
A. 全程执行活期存款利率
B. 全程执行6个月定期利率
C. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行3个月利率
D. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行活期利率
推荐试题
【多选题】
被处罚人对治安管理处罚决定不服，有权（ ）。
A. 申请行政复议
B. 提起行政诉讼
C. 申请重新调查
D. 提起行政仲裁
【多选题】
民警小张和小李在学习《治安管理处罚法》时，对当事人不服处罚决定申请复议和提起诉讼的期限问题争执不休。下列说法正确的是（ ）。
A. 对当场处罚决定不服的，申请复议和提起诉讼的期限均为知道处罚决定之日起15日内
B. 直接起诉的，提起诉讼的期限为知道处罚决定之日起1个月内
C. 对复议决定不服提起诉讼的，应在收到复议决定之日起15日内
D. 不服处罚决定申请复议的，申请期限为知道处罚决定之日起60日内
【多选题】
张三因扰乱公共场所秩序于2月1日被处200元罚款。4月18日张三去缴纳罚款，结果又被加处罚款372元。下列说法正确的是（A,C,D）。
A. 对200元罚款不服可申请行政复议或者提起行政诉讼
B. 加处罚款后，若张三仍不交罚款，经催告后可申请人民法院强制执行
C. 加处罚款的数额不得超过200元
D. 对加处罚款372元不服只能申请行政复议
【多选题】
治安案件中的被侵害人的救济途径有（ ）。
A. 对治安管理处罚决定不服的，被侵害人可以依法申请行政复议
B. 被侵害人认为公安机关在查处治安案件时有徇私舞弊行为的，可以向人民检察院控告
C. 被侵害人对违法行为人给其造成的财产损失，可以向人民法院提起民事诉讼
D. 被处罚人不服治安管理处罚决定而提起行政诉讼，被侵害人可以作为第三人参加行政诉讼
【多选题】
某日，17周岁的高中生甲在小区门口看见一辆小汽车，发现车门未锁，钥匙插在点火开关上。甲想小区门口很宽敞，开车也就是掌握好方向盘的事情，就把车启动，没几秒钟就撞上了小区门口的一棵大树。车主修车花去人民币900元。关于本案，下列说法正确的有（ ）。
A. 公安机关对本案可以进行调解
B. 甲不满18周岁，对甲应当从轻或者减轻处罚，如属初犯将不执行行政拘留
C. 甲偷开他人机动车违法
D. 修车费用应由甲的监护人赔偿
【多选题】
下列情形不适用治安调解处理的是（ ）。
A. 雇凶伤害他人的
B. 结伙斗殴或者其他寻衅滋事的
C. 多次实施违反治安管理行为的
D. 当事人明确表示不愿意调解处理的
【多选题】
对于因民间纠纷引起的下列案件，情节较轻，公安机关可以调解处理的是（ ）。
A. 诬告陷害
B. 诽谤
C. 偷开机动车
D. 侮辱
【多选题】
根据《公安机关办理行政案件程序规定》的规定，下列可以作为证人的是（ ）。
A. 吕某，45周岁，间歇性精神病人。一日，在医院检查时，正碰上一病人家属在病房内殴打医生陆某，吕某上前将病人家属拉开
B. 王某，11周岁，一日在放学回家的路上，看见邻居家的自行车被人撬开后骑走
C. 张某，30周岁，聋子，一日在回家的途中，正碰上本村村民赵某辱骂另一村民陈某
D. 刘某，19周岁，刘某家与其邻居因宅基地产生矛盾。一日，刘某回家时，看见自己的母亲徐某正在往邻居家中扔砖头，并听见了玻璃破碎的声音
【多选题】
甲市乙区李某与张某因琐事在丙区发生纠纷并互殴，二人均受轻微伤，李某伤势较轻。下列说法正确的是（ ）。
A. 公安机关可以调解处理
B. 由于李某伤势较轻，对张某应当减轻处罚
C. 如调解未达成协议，公安机关应当对李某和张某予以处罚
D. 应当由丙区公安机关管辖
【多选题】
公安机关在办理治安案件中查获的下列物品应当依法予以收缴的是（ ）。
A. 伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章
B. 吸食、注射毒品的器具
C. 倒卖的有价票证
D. 毒品、淫秽物品等违禁品
【多选题】
下列关于对办理治安案件中查获物品的处理表述正确的是（ ）。
A. 对赌具和赌资应当收缴
B. 对吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具应当收缴
C. 对违反治安管理所得的财物，收缴退还被侵害人
D. 对毒品、淫秽物品等违禁品应当收缴
【多选题】
公安机关在办理治安案件时，对（ ）应当收缴。
A. 赌具
B. 直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具
C. 淫秽光盘
D. 注射毒品用的针管
【多选题】
公安机关办理赌博治安案件时，应当对（ ）予以收缴。
A. 用作赌注的款物
B. 赌博时赌客喝水使用的茶杯
C. 偶尔用于接送赌博行为人的汽车
D. 赌具
【多选题】
下列关于行政机关委托符合法定条件的组织实施行政处罚的说法正确的是（ ）。
A. 受委托组织应当是依法成立的管理公共事务的事业组织
B. 受委托组织应当以委托行政机关名义实施行政处罚
C. 受委托组织应当具有熟悉有关法律、法规、规章和业务的工作人员
D. 经委托行政机关的许可，受委托组织可以再委托其他组织或者个人实施行政处罚
【多选题】
王某，甲地人，在乙地打工时盗窃了一只价值300余元的电风扇后逃回老家。次月被甲地公安机关发现。以下关于该行政案件管辖的说法正确的有（ ）。
A. 由乙地公安机关管辖
B. 乙地公安机关受理后应当移交甲地公安机关管辖
C. 由甲地公安机关管辖
D. 如甲地公安机关管辖更为适宜，也可以由甲地公安机关管辖
【多选题】
某市的A、B两县交界处发生了一起重大、复杂的公安行政案件。该市公安机关（ ）。
A. 指定A县公安机关办理
B. 指定B县公安机关办理
C. 指定由与该案无关的该市C县公安机关办理
D. 市局可以直接办理该案
【多选题】
甲市A区孙某骑着从王某处借来的电动自行车来到甲市B区的体育馆门前，以每张比票面价格多100～200元的价格倒卖足球比赛门票，卖出4张，剩余1张，获利500元。下列说法正确的是（ ）。
A. 公安机关应收缴孙某所骑电动自行车
B. 公安机关应当对孙某减轻处罚
C. 此案应由B区所在地公安机关管辖
D. 对孙某尚未卖出的足球比赛门票应予以收缴，对其获利的500元应予以追缴
【多选题】
沈某家住甲地，在乙地制作盗版光盘，经过丙地运输到丁地进行销售。下列有管辖权的地方是（ ）。
【多选题】
下列有关治安案件办案人民警察回避的说法，正确的是（ ）。
A. 公安机关负责人的回避，由同级人民检察院决定
B. 人民警察的回避，由其所属的公安机关决定
C. 遇有法定回避情形的，人民警察应当自行回避
D. 违反治安管理行为人、被侵害人及其法定代理人有权申请办案人民警察回避
【多选题】
人民警察在办理治安案件过程中，遇有下列（ ）情形的，应当回避；违反治安管理行为人、被侵害人或者其法定代理人也有权要求他们回避。
A. 是案件的当事人的
B. 与案件当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的
C. 是案件当事人的近亲属的
D. 本人与案件有利害关系的
【多选题】
甲因胁迫乙（男，14岁）乞讨，被公安机关发现，现甲欲申请办理该案件的人民警察丁回避，下列情形中，其回避申请依法应当支持的是（ ）。
A. 丁曾于半年前因酒后值班被单位作出纪律处分
B. 丁业务能力差，去年在全单位排名倒数第二
C. 乙的父亲对丁有救命之恩，丁表示一定要找机会感谢其一家
D. 丁系乙母亲的弟弟
【多选题】
对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，下列做法正确的有（ ）。
A. 公安机关可以就民事争议进行调解
B. 达成协议后不履行的，对违反治安管理行为人给予处罚
C. 经调解当事人达成协议并履行的，不予处罚
D. 经调解未达成协议的，对违反治安管理行为人给予处罚
【多选题】
《治安管理处罚法》第21条第2项规定的"初次违反治安管理"，是指行为人的违反治安管理行为第一次被公安机关发现或者查处。但具有（ ）情形之一的,不属于"初次违反治安管理"。
A. 曾违反治安管理,经公安机关调解结案的
B. 曾被收容教养的
C. 曾因不满16周岁违反治安管理，不执行行政拘留的
D. 曾违反治安管理，虽未被公安机关发现或者查处，但仍在法定追究时效内的
【多选题】
某派出所接到群众举报王某在家赌博。民警前往查处并在现场查获赌资500元、麻将一副，用作赌注的价值200元的手表一只，民警将上述物品带回派出所。后经查证，本场赌博系王某召集并抽头渔利100元，手表是王某3天前从张某家偷的。下列关于公安机关对王某及查获物品的处理错误的有（ ）。
A. 对赌具应予以追缴
B. 王某实施了为赌博提供条件和盗窃两种违反治安管理行为，应一并处罚
C. 对手表应扣押后返还张某
D. 对赌资应予以收缴
【多选题】
下列关于公安机关办理治安案件所查获的物品的处理方法正确的是（ ）。
A. 查获的毒品、淫秽物品等违禁品，应当收缴，按照规定处理
B. 查获的赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有工具，应当收缴，按照规定处理
C. 违反治安管理所得的财物，没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库
D. 违反治安管理所得的财物，收缴退还被侵害人
【多选题】
办理治安案件时，下列属于依法应当追缴的是（ ）。
A. 淫秽物品
B. 盗窃怀孕的母羊，该母羊所生的小羊
C. 卖淫的收入
D. 将盗窃的货币存入银行所产生的利息
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列表述正确的有（ ）。
A. 公安机关查处治安案件，证据确实充分，但没有本人陈述的，不能作出治安管理处罚决定
B. 公安机关查处治安案件，只有本人陈述，没有其他证据证明的，不能作出治安管理处罚决定
C. 公安机关查处治安案件，对没有本人陈述，但其他证据能够证明案件事实的，可以作出治安管理处罚决定
D. 公安机关查处治安案件，没有本人陈述，但有被侵害人指认的，可以作出治安管理处罚决定
【多选题】
对治安案件进行审核、审批时，应当审查（ ）。
A. 适用法律、法规和规章是否正确，拟作出的处理决定是否适当
B. 违反治安管理行为人的基本情况
C. 案件事实是否清楚，证据是否确实充分，办案程序是否合法
D. 案件定性是否准确
【多选题】
关于违反治安管理行为人的陈述和申辩，下列说法正确的有（ ）。
A. 违反治安管理行为人在陈述和申辩中提出的事实、理由或者证据成立的，公安机关应当采纳
B. 公安机关不得剥夺违反治安管理行为人的陈述权、申辩权
C. 对违反治安管理行为人在陈述和申辩中提出的事实、理由和证据，应当进行复核
D. 公安机关不得因违反治安管理行为人的陈述、申辩而加重处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，公安机关办理治安案件中的告知义务包括（ ）。
A. 进行传唤的，应当将传唤的原因和依据告知被传唤人
B. 符合法定听证条件的案件，在作出处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有申请举行听证的权利
C. 作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由及依据，并告知其依法享有的权利
D. 在处罚决定书上，应当告知被处罚人申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限
【多选题】
公安机关在办理治安案件中，应履行的法定告知义务包括（ ）。
A. 公安机关作出2000元以上罚款的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证
B. 作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的事实、理由
C. 公安机关作出吊销许可证的治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证
D. 作出治安管理处罚决定前，应当告知违反治安管理行为人作出治安管理处罚的依据
【多选题】
张某在一建筑工地上盗窃物品（价值400元左右）时，被工地上的工人当场抓获后扭送到派出所。经民警询问，张某交代了自己的违法事实和身份情况，但张某随身未携带任何身份证明。向张某自报地址的公安机关查询，也查无此人。下列做法错误的是（ ）。
A. 继续调查张某身份，待身份查清后，再作出处罚决定
B. 公安机关以张某不讲真实姓名为由，在作出处罚决定前不对张某进行告知
C. 因张某的违法事实清楚，证据确实充分，公安机关决定以其自报的姓名作出拘留处罚，并将张某的照片贴附在决定书上
D. 因查不清张某的真实身份，中止调查
【多选题】
下列行政案件中，未超过办案期限的是（ ）。
A. 9月11日受理的张某盗窃案，因张某逃避调查，经上一级公安机关批准延长了办案期限，12月3日，张某到案，该公安机关遂对张某作出处罚
B. 6月8日受理的刘某侮辱案，因刘某家人反映刘某精神有问题，公安机关于6月10日带刘某进行精神病鉴定，7月2日作出鉴定，刘某精神正常，7月14日，该公安机关遂对刘某作出处罚
C. 4月3日受理的李某殴打他人案，被侵害人赵某于当日进行伤情鉴定，4月7日作出鉴定意见，5月5日，该公安机关遂对李某作出处罚
D. 1月5日受理的陈某故意损毁财物案，公安机关对双方进行调解，双方达成了调解协议，并约定2月1日为履行之日，但陈某事后反悔，未在2月1日履行协议，该公安机关遂于2月10日对陈某作出处罚
【多选题】
关于公安机关办理治安案件的期限，下列说法正确的是（ ）。
A. 案情重大、复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长30日
B. 一般自受理之日起不得超过30日
C. 为了查明案情进行鉴定的期间，计入办理治安案件的期限
D. 案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长30日
【多选题】
警察赵某对张某骗取他人财物案进行调查后，认为应当对张某减轻处罚或者不予处罚，并提出以下理由，其中理由不成立的有（ ）。
A. 张某被抓获后，主动交代其所知的一个诈骗团伙，帮助公安机关侦破了发生在当地的系列诈骗案
B. 张某实施骗取行为是受他人教唆
C. 张某骗取他人财物数额较小，属于情节轻微
D. 张某主动退赃，向被侵害人主动承认错误
【多选题】
对下列违法行为人，不执行行政拘留处罚的是（ ）。
A. 乙，已满16周岁不满18周岁，曾因故意伤害犯罪但被不予起诉
B. 丁，正在哺乳自己刚满1周岁的婴儿
C. 丙，怀孕3个月
D. 甲，未满70周岁时殴打他人，公安机关作出行政拘留处罚时已满70周岁
【多选题】
甲、乙、丙、丁四人在甲的宿舍赌博，被民警查获时共有赌资3000元。经检查，在甲宿舍一张桌子抽屉里发现了3张淫秽光碟。经询问，甲交代淫秽光碟是自己购买的，前几天曾用张某的DVD机和电视机观看过该淫秽光碟。下列物品可以收缴的是（ ）。
A. 赌资3000元
B. 淫秽光碟
C. DVD机和电视机
D. 骨牌
【多选题】
李某（30周岁）买了一条狼狗，经常在村中一块空地上驯狗。一天，李某正在驯狗，在校学生张某（15周岁）路过，狼狗突然冲张某吠叫，张某拔腿就跑，狼狗追逐张某，李某哈哈大笑。张某在奔跑中摔倒在地，狼狗才又回到李某身边。张某十分恼怒，就在李某回家的路上拉了条绳子，当李某路过时，张某拉起绳子，把李某绊倒在地，李某右手被地上的石头刮伤。李某大怒，呼喝狼狗上去咬张某，张某急忙跑开了。李某就守在张某的家门口，张某一靠近，李某就驱使狼狗上去咬，张某只好打电话报警。下列说法错误的有（ ）。
A. 张某的行为构成违反治安管理行为，但由于其不满16周岁应不予处罚
B. 李某有放任动物恐吓他人和故意伤害他人身体两个违反治安管理行为
C. 张某的行为构成违反治安管理行为，但由于其不满16周岁不执行行政拘留处罚
D. 李某的行为是放任动物恐吓他人的违反治安管理行为
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列情形，应予行政拘留处罚但不予执行的是（ ）。
A. 已满14周岁不满16周岁的
B. 70周岁以上的
C. 已满16周岁不满18周岁，初次违反治安管理的
D. 怀孕或者哺乳自己婴儿的
【多选题】
根据《行政处罚法》的规定，下列情形，应当依法从轻或者减轻行政处罚的是（ ）。
A. 已经被责令消除或者减轻违法行为危害后果的
B. 已满14周岁不满18周岁的
C. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的
D. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的
