【判断题】
借款人（保证人）存款内部止付、解除止付、扣划申请表（特殊业务附件9）是用于控制、扣划不良贷款授权时使用，正常的质押、控制交易和保证金账户转账不允许使用
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相关试题
【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统
【判断题】
有权机关扣划时，柜员可以使用【5625代理文件上送处理】交易中的“代扣”进行处理
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
营业网点只接受客户本人及有权机关对客户账户信息的查询，其他人无权查询。但是法定继承人可凭公证机构出具的《存款查询函》或有关法律文书查询相关存款信息
【判断题】
客户遗产继承，有公证书（非遗嘱公证）或相关法律文书的，授权时不需要提供死亡证明
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折
【判断题】
特殊业务申请省中心授权通过表中，因特殊情况无法盖章时，柜员应在备注栏中写明：因什么原因无法盖章，何时补盖章
【判断题】
特殊业务申请省中心授权通过表上填写的交易码应为当前授权业务的交易码
【判断题】
单位定期存单质押贷款结清后，使用1101 交易操作，选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”，录入账号与原凭证序号，核对账户名称与系统相符，输入原证实书凭证序号
【判断题】
身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，做授权业务时视为同一客户，可以直接办理业务，无需其他证明文件，但柜员应尽快进行客户信息治理
【判断题】
授权业务使用的制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，但修改不能超过两处，超过两处的应重新填写凭证
【判断题】
户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失及后续处理业务时可以使用
【判断题】
开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限；开II类卡触发授权的，说明该客户卡凭证数量超限，除发放贷款的福农卡外，其他情况要拒绝办理
【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
推荐试题
【判断题】
特种作业人员必须年满20周岁，且不超过国家法定退休年龄。
【判断题】
电气设备缺陷，设计不合理，安装不当等都是引发火灾的重要原因。
【判断题】
多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。
【判断题】
移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。
【判断题】
额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。
【判断题】
导线接头位置应尽量在绝缘子固定处，以方便统一扎线。
【判断题】
载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用。
【判断题】
用电笔验电时，应赤脚站立，保证与大地有良好的接触。
【判断题】
当静电的放电火花能量足够大时，能引起火灾和爆炸事故，在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。
【判断题】
选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值，不至因运行不可靠而产生损失。
【判断题】
使用万用表测量电阻，每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。
【判断题】
钳形电流表可做成既能测交流电流，也能测量直流电流。
【判断题】
测量电流时应把电流表串联在被测电路中。
【判断题】
几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。
【判断题】
电流和磁场密不可分，磁场总是伴随着电流而存在，而电流永远被磁场所包围。
【判断题】
在有爆炸和火灾危险的场所，应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。
【判断题】
手持电动工具有两种分类方式，即按工作电压分类和按防潮程度分类。
【判断题】
对于转子有绕组的电动机，将外电阻串入转子电路中启动，并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除，叫转子串电阻启动。
【判断题】
电机异常发响发热的同时，转速急速下降，应立即切断电源，停机检查。
【判断题】
在断电之后，电动机停转，当电网再次来电，电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。
【判断题】
为保证零线安全，三相四线的零线必须加装熔断器。
【判断题】
试验对地电压为50V以上的带电设备时，氖泡式低压验电器就应显示有电。
【判断题】
使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。
【判断题】
电流的大小用电流表来测量，测量时将其并联在电路中。
【判断题】
导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。
【判断题】
日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。
【判断题】
在高压线路发生火灾时，应采用有相应绝缘等级的绝缘工具，迅速拉开隔离开关切断电源，选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。
【判断题】
在带电灭火时，如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地，并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套，才可进行灭火操作。
【判断题】
幼儿园及小学等儿童活动场所插座安装高度不宜小于1.8m。
【判断题】
电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出。
【判断题】
对电机各绕组的绝缘检查，如测出绝缘电阻不合格，不允许通电运行。
【判断题】
交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。
