【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括其他国际组织、其他国家（地区）发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
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相关试题
【判断题】
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控
【判断题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度由国务院有关金融监督管理机构制定
【判断题】
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当定期或者在业务模式、交易方式发生重大变化、拓展新的业务领域、洗钱和恐怖融资风险发生较大变化时，评估客户身份识别的有效性，并及时予以完善
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当根据完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之曰起至少保存10年
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以一起提交大额交易报告
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外
【判断题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计人民币交易5万元以上( 含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1 万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
【判断题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查
【判断题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员可以不配合
【判断题】
《金融机构反洗钱规定》不适用于中华人民共和国境内依法设立的从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构
【判断题】
根据《金融机构反洗钱规定》，接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一
【判断题】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
【判断题】
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
【判断题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准
【判断题】
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的行业（含职业）风险传导问题
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易是应当重点审查的交易
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10日内划分其风险等级
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份是符合规定的
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，根据风险可控原则建立相应的风险管理措施
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理工作的基本原则包括风险相当原则、全面性原则、统一性原则、静态管理原则、自主管理原则、保密原则
【判断题】
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级
【判断题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当依法执行联合国安理会制裁决议要求
【判断题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定执行
【判断题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估
【判断题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构
【判断题】
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家（地区）监管机构的工作，同时在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当放弃执行
【判断题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，特定非金融机构应当遵守法律法规等规章制度，开展反洗钱和反恐怖融资工作。如有对特定非金融机构开展反洗钱和反恐怖融资工作更为具体或者严格的规范性文件，特定非金融机构应从其规定；如没有更为具体或者严格规定的，特定非金融机构应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行
【判断题】
根据《中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》规定，对于未根据有关规定开展反洗钱和反恐怖融资工作的特定非金融机构，只有特定非金融机构的行业主管部门才可以对其采取监管措施或实施行政处罚
【判断题】
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖敲资等违法犯罪活动的， 无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，经领导批准，可以与客户建立业务关系或者进行交易
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于受政府控制的企事业单位，义务机构在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构可以不识别人民政协机关和人民解放军的受益所有人
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，开展公司客户受益所有人识别，不存在直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人时，应将公司的高级管理人员判定为受益所有人
推荐试题
【判断题】
【判断】 在电路中 ,将两个及以上的电阻 ,一个接一个的顺序联接起来 ,称为电阻的串联。 ()
【判断题】
【判断】 三相交流对称电路中 ,如采用星形接线时 ,线电压等于相电压。 ()
【判断题】
【判断】 无功功率中的 “无功 ”的含义是 “无用 ”。()
【判断题】
【判断】 在电路中 ,将两个及以上的电阻的一端全部联接在一点上 ,而另一端全部连接在另一点上 ,这样的联接称为电阻的并联。 ()
【判断题】
【判断】 电源是将其他形式的能量转换为电能的装置。 ()
【判断题】
【判断】 在三相对称电路中 ,总的有功功率等于线电压 ,线电流和功率因数三者相乘积的倍。()
【判断题】
【判断】 通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线 ,称为通过该面积的磁通。 ()
【判断题】
【判断】 三相交流电路有三个交变电动势 ,它们频率相同、相位相同。 ()
【判断题】
【判断】 短路是一种正常的电路运行状态。 ()
【判断题】
【判断】 视在功率 S 常用来表征设备的额定容量 ,并标在铭牌上。 ()
【判断题】
【判断】 磁场中某点的磁感应强度 B 与磁导率？的比值 ,称为该点的磁场强度 H。()
【判断题】
【判断】 电路中任意两点间电位的差值称为电压。 ()
【判断题】
【判断】 导体处于变化的磁场中时 ,导体内会产生感应电动势。 ()
【判断题】
【判断】 在磁体外部 ,磁力线的方向是由 N 极到达 S 极。 ()
【判断题】
【判断】 在电路中 ,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。 ()
【判断题】
【判断】 管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。 (？)
【判断题】
【判断】 氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态 ; 在冲击电压作用下 ,其阻值很小 ,相当于短路状态。 (？ )
【判断题】
【判断】 为降低线路跳闸率 ,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。 (？)
【判断题】
【判断】 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。 (？ )
【判断题】
【判断】 线路装设自动重合装置后 ,对提高供电可靠性起很大作用。 (？ )
【判断题】
【判断】 35kV 及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。 (？ )
【判断题】
【判断】 阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。 (？)
【判断题】
【判断】 高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。 (？ )
【判断题】
【判断】 保护间隙是最简单、最经济的防雷设备 ,它结构十分简单 ,维护也方便。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷器与被保护设备并联连接。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷线的作用原理与避雷针相同 ,只是保护范围较大。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷带是沿建筑物易受雷击的部位 (如屋脊、屋檐、屋角等处 )装设的带形导体。 (？ )
【判断题】
【判断】 高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成 ,一般采用圆钢 ,上部制成针尖形状。 (？)
【判断题】
【判断】 在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。 (？)
【判断题】
【判断】 避雷针一般安装在支柱 (电杆 )上或其他构架、建筑物上 ,必须经引下线与接地体可靠连接。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷器用来防护高压雷电波侵入变、 配电所或其他建筑物内 ,损坏被保护设备。 (？)
【判断题】
【判断】 35~110kV 架空线路 ,如果未沿全线架设避雷线 ,则应在变电所1~2km 的进线段架设避雷线。 (？ )
【判断题】
【判断】 避雷器与被保护设备串联连接。 (？ )
【判断题】
【判断】 消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理 ,使雷云电荷被中和 ,从而不致发生雷击现象。 (？ )
【判断题】
【判断】 消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理 ,使雷云电荷被中和 ,从而不致发生雷击现象。 (？ )
【判断题】
【判断】 屋顶上单支避雷针的保护范围可按 45°保护角确定。 ( ？)
【判断题】
【判断】 带负荷拉合隔离开关等 ,会产生强烈的电弧 ,将人严重灼伤。 ()
【判断题】
【判断】 在高压电气设备 (包括线路 )上工作 ,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。 ()
