相关试题
【单选题】
（单选）厦门大学海外分校位于___
A. 菲律宾
B. 美国
C. 马来西亚
D. 新加坡
【单选题】
（单选）厦门大学建校时间___
A. 1919
B. 1920
C. 1921
D. 1922
【单选题】
（单选）厦门大学被称为___
A. 南方之强
B. 南方之珠
C. 南方之窗
D. 南方之志
【单选题】
（单选）___年群贤楼群落成
A. 1920
B. 1921
C. 1922
D. 1923
【单选题】
（单选）爱国华侨李光前斥资兴建___
A. 群贤楼群
B. 建南楼群
C. 嘉庚楼群
D. 芙蓉楼群
【单选题】
（单选）1912年，陈嘉庚开始筹办___
A. 演武小学
B. 厦门大学
C. 集美小学
D. 集美大学
【单选题】
（单选）厦门大学首任校长为___
A. 叶渊
B. 余日章
C. 邓萃英
D. 郑贞文
【单选题】
（单选）厦大第一批校舍为___
A. 群贤楼群
B. 建南楼群
C. 嘉庚楼群
D. 芙蓉楼群
【单选题】
（单选）厦大由私立改为国立是在___年
A. 1933
B. 1935
C. 1937
D. 1939
【单选题】
（单选）1944年春，英国纽凯索大学教授雷里克，美国地质学家葛德石，英国皇家学会会员、剑桥大学生物化学教授李约瑟博士等先后来校考察和学术访问，称赞厦门大学为___
A. 加尔各答以东之第一个大学
B. 东南最高学府
C. 中国最完备大学之一
D. 中国南方之强
【单选题】
（单选）厦大又被称为___
A. 英雄大学
B. 巾帼大学
C. 自强大学
D. 海防大学
【单选题】
（单选）鲁迅先生应哪位历史名人的邀请来到厦大任教___
A. 陈嘉庚
B. 王亚南
C. 林文庆
D. 林语堂
【单选题】
（单选）陈景润毕业于厦门大学___
A. 数学系
B. 医学系
C. 物理系
D. 化学系
【单选题】
（单选）厦门大学制作中国高校首部交响史诗是什么___
A. 《陈嘉庚》
B. 《哥德巴赫猜想》
C. 《南强颂》
D. 《自强交响乐》
【单选题】
（单选）厦门大学嘉庚学院创立于___年
A. 2000
B. 2001
C. 2002
D. 2003
【单选题】
（单选）被誉为“懂得人的价值”的教育家的是厦门大学的___校长
A. 邓萃英
B. 林文庆
C. 萨本栋
D. 王亚南
【单选题】
（单选）厦门大学于何时开始迁往福建长汀___
A. 1935
B. 1936
C. 1937
D. 1938
【单选题】
（单选）在___校长任期内厦大成为综合性大学
A. 陈嘉庚
B. 汪德耀
C. 萨本栋
D. 王亚南
【单选题】
（单选）中共厦门大学第一个党支部于什么时候建立___
A. 1926年2月
B. 1927年2月
C. 1926年12月
D. 1927年12月
【单选题】
（单选）中共厦门大学支部旧址在___
A. 博学楼
B. 囊萤楼
C. 同安楼
D. 南光楼
【单选题】
（单选）中共厦门大学支部第一任书记为___
A. 罗扬才
B. 李觉民
C. 罗春天
D. 罗明
【单选题】
（单选）校训：自强不息，止于至善的出处是___
A. 《周易》、《诗经》
B. 《诗经》、《礼记》
C. 《周易》、《礼记》
D. 《周易》、《尚书》
【单选题】
（单选）厦门大学新闻传播学院曾隶属于哪个学院___
A. 公共事务学院
B. 人文学院
C. 艺术学院
D. 外文学院
【单选题】
（单选）厦门大学校歌的曲作者为___
A. 闻一多
B. 郑贞文
C. 王国维
D. 赵元任
【单选题】
（单选）厦门大学校歌“自强！自强！人生何茫茫！谁欤普渡架慈航？”的后一句为？ ___
A. 吁嗟乎！南方之强！
B. 鹭江深且长，致吾知于无央
C. 鹭江深且长，充吾爱于无疆
D. 谁欤操钥发其藏
【单选题】
（单选）厦门大学是从什么时候什么情况下被誉为“南方之强”的？___
A. 1937年厦门大学迁往长汀，开始一边办学一边抗日
B. 1940年到1941年国民政府教育部举行首届和第二届全国大学生学业竞试，厦门大学均名列第一，蝉联冠军
C. 1945-1949 复员厦门
D. 1949-1966 建设新厦大
【单选题】
（单选）厦门大学目前正朝着___的奋斗目标迈进
A. 高水平研究型大学
B. 世界知名的高水平研究型大学
C. 世界知名的高水平大学
D. 世界知名的研究型大学
【单选题】
（单选）下列校门位于学校偏北的是___.
A. 大南校门
B. 群贤校门
C. 白城校门
D. 海韵校门
【单选题】
（单选）厦门大学的校徽是谁确定的___
A. 郑贞文
B. 陈嘉庚
C. 萨本栋
D. 赵元任
【单选题】
（单选）1919年召开的私立厦门大学筹备委员会第一次会议上，推举谁为校长___
A. 陈嘉庚
B. 郑贞文
C. 何公敢
D. 邓萃英
【单选题】
（单选）原被命名为“成伟楼”的是___
A. 厦大图书馆
B. 厦大医院
C. 海韵教学楼
D. 厦大海洋楼
【单选题】
（单选）1919年召开的私立厦门大学筹备委员会第一次会议上拟定了什么文件___
A. 《厦门大学教学大纲》
B. 《厦门大学组织大纲》
C. 《厦门大学教育大纲》
D. 《厦门大学教学与组织大纲》
【单选题】
（单选）现为物理科学与技术学院的教学和实验场所的建筑是___
A. 钟铭选楼
B. 成智楼
C. 祖营楼
D. 成枫楼
【单选题】
（单选）抗战爆发后，厦门大学什么时候在长汀复课___
A. 1937年
B. 1938年
C. 1939年
D. 1940年
【单选题】
（单选）___年，厦门大学恢复研究生招生制度
A. 1978
B. 1979
C. 1980
D. 1981
【单选题】
（单选）1945年9月19日，国民政府行政院任命谁为厦门大学校长___
A. 汪德耀
B. 蔡元培
C. 王亚南
D. 曾鸣
【单选题】
（单选）下列不属于私立厦门大学筹备委员会筹备员的是___
A. 蔡元培
B. 汪精卫
C. 萨本栋
D. 郭秉文
【单选题】
（单选）厦门大学初设时设立了哪两个学部___
A. 师范、商学
B. 师范、理工
C. 理工、商学
D. 政学、商学
【单选题】
（单选）20世纪20年代初以来，秉承陈嘉庚规划建设理念，厦大本部的校园建设，依据环山面海的自然地理特点，以___为重心，“一”字形展开“一主四从”的群贤楼群。
A. 上弦场
B. 演武场
C. 颂恩楼
D. 芙蓉湖
推荐试题
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 ___
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
【多选题】
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 电话查访
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
【多选题】
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。 ___
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
【多选题】
汇出汇款业务环节，银行应登记 ___
A. 汇款银行的地址
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款人的姓名或者名称
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 ___
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人证件号码
D. 汇款人住所
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。 ___
A. 安全
B. 准确
C. 清晰
D. 完整
E. 保密
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。 ___
A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 记载客户身份信息的记录和资料
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。 ___
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【多选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。 ___
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ___
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
【多选题】
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（ ） ___
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
【多选题】
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。 ___
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
【多选题】
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【多选题】
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【多选题】
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
【多选题】
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ） ___
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
【多选题】
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ） ___
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ） ___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ） ___
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
下列说法正确的是：（ ） ___
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
【多选题】
下列说法不正确的是（ ） ___
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
【多选题】
以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ） ___
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
【多选题】
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（ ） ___
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
【多选题】
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ） ___
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
【多选题】
下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ） ___
A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 设立专门的反洗钱岗位
C. 设立反洗钱专门机构
D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
【多选题】
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（ ） ___
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. E、 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
【多选题】
金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ） ___
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ） ___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（ ） ___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括（ ） ___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。 ___
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
【多选题】
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ） ___
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。
