【填空题】
*34.分公司从业人员应该接受安全培训，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，掌握工作场所和本岗位的危险因素、___以及事故应急措施，増强预防事故、控制职业危害和应处理的能力
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【填空题】
*35.生产公司安委会下设办公室___、调度总部下设生产管理部、系统保障总部下设安全技术部，是分公司二级监督管理层
【填空题】
*36.风险分级管控：分公司应建立健全风险分 级管控制度，对生产工作进行___、风险评价及控制的过程管理，明确安全风险，落实管控措施，从源头上预防和减少事故的发生
【填空题】
*37.分公司负有监督管理职责的单位有以下职权：1、进入生产经营场所检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；2、对检査中发现的___,当场予以纠正或者要求限期改正；3、对检査中发现的事故隐患，应当责令立即排除；3、对相关责任单位进行考核' 奖惩，并向上级报告
【填空题】
*38.安全总部为考核工作小组常设办公室，牵头组织实施各项安全考核工作；对各总部、 生产公司《年度安全目标责任书》兑现情况 进行监督、检査及___,提供安全考核、奖惩的依据和建议
【填空题】
*39.各总部、生产公司负责对员工的安全表现进行考评，在___最后一个工作日，根据员工的安全考评情况，编制《各总部、生产公司员工季度安全考核汇总表》提报至安全总部
【填空题】
*40.当事故调査认定为外部单位责任事故时，归口管理的总部、生产公司负___,对照 《生产安全事故考核标准》中相应事故等级的"次要责任"对归口管理的总部、生产公司 相关有贵人员落实考核。
【填空题】
*25.风险管控：各总部、生产公司应按照国家法律法规、标准规范、公司相关制度及其它要求，并结合各专业操作规程及维保规程，确定毎一个风险源的维保、___等频次，纳入对应的管控措施中.
【填空题】
*26.重大风险源应制定具体的管理方案，并进行重大风险源可视化管理，各总部、生产公司建立___，填写警示牌要求的相关内容报安全总部审核，由安全总部联系厂家统一制 作、挂牌。
【填空题】
*27.较大风险___分级管控：由责任总部、___负责人，所在部门负责人___，责任人控制管理
【填空题】
*28.重大风险___分级管控：包含分公司___,分公司分管副总经理，安全总部负责人,责任总部、生产公司负责人，所在部门负责人___,责任人。
【填空题】
*29.双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的两道防火墙。第一道是管风险，第二道是 治隐患,即___和隐患排査治理。
【填空题】
*30.风险是___对目标的影响___
【填空题】
*31.第一类风险源能量和危险物质的存在是危害产生的最根本的原因，通常把___的能量___或危险物质称作第一类风险源。
【填空题】
*32.风险因素是导致约束、限制、屏蔽能量等___失控、失效的各种不安全因素
【填空题】
*33.风险因素主要包括人的不安全行为、物的不安全状态___、环境因素
【填空题】
*34.风险评估包括风险辨识、___和风险评价的全过程
【填空题】
*35.风险源被辨识后，对每个辨识出的风险源都应进行风险等级的风险评价。对于辨识出的风险源一旦失控可能造成不同程度的事故后果严重度，严重度按照“___”原则进行评价
【填空题】
*36.员工发现___,并提出合理化管控方案的，经审批采纳后报安委会给予表彰和奖励；
【填空题】
*37.积极开展风险源管控工作，表现突出、成绩显著，并将先进技术应用到风险源监控和管理，有效降低风险源风险等级的总部、生产公司和个人，由___给予表彰和奖励。
【填空题】
*38.风险辨识、评估方法、风险类型、第一类风险源含义等相关理论知识培训：___,一年培训一次；新入司员工，在上岗前进行培训
【填空题】
*39.分公司风险辨识、评估开展方式：采 取“区域+___”双向识别、评估思路，从区域
【填空题】
*40.风险清单责任人职责：负责对其管理的每一个风险源控制措施实施检査和验证，{其中作业风险清单由施工负责人___根据自査频次实施检査和验证｝,对需要更新完善的内容，实施___
【填空题】
*41.分公司安全风险分级管控中，从业人员职责：负责本岗位涉及的安全风险___、管控。
【填空题】
*42.作业风险辨识原则：以作业项目为单位, 识别作业过程中的风险及作业效果___引发的风险，评估方法与区域一致,最终计算得出该项作业对应的风险等级。
【填空题】
*43.一般风险___、较小风险___分级管控：由所在______，责任人控制管理
【填空题】
*44.风险清单培训：风险清单涉及的相关岗位___组织一次培训
【填空题】
*45.分公司风险辨识、评估方法：采用___。以专业划分，期专家组，通过会议讨论、现场査看等方式开展辨识工作
【填空题】
*46.分公司风险评估釆用___, LEC法是一种对风险源进行评估的半定量评价法，用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小
【填空题】
*47.对存在有重大风险源___的管理部室，必须针对重大风险源控制措施制定相应的___,并列入年度应急预案演练计划。
【填空题】
*48.重大风险源应制定具体的管理方案，并进行重大风险源___,各总部、生产公司建立风险管控警示牌
【填空题】
*49.双重预防机制就是构筑防范生产安全事故的两道防火増。第一道是管风险，第二道是治隐患，即风险分级管控和___
【填空题】
*50.风险源检査：IV级风险源复查频率为___一查执行
【单选题】
物质世界的多样性为人生选择提供了多种可能性的___
A. 主观条件
B. 客观基础
C. 发展道路
D. 现实依据
【单选题】
下列可以正确体现从客观实际出发进行人生选择的成语是___
A. 量力而行
B. 好高骛远
C. 不自量力
D. 妄自菲薄
【单选题】
“拔苗助长”的漫画是在批评___
A. 没有实际行动者
B. 不善于和敢于行动者
C. 没有发挥自觉能动性者
D. 不按规律办事者
【单选题】
庖丁解牛、游刃有余；拔苗助长，苗枯田荒。这给我们的启示是___
A. 现象是规律的外在表现形式
B. 人在规律面前是无能为力的
C. 尊重规律是取得成功的基础
D. 解放思想是取得成功的条件
【单选题】
自觉能动性是人特有的能力。下列不属于自觉能动性的是___
A. 透过现象认识事物本质和规律
B. 百折不挠的坚强意志
C. 以创造性的活动改造世界
D. 蜜蜂建造的蜂巢巧夺天工
【单选题】
中国古人强调天人合一，《周易》提出：“裁成天地之道，辅相天地之宜。”这些观点对于我们建设美丽中国的启示是___
A. 发挥自觉能动性能改造规律
B. 人的自觉能动性决定自然变化
C. 改造自然要保持自然原貌
D. 在尊重规律的基础上改造自然
【单选题】
一位身体每况愈下的病人，看着窗外一棵树的树叶在秋风中一片一片的掉落下来，悲伤的说：“当树叶全部掉光时，我也就要死了。”一位老画家得知后，画了一片青翠的树叶挂在树枝上，看着这片始终没有掉落的绿叶，病人增强了战胜病魔的信心。故事蕴含的哲理是___
A. 精神的力量可以决定物质的力量
B. 意识对人体生理活动具有调控作用
C. 意识是人脑对事物的正确反映
D. 意识对改造客观世界具有指导作用
【单选题】
孟子说“天时不如地利，地利不如人和”这种说法强调了___
A. 事物是变化发展的
B. 人际和谐的重要性
C. 物质世界的多样性
D. 主观能动性的重要性
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【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
1：存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【多选题】
2：为了建立和规范存款保险制度，依法保护___的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定，制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
【多选题】
3：为了建立和规范存款保险制度，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护___，制定本条例。
A. 金融秩序
B. 金融稳定
C. 经济秩序
D. 经济稳定
【多选题】
4：存款保险条例中的投保机构是指___
A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构
【多选题】
5：存款保险条例所称存款保险，是指___向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。
A. 投保机构
B. 银行
C. 保险公司
D. 存款人
【多选题】
6：被保险存款包括投保机构吸收的___。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
A. 人民币存款
B. 外币存款
C. 人民币存款和外币存款
【多选题】
7：存款保险条例中，被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。但是___除外。
A. 金融机构同业存款
B. 投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款
C. 存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款
D. 以上选项都是
【多选题】
8：存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币___万元。
【多选题】
9：___会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
【多选题】
10：同一存款人在___所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 所有银行
B. 同一家投保机构
C. 所有金融机构
【多选题】
11：同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构___中受偿。
A. 全部财产
B. 清算财产
C. 全部资产
D. 清算资金
【多选题】
12：社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由___会同国务院有关部门另行制定，报国务院批准。
A. 财政部
B. 中国人民银行
C. 住房和城乡建设部
D. 人力资源和社会保障部
【多选题】
13：同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款___在最高偿付限额以内的，实行全额偿付。超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 本金
B. 利息
C. 本金和利息合并计算的资金数额
【多选题】
14：存款保险基金的来源包括___：
A. 投保机构交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
D. 其他合法收入
E. 以上选项都是
【多选题】
15：存款保险基金管理机构由___决定。
A. 党中央
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
【多选题】
16：存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自___之日起6个月内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 工商行政管理部门颁发营业执照
B. 开业
C. 银行监督管理部门颁发金融许可证
【多选题】
17：存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自工商行政管理部门颁发营业执照之日起___内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 3个月
B. 4个月
C. 5个月
D. 6个月
【多选题】
18：存款保险费率由___构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报国务院批准后执行。
A. 基准费率和风险差别费率
B. 浮动费率和风险差别费率
C. 固定费率和风险差别费率
D. 一般费率和风险差别费率
【多选题】
19：存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报___批准后执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
D. 国务院
【多选题】
20：存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、___以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报国务院批准后执行。
A. 银行经营情况
B. 银行盈利情况
C. 银行管理情况
D. 存款结构
