【填空题】
1247、 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有___ A、 利用银行洗钱 B、 通过证券业和保险业洗钱 C、利用期货、期权洗钱 D、 通过买卖彩票和奖券
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【填空题】
1248、客户洗钱风险等级分类的原则包括___ A、 全面性 B、 定性与定量相结合 C、持续性 D、 保密性
【填空题】
1249、客户洗钱风险分类管理目标有___ A、 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B、 对所有客户采取不变的识别程序 C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D、 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【填空题】
1250、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责___ A、 组织协调全国的反洗钱工作 B、 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D、 在职责范围内调查可疑交易活动
【填空题】
1251、 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，___负有反洗钱监督检查职责。 A、 中国人民银行 B、 银监会 C、证监会 D、 保监会
【填空题】
1252、 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类___ A、 地域、行业 B、 身份、国籍 C、交易目的 D、 交易特征
【填空题】
1253、 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有___的支持 A、 管理制度和工作制度 B、 分类参数体系 C、评估计量体系 D、 系统控制体系
【填空题】
1254、 接收境外汇入款的银行机构，发现___缺失的，应要求境外机构补充。 A、 汇款人姓名或者名称 B、 汇款人账号 C、汇款人身份证 D、 汇款人住所
【填空题】
1255、实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料___ A、 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 B、 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
【填空题】
1256、下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是___ A、 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。 B、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。 C、未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。 D、 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
【填空题】
1257、金融机构及其工作人员发现其他交易的___等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。 A、 金额 B、 频率 C、流向 D、 性质
【填空题】
1258、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：___ A、 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。 C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D、 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
【填空题】
1259、 金融机构应科学评估___等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。 A、 洗钱风险 B、 恐怖融资风险 C、市场风险 D、 操作风险
【填空题】
1260、 金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的___及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 A、 职业道德 B、 资质 C、经验 D、 专业素质
【填空题】
1261、金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解___以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 A、 反洗钱监管政策 B、 反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法 D、 反洗钱新技术
【填空题】
1262、 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：___ A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制 D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【填空题】
1263、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业[含职业]风险进行评估：___ A、 公认具有较高风险的行业[职业] B、 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。 C、行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。 D、 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【填空题】
1264、关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：___ A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。 B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。 C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。 D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
【填空题】
1265、义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。 A、 股权、控制权结构 B、财务决策 C、人事任免 D、经营管理
【填空题】
1266、 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：___ A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善 B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准 C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工3作 D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【填空题】
1267、义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究___的相应责任。 A、 负责人 B、高级管理层 C、反洗钱主管部门 D、具体经办人员
【填空题】
1268、 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：___ A、 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 B、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 C、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 D、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
【填空题】
1269、 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分___类排列名次，确定金融机构考评等级。 A、 银行 B、证券 C、保险 D、其他
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【多选题】
我们讲共同富裕并不意味着___
A. 同步富裕
B. 允许一部分地区、一部分人先富起来
C. 两极分化
D. 不存在富裕程度的差别
【多选题】
邓小平关于社会主义最终是实现共同富裕的论断指明___
A. 社会主义的根本目的
B. 社会主义的价值目标
C. 从生产力方面揭示社会主义的社会性质
D. 从生产关系方面揭示社会主义的社会性质
E. 社会主义的优越性
【多选题】
邓小平关于社会主义本质的科学概括的显著特点是___
A. 在目标的层次上界定社会主义的本质
B. 突出生产力的基础地位
C. 突出社会主义的价值目标
D. 在动态上描述社会主义的本质
E. 提出了最终达到共同富裕
【多选题】
邓小平反复强调社会主义最根本任务是发展生产力，是因为___
A. 大力发展生产力是马克思主义的一个重要思想，是实现共产主义的物质基础
B. 发展生产力，是社会主义本质的内在要求
C. 发展生产力，是显示社会主义制度优越性和巩固社会主义制度的需要
D. 当前发展生产力是解决社会主义初级阶段主要矛盾的根本手段
E. 社会主义必须要抓物质文明的同时抓好精神文明
【多选题】
邓小平强调“发展是硬道理”，这个命题贯穿他的全部理论之中___
A. 中国发展得越强大，世界和平越靠得住
B. 最终说服不相信社会主义的人要靠我们的发展
C. 中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展
D. 善于把握时机来解决我们的发展问题
E. 两手抓，两手都要硬
【多选题】
邓小平提出社会主义两大原则是___
A. 发展生产
B. 共同致富
C. 消灭剥削
D. 消除两极分化
E. 一部分人先富起来
【多选题】
邓小平关于社会主义本质论断中，体现生产力目标的是___
A. 解放生产力
B. 发展生产力
C. 消灭剥削
D. 消除两极分化
E. 最终达到共同富裕
【多选题】
党的十七大报告指出，十一届三中全会以来，中国共产党坚持马克思主义的思想路线，不断探索和回答的重大理论和实际问题是___
A. 什么是社会主义、怎样建设社会主义
B. 什么是现代化、怎样建设现代化
C. 建设什么样的党、怎样建设党
D. 实现什么样的发展、怎样发展
【多选题】
60年代在天上(太阳)，70年代在墙上(挂钟)，80年代在手上(手表)，90年代在腰上(手机)，21世纪在桌上(电脑)，这是对我国老百姓看时间方式的生动写照。这反映了___
A. 随着科技进步人民生活水平不断提高
B. 党的基本线路是正确的
C. 科技对经济的发展起着第一位的变革作用
D. 科学技术使管理日益现代化
【多选题】
在开始探索适合中国国情的社会主义道路时，毛泽东对我国基本国情的分析是___
A. 中国是一个大国，经济发展不平衡
B. 人口多，底子薄
C. 处于社会主义初级阶段
D. 生产力不发达
【多选题】
毛泽东在《论十大关系》中提出的在经济方面应处理好的关系有___
A. 国家、生产单位和生产者个人的关系
B. 沿海工业和内地工业的关系
C. 经济建设和国防建设的关系
D. 重工业和轻工业、农业的关系
E. 中央和地方的关系
【多选题】
社会主义的根本任务是发展生产力，这是因为，发展生产力是___
A. 社会主义本质的内在要求
B. 建立社会主义市场经济体制的要求
C. 解决社会主要矛盾的要求
D. 巩固社会主义制度的要求
E. 提高人民生活水平的要求
【多选题】
十八大根据国内外形势的新变化，鲜明地提出了全面建成小康社会的新要求___
A. 经济持续健康发展，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番；
B. 人民民主不断扩大，依法治国基本方略全面落实；
C. 文化软实力显著增强，全民文明素质和社会文明程度明显提高；
D. 人民生活水平全面提高，基本公共服务均等总体实现；
E. 资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。
【多选题】
中国梦中最核心的内容是___
A. 国家富强
B. 民族振兴
C. 人民幸福
D. 小康生活
【多选题】
实现中国梦的途径是必须___
A. 坚持时代精神
B. 坚持中国道路
C. 弘扬中国精神
D. 凝聚中国力量
【多选题】
党的十六大认为我们已经实现的小康有以下哪些特点___
A. 低水平
B. 不全面
C. 不完整
D. 发展很不平衡
E. 不持续
【多选题】
在全国31个省市自治区中，15个小康实现程度达90%以上，9个达80～90%，7个在80%以下；目前农村还有3000万人的温饱还没有完全解决，相当数量的人口虽然已经解决了温饱，但还未达到小康。这段材料表明：___
A. 我国目前的小康是低水平的、不全面的、发展很不平衡的
B. 巩固和提高目前达到的小康水平，还需要长时期的奋斗
C. 人民生活总体上还没有达到小康水平
D. 全面建设小康社会目标提出的必要性和紧迫性
【多选题】
“三步走”的发展战略是我国社会主义现代化建设的科学的行动纲领，这一发展战略___
A. 坚持了雄心壮志和实事求是的统一
B. 坚持了经济发展和实现社会主义本质要求的统一
C. 坚持了经济与社会的全面协调发展
D. 是对中国国情和时代特征的深刻把握
E. 是对现代化客观规律的正确反映
【多选题】
本世纪头20年，对我国来说，是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期，这是因为它是 ___
A. 实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段
B. 完善社会主义市场经济体制的关键阶段
C. 基本实现现代化的重要阶段
D. 扩大对外开放的关键阶段
E. 基本结束社会主义初级阶段的重要阶段
【多选题】
“三步走”发展战略的主要内容包括___
A. 到1990年实现国民生产总值比1980年翻一番
B. 到20世纪末实现国民生产总值比1990年翻一番
C. 到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番
D. 到21世纪中叶基本实现现代化
E. 到21世纪末基本实现现代化
【多选题】
党的十六大提出在21世纪头20年全面建设小康社会，这是因为___
A. 我国还只是总体上达到小康水平
B. 现在达到的小康还是低水平的小康
C. 现在达到的小康还是不全面的的小康
D. 现在达到的小康还是发展很不平衡的小康
E. 人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍然是我国社会的主要矛盾
【多选题】
十七大报告对2020年实现全面建成小康社会的奋斗目标提出了新的更高要求，其中包括___
A. 实现人均国内生产总值比2000年翻两番
B. 基本实现工业化
C. 进入创新型国家行列
D. 社会主义新农村建设取得重大进展
E. 城镇人口比重明显增加
【单选题】
改革的对象是指___
A. 社会主义基本制度
B. 社会主义根本制度
C. 社会主义方向
D. 社会主义具体体制
【单选题】
新世纪新阶段，我们要实施的对外开放战略是___
A. 国内市场和国际市场相结合
B. 国内资源和国外资源相结合
C. 国内技术和国外技术相结合
D. “引进来”和“走出去”相结合
【单选题】
最先全面阐述了社会主义社会的矛盾问题，并形成了比较系统理论的是___
A. 马克思、恩格斯
B. 列宁
C. 毛泽东
D. 邓小平
【单选题】
最先明确提出社会主义制度建立后仍然有一个解放生产力的问题的是___
A. 毛泽东
B. 邓小平
C. 江泽民
D. 胡锦涛
【单选题】
改革是社会主义发展的动力，是因为___
A. 改革能解放生产力
B. 它是解决社会主义初级阶段主要矛盾的途径
C. 它是推动社会主义又好又快的发展的手段
D. 它是完成社会主义根本任务的捷径
【单选题】
发展当代中国特色社会主义的必由之路是___
A. 要有宏观发展思路。
B. 要勇敢赶超外国。
C. 要有巨大的政治勇气和理论勇气进行改革开放。
D. 实现共同富裕。
【单选题】
“三个有利于”标准第一次完整地准确地提出来，是___
A. 邓小平南方谈话
B. 党的十四大
C. 江泽民《正确处理社会主义现代化建设中的若干重大关系》
D. 党的十五大
【单选题】
决定当代中国命运的关键抉择和重要法宝的是___
A. 繁荣文化
B. 发展教育
C. 统一战线
D. 改革开放
【单选题】
改革开放的前提和先导是___
A. 思想路线的拨乱反正
B. 政治路线的拨乱反正
C. 组织路线的拨乱反正
D. 开辟建设有中国特色社会主义道路
【单选题】
1957年，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中指出，在我国，工人阶级与民族资产阶级的矛盾属于人民内部的矛盾。如果处理不当，会变成___
A. 对抗性的敌我矛盾
B. 非对抗性的敌我矛盾
C. 对抗性的人民内部矛盾
D. 非对抗性的人民内部矛盾
【单选题】
我国社会主义改革是一场新的革命，其性质是___
A. 解放生产力，发展生产力
B. 社会主义基本制度的根本变革
C. 社会主义制度的自我完善和发展
D. 建立和完善社会主义市场经济体制
【单选题】
我国实行对外开放从根本上说是___
A. 社会生产力不发达的必然结果
B. 由社会主义初级阶段的国情决定
C. 生产社会化和市场经济发展的必然结果
D. 社会主义发展的必然结果
【单选题】
江泽民指出，正确处理改革、发展、稳定关系的结合点是___
A. 改革是动力
B. 发展是目的
C. 稳定是前提
D. 把人民群众的根本利益实现好、维护好、发展好
【单选题】
在改革、发展和稳定的相互关系中___
A. 改革是目的
B. 发展是硬道理
C. 稳定是绝对的
D. 稳定是动力
【单选题】
在生产资料所有制的社会主义改造完成后，我国政治生活的主题是___
A. 健全民主和法制
B. 正确处理人民内部矛盾
C. 坚持四项基本原则
D. 进行政治体制改革
【单选题】
邓小平在我国改革开放全面展开的历史进程中，反复强调中国实现社会主义现代化发展战略的必要前提、中国的最高利益、中国的问题、压倒一切的是___
【单选题】
实行对外开放是___
A. 社会主义初级阶段的政策
B. 我国一项长期的基本国策
C. 实现小康社会的政策
D. 实行改革的辅助政策
【单选题】
中国共产党领导的中国革命和建设的基本立足点是___
A. 艰苦奋斗
B. 独立自主、自力更生
C. 群众路线
D. 实事求是
