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【填空题】
1261、金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解___以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 A、 反洗钱监管政策 B、 反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法 D、 反洗钱新技术
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答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【填空题】
1262、 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求:___ A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性,完善内部管理制约机制 D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【填空题】
1263、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业[含职业]风险进行评估:___ A、 公认具有较高风险的行业[职业] B、 与特定洗钱风险的关联度。例如,客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。 C、行业现金密集程度。例如,客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。 D、 非自然人客户的股权或控制权结构。例如,个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【填空题】
1264、关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:___ A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。 B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。 C、对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。 D、每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
【填空题】
1265、义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取定量和定性相结合的方法,对非自然人客户的___等情况进行综合判断。 A、 股权、控制权结构 B、财务决策 C、人事任免 D、经营管理
【填空题】
1266、 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求,义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是:___ A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善 B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准 C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工3作 D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【填空题】
1267、义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究___的相应责任。 A、 负责人 B、高级管理层 C、反洗钱主管部门 D、具体经办人员
【填空题】
1268、 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:___ A、 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 B、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 C、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 D、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,因受偿债权收取的款项
【填空题】
1269、 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分___类排列名次,确定金融机构考评等级。 A、 银行 B、证券 C、保险 D、其他
【简答题】
房门高
【简答题】
房门宽
【简答题】
门标准尺寸
【简答题】
踢脚线
【简答题】
墙裙
【简答题】
挂镜线
【简答题】
餐桌高
【简答题】
椅子高
【简答题】
【简答题】
衣橱
【简答题】
衣柜
【简答题】
单人床
【简答题】
双人床
【简答题】
圆床
【简答题】
书架
【简答题】
浴缸
【简答题】
坐便
【简答题】
冲洗器
【简答题】
盥洗盆
【简答题】
淋浴器
【简答题】
化妆台
【简答题】
楼梯扶手高
【简答题】
窗台高
【简答题】
大吊灯最小高度
【简答题】
壁灯高
【简答题】
壁式床头灯
【简答题】
照明开关灯
【单选题】
铁路线路直线轨距标准为___ mm。
A. 1000
B. 1435
C. 1502
【单选题】
用于侧向接发停车旅客列车的单开道岔,不得小于___号。
A. 8
B. 9
C. 12
【单选题】
侧向接发停车货物列车并位于正线的单开道岔,在中间站不得小于___号,在其他车站不得小于9号。
A. 8
B. 9
C. 12
【单选题】
进站信号机在正常情况下的显示距离不得小于___m。
A. 400
B. 800
C. 1000
【单选题】
高柱出站、高柱进路信号机的显示距离,不得小于___m。
A. 400
B. 800
C. 1000
推荐试题
【判断题】
党内监督必须把法律挺在前面
A. 对
B. 错
【判断题】
党的领导干部应当每年在党委常委会(或党组)扩大会议上述责述廉,接受评议
A. 对
B. 错
【判断题】
强化上级纪委对下级纪委的领导,纪委发现同级党委主要领导干部的问题,可以直接查处
A. 对
B. 错
【判断题】
在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员,揭露和纠正工作中存在的缺点和问题
A. 对
B. 错
【判断题】
在纪律审查中发现党的领导干部严重违纪涉嫌违法犯罪的,应当立即移送行政机关、司法机关处理
A. 对
B. 错
【判断题】
党组织对监督中发现的问题应当做到条条要整改、件件有着落
A. 对
B. 错
【判断题】
对于上级党组织交办以及巡视等移交的违纪问题线索,应当及时处理,并在1个月内反馈办理情况
A. 对
B. 错
【判断题】
严格党的组织生活制度,民主生活会应当经常化,遇到重要或者普遍性问题应当及时召开
A. 对
B. 错
【判断题】
严格执行干部考察考核制度,考核评语在同本人见面后载入干部档案
A. 对
B. 错
【判断题】
《中国共产党问责条例》是第一部规范党的问责工作的基础性法规
A. 对
B. 错
【判断题】
《中国共产党问责条例》规定,党中央或者有管理权限的党组织,有权对失职失责党组织和党的领导干部作出问责决定
A. 对
B. 错
【判断题】
《中国共产党问责条例》规定,对失职失责性质恶劣、后果严重的,如果责任人退休的,可以从轻问责
A. 对
B. 错
【判断题】
《中国共产党问责条例》规定,问责决定作出后,应当及时向被问责党组织或者党的领导干部及其所在党组织宣布并督促执行
A. 对
B. 错
【判断题】
党的问责工作是由党组织按照人事权限予以追究
A. 对
B. 错
【判断题】
党的问责工作追究的只是在党的建设和党的事业中失职失责的党的领导干部的主体责任和领导责任
A. 对
B. 错
【判断题】
对履行职责不力、情节较重的党组织应当责令整改,并在一定范围内予以通报
A. 对
B. 错
【判断题】
对失职失责、情节较轻的党的领导干部,应当严肃批评,并在一定范围内通报
A. 对
B. 错
【判断题】
对失职失责、情节较重的党的领导干部,不适宜担任现职的,应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施
A. 对
B. 错
【判断题】
对党的领导干部的问责方式,可以单独使用,也可以合并使用
A. 对
B. 错
【判断题】
党的领导主要是政治、思想和组织的领导。党必须按照总揽全局、协调各方的原则,在同级各种组织中发挥主体作用。
A. 对
B. 错
【单选题】
Read this pasaage and answer the five questions That people often experience trouble sleeping in a different bed in unfamiliar surroundings is a phenomenon known as the “first-night” effect. If a person stays in the same room the following night they tend to sleep more soundly. Yuka Sasaki and her colleagues at Brown University set out to investigate the origins of this effect.   Dr. Sasaki knew the first-night effect probably has something to do with how humans evolved. The puzzle was what benefit would be gained from it when performance might be affected the following day. She also knew from previous work conducted on birds and dolphins that these animals put half of their brains to sleep at a time so that they can rest while remaining alert enough to avoid predators (捕食者). This led her to wonder if people might be doing the same thing. To take a closer look, her team studied 35 healthy people as they slept in the unfamiliar environment of the university’s Department of Psychological Sciences. The participants each slept in the department for two nights and were carefully monitored with techniques that looked at the activity of their brains. Dr. Sasaki found, as expected, the participants slept less well on their first night than they did on their second, taking more than twice as long to fall asleep and sleeping less overall. During deep sleep, the participants’ brains behaved in a similar manner seen in birds and dolphins. On the first night only, the left hemispheres (半球) of their brains did not sleep nearly as deeply as their right hemispheres did.   Curious if the left hemispheres were indeed remaining awake to process information detected in the surrounding environment, Dr. Sasaki re-ran the experiment while presenting the sleeping participants with a mix of regularly timed beeps (蜂鸣声) of the same tone and irregular beeps of a different tone during the night. She worked out that, if the left hemisphere was staying alert to keep guard in a strange environment, then it would react to the irregular beeps by stirring people from sleep and would ignore the regularly timed ones. This is precisely what she found. Question1: What did researchers find puzzling about the first-night effect?
A. What role it has played in evolution.
B. To what extent it can trouble people.
C. What circumstances may trigger it.
D. In what way it can be beneficial. .
【单选题】
Question2: What do we learn about Dr. Yuka Sasaki doing her research?
A. She found birds and dolphins remain alert while asleep.
B. She found birds and dolphins sleep in much the same way.
C. She got some idea from previous studies on birds and dolphins.
D. She conducted studies on birds’ and dolphins’ sleeping patterns.
【单选题】
将辅助生产车间费用直接分配给辅助生产以外各收益单位的方法是___。
A. 直接分配法
B. 一次交互分配法
C. 代数分配法
D. 计划成本分配法
【单选题】
在产品只计算材料成本,主要适合于___的产品。
A. 月末在产品数量较大,但各月大体相同
B. 定额资料比较完整
C. 直接材料费用在产品成本中所占比重较大
D. 工资和其他费用发生比较均衡
【单选题】
计算月末在产品约当量的依据是___。
A. 月末在产品数量
B. 本月完工产品数量
C. 月末在产品数量和完工程度
D. 月末在产品定额成本和定额工时
【单选题】
废品损失最终应转入___账户,由同种的合格品成本负担。
A. 制造费用
B. 管理费用
C. 基本生产成本
D. 辅助生产成本
【单选题】
管理上要求分步计算半成品成本时,应当采用___。
A. 分类法
B. 平行结转分步法
C. 逐步结转分步法
D. 分批法
【单选题】
下列成本计算方法中,成本计算期与生产周期一致的有___。
A. 品种法
B. 分类法
C. 分批法
D. 分步法
【单选题】
成本计算的基本方法命名的依据是___。
A. 成本计算对象
B. 成本计算期
C. 生产周期
D. 生产费用的分配方法
【单选题】
下列各项中,属于成本项目的是___。
A. 外购材料
B. 外购动力
C. 制造费用
D. 利息费用
【单选题】
实际工作中的产品成本是指产品的___。
A. 全部成本
B. 采购成本
C. 销售成本
D. 制造成本
【单选题】
在一般情况下,下列企业中适合选择平行结转分步法的有___。
A. 纺织
B. 采掘
C. 冶金
D. 重型机械制造
【单选题】
下列方法中不属于产品成本计算的基本方法的是___。
A. 品种法
B. 分类法
C. 分批法
D. 分步法
【单选题】
企业按生产工艺过程的特点分类,制造企业可分为___。
A. 简单生产和单步骤生产
B. 复杂生产和单步骤生产
C. 多步骤生产和单步骤生产
D. 大量生产和成批生产
【单选题】
下列属于完工产品与在产品费用的分配方法是___。
A. 生产工时比例法
B. 直接分配法
C. 定额耗用量比例分配法
D. 约当产量法
【单选题】
将上一步骤转入的半成品成本全部计入下一步骤成本计算单中的“自制半成品或“原材料”成本项目,这种成本结转方式称为___。
A. 分项结转
B. 平行结转
C. 成本还原
D. 综合结转
【单选题】
半产品成本流转与实务流转相一致,又不需要成本还原的方法是___。
A. 综合结转分步法
B. 逐步结转分步法
C. 分项结转分步法
D. 平行结转分步法
【单选题】
采用分步法时,为反映原始成本项目,必须进行成本还原的是___。
A. 综合结转法
B. 分项结转法
C. 分批法
D. 分类法
【单选题】
下列属于成本计算辅助方法是___。
A. 品种法
B. 分类法
C. 分批法
D. 分步法
【单选题】
下列不属于成本报表的是___。
A. 产品生产成表
B. 主要产品单位成本表
C. 现金流量表
D. 制造费用明细表
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