【判断题】
《合同法》规定，当事人互负债务，标的物种类、品质不同的，不可以抵消。
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【判断题】
追索权是第一顺序请求权，付款请求权是第二顺序请求权。
【判断题】
背书是转让票据权利的行为，只有持票人才能进行票据的背书。
【判断题】
某企业财务状况持续恶化，急需资金。某银行员工王某帮助企业制作了一份证明企业财务状况良好的报表，帮企业从银行获得了贷款。王某的行为虽然是为了客户的利益，自己也未得回扣，但已经构成金融诈骗罪。
【判断题】
根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为外部犯罪和内部犯罪。
【判断题】
商业银行及其工作人员对银监会、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。
【判断题】
我国人民法院设行政审判庭，依法实行合议、回避、公开审判和两审终审制度，对具体行政行为是否合法进行审查。
【判断题】
合规为本的监管方式，实现了由事后检查向事前监测、事后发现向事前预警、事后纠正向事前防范转变，有更强的风险监测、识别和化解能力。
【判断题】
农商行（农信社）作为经营货币信用业务的特殊机构，其成本管理范围也具有特殊性。
【判断题】
定额成本控制要求首先制定各种费用支出的定额标准，实际费用开支时严格按照标准审核开支，并定期对实际成本支出与定额进行比较分析，看实际执行情况比定额是超支还是节约；若有超支，须进一步分析原因，采取措施，控制成本。
【判断题】
定额成本控制中的劳动定额可以分为工时定额与工作量定额两种。
【判断题】
事前控制是指在经营活动之前，为保证目标成本和目标利润的实现，对三农和机构经营成本所进行的控制。
【判断题】
事中控制是成本控制的阶段之一，在执行过程中的控制，包括对一切费用开支进行随时审核，使成本费用开支控制在合理的范围之内。
【判断题】
农商行（农信社）支付金融企业往来利息支出是成本费用之一，包括向人民银行借入资金、办理再贴现业务、同业往来和其他金融企业借入资金的利息支出，以及金融企业系统内部资金往来发生的利息支出。
【判断题】
农商行（农信社）应根据实行情况建立、健全原始记录的填制、审核、传递、档案交接等责任制度，要使原始记录尽可能做到公正化、差异化，注意其完整性、连贯性和系统性。
【判断题】
定额成本控制中的费用定额既是考核职工劳动效率的标准，也是组织业务经营、配备人员的依据。
【判断题】
风险管理理念可以反映整个机构的价值观。
【判断题】
加强银行风险管理文化的建设已势在必行，是实现银行风险管理目标的根本保证。
【判断题】
风险具有双重性，它既包含形成损失的可能性，也是形成收益的来源。
【判断题】
风险管理文化不是促进银行进步与发展和增强内部凝聚力的内在动力。
【判断题】
风险理念文化涉及与风险管理有关的愿景、使命、风险管理的核心价值观等。
【判断题】
物质文化本质上是理念文化、制度文化和行为文化的有形载体和终端产物。
【判断题】
利润最大化是股东价值最大化的重要体现，价值最大化等同于利润最大化。
【判断题】
而如果董事会希望理解、定义并积极管理整个机构的风险承受力，那么就必须拥有一个在业务及风险方面拥有深厚专业素养的高级管理层。
【判断题】
风险是风险管理职能部门的事情，与业务部门或经营单位关联度不强。
【判断题】
如何加强对个人权力的制约是农商行（农信社）风险管理行为文化建设必不可少的环节之一。
【判断题】
风险管理物质文化的知识层面是指银行在风险管理过程中形成的技术和艺术。
【判断题】
风险管理物质文化的实物层面是指通过银行风险管理形成的安全的经营与管理产品、设施、设备和空间环境以及配套的各种物质保障手段。
【判断题】
农商行（农信社）长期以来很好地处理了业务快速发展和以风险为本的文化建设之间的关系。
【判断题】
打造一支复合型风险管理人才队伍，是目前农商行（农信社）风险管理文化建设的一项重要工作。
【判断题】
建设完善的风险管理文化需要快刀斩乱麻，一蹴而就。
【判断题】
既要确保风险管理文化建设工程具有良好的开端，但也不能对初期目标定位过高。
【判断题】
没有准确的概念及丰富的内容，银行风险管理文化就是抽象和无序的。
【判断题】
各地城商行成立后依靠其全国性的结算网络优势以及原有的服务网点，在农村金融市场给各地农商行（农信社）构成极大的竞争压力。
【判断题】
流程化管理就是当前农商行（农信社）实现经营战略转型的重要手段和绝佳途径。
【判断题】
追求价值最大化的实质，就是提高股东价值、客户价值和员工价值，是以人为本，这正是科学发展观的精髓所在。
【判断题】
风险管理文化不会减弱规章制度等所带来的硬约束对员工心理的冲撞，从而使整个机构上下达成统一、和谐和默契。
【判断题】
先进的风险管理文化必须依托于对风险全面而有效的管理来实现银行经营价值的最大化和保持持久竞争优势。
推荐试题
【多选题】
犯罪嫌疑人可以从___开始可以聘请律师为辩护人。
A. 公安机关在对犯罪嫌疑人依法进行第一次讯问 。
B. 由取保候审变更为刑事拘留这一天起。
C. 受到传唤之日起。
D. 第一次采取强制措施之日起 。
【多选题】
下列叙述正确的有___。
A. 犯罪嫌疑人可以自己聘请律师。
B. 犯罪嫌疑人的亲属可以代为聘请律师为辩护人。
C. 犯罪嫌疑人聘请律师的请求可以书面提出，也可以口头提出 。
D. 同案的犯罪嫌疑人不得聘请同一名律师。
【多选题】
下列人员中不能作证人的有___。
A. 精神上有缺陷的人，不能辨别是非、不能正确表达的人。
B. 年幼，不能辨别是非，不能正确表达的人。
C. 当事人的近亲属。
D. 与案件有利害关系的人 。
【多选题】
___是犯罪嫌疑人在侦查阶段享有的合法权利。
A. 聘请律师为自己辩护
B. 被羁押的，申请取保候审
C. 要求回避
D. 对侦查人员不当的行为进行控诉
【多选题】
对于下列哪些案件，拘留后经县级以上的公安机关负责人批准，提请审查批准逮捕的时间，可以延长至30日。___
A. 杀人案件
B. 多次作案
C. 流窜作案
D. 结伙作案
【多选题】
张某居住在A.县，因涉嫌 受贿被检察机关决定取保候审。取保候审期间，检察机关可以责令张某应当遵守以下规定的有___。
A. 不得进入特地的场所。
B. 不得与特定的人会见或者通信。
C. 不得从事特定的活动。
D. 将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
【多选题】
对犯罪嫌疑人适用取保候审___。
A. 可以采取保证人保证。
B. 可以采取保证金保证
C. 既可以采取保证人保证，也可以采取保证金保证。
D. 可同时采取保证人保证和保证金保证。
【多选题】
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有___情形之一的，可以先行拘留。
A. 被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。
B. 犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。
C. 身份不明有流窜作案重大嫌疑的。
D. 在身边或者住处发现有犯罪证据的。
【多选题】
根据我国刑事诉讼法的规定，立案必须具备的条件是___。
A. 有犯罪事实发生
B. 有人控告、举报
C. 有明确的犯罪嫌疑人
D. 需要追究刑事责任
【多选题】
取保候审___。
A. 最长不得超过12个月
B. 只能由公安机关适用
C. 有保证人保证和保证金保证两种形式
D. 是最轻的强制措施
【多选题】
监视居住的时间可以是（ ）个月。___
【多选题】
刑事案件的立案材料来源于___。
A. 报案
B. 举报
C. 控告
D. 犯罪嫌疑人自首
【多选题】
下列属于扰乱大型群众性活动秩序的行为方式有___。
A. 强行进入场内
B. 违反规定，在场内燃放烟花爆竹或者其他物品
C. 展示侮辱性标语.条幅等物品
D. 围攻裁判员.运动员或者其他工作人员
【多选题】
《治安管理处罚法》第32条规定，非法携带___等国家规定的管制器具的，处5日以下拘留，可以并处500元以下罚款，情节较轻的，处警告或200元以下罚款。
【多选题】
张某（女）遛狗，狗叫，王某（男，15岁）路过，因害怕逃奔，狗追王，王摔倒，张笑，未制止。王即用弹弓打张（头部有伤），张遂令狗咬王。下列关于本案处理说法正确的有___。
A. 张某的行为构成放任动物恐吓他人
B. 张某的行为构成故意伤害
C. 王某的行为构成故意伤害
D. 对王某应当从轻或减轻处罚
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列行为中公安机关可予以治安管理处罚的有___。
A. 利用通讯工具传播淫秽信息的
B. 在公共场所拉客招嫖的
C. 组织播放淫秽音像的
D. 组织淫秽表演的
【多选题】
《治安管理处罚法》第57条规定，应当给予房屋出租人治安管理处罚的情形有___。
A. 将房屋出租给无身份证件的人居住的
B. 不按规定登记承租人姓名.身份证件种类和号码的
C. 明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的
D. 明知承租人利用出租房屋进行违法活动，不向公安机关报告的
【多选题】
《治安管理处罚法》中规定可以从轻处罚的违反治安管理的行为人有___。
A. 醉酒的人
B. 精神病人
C. 由于他人胁迫而违反治安管理的人
D. 又聋又哑的人
【多选题】
《治安管理处罚法》第40条规定，对胁迫.诱骗___进行恐怖.残忍表演的行为予以治安管理处罚。
A. 不满16周岁的人
B. 不满18周岁的人
C. 残疾人
D. 患有疾病的人
【多选题】
根据《治安管理处罚法》第74条的规定，旅馆业.饮食服务业.文化娱乐业.出租汽车业等单位的人员，在公安机关查处___活动时，为违法犯罪行为人通风报信的，处10日以上15日以下拘留。
【多选题】
《治安管理处罚法》78条规定公安机关认为不属于违反治安管理行为的，应当告知___，并说明理由。
A. 报案人
B. 控告人
C. 举报人
D. 知情人
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于传唤说法正确的有___。
A. 对违反治安管理行为人不是必须传唤。
B. 传唤可以在适当地点进行。
C. 口头传唤后应当补办传唤证。
D. 公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。
【多选题】
《治安管理处罚法》第39条规定，对旅馆.饭店.影剧院.娱乐场.运动场.展览馆或者其他供社会公众活动的场所的经营管理人员，给予治安管理处罚的前提是___。
A. 违反安全规定
B. 致使该场所有发生安全事故危险
C. 经公安机关责令改正
D. 拒不改正
【多选题】
《治安管理处罚法》第9条规定，公安机关适用治安调解的案件应当包括因民间纠纷引起的情节较轻的___。
A. 不构成违反治安管理的行为
B. 打架斗殴违反治安管理的行为
C. 损毁他人财物违反治安管理的行为
D. 造成他人重伤的行为
【多选题】
《治安管理处罚法》第116条规定，人民警察办理治安案件，有下列___情形的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 刑讯逼供.体罚.虐待.侮辱他人的。
B. 超过询问查证的时间限制人身自由的。
C. 不执行罚款决定与罚款收缴分离制度的。
D. 私分.侵占.挪用.故意损毁收缴.扣押的财物的。
【多选题】
根据《治安管理处罚法》第18条的规定，单位违反治安管理的，依照本法处罚的是___。
A. 直接负责的主管人员
B. 直接责任人员
C. 公司股东
D. 法人
【多选题】
《治安管理处罚法》第95条规定，治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情况作出以下处理___。
A. 确有依法应当给予治安管理处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出处罚决定。
B. 违法事实不能成立的，作出不予处罚决定。
C. 依法不予处罚的，作出免予处罚决定。
D. 违法行为已涉嫌犯罪的，移送主管机关依法追究刑事责任。
【多选题】
下列哪些违反治安管理的行为可以适用《治安管理处罚法》第51条冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的处罚规定___。
A. 工商干部蒋某冒充海关人员进行招摇撞骗活动。
B. 某企业职工冒充某局长的儿子进行招摇撞骗活动。
C. 小学老师韩某某冒充中央电视台记者进行招摇撞骗活动。
D. 无业人员甘某某（已婚）谎称自己是国家安全部长的秘书，与商某（女）谈恋爱。
【多选题】
属于公安机关职责范围但不属于本单位管辖的案件，具有下列情形之一的，受理案件或者发现案件的公安机关及其人民警察应当依法先行采取必要的强制措施或者其他处置措施，再移送有管辖权的单位处理。___
A. 违法嫌疑人正在实施危害行为的。
B. 违法嫌疑人正在逃跑的。
C. 有人员伤亡，需要立即采取救治措施的。
D. 违法嫌疑人已被抓获或者被发现的。
【多选题】
派出所接报警称有人在商场放炸弹，人已抓到，炸弹是假的。经查嫌疑人是张某和吴某，二人均16岁。对此案的处理下列说法正确的有___。
A. 张某和吴某的行为构成威胁他人人身安全行为。
B. 张某和吴某的行为构成投放虚假危险物质行为。
C. 张某和吴某的行为构成寻衅滋事行为。
D. 对二人应当从轻或减轻处罚。
【多选题】
林某在餐馆吃饭，发现菜中有一苍蝇，老板提出免饭费，林某不同意，让老板赔偿500元，老板认为500元过多，林说让在电视台工作的朋友报道此事，老板无奈掏出300元钱，林某即将茶碗砸在桌上，后老板凑齐500元给了林某。对此案的处理下列说法正确的有___。
A. 林某的行为构成诈骗行为。
B. 林某的行为构成敲诈勒索行为
C. 林某的行为构成故意损毁公私财物行为。
D. 对林某的行为应当分别决定处罚，合并执行。
【多选题】
下列属于治安管理处罚决定书必须载明的内容有___。
A. 被处罚人姓名、身份证件号码和住址
B. 违法事实和证据
C. 处罚的种类、依据、执行方式和期限
D. 办案民警的单位、姓名
【多选题】
人民警察的任务包括___。
A. 维护国家安全，维护社会治安秩序。
B. 保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
C. 保护公共财产。
D. 预防、制止和惩治违法犯罪活动。
【多选题】
___是公安机关人民警察的法定职责。
A. 预防、制止和侦查违法犯罪活动
B. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
C. 对法律、法规规定的特种行业进行管理
D. 组织、实施消防工作，实行消防监督
【多选题】
公安机关人民警察的法定职责具体包括___
A. 特种行业管理
B. 消防监督管理
C. 入境出境事务管理
D. 计算机系统安全保护监督管理
【多选题】
公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或者威胁公共安全的人员，可以___。
A. 强行带离现场
B. 依法予以拘留
C. 立即予以劳动教养
D. 采取法律规定的其他措施
【多选题】
人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的___情形，应当履行职责。
A. 紧急制止违法犯罪行为
B. 紧急抓获逃离违法犯罪现场的人员或通缉在逃的人犯
C. 紧急抢救公民的生命安全
D. 紧急维护治安案件或者刑事案件现场的秩序
【多选题】
人民警察义务和纪律的基本要求是___。
A. 秉公执法、办事公道
B. 模范遵守社会公德
C. 尊重人民群众的风俗习惯
D. 礼貌待人、文明执勤
【多选题】
人民警察___。
A. 遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助。
B. 对公民提出解决纠纷的要求，应当给予裁决。
C. 对公民的报警案件，应当及时查处。
D. 人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。
【多选题】
8、人民警察的纪律要求有：___。
A. 不得泄露国家秘密。
B. 不得弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动。
C. 不得殴打他人或者唆使他人打人。
D. 不得搜查他人的身体、物品、住所或者场所。
