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【多选题】
危险物品管理许可包括___。
A. 与枪支弹药管理有关的行政许可
B. 与民用爆炸物品与烟花爆竹管理有关的行政许可
C. 与军用爆炸物品管理有关的行政许可
D. 与化学危险物品管理有关的行政许可
【多选题】
治安行政确认的程序包括___
A. 确认申请
B. 确认审查
C. 做出确认决定和制作、送达确认法律文书
D. 执行
【多选题】
治安行政许可程序包括___。
A. 提出申请
B. 受理申请
C. 对申请的实质审查
D. 做出决定
【多选题】
治安行政指导形式主要包括___。
A. 规制性治安行政指导
B. 授益性治安行政指导
C. 禁止性治安行政指导
D. 既规制又授益的治安行政指导
【多选题】
按照治安行政命令内容的不同，治安行政命令主要分为以下几种___。
A. 限制性命令
B. 授益性命令
C. 禁止性命令
D. 取缔性命令
【多选题】
常用的治安防范技术包括___。
A. 报警技术
B. 图像监控
C. 出入口控制技术
D. 安全检查（安全检测）技术
【多选题】
保护性约束的实施对象包括___。
A. 暴力抗法的人
B. 醉酒的人
C. 精神病人
D. 不配合调查的人
【多选题】
限期出境、驱逐出境适用对象有哪些___。
A. 香港居民
B. 台湾居民
C. 外国人
D. 无国籍人
【多选题】
治安处罚中的人身自由罚包括___。
A. 行政拘留
B. 刑事拘留
C. 逮捕
D. 限期出境、驱逐出境
【多选题】
变更更正的内容有___
A. 姓名变更
B. 民族变更
C. 婚姻状况变更
D. 职业、服务处所、文化程度变更
【多选题】
常住人口变动登记包括___。
A. 出生登记
B. 死亡登记
C. 迁出、迁入登记
D. 变更更正登记
【多选题】
下列选项中关于重点人口描述正确的是___
A. 重点人口的目的是发现、打击犯罪活动、维护社会治安秩序稳定。
B. 重点人口是一项可以对外公布的公安工作。
C. 重点人口是针对有危害国家安全或社会嫌疑人员的活动。
D. 重点人口管理是公安机关治安部门负责的一项专门的基础性工作。
【多选题】
公民办理户口迁入时，需要携带的证件___。
A. 户口迁移证
B. 准予迁入证明
C. 户口簿
D. 工作证
【多选题】
公安机关及其人民警察对因___居民身份证而知悉的公民的个人信息，应当予以保密。
【多选题】
公民办理迁出登记时，户口登记机关对公民申报迁出要认真审查，问明___等情况，对符合迁移规定的要及时办理迁出手续。
A. 迁出人数
B. 迁入人数
C. 迁出原因
D. 迁往地址
【多选题】
下列哪种情形，___，应当申请换领新证。
A. 居民身份证有效期满
B. 居民身份证丢失
C. 公民姓名变更
D. 证件严重损坏不能辨认
【多选题】
下列哪种情形，___，公民应当出示居民身份证。
A. 兵役登记
B. 常住户口项目变更
C. 婚姻登记、收养登记
D. 申请办理出境手续
【多选题】
人民警察依法执行职务，遇有___，经出示执法证件，可以查验居民身份证。
A. 违法犯罪嫌疑的人员，需要查明身份的
B. 法实施现场管制时，需要查明有关人员身份的
C. 发生严重危害社会治安突发事件时，需要查明有关人员身份的
D. 法律规定需要查明身份的其他情形
【多选题】
人民警察___，根据情节轻重，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 非法变更公民身份号码
B. 在居民身份证上故意登载虚假信息
C. 无正当理由不在法定期限内发放居民身份证
D. 违反规定查验、扣押居民身份证，侵害公民合法权益
【多选题】
居民身份证登记的项目包括___。
A. 姓名、性别、民族、出生日期
B. 常住户口所在地住址
C. 公民亲属关系
D. 证件的有效期和签发机关
【多选题】
《中华人民共和国居民身份证法》第16条规定，有下列行为之一的，由公安机关给予警告，并处200元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得___。
A. 使用虚假证明材料骗领居民身份证的
B. 出租、出借、转让居民身份证的
C. 非法扣押他人居民身份证的
D. 居民身份证丢失的
【多选题】
属于常住人口登记的要求的是___
A. 登记项目准确
B. 登记内容规范
C. 变动及时登记
D. 户口底数清楚
【多选题】
重点人口的管理方法___
A. 调查了解
B. 查证核实
C. 帮助教育
D. 重点控制
【多选题】
王某想开办一家游戏机厅，其开办地不得设在___。
A. 居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内
B. 建筑物地下一层以下
C. 车站、机场等人群密集的场所
D. 与危险化学品仓库毗连的区域
【多选题】
邢某（男）是文化主管部门的工作人员，请问下列哪些人员不得参与娱乐场所的经营活动___。
A. 邢某的父母
B. 邢某最要好的哥们
C. 邢某的女朋友
D. 邢某的表妹
【多选题】
“露天公共场所”是指公众可以自由出入或凭票可以进入的室外公共场所，包括___。
A. 企业事业组织管理的内部露天场所
B. 广场
C. 街道
D. 机关内部露天场所
【多选题】
根据《娱乐场所管理条例》的规定，下列不属于娱乐场所的是___。
A. 酒吧
B. 网吧
C. 电子游戏厅
D. 按摩场所
【多选题】
公共交通场所包括___。
A. 民航飞机
B. 停车场
C. 火车
D. 渡口
【多选题】
歌舞娱乐场所应当按照国务院公安部门的规定在营业场所的___安装闭路电视监控设备，并应当保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。
A. KTV包厢
B. 出入口
C. 主要通道
D. 舞台
【多选题】
娱乐场所有哪些特征___。
A. 以营利为目的
B. 向公众开放
C. 消费者自娱自乐
D. 娱乐场所主要为歌舞、游艺等场所
【多选题】
县级以上公安部门负责对娱乐场所___的监督管理。
A. 日常经营活动
B. 消防状况
C. 治安状况
D. 人员雇佣状况
【多选题】
娱乐场所及其从业人员不得实施下列___行为。
A. 贩卖、提供毒品，或者组织、强迫、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品
B. 组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼
C. 制作、贩卖、传播淫秽物品
D. 提供或者从事以营利为目的的陪侍
【多选题】
根据《旅馆业治安管理办法》的规定，旅客不得___。
A. 私自留客住宿
B. 私自转让床位
C. 私自外出
D. 私自退房
【多选题】
旅馆对旅客遗留的物品，应当妥善保管，设法归还原主或揭示招领，经招领___后无人认领的，要登记造册，送公安机关按遗失物处理，对（）物品，应当及时报告公安机关处理。
A. 一个月，贵重
B. 三个月，违禁
C. 一个月，无人认领
D. 三个月，可疑
【多选题】
机动车修理业的治安特点有___。
A. 易成为不法分子销赃渠道
B. 机动车修理业从业人员成为影响该行业治安秩序的负面因素
C. 管理不善易出问题
D. 不少维修人员私开修理店
【多选题】
典当行房屋建筑和经营设施应当具备哪些安全防范设施___。
A. 柜台设置防护措施
B. 设置报警装置
C. 门窗设置防护措施
D. 设置录像设施
【多选题】
印章业常见治安问题有___。
A. 未经审批，擅自经营
B. 部分从业人员利用职务之便，为违法犯罪人员伪造公章
C. 不严格执行承接、验证、登记制度
D. 印章厂未设置相应的保密措施
【多选题】
典当业治安特点包括___。
A. 经营活动面向不特定的企业和个人
B. 经营范围广泛
C. 易被利用进行销赃、诈骗等犯罪活动
D. 从业人员易受腐蚀
【多选题】
旧货经营者有___情形之一的，由公安机关依法查处。
A. 未经所在地文物行政管理部门审查批准，经营国家文物监管物品的
B. 发现走私物品不及时报告当地公安机关的
C. 不查验出售、寄卖旧货单位和个人或其委托人的有关证明或居民身份证并登记的
D. 发现可疑人员、可疑物品和公安机关要求协查的物品不及时报告当地公安机关的
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【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
金融机构应___根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是___原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常___、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。
A. 汇款人国籍
B. 资金汇出地名称
C. 收款人住所
D. 其他信息
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
【单选题】
若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。
A. 7124
B. 7125
C. 7128
D. 7129
【单选题】
开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
【单选题】
单位定期保证金存款的起存金额为___。
A. 50元
B. 1000元
C. 1万元
D. 5万元
【单选题】
个人大额存单的起存金额为（ ），单位大额存单的起存金额为___。
A. 5万；50万
B. 5万；100万
C. 20万；1000万
D. 20万；2000万
【单选题】
根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。
A. 98%
B. 98.5%
C. 99%
D. 100%
【单选题】
开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
【单选题】
账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。
A. 不控制
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 只付不收
【单选题】
享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。
A. 1元
B. 50元
C. 10000元
D. 50000元
【单选题】
关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额
B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明
C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务
D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务
