【多选题】
下列关于造价工程师执业资格的说法正确的有（）。
A. 造价工程师可以不挂靠任何单位，而以个人名义执业
B. 造价工程师可以同时在多个单位执业
C. 考试合格后，必须取得造价工程师执业资格证书，才能以造价工程师名义执业
D. 年检不合格的不允许继续执业
E. 造价工程师不得允许他人以本人名义执业
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相关试题
【多选题】
根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列要求中，属于甲级工程造价咨询企业资质标准的有（）。
A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满 4 年
B. 技术负责人从事工程造价专业工作 15 年以上
C. 专职从事工程造价专业工作的人员不少于 20 人
D. 近 3 年工程造价咨询营业收入累计不低于 300 万元
E. 人均办公建筑面积不少于 10m2
【多选题】
工程造价咨询企业的业务范围包括（）。
A. 审批建设项目可行性研究中的投资估算
B. 确定建设项目合同价款
C. 编制与审核工程竣丁决算报告
D. 仲裁工程结算纠纷
E. 提供工程造价信息服务
【多选题】
下列关于工程造价咨询企业业务承接的说法正确的有（）。
A. 乙级工程造价咨询企业只能在本省、自治区、直辖市范围内承接工程造价咨询业务
B. 乙级工程造价咨询企业只能承接 5000 万元以下的工程项目的工程造价咨询业务
C. 工程造价成果文件只要由注册造价工程师签字并加盖执业印章即可生效
D. 工程造价咨询单位的分支机构可以承接工程造价咨询业务，并出具工程造价成果文件
E. 工程造价咨询企业跨省区承接业务时，应在承接业务之日起 30 日内到工程所在地建设主管部门备案
【多选题】
根据我国现行规定，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情形有（）。
A. 工程造价咨询企业资质有效期满而未申请延续
B. 工程造价咨询企业分包所承接的工程造价咨询业务
C. 工程造价咨询企业资质被撤销
D. 工程造价咨询企业资质被撤回
E. 工程造价咨询企业依法终止
【多选题】
分支机构从事工程造价咨询业务，应当由设立该分支机构的工程造价咨询企业负责（），而不是分
A. 组建工程造价咨询项目管理机构
B. 委托工程造价咨询项目负责人
C. 出具工程造价成果文件
D. 订立工程造价咨询合同
E. 承接工程造价咨询业务
【多选题】
建设工程最典型的价格形式是()。
A. 业主方估算的全部固定资产投资
B. 承发包双方共同认可的承发包价格
C. 经政府投资主管部门审批的设计概算
D. 建设单位编制的工程竣工决算价格
【多选题】
当写字楼、住宅等作为建设工程的最终新产品以商品的形式进入流通领域时，其交易价格是().
A. 实际结算的工程价格
B. 最终决算的工程造价
C. 有加价的工程价格
D. 施工合同确定的工程造价
【多选题】
从投资者(业主)角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的()
A. 全部建筑安装工程费用
B. 建设工程费用
C. 全部固定资产投资费用
D. 建设工程动态投资费用
【多选题】
工程和设备单价的计算依据分别是指()。
A. 材料价格和设备运杂费
B. 材料价格和人工单价
C. 人工单价和机械台班费
D. 设备原价和机械台班费
【多选题】
下列费用中，属于建设工程静态投资的是()
A. 基本预备费
B. 涨价预备费
C. 建设期贷款利息
D. 建设工程有关税费
【多选题】
生产性建设项目的总投资由()两部分构成。
A. 固定资产投资和流动资产投资
B. 工程设计
C. 建筑安装工程费用和设备工器具购置费用
D. 建筑安装工程费用和工程建设其他费用
【多选题】
按现行规定，建设项目静态投资包括().
A. 基本预备费
B. 因工程量误差引起的造价增长值
C. 施工机械租凭费
D. 涨价预备费
E. 建设期贷款利息
【多选题】
对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的().
A. 投资估算
B. 初步设计总概算
C. 施工图预算
D. 承包合同价
【多选题】
为了实现工程造价的有效控制，需要在工程建设程序的各阶段采取有效措施，将工程造价控制在()
A. 投资能力范围和确定的投资估算
B. 投资效益要求的范围的工程造价最高限额
C. 最小变更范围和政府批准的预算
D. 合理的范围和核定的造价限额
【多选题】
在调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的工程造价控制属于()。
A. 前馈控制
B. 预防控制
C. 被动控制
D. 全过程控制
【多选题】
建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于()。
A. 工程设计
B. 工程招标
C. 工程施工
D. 工程结算
【多选题】
为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是()。
A. 重视工程设计多方案比选
B. 严格审查施工组织设计
C. 严格审核各项费用支出
D. 明确工程造价管理职能分工
【多选题】
建设工程项目投资决策完成后，有效控制工程造价的关键在于()。
A. 审核施工图预算
B. 进行设计多方案比选
C. 编制工程量清单
D. 选择施工方案
【多选题】
建设工程全要素造价管理是指要实现()的集成管理。
A. 人工费、材料费、施工机具使用费
B. 直接成本、间接成本、规费、利润
C. 工程成本、工期、质量、安全、环境
D. 建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用
【多选题】
根据《注册造价工程师管理办法》的规定，取得资格证书的人员，初始注册的有效期和延续注册的有效期分别为()。
A. 1 年和 1 年
B. 2 年和 4 年
C. 1 年和 4 年
D. 4 年和 4 年
【多选题】
根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师申请续期注册时不予注册的情形包括()。
A. 同时在两个工程项目中执业的
B. 同时在两个单位注册的
C. 未达到造价工程师继续教育合格标准的
D. 未在工程造价成果文件上签字的
E. 未在工程造价成果文件上加盖执业印章的
【多选题】
根据《注册造价工程师管理办法》，取得造价工程师职业资格证书的人员逾期未申请初始注册的，
A. 通过注册机关的考核
B. 重新参加职业资格考试并合格
C. 由聘用单位出具证明
D. 符合继续教育的要求
【多选题】
根据我国《注册造价工程师管理办法》的规定，下列关于注册造价工程师执业范围的表述正确的是( )。
A. 修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，必须由签字盖章的注册造价工程师本人进行
B. 工程款支付与工程索赔费用的计算是注册造价工程师执业范围之一
C. 注册造价工程师可以在本人所在单位承担的工程造价成果文件上签字并盖章
D. 注册造价工程师没有资格参与竣工结(决)算的编制和审核等工作
【多选题】
根据《注册造价工程师管理办法》的规定，造价工程师享有的权利包括( )。
A. 使用造价工程师的名称
B. 批准物资采购的价格
C. 签发工程开工、停工、复工令
D. 发起设立工程造价咨询企业
E. 签署工程造价文件、加盖执业专用章
【多选题】
根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一年注册有效期内应接受必修课()学时的继
【多选题】
：根据《注册造价工程师管理办法》的规定，注册造价工程师有()行为的，由县级以上地方人民政府
A. 签署有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件
B. 以个人名义承接工程造价业务
C. 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的
D. 同时在两个或者两个以上单位执业
E. 违反本办法规定，未办理变更注册而继续执业的
【多选题】
：根据我国现有规定，造价员不予登记的情形包括()。
A. 申请在两个或两个以上单位从业的
B. 逾期登记且未达到继续教育要求的
C. 已取得注册造价工程师证书，且在有效期内的
D. 受刑事处罚未执行完毕的
E. 未在工程造价成果文件上签字的
【多选题】
：下列关于造价员从业与资格管理的说法正确的是()。
A. 执行工程计价标准和计价方法，保证从业活动成果质量是造价员的应履行的义务
B. 保管、使用本人的资格证书和从业印章是造价员享有的权利
C. 造价员的资格证书和从业印章应由所在单位保管、由本人使用
D. 造价员资格证书原则上每 2 年验证一次
E. 造价员资格证书验证结论分为合格、不合格和注销三种
【多选题】
我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员
A. 20 和 10
B. 20 和 8
C. 12 和 8
D. 12 和 6
【多选题】
根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价
A. 20 和 12
B. 16 和 8
C. 10 和 6
D. 8 和 6
【多选题】
根据我国的现行规定，新申请工程造价咨询企业资质的企业必须满足的资质标准是()。
A. 企业注册资本不少于人民币 100 万元
B. 技术负责人从事工程造价专业工作 15 年以上
C. 专职专业人员的人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理
D. 在申请资质等级之日前 3 年内无违规行为
【多选题】
根据《工程造价咨询企业管理办法》，关于乙级工程造价咨询企业资质标准的说法，正确的有()。
A. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%
B. 企业技术负责人应当从事工程造价专业工作 12 年以上
C. 企业近 3 年工程造价咨询营业收入累计不低于 500 万元
D. 企业专职从事工程造价专业工作的人员中注册造价工程师不少于 6 人
E. 企业注册资本不少于 100 万元
【多选题】
建设工程造价咨询合同的内容应包括()。
A. 咨询项目的委托内容和要求
B. 咨询项目的履行期限
C. 建设工程利益相关者的风险责任划分
D. 工程款的支付方式
E. 合同争议与纠纷的解决办法
【多选题】
根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件应加盖有()的执业
A. 企业名称
B. 资质等级
C. 资质证书编号
D. 营业执照编号
E. 备案编号
【多选题】
：以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，由资质许可机关予以警告，并处一定数
A. 5000 元以上 2 万元以下和 3 年
B. 1 万元以上 3 万元以下和 3 年
C. 1 万元以上 3 万元以下和 1 年
D. 5000 元以上 2 万元以下和 1 年
【多选题】
在下列情形中，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，责令限期改正，并
A. 涂改、倒卖、出租、出借资质证书
B. 同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务
C. 超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务
D. 跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的
E. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的
【多选题】
美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。
A. 构件刚材
B. 波特水泥
C. 木材
D. 普通劳动力
E. 通用施工机械
【多选题】
美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
A. 政府建设主管部门
B. 土木工程师学会
C. 大型工程咨询公司
D. 建筑师学会
【多选题】
在美国，对于工程实施阶段实际成本与计划目标出现偏差的工程项目，首先应()。
A. 进行重要成本差异分析
B. 按照一定标准筛选成本差异
C. 填写成本差异分析报告表
D. 确定实施这些措施的时间、负责人及所需条件
【多选题】
美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是()。
A. 财务管理表格
B. 专用条件
C. 合同管理表格
D. 通用条件
推荐试题
【多选题】
34：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
35：对于1100更换单折交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新凭证；
B. 换折业务不需要上传《特殊业务申请书》影像；
C. 证件号码/户名不一致时，提供代发单位证明或者特殊业务申请省中心授权通过表；
D. 账号/序号有修改的，需要加盖柜员私章或提供特殊业务申请省中心授权通过表说明情况。
【多选题】
36：对于个人账户开户1052交易，以下说法正确的是___？
A. 需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【多选题】
37：对公业务中无法提供法定代表人身份证件原件的，需在复印件上进行以下要求___。
A. 客户本人签字(在银行员工见证下)；
B. 加盖单位公章；
C. 标注使用范围；
D. 加盖“与原件核对一致”章；
E. 银行方核对人名章或签字。
【多选题】
38：对撤销类交易，要注意的问题包括___。
A. 审批人权限；
B. 系统录入的流水号和凭证上流水号须一致；
C. 撤销交易的交易码使用要正确；
D. 原交易凭证和《特殊业务申请省中心授权通过表》均需注明此笔交易因XX原因，申请撤销。
【多选题】
39：下列关于扣划交易正确的是___。
A. 原冻结机关因同一案件需要冻结扣划时，柜员应直接通过1202交易选择：冻结扣划，不可先解冻再办理扣划。
B. 法院等有权机关前来办理续冻，审核协助冻结存款通知书的金额是否为原冻结金额，续冻只是对原冻结到期日进行修改，不改变冻结编号及冻结金额。
C. 法院等有权机关做解冻时，必须是同一机关同一案件，且保证交易界面录入的内容一字不差，否则授权通过，交易也不会成功。
D. 如果法定机关出具的扣划金额小于冻结金额且有法定机关对剩余金额的《解除冻结存款通知书》，可在1202交易完成后，再通过1203交易将扣划以外的剩余金额解冻；如果扣划金额等于冻结金额，则无需再操作解冻步骤。
【多选题】
40：下列关于质押扣划交易正确的是___。
A. 【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理。
B. 扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负。
C. 质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息。
D. 扣划时，系统受起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额不可扣至为0。
【多选题】
41：以下关于规范使用证件，说法正确的的有哪些？___
A. 身份证件必须完整、清晰，已损坏的身份证为无效证件，第一代身份证与剪角身份证均为无效证件。
B. 户籍证明为临时性的身份证明，不可办理任何业务。
C. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，需要出具特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。
D. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同，授权时不必拍摄背面。
E. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时，应提供身份证。
【多选题】
42：对公账户为存折户的，办理现金取款、转账等业务时，上传的相应凭证或2-01凭证上应包含下列哪些要素？___
A. 加盖预留印鉴
B. 写明金额
C. 写明用途
D. 经办人签名
【多选题】
44：2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币___等要素不变。
A. 规格
B. 主图案
C. 主色调
D. “中国人民银行”行名
E. 国徽
F. 盲文面额标记
G. 汉语拼音行名
H. 民族文字
【多选题】
45：与1999年版第五套人民币1元硬币相比，2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有___。
A. 直径减小
B. 增加防伪特征
C. 面额数字造型调整
D. 花卉缩小
E. 正面增加圆点
【多选题】
46：与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
47：与2005年版第五套人民币1角硬币相比，2019年版第五套人民币1角硬币的主要变化有___。
A. 材质调整
B. 面额数字造型调整
C. 花卉缩小
D. 正背面内周缘调整为多边形
E. 正面增加圆点
【多选题】
48：2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
60：下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
62：一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63：监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
【多选题】
66：下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
