【多选题】
49：取消企业银行账户许可后，单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照；
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件；
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
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【多选题】
50：哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构；
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动；
C. 公司的注册验资；
D. 代发工资。
【多选题】
51：取消企业银行账户许可后，临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文；
B. 临时机构负责人任命文件；
C. 临时机构负责人身份证；
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52：取消企业银行账户许可后，破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书)；
B. 成立破产清算组的文件；
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证；
D. 负责人授权他人办理的，还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53：取消企业银行账户许可后，异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本)；
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文；
C. 单位负责人身份证；法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件；
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54：取消企业开户许可实施后，在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具；
B. 不是，均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证；
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户，向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55：银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性；
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性；
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56：哪些情况下，银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的，银行应当查明原因，并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57：企业存在哪些异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户；
C. 开户理由不合理；
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58：《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的；
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人出示的。
【多选题】
59：下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；
C. 中国人民解放军军人，为军人身份证件；中国人民武装警察，为武装警察身份证件；
D. 外国公民，为护照。
【多选题】
60：下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
62：一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63：监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64：在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币；
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下；
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户；
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户，转为正常户后可办理___等业务。
【多选题】
66：下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67：个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理，
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68：个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69：本行反洗钱系统中，属于编辑岗人员职责的是：___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录；
B. 尽职调查客户信息，客户风险等级人工初评；
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71：符合下列哪个条件的个人和单位客户，可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72：自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
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【多选题】
呼吸保护器具可使消防员呼吸器官免受___的侵害。
A. 浓烟
B. 高温
C. 毒气
D. 刺激性气体
E. 缺氧
【多选题】
智能型水质分析仪可对___进行定性分析。
A. 地表水
B. 地下水
C. 各种废水
D. 饮用水
E. 各种溶剂
【多选题】
___属于救生类器材
A. 救生绳
B. 缓降器
C. 救生照明线
D. 救生软梯
E. 生命探测仪
【多选题】
耐压为___兆帕的水带为低压水带。
A. 1、0
B. 2、5
C. 1、6
D. 1、3
E. 0、8
【多选题】
消防车按功能可分为___。
A. 灭火消防车
B. 举高消防车
C. 专勤消防车
D. 后援消防车
E. 医疗救护车
【多选题】
___属于救生类器材。
A. 缓降器
B. 软梯
C. 抛投器
D. 救生气垫
E. 躯体固定气囊
【多选题】
灭火防护服是保护消防员免受___以及其它危险物品伤害的保护装备。
A. 高温
B. 蒸汽
C. 热水
D. 热物体
E. 撞击
【多选题】
封闭式防化服主要用于___现场防护。
A. 放射性污
B. 军事毒剂
C. 生化组合毒剂
D. 化学事故
E. 高温有火焰灼伤危险
【多选题】
防化手套可用于防护___等
A. 油类
B. 酸类
C. 腐蚀性介质
D. 酒精
E. 切割
【多选题】
热像仪用于黑暗、浓烟条件下___
A. 观测火源及火势蔓延方向
B. 寻找被困人员
C. 监测异常高温及余火
D. 观测消防队员所处位置
E. 探测被埋压人员的位置
【多选题】
在灭火和抢险救援时，举高消防车主要用于___。
A. 营救被困人员
B. 喷射灭火剂
C. 供应消防器材
D. 照明排烟
E. 提供灭火通道
【多选题】
处置城市燃气泄漏事故时，应调派___干粉车、高喷车等消防车辆
A. 抢险救援车
B. 防化救援车
C. 水罐车
D. 泡沫车
【多选题】
灭火救援总指挥部根据紧急需要，可以要求___救护、环卫、交通运输以及驻军、武警部队、交通警察等有关单位提供协助。
A. 供水
B. 供电
C. 供气
D. 通信
E. 医疗
【多选题】
抢险救援的基本要求为___。
A. 加强调查研究，做到心中有数
B. 有警必出，积极参与
C. 发挥优势，攻坚克难
D. 加强协调，联动作战
E. 注意防护，确保安全
【多选题】
苯泄漏事故接警时应问清的情况有___。
A. 发生的时间
B. 详细地址
C. 泄漏物质的载体
D. 有无人员伤亡
E. 火势大小
【多选题】
苯泄漏事故的液氯泄漏事故处置时，排除险情的措施那些___。
A. 禁绝火源
B. 稀释降毒
C. 关阀断源
D. 器具堵漏
E. 输转和泡沫覆盖
【多选题】
苯泄漏事故的处置程序与措施主要有___。
A. 接警出动和个人防护
B. 现场询情和侦察检测
C. 排除险情和现场急救
D. 作好灭火准备和清理移交
E. 浸泡水解和器具堵漏
【多选题】
侦检警戒必须根据灾害类别、特点，合理使用侦检器材，设定警戒区域。___
A. 易燃易爆区域，必须依据侦检结果划定警戒区域
B. 严禁无关人员和车辆进入
C. 进入易燃、易爆区域，禁止使用非防爆侦检器材
D. 易燃、易爆事故现场警戒区域内，必须禁绝一切可能引起燃烧、爆炸的条件。
【多选题】
火场上必须正确使用通信器材，灵活选择联络方式，确保火场通信畅通。___
A. 使用通信导向绳时，绳索释放不宜太长，拐角转弯不能过多
B. 易燃易爆场所，严禁使用非防爆型通信器材
C. 在地下建筑等信号盲区，必须使用有效的通信器材
D. 移动电话可作为通信器材在各类场所使用
【多选题】
末端试水装置的作用是___。
A. 测定最不利点处喷头的工作压力
B. 测定配水管道是否畅通
C. 测定自动喷水灭火系统的工况是否正常
D. 直接启动消防水泵
【多选题】
爆炸品的火灾危险性有哪些？___
A. 爆炸性
B. 敏感度
C. 殉爆
D. 毒害性
【多选题】
扑救有毒区域火灾需要断绝毒源时，要与事故单位的工程技术人员密切配合，采用___等方法。
A. 关闭阀门
B. 堵塞漏洞
C. 修补容器
D. 注水倒罐
【多选题】
扑救有毒区域火灾时，造成扑救困难的主要原因是___。
A. 部分有毒物质在燃烧时，不能用水扑救
B. 个人防护装具沉重，使战斗人员的行动受到一定影响
C. 发生连锁反应，危险性大
D. 参战力量多，沟通协调不便
【多选题】
发电厂和供电系统使用的固定灭火装置，主要有___。
A. 蒸气灭火装置
B. 泡沫灭火装置
C. 水喷雾灭火装置
D. 干粉灭火装置
E. “1211”固定灭火装置
【多选题】
带电设备、线路火灾，是指供电系统中___设施和线缆的火灾。
【多选题】
扑救带电设备、线路火灾应注意的主要问题有___。
A. 水枪喷嘴与带电体之间要保持安全距离
B. 使用直流水枪灭火时，发现有电击感，要将水带与水枪的接合部金属触地，以防触电
C. 发生电线断落时，要划出警戒区、禁止人员入内
D. 避免人体与水流接触
E. 破拆时，要防止工具与带电体接触
【多选题】
火灾自动报警系统一般由___组成。
A. 触发器件
B. 火灾报警装置
C. 火灾警报装置
D. 电源
【多选题】
特殊情况下火灾扑救主要是指___。
A. 强风情况下火灾扑救
B. 有毒区域火灾扑救
C. 带电设备、线路火灾扑救
D. 石油化工类火灾扑救
E. 放射性物质火灾扑救
【多选题】
消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置，如果首层发生火灾，其控制程序应先接通___。
A. 本层
B. 地下各层
C. 二层
D. 所有层
【多选题】
扑救带电设备、线路火灾时，造成人员触电的主要原因是___。
A. 人直接与带电部位接触
B. 人与带电体过于接近
C. 在跨步电压区域内
D. 导电的灭火药剂直接连接喷射到带电体上
【多选题】
含毒物质受热或燃烧分解出的有毒气体或蒸气主要有___。
A. 二氧化硫
B. 硫化氢
C. 光气
D. 氯化氢
E. 氢化氰
【多选题】
有毒区域火灾特点是___。
A. 火灾蔓延迅速
B. 易发生中毒事故
C. 火灾易于扩大
D. 火灾扑救困难
E. 易发生连锁反应
【多选题】
扑救有毒区域火灾，通过火情侦察需要了解的内容是___。
A. 是否有人员受到火势或毒害品威胁，所在地点、数量和抢救、疏散的途径
B. 火源位置，燃烧的范围和火势蔓延的主要方向
C. 火场上有毒物质的种类、性质、数量、来源和浓度范围、扩散方式
D. 有无爆炸等物质，其数量、存放形式、具体位置、爆炸可能波及的范围
E. 内部可供排毒、断绝毒源的装置和可使用情况
【多选题】
扑救有毒区域火灾的战斗结束后，对受有毒物质污染的___，必须进行彻底消毒处理，对所有参战人员须进行卫生保健检查。
A. 消防车辆
B. 器材
C. 工具
D. 装备
【多选题】
下列物质哪些属于有毒物质___。
A. 一氧化碳
B. 氮气
C. 汽油蒸气
D. 酸类蒸气
E. 沥青燃烧产物
【多选题】
医院发生火灾时，疏散和救助被困人员的措施有___。
A. 对不能行走的病人，利用担架、推车或背、抬的方法疏散
B. 对危重的病人可采取人、床、器具一并抬走的方法疏散
C. 对尚未受到火势威胁的人员要稳定其情绪，制止随意行动
D. 利用应急广播系统，稳定被困人员情绪，引导疏散
E. 救助力量不足时，可采用疏散缓冲办法，逐步向外疏散
【多选题】
医院的火灾特点是___。
A. 人员疏散任务重，难度大
B. 药房起火烟雾浓，毒性大
C. 烟雾四处流窜，易造成火势蔓延
D. 放射源多，潜在威胁大
E. 灭火行动困难
【多选题】
影剧院火灾扑救，疏散和救助遇险人员的行动要求有___。
A. 向群众喊话，稳定被困人员情绪，有组织地掩护疏散
B. 迅速开启全部疏散通道，排除障碍，分头疏散
C. 对老、弱、病、残和个别惊慌者，要注意疏散和救助的方法
D. 在确保人员疏散的前提下，安排灭火力量控制火势蔓延，防止建筑结构发生坍塌
【多选题】
扑救有毒区域火灾，___应尽量坚持从上风方向进攻为主的原则。
A. 消防车停车位置
B. 水源的选用
C. 水枪阵地的选择
D. 灭火救援作业
【多选题】
气体灭火系统的使用原则是___
A. 该场所要求使用不污染被保护物的“清洁”灭火剂
B. 该场所有电气危险而要求使用导电的灭火剂
C. 该场所有贵重的设备、物品，要求使用能够迅速灭火的高效灭火剂
D. 该场所不宜或难以使用其他类型的灭火剂
