【判断题】
86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
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相关试题
【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【单选题】
认为“决策要完全依据其后果或结果做出”的道德观是___
A. 权利观
B. 公平观
C. 功利观
D. 综合观
【单选题】
子。该企业的这种行为属于___
A. 社会义务
B. 社会反应
C. 社会责任
D. 社会权利
【单选题】
“己所不欲，勿施于人”、“将心比心”等习语所隐含的道德观是___
A. 权利至上
B. 推己及人
C. 公平公正
D. 社会契约
【单选题】
按照道德发展的阶段，道德发展的最高层次是___
A. 原则层次
B. 前惯例层次
C. 惯例层次
D. 后惯例层次
【单选题】
“企业成功与产品质量的真谛全在于诚信”，这句话在管理中强调的是___
A. 公平正义
B. 伦理道德
C. 效率效益
D. 守时诚信
【单选题】
似是而非的因素的道德观是___
A. 功利主义道德观
B. 公平公正道德观
C. 社会契约道德观
D. 推己及人道德观
【单选题】
衡量企业价值观发展阶段的最好标志是___
A. 企业对待股东利润的态度
B. 企业对待企业利润的态度
C. 企业对待员工利益的态度
D. 企业对待社会责任的态度
【单选题】
“做你周围的人所期望的事”的道德发展阶段所属的道德发展层次是___
A. 前惯例层次
B. 惯例层次
C. 后惯例层次
D. 原则层次
【单选题】
把“保护和增进社会福利”作为企业目标内容的企业价值观发展阶段是___
A. 工业化初期
B. 工业化中期
C. 工业化后期
D. 后工业化时期
【单选题】
认为支付薪酬的依据应当只是员工的技能、经验、绩效或职责的道德观是___
A. 功利主义道德观
B. 公平公正道德观
C. 社会契约道德观
D. 推己及人道德观
【单选题】
有关研究表明，道德发展的最低层次是___
A. 原则层次
B. 惯例层次
C. 前惯例层次
D. 后惯例层次
【多选题】
影响管理者道德行为的因素主要有___
A. 道德发展阶段
B. 个人特征
C. 结构变量
D. 组织文化
E. 问题强度
【多选题】
管理者道德行为的影响因素主要有___
A. 道德发展阶段
B. 个人特征
C. 结构变量
D. 组织文化
E. 问题强度
【多选题】
道德发展经历的层次主要包括___
A. 前惯例层次
B. 惯例层次
C. 组织层次
D. 原则层次
E. 结构层次
【多选题】
从历史的观点来看，企业价值观经历的阶段是___
A. 工业化初期
B. 工业化中期
C. 工业化后期
D. 后工业化时期
E. 后现代化时期
【多选题】
国外学者研究表明，道德发展要经历的层次是___
A. 前惯例层次
B. 惯例层次
C. 原则层次
D. 法律层次
E. 秩序层次
【多选题】
综合中西方管理学理论，影响管理道德的因素有___
A. 道德发展阶段
B. 个人特性
C. 组织结构
D. 组织文化
E. 问题强度
【多选题】
企业的利益相关者包括___
A. 股东
B. 员工
C. 消费者
D. 供应商
E. 竟争者
【多选题】
道德发展的前惯例层次对的道德发展阶段包括___
A. 遵守规则以避免受到物质惩罚
B. 在符合你的直接利益时才遵守规则
C. 通过覆行你允诺的义务来维持平常秩序
D. 你周围的人所期望的事
E. 遵守自己选择的伦理准则，即使这些准则违背了法律
【单选题】
法约尔提出的原则有___
A. 5 项
B. 6 项
C. 10 项
D. 14 项
【单选题】
古典管理理论认为,人是___
A. 经济人
B. 自我实现人
C. 复杂人
D. 社会人
【单选题】
巴纳德是哪个学派的代表人物___
A. 决策理论学派
B. 社会合作学派
C. 社会技术系统学派
D. 管理过程学派
推荐试题
【判断题】
生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，并不能处理的，应及时报告本单位有关负责人有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告（）
【判断题】
生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容（）
【判断题】
生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员（）
【判断题】
生产经营单位的从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议（）
【判断题】
生产经营单位的负责人对本单位的安全生产工作全面负责，但可以通过内部工作分工，确定其只部分负责（）
【判断题】
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业（）
【判断题】
生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致重大、特别重大生产安全事故的，终身内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人（）
【判断题】
生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃逸的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款对逃匿的处15日以下拘留构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任（）
【判断题】
生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时逃逸的，处十五日以下的拘留（）
【判断题】
生产经营单位对应当淘汰的危及生产安全的落后工艺、设备，可采取加强管理和加强安全教育措施后继续使用（）
【判断题】
生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡的，应当依法承担赔偿责任拒不承担的，由国家安全监督管理总局依法强制执行（）
【判断题】
生产经营单位发生生产安全事时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，在事故调查处理期间不得擅离职守（）
【判断题】
生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租，是一种民事行为，生产经营单可以自主决定（）
【判断题】
生产经营单位接收中等职业学校、高校学生实习的，可以不用对实习学生进行相应的安全生产教育和培训（）
【判断题】
生产经营单位接收中等职业学校、高校学生实习的，应当提供必要的劳动防护用品（）
【判断题】
生产经营单位可以短期将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人（）
【判断题】
生产经营单位可以投保安全生产责任保险（）
【判断题】
生产经营单位可以与从业人员协商从而以协商结果与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任（）
【判断题】
生产经营单位使用被派遣劳动者的，不必对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训（）
【判断题】
生产经营单位使用被派遣劳动者的，可以与被派遣劳动者约定是否享有安全生产方面的权利、履行安全生产方面的义务（）
【判断题】
生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品替代（）
【判断题】
生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与从业人员订立“生死合同”是非法的，无效的，不受法律保护（）
【判断题】
生产经营单位委托有关服务机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由服务机构负责（）
【判断题】
生产经营单位未按照规定配备安全生产管理人员的，则责令其限期改正，并可处罚款（）
【判断题】
生产经营单位应保证从业人员了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务（）
【判断题】
生产经营单位应当督促、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（）
【判断题】
生产经营单位应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训（）
【判断题】
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况（）
【判断题】
生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置有明显的安全警示标志（）
【判断题】
生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规则制度，可以不听取工会的意见（）
【判断题】
生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见（）
【判断题】
事故调查报告应当依法及时向社会公布（）
【判断题】
特种设备必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用（）
【判断题】
特种作业人员的范围应由国务院有关部门自行确定（）
【判断题】
特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，与生产经营单位无关（）
【判断题】
特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，应对其直接负责的主管人员处二万元以上五万元以下的罚款（）
【判断题】
为安全生产提供技术、管理服务的中介机构必须是依法组建成立的，具备国家规定的资质条件，对其出具的安全评价、认证、检测、检验结果的准确性、公正性负法律责任（）
【判断题】
未经安全生产教育和培训合格的老员工，可以上岗作业（）
【判断题】
依据《安全生产法》，生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备（）
【判断题】
依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核后方可任职（）
