【判断题】
☆☆同一家银行通过电子渠道非面对面方式可以为同一人开立5个允许非绑定账户入金的III类户。
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相关试题
【判断题】
☆☆每个客户名下最多可拥有1本活期一本通存折和4张借记卡，社会保障卡、军人保障卡不计入数量限制。
【判断题】
☆自2016年12月1日起，同一个人客户在我行开立个人银行结算账户的，仅能开立一个Ⅰ类户，但在此日期之前在我行开立一个以上Ⅰ类户的客户，可以再新开Ⅰ类户。
【判断题】
☆☆I类账户连续6个月内客户未主动发起资金类交易或签约类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。
【判断题】
☆银行各种电子渠道支持办理开立I类账户的开户业务。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，可以接收非绑定账户小额转入资金。
【判断题】
☆☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时，应当向绑定账户开户行验证二类账户与绑定账户为同一人开立且绑定账户可以为信用卡账户。
【判断题】
☆个人代理他人办理借记卡，原则上个人一次性代办借记卡的数量原则上不得超过5张。
【判断题】
☆☆对委托他人代理开户（法定监护人代理除外）的，除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件，留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，确实无法当场联系到存款人的，仍应予以开户，并如实记录核实结果。
【判断题】
☆☆个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户后，需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
【判断题】
☆☆年满16周岁不满18周岁客户本人办理开户，仅需提供身份证件原件即可办理。
【判断题】
☆☆依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。
【判断题】
☆☆存款人如需查询账户信息，应由本人申请。除有权机关外，其他单位与个人不得随意查询存款人账户信息。
【判断题】
☆☆存款人首次在我行开立个人结算账户，且我行核心业务系统中未登记身份信息的，要先为其开立客户号，完成存款人信息登记及信息核实结果的登记。
【判断题】
☆☆Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为5万元，年累计限额合计为20万元。
【判断题】
☆☆Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元，年累计限额合计为20万元。
【判断题】
☆☆银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将Ⅱ类户转为Ⅰ类户。
【判断题】
☆☆通过网上银行和手机银行等电子渠道提交银行账户开户申请的，存款人仅能开立Ⅲ类户。
【判断题】
☆☆对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，5年内不得为相关客户新开账户。
【判断题】
☆☆被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，总行将统一将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因。
【判断题】
☆☆涉案账户存款人名下账户清单将由各分行定期提取数据并下发各经营单位。
【判断题】
☆☆营业机构员工允许在本网点代理他人开户。
【判断题】
☆☆如存款人在我行存款总计不超过5万元，对存款人直系亲属申请继承过户或销户，且办理公证手续存在实际困难的，经办行可凭其提供的相关证明文件，由有权人审批签字后，予以通融办理。
【判断题】
☆☆个人存款账户销户时，如存款账户介质号无法辨识，应做挂失销户处理。
【判断题】
☆☆余额为零的个人结算账户，自余额为零之日起2年内未发生收付活动的，视同存款人自愿销户，我行有权作账户撤销处理。
【判断题】
☆☆信用卡的个人结算账户由各地分行自行向当地人民银行申报。
【判断题】
☆☆营业网点办理账户开销户、变更等业务时要遵循“开户自主、账户实名、证件核验、为客户保密”的原则。
【判断题】
☆☆个人存款账户必须以实名开立。存款人须提供真实、完整、合法的身份证件或证明文件，营业机构为其开立的账户名称与存款人提供的身份证件及证明文件中名称必须一致。
【判断题】
☆☆军人和武装警察身份证件属于开户有效身份证件。
【判断题】
☆☆如存款人首次在我行开户，或系统中客户预留电话无法联系到存款人的，方可根据《开户申请表》所填的存款人联系电话进行核实，并将核实后的联系电话在系统开户交易备注栏进行登记，并注明“代理开户联系电话”字样
【判断题】
☆☆密码挂失必须由存款人持本人有效身份证件和原存款凭证办理。
【判断题】
☆一本通存折挂失后，不影响配套的借记卡使用。
【判断题】
☆☆对委托他人代理开立个人结算账户（法定监护人代理除外）的，除留存存款人和代理人证件复印件外，还要当场电话联系存款人进行核实，并在“个人银行账户开户及服务申请表”中“代办开户填写栏”后面的空格处如实记录核实情况。
【判断题】
☆个人储蓄存款业务涉及的存款介质包括存单、存折、借记卡。
【判断题】
☆☆开立医保认同卡时，医保参保人凭“医保受理点”出具的《医保银行卡开户通知书》及本人有效身份证件，可至我行的任一网点开立医保认同卡。
【判断题】
☆☆整存整取定期储蓄存款允许部分提前支取，支取次数不得超过3次，且剩余存款不得低于起存金额，低于起存金额的予以清户。
【判断题】
☆☆客户申请变更身份证件到期日应提示客户将其他记载姓名的存折、存单、借记卡等介质同步变更。
【判断题】
☆☆非客户原因造成的换折（如交易打印故障而被迫换折），可经行长授权后，直接为其办理换折
【判断题】
☆☆客户在柜面办理业务时，对同一个人存款账户进行密码输入操作，连续5次输入交易密码不正确的，系统对其账户进行锁定。
【判断题】
☆☆余额为零的个人结算账户，自余额为零之日起1年内未发生收付活动的，视同存款人自愿销户。
推荐试题
【单选题】
甲涉嫌敲诈勒索罪被立案侦查。甲以该案侦查人员乙与被害人存在近亲属关系为由，提出回避申请。若回避申请被驳回，则甲有权在收到驳回申请回避决定书后（ ）以内向作出决定的公安机关申请复议。
A. 3日
B. 5日
C. 10日
D. 15日
【单选题】
王某是某公安机关的法医，在一起刑事案件的法庭审理过程中，人民法院聘请王某担任该案鉴定人。本案的被告人提出王某与本案有利害关系，申请回避。依照我国《刑事诉讼法》的有关规定，有权决定王某回避的是（ ）。
A. 王某所在公安机关的负责人
B. 本案合议庭的审判长
C. 本案的合议庭
D. 该人民法院院长
【单选题】
王某被甲县公安局立案侦查后，发现公安局局长刘某与自己是邻居，两家曾发生过纠纷，遂申请刘某回避。对于刘某的回避应当由（ ）决定。
A. 甲县人民检察院检察委员会
B. 上一级公安局局长
C. 甲县人民检察院检察长
D. 甲县人民法院院长
【单选题】
杜某因涉嫌盗窃罪被侦查，杜某发现公安机关聘请的鉴定人员李某与自己打过架，并且矛盾很深，遂请求李某回避。对李某的回避应当由（ ）决定。
A. 公安局局长
B. 办案部门负责人
C. 人民法院院长
D. 人民检察院检察长
【单选题】
130、某县公安局在侦破一起敲诈勒索案的过程中，依法收集到犯罪嫌疑人通过电话进行敲诈的录音磁带一盘。该录音磁带属于（ ）。
A. 视听资料
B. 书证
C. 物证
D. 犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解
【单选题】
关于证据的种类，下列说法正确的是（ ）。
A. 许某利用网络聊天工具实施诈骗，该网络聊天原始记录属于电子数据
B. 路某盗窃停放在路边汽车后备箱内财物时被监控拍到全过程，该监控录像属于电子数据
C. 盗窃团伙成员姚某踩点时在被害人家门旁边画特殊符号，暗示同伙是否可以实施盗窃。这种特殊符号属于物证
D. 犯罪嫌疑人张某、王某共同抢劫被刑事拘留后，王某供述张某此前还曾强奸过刘某，王某的供述在证据种类上属于犯罪嫌疑人的供述
【单选题】
下列做法违背不得强迫自证其罪原则的是（ ）。
A. 侦查人员丙要求非法持有毒品案件的犯罪嫌疑人季某提供合法持有毒品或该毒品不属于自己的证据
B. 侦查人员丁要求非法携带枪支案件的犯罪嫌疑人郝某提供合法持枪证明
C. 侦查人员乙要求犯罪嫌疑人李某提供不在犯罪现场的证据
D. 侦查人员甲要求巨额财产来源不明案的犯罪嫌疑人周某提供超出合法收入的财产来源证明
【单选题】
下列关于刑事诉讼中使用语言文字的说法错误的是（ ）。
A. 办理外国人犯罪案件，公安机关应当使用我国通用的语言文字
B. 各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利
C. 在多个少数民族杂居的地区，公安机关办理刑事案件应当用当地通用的语言进行讯问
D. 在少数民族聚居的地区，公安机关办理刑事案件应当用普通话进行审讯
【单选题】
关于收集证据，以下说法错误的是（ ）。
A. 书证的副本、复制件，经与原件核实无误的，可以作为证据使用
B. 公安机关依法调取证据，有关人员拒绝在调取证据通知书上签名的，该证据不能作为定案根据
C. 视听资料、电子数据的复制件，应当附有关制作过程及原件、原物存放处的文字说明，并由制作人和物品持有人或者物品持有单位有关人员签名
D. 收集、调取的物证，一般应当是原物
【单选题】
下列案件中属于告诉才处理的是（ ）。
A. 遗弃案
B. 非法侵入住宅案
C. 重婚案
D. 侮辱案
【单选题】
甲是一名16周岁的在校学生，国庆节放假期间，他在火车站附近持刀抢劫一路人人民币5000元，将赃款挥霍后到公安机关投案自首。下列内容不属于本案证明对象的是（ ）。
A. 甲抢劫时的年龄
B. 国庆节期间放长假的事实
C. 甲犯罪后自首的情节
D. 甲在校学生的身份
【单选题】
下列案件能够作出有罪认定的是（ ）。
A. 某单位资金30万元去向不明，会计说局长用了，局长说会计用了，该案没有其他证据
B. 甲供认自己强奸了乙，乙否认，该案没有其他证据
C. 甲指认乙强奸了自己，乙否认，该案没有其他证据
D. 甲、乙二人没有通谋，各自埋伏，几乎同时向丙开枪，后查明丙身中一弹，甲、乙对各自犯罪行为供认不讳，但收集到的证据无法查明这一枪到底是谁打中的
【单选题】
对刑事案件的处理都要重证据,重调查研究,不轻信口供。下列表述不正确的是（ ）。
A. 口供一般不具有证明力
B. 只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚
C. 没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚
D. 没有其他证据印证的口供不能作为定案根据
【单选题】
(17年新增试题)吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知，根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的"安全账户"。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至"安全账户"开户行总行，后发现该账户的资金已被转出，需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是（ ）。
A. 延伸止付的次数以2次为限
B. 公安机关若选择延伸止付，应当制作延伸止付报文发送至相关银行
C. 延伸止付的期限为48小时
D. 公安机关有权决定是否需要延伸止付
【单选题】
140、(17年新增试题)王某涉嫌聚众斗殴罪在住处被执行监视居住，但同案有多人在逃。下列说法正确的是（ ）。
A. 应当在对王某决定监视居住后的24小时内通知家属
B. 因通知可能引起同案人员逃避侦查，经上一级公安机关批准，也可以对王某指定居所监视居住
C. 无需将王某被执行监视居住的情况通知家属
D. 应当在对王某执行监视居住后的24小时内通知家属
【单选题】
(17年新增试题)侦查过程中，下列处置电子数据的方法，不符合《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的是（ ）。
A. 接到人民检察院要求补正通知第5日时，办案部门将补正后的电子数据移送人民检察院
B. 办案部门采取信号屏蔽方式封存手机
C. 对作为证据使用的电子数据，办案部门通过制作、封存电子数据备份的方式确保电子数据的完整性
D. 办案部门通过网络在线提取原始存储介质位于境外的电子数据
【单选题】
(17年新增试题)下列关于电子数据冻结，说法错误的是（ ）。
A. 冻结电子数据，应当采用计算电子数据的完整性校验值、锁定网络应用账号两种方法中的一种，不得同时使用多种方式冻结
B. 对通过网络应用可以更为直观展示的电子数据，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行冻结
C. 对数据量大，无法或者不便提取的电子数据，经县级以上公安机关负责人批准，可以进行冻结
D. 冻结电子数据，应当制作协助冻结通知书，注明冻结电子数据的网络应用账号等信息，送交电子数据持有人、网络服务提供者或者有关部门协助办理
【单选题】
(17年新增试题)下列电子数据中，不能作为定案根据的是（ ）。
A. 原清单上没有侦查人员、电子数据持有人（提供人）、见证人签名，但已经补正的电子数据
B. 有增加、删除等情形，能作出合理解释，但影响电子数据真实性的
C. 未以封存状态移送，但能作出合理解释的电子数据
D. 原名称、类别、格式等注明不清，但已经作出合理解释的电子数据
【单选题】
(17年新增试题)赵某涉嫌煽动分裂国家罪被刑事拘留，辩护律师杨某向公安机关提出会见申请。下列说法正确的是（ ）。
A. 公安机关作出不许可会见决定的，应当书面通知辩护律师杨某，并说明理由
B. 公安机关应当收到申请后24小时内作出许可或者不许可的决定
C. 公安机关作出许可决定的，看守所应当在24小时内安排辩护律师会见到赵某
D. 杨某认为公安机关不许可会见决定错误的，可以向上一级公安机关申请复议
【单选题】
(17年新增试题)夏某涉嫌故意伤害罪被公安机关刑事传唤并制作了讯问笔录，传唤结束后其离开公安机关。下列关于辩护人诉讼权利的说法错误的是（ ）。
A. 辩护人有权查阅本案的案卷材料
B. 夏某有权委托律师作为辩护人
C. 辩护人有权向公安机关了解夏某涉嫌的罪名和有关案件情况
D. 辩护人提出夏某不在犯罪现场的材料，有权要求公安机关核实
【单选题】
刑讯逼供获取的口供（ ）。
A. 不可以用作定案的根据
B. 可以用作定案的证据
C. 必须经过审查判断，才可以用作定案的参考证据
D. 必须与其他证据相互印证，才能作为定案的根据
【单选题】
下列证据中，不能作为定案根据的是（ ）。
A. 被告人丁当庭作有罪供述，与之前的供述不一致，但可以与其他证据相印证
B. 证人甲的书面证言，查证属实
C. 被告人乙因被刑讯逼供而作的有罪供述，但经核实，与其他证据相吻合
D. 未满14周岁的丙所作的证言
【单选题】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，下列关于收集、调取证据的说法错误的是（ ）。
A. 有关单位和个人对于涉及国家秘密的证据，有权拒绝向公安机关提供
B. 对于涉及个人隐私的证据，应当保密
C. 公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据
D. 犯罪嫌疑人和被害人伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，必须受法律追究
【单选题】
自诉案件不包括（ ）。
A. 被害人有证据证明的轻微刑事案件
B. 被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件
C. 告诉才处理的案件
D. 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的案件
【单选题】
150、尹某因与马某共同盗窃而被公安机关依法逮捕。由于尹某家庭生活困难，父母和妻子均无任何收入，全家的生活全靠他一个人支撑，故申请取保候审。公安机关经审查认为，尹某可以取保候审。下列可以作为尹某的保证人的是（ ）。
A. 尹某的妻子
B. 尹某已经成家立业的姐姐
C. 马某
D. 尹某的父母
【单选题】
李某因涉嫌盗窃被取保候审，公安机关根据案件情况，可以责令李某遵守相关规定。下列对相关规定的表述说法错误的是（ ）
A. 不得从事与盗窃行为相关联的特定活动
B. 不得进入与盗窃活动等相关联的特定场所
C. 不得与证人会见或者以任何方式通信
D. 将护照等出入境证件、身份证、驾驶证件交执行机关保存
【单选题】
钱某是一起盗窃案件的犯罪嫌疑人，被公安机关采取了取保候审的强制措施。在取保候审期间，钱某应当遵守的是（ ）。
A. 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在24小时以内向执行机关报告
B. 未经批准不得与他人通信
C. 未经批准不得离开自己的住所
D. 未经批准不得会见他人
【单选题】
朱某涉嫌盗窃罪被取保候审，其朋友齐某作其保证人，朱某在取保候审期间，将盗窃工具交给齐某，让其帮忙销毁，齐某将工具藏起来后掩埋，侦查人员找齐某调查时，其否认此事。下列说法错误的是（ ）。
A. 齐某已不再具备保证人的条件
B. 依法追究齐某刑事责任
C. 齐某没有尽到保证人的义务，只能对其罚款
D. 根据案情，依法对朱某变更强制措施或变更保证方式
【单选题】
以下关于对取保候审保证人的处罚做法正确的是（ ）。
A. 保证人胡某替被取保候审的犯罪嫌疑人石某隐藏犯罪工具和赃物，使石某逃避处罚，应当对胡某按照保证人的有关规定处以罚款
B. 家住K县的犯罪嫌疑人杜某被L县公安局决定取保候审，其间，L县公安局发现杜某的保证人赵某未依法履行保证人义务，即告知K县公安局，由K县公安局决定对其处罚
C. 保证人许某对S县公安局对其作出的处罚不服，向上一级公安机关M市公安局提出复核，M市公安局审核后决定维持该处罚决定
D. 犯罪嫌疑人赵某违反规定，擅自外出，保证人马某知情后向公安机关报告，但赵某一直未归，公安机关以马某未及时报告为由，对马某作出罚款的处罚
【单选题】
关于对刑事诉讼中保证人罚款及救济途径，下列说法正确的是（ ）。
A. 对保证人的罚款决定，公安机关应当向被取保候审人宣布，并告知其交纳保证金或重新提出保证人
B. 公安机关应当告知保证人如果对罚款决定不服，可以向上一级公安机关申请复议
C. 保证人对罚款决定不服，可以在收到罚款决定书之日起5日内向作出取保候审决定的公安机关申请复核
D. 对上级公安机关撤销或者变更对保证人的罚款决定的，下级公安机关必须执行
【单选题】
被取保候审人甲在取保候审期间涉嫌犯罪，关于其交纳的保证金说法错误的是（ ）。
A. 执行机关应当暂扣其交纳的保证金
B. 执行机关应当没收其交纳的保证金
C. 如果是过失重新犯罪，待人民法院判决生效后，退还保证金
D. 如果是故意重新犯罪，待人民法院判决生效后，没收保证金
【单选题】
家住乙县丁镇的刘某被甲县公安局决定取保候审，在乙县丁镇执行，朱某是其担保人。如朱某违反有关规定，应当处以罚款，则由（ ）。
A. 甲县公安局决定处罚，乙县公安局执行处罚
B. 乙县公安局决定并执行
C. 丁镇派出所决定并执行
D. 甲县公安局决定并执行
【单选题】
居住在甲地的王某，因涉嫌挪用公款罪被乙地检察院取保候审，在取保候审期间，王某若要离开甲地，应由（ ）批准。
A. 甲地检察院
B. 乙地检察院
C. 甲地公安机关负责执行的派出所负责人
D. 乙地公安机关负责执行的派出所负责人
【单选题】
下列不属于保证人应当承担的保证义务是（ ）。
A. 发现被保证人可能发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
B. 教育被保证人改邪归正
C. 发现被保证人已经发生违反规定的行为，及时向执行机关报告
D. 监督被保证人遵守取保候审期间的相关规定
【单选题】
160、下列犯罪嫌疑人中，可以被取保候审的是（ ）。
A. 丙，符合逮捕条件，但已怀孕3个月
B. 甲（男）抢劫致人重伤后自首，身体健康，羁押期限尚未届满
C. 丁，符合逮捕条件，是生活不能自理的人的唯一扶养人
D. 乙，患有严重疾病、生活不能自理，采取取保候审不致发生社会危险性
【单选题】
关于取保候审，以下说法错误的是（ ）。
A. 公安机关不得要求同一犯罪嫌疑人同时提出保证人和交纳保证金
B. 累犯一律不得取保候审
C. 决定没收五万元以上保证金的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准
D. 被剥夺政治权利的人不得作为保证人
【单选题】
吴某因涉嫌受贿罪被检察机关决定取保候审，下列说法中正确的是（ ）。
A. 该取保候审应当由检察机关执行，保证金由公安机关收取
B. 该取保候审应当由公安机关执行，保证金由检察机关收取
C. 该取保候审应当由公安机关执行，保证金由公安机关委托银行代为收取
D. 该取保候审应当由检察机关执行，保证金由检察机关委托银行代为收取
【单选题】
甲县人民检察院决定对盗窃案犯罪嫌疑人林某取保候审，负责执行的甲县公安局应当在收到法律文书和有关材料后（ ）以内，指定被取保候审人居住地派出所核实情况后执行。
A. 72小时
B. 48小时
C. 24小时
D. 36小时
【单选题】
下列情形中，可以对犯罪嫌疑人取保候审的是（ ）。
A. 犯罪嫌疑人乙以自残办法逃避侦查
B. 犯罪嫌疑人甲因盗窃被判处有期徒刑2年，释放后第3年又犯故意伤害罪
C. 犯罪嫌疑人丁是某盗窃集团的主犯
D. 犯罪嫌疑人丙涉嫌抢夺罪羁押期限届满，需要继续侦查
【单选题】
下列关于取保候审的说法错误的是（ ）。
A. 被取保候审人有正当理由需要离开所居住的市、县的，应当经负责执行的派出所负责人批准
B. 对同一犯罪嫌疑人，不得同时责令其提出保证人和交纳保证金
C. 犯罪嫌疑人的保证金起点数额为人民币1000元
D. 公安机关决定取保候审的，应当及时通知被取保候审人居住地的派出所执行，办案部门不可以执行
