【单选题】
"161.☆☆客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。___
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年"
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相关试题
【单选题】
"162.☆☆我行下列哪项业务不允许代办：（）___
A. 借记卡开立
B. 信用卡开立
C. 柜面存现5万元
D. 柜面取现5万元"
【单选题】
"163.☆☆我行客户尽职调查分为：（）___
A. 标准型尽职调查和加强型尽职调查
B. 一般型尽职调查和加强型尽职调查
C. 标准型尽职调查和复杂型尽职调查
D. 一般型尽职调查和复杂型尽职调查"
【单选题】
"164.☆我行将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。___
A. 实地查访
B. 短信验证
C. 联网核查
D. 向公安、工商行政管理等部门核实"
【单选题】
"165.☆☆为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。___
A. 总行法律合规部
B. 总行反洗钱管理部
C. 总行高级管理层批准
D. 各分行反洗钱工作领导小组审批"
【单选题】
"166.☆我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）批准。___
A. 总行高级管理层
B. 总行业务主管部门
C. 总行运营管理部
D. 反洗钱领导小组"
【单选题】
"167.☆可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告___
【单选题】
"168.☆☆我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）___
A. 总行反洗钱工作领导小组
B. 总行渠道管理部
C. 总行运营管理部
D. 总行海外业务部"
【单选题】
"169.☆我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存（）年。___
【单选题】
"170.☆☆我行可疑交易报告工作实行（）监测分析模式。___
A. 分行集中
B. 营业机构分散
C. 总行集中
D. 支行集中"
【单选题】
"171.☆☆当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。___
A. 5万元以上（含5万元），5000美元以上（含5000美元）
B. 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元）
C. 10万元以上（含10万元），1万美元以上（含1万美元）
D. 20万元以上（含20万元），2万美元以上（含2万美元）"
【单选题】
"172.☆☆恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。___
A. 上溯五个月内的
B. 上溯三个月内的
C. 上溯五年内的
D. 上溯三年内的"
【单选题】
"173.☆☆☆下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户"
【单选题】
"174.☆☆有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产符合“中国政府发布的或者要求执行的洗钱、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”的，应立即（）___
A. 通知资产的所有人、控制人或者管理人
B. 采取冻结措施
C. 告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
D. 通知分行辖内各网点"
【单选题】
"175.☆☆我行对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，应当（）。___
A. 一并采取冻结措施
B. 不采取冻结措施
C. 经评估后采取冻结措施
D. 采取临时冻结措施"
【单选题】
"176.☆☆☆下列正确的是（）。___
A. 支行员工小李在对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结前，电话通知该客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
B. 支行员工小李在对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结后，及时告知该客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
C. 1月3日我行对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结，1月5日报告中国人民银行上海分行
D. 1月3日我行对涉嫌恐怖融资名单可疑账户冻结，1月13日报告中国人民银行上海分行"
【单选题】
"177.☆以下客户（）开户无需报经总行高级管理层审批同意。___
A. 私营企业CEO
B. 外国高级军事官员
C. 某外国国家元首
D. 外国高级司法人员"
【单选题】
"178.☆☆（）是全行反洗钱和反恐怖融资名单业务相关工作的领导和组织协调机构，负责指导和统筹相关工作，研究解决工作中的重要问题。___
A. 分行运营管理部
B. 总行信息技术部
C. 总行运营管理部
D. 总行反洗钱工作领导小组"
【单选题】
"179.☆（）负责根据监管要求，牵头对反洗钱和反恐怖融资名单业务管理、监管核查等工作进行监督管理，牵头组织根据名单调查情况启动回溯性调查。___
A. 总行运营管理部
B. 总行反洗钱工作领导小组
C. 总行公司金融、个人金融、金融市场、海外业务、互联网金融、渠道建设业务板块的相关管理部门
D. 总行信息技术部"
【单选题】
"180.☆☆如客户为外国政要，各单位应当报经总行高级管理层审批同意后，方可为其开立账户，其客户洗钱风险等级为（）。___
A. 较高风险
B. 高风险
C. 低风险
D. 中风险"
【单选题】
"181.☆☆集中处理团队对于需作为可疑交易报告上报的，应当经过（）以后，予以上报。___
A. 初审、复审
B. 初审、复审和审定
C. 初审、审定
D. 初审"
【单选题】
"182.☆各使用单位必须做好辖内反洗钱数据监测报送系统用户人员的监督管理。对于离职、调岗用户，所在单位应在（）个工作日内发起申请删除用户___
【单选题】
"183.☆☆☆各单位在办理跨境汇入汇款时，要获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据（）原则和相关业务制度规定，采取相应的后续处理措施。___
A. 风险为本
B. 合法审慎
C. 风险相当
D. 合规审慎"
【单选题】
"184.☆☆☆各单位在办理跨境汇出汇款时，汇款人没有在我行开户或者无法登记收款人账号的，要将唯一（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。___
A. 银行代码
B. 交换号
C. 交易识别码
D. SWIFTCODE"
【单选题】
"185.☆☆各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入（）客户，强化对客户的尽职调查。___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 较低风险"
【单选题】
"186.☆☆下列哪位（）是A公司的受益所有人。___
A. 小赵（A公司董事之一，拥有公司2%股权）
B. 小钱（A公司董事之一，拥有公司20%股权）
C. 小孙（A公司监事，拥有公司20%股权）
D. 小李（A公司董事之一，拥有公司55%股权）"
【单选题】
"187.☆☆下列哪项说法是错误的：（）___
A. 基金的受益所有人的识别标准是拥有超过25%权益份额或其他对基金进行控制的自然人
B. 按照相关规定，义务机构无权查询非自然人客户受益所有人信息
C. 我行应保存非自然人客户受益所有人身份证件的复印件
D. 对来自APG指定的高风险地区的客户要根据其风险状况采取相应强化身份识别措施"
【单选题】
"188.☆☆我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。___
A. 英国驻沪总领事馆
B. 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部
C. 上海浦东巴士旅游客运有限公司
D. 上海卓立医疗器械销售中心（有限合伙）"
【单选题】
"189.☆☆我行应参照金融行动特别工作组、（）关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务。___
A. 勒沃库森集团
B. 纽伦堡集团
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 奥格斯堡集团"
【单选题】
"190.☆☆各经营单位发生（）情况应立即上报总行。___
A. 监管机构要求本单位协查的涉嫌洗钱事项
B. 主要反洗钱规章制度制定或修订
C. 反洗钱工作负责人调整
D. 反洗钱专职人员或反洗钱联络人员调整"
【单选题】
"191.☆☆我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是（）的最好体现。___
A. 全员参与原则
B. 保密原则
C. 合法审慎原则
D. 协助配合原则"
【单选题】
"192.☆对于新建立业务关系的客户，我行应在建立业务关系后的（）个工作日内评定其风险等级。___
【单选题】
"193.☆☆各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。___
A. 根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
B. 根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
C. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
D. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告"
【单选题】
"194.☆☆我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。___
【单选题】
"195.☆☆金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。___
A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门或者是工商行政管理部门"
【单选题】
"196.☆☆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行应（）为客户办理业务。___
【单选题】
"197.☆☆☆我行反洗钱管理办法要求（）将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架。___
A. 总行风险管理部
B. 总行法律合规部
C. 总行运营管理部
D. 总行审计部"
【单选题】
"198.☆有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）。___
【单选题】
"199.☆我行应当遵循（），认真落实账户管理及客户身份识别制度。___
A. 了解你的客户原则
B. 风险为本原则
C. 审慎均衡原则
D. 风险相当原则"
【单选题】
"200.☆（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。___
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 银行同业协会
D. 公安部"
【单选题】
"201.☆中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动___
A. 国务院
B. 侦查机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 反洗钱信息中心"
推荐试题
【单选题】
当Air/OilCooler堵塞时___
A. 滑油泵将停止工作
B. APU滑油过热导致APU
C. 压力释放valve将释放滑油回到滑油泵的吸油侧
D. 滑油低压保护性停车
【单选题】
Deoil电磁阀失效在关闭时,会导致___
A. APU起动时低滑油压力而关车
B. APU慢起动而关车
C. APU正常工作
D. APU不能正常停车
【单选题】
Deoil电磁阀失效在打开时,会导致___
A. APU低滑油压力而关车
B. APU慢起动而关车
C. APU正常工作
D. APU不能正常停车
【单选题】
对EMU的描述错误的是:___
A. 提供APU的使用计时
B. 对T1和T2的数值进行叠加
C. 提供APU舱环境温度
D. 由FADEC直接控制
【单选题】
APU的EGT热电偶探测的是哪里的温度?___
A. 燃烧室出口
B. 涡轮导向器
C. 涡轮转子
D. 消音器法兰处
【单选题】
关于APU的速度传感器错误的是：___
A. 是两个独立系统
B. 感受磁性齿轮的运转
C. 感受转子的组件的旋转环转速
D. 更换时需要换胶圈
【单选题】
APU进气门开始打开,下列说法不正确的是：___
A. 起动机开始转动
B. 燃油关断valve处于全开位
C. APU主电门在ON位
D. 防喘valve不作动
【单选题】
如果P2传感器和压差传感器故障，IGV如何作动？___
A. 关闭
B. 打开
C. 调节状态
D. 根据引气门位置确定
【单选题】
如果P2传感器和压差传感器故障，防喘valve如何作动？___
A. 关闭
B. 打开
C. 调节状态
D. 根据引气门位置确定
【单选题】
起动APU，看到在ECAMAPU页上有EGT和BLEEDPSI，证实发动机引气电门在OFF位，组件电门在OFF位，接通APU引气电门，如果EGT上升并且显示在ECAM上的BLEEDPSI没有增加，可能的原因是什么？___
A. LCV没有打开
B. LCV没有全开
C. IGV没有打开
D. 飞机供气系统漏气
【单选题】
当APU在慢车状态工作正常，但加负荷时，转速下降，FCU是故障原因之一，还有的故障原因可能是下列哪一项？___
A. 压差传感器
B. 转速传感器故障
C. EGT热电偶故障
D. P2传感器故障
【单选题】
“APUBLEED”（APU引气）电门置于“ON”时，负载控制valveLCV（）___
A. 打开
B. 关闭
C. 打开或关闭还需取决于ECB控制
D. 以上都不正确
【单选题】
APU安装的防震动安装杆作用是（）___
A. 防止APU产生的震动传到飞机结构
B. 防止机身产生的震动传到APU
C. 协助将APU吊装在APU舱
D. A+B+C
【单选题】
APU舱的冷却空气来自于（）___
A. 从进气道来的部分空气直接冷却
B. 滑油冷却器出口空气
C. 冷却风扇供出的部分空气
D. 负载压气机出口的部分空气
【单选题】
APU的ECB安装在（）___
A. 电子舱
B. 机鼻舱
C. 后货舱（散装货舱）
D. APU舱
【单选题】
APU的IGV的开度取决于（）___
A. 伺服燃油的压力
B. 引气命令信号
C. APU的转速
D. 进气量大小
【单选题】
APU的磁堵位于（）___
A. 润滑组件上
B. 滑油箱上
C. 发电机回油路上
D. 发电机回油滤上
【单选题】
APU的放油是将压力油泵之前的管路和下列哪部分相通（）___
A. 滑油箱
B. 回油管路
C. 通气管路
D. 以上都不正确
【单选题】
APU的负载控制valveLCV是（）___
A. 电控气动作动
B. 电控液压作动
C. 直接电控作动筒作动
D. 直接液压作动
【单选题】
APU的功率部分压气机属于（）___
A. 两级离心式压气机
B. 单级离心式压气机
C. 三级轴流式压气机
D. 单极轴流式压气机
【单选题】
APU的哪个部件带有目视位置指示器（）___
A. LCV和SCV
B. IGV
C. 只有LCV
D. 只有SCV
【单选题】
APU的哪个部件可调节到气源系统的空气流量（）___
A. LCV（负载控制valve）
B. IGV（进口导向叶片）
C. SCV（喘振控制valve）
D. 以上都不正确
【单选题】
APU的燃烧室装有（）___
A. 一个点火电咀和10个燃油喷咀
B. 2个点火电咀和6个燃油喷咀
C. 防涡叶片组件，2个电火电咀和2个燃油喷咀
D. 2个点火电咀和10个燃油喷咀
【单选题】
APU的燃油泵何时工作（）___
A. 当主电门打到“ON”，供油管路压力低于21.8psi时
B. 当主电门打到“ON”，供油管路压力在21.8ps至23.2psi之间时
C. 当主电门打到“ON”时，APU燃油泵一直是工作的
D. 以上都不正确
【单选题】
APU的燃油喷咀（）___
A. 有10个，单孔喷咀
B. 有20个，单孔喷咀
C. 有10个，双孔喷咀
D. 有20个，双孔喷咀
【单选题】
APU的三个单元体是（）___
A. 压气机，燃烧室，涡轮
B. 功率部分，负载压气机部分，燃油控制组件
C. 功率部分，负载压气机部分，附件驱动齿轮箱
D. 以上都不正确
【单选题】
APU的三通电磁线圈valve（）___
A. 起动程序中打开，停车程序中关闭
B. 起动程序中关闭，停车程序中打开
C. 起动程序中关闭，停车程序中关闭
D. 以上都不正确
【单选题】
APU的下列哪个部件不是合成在燃油控制组件（FCU）里的（）___
A. 三通电磁线圈valve
B. 高压燃油泵
C. 燃油流量分配器
D. 燃油计量组件
【单选题】
APU的作用是（）___
A. 供电
B. 供气
C. 提供部分推力
D. A+B
【单选题】
APU低压隔离valve带有几个马达，由什么作动（）___
A. 1个，电控作动
B. 1个，液压作动
C. 2个，电控作动
D. 2个，液压作动
【单选题】
APU负载压气机出口空气流量信号是采用（）___
A. 进口压力P2
B. 飞机气源需求命令
C. 负载压气机出口总压和进出口压差
D. 进口导向叶片开度
【单选题】
APU功率部分组成（）___
A. 1级压气机，燃烧室，1级涡轮
B. 1级压气机，燃烧室，2级涡轮
C. 2级压气机，燃烧室，1级涡轮
D. 2级压气机，燃烧室，2级涡轮
【单选题】
APU滑油系统的哪一路回油没装回油泵（）___
A. 发电机回油
B. 前收油池回油
C. 涡轮处收油池回油
D. 整个回油路上都没回没泵
【单选题】
APU滑油系统功用（）___
A. 润滑
B. 冷却
C. 清洁
D. A+B+C
【单选题】
APU滑油系统下列哪种情况会导致APU保护性停车（）___
A. 齿轮箱高滑油温度
B. 发电机高滑油温度
C. 滑油系统低滑油压力
D. A+B+C
【单选题】
APU滑油系统需润滑的部位是（）___
A. 轴承
B. 附件齿轮箱
C. 发电机
D. 以上都正确
【单选题】
APU滑油系统中，受ECB控制的部件是（）___
A. 滑油滤旁通valve
B. 放油电磁线圈valve
C. 空气/滑油冷却器
D. 压力调节和释放valve
【单选题】
APU滑油系统中的压差电门触发堵塞信号时（）___
A. 送信号到ECAM
B. 送信号到CFDS
C. 让跳出指示器工作
D. 以上都正确
【单选题】
APU回滑油系统油路上有几个回油滤（）___
【单选题】
APU进气门前方的一块固定装置作用是（）___
A. 整流作用
B. 防止机身上的液体进入进气道
C. 增强机身结构
D. A和B
