【单选题】
"193.☆☆各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。___
A. 根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
B. 根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
C. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
D. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告"
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相关试题
【单选题】
"194.☆☆我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。___
【单选题】
"195.☆☆金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。___
A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门或者是工商行政管理部门"
【单选题】
"196.☆☆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行应（）为客户办理业务。___
【单选题】
"197.☆☆☆我行反洗钱管理办法要求（）将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架。___
A. 总行风险管理部
B. 总行法律合规部
C. 总行运营管理部
D. 总行审计部"
【单选题】
"198.☆有效开展客户尽职调查，重新识别、调查客户身份，不包括客户的（）。___
【单选题】
"199.☆我行应当遵循（），认真落实账户管理及客户身份识别制度。___
A. 了解你的客户原则
B. 风险为本原则
C. 审慎均衡原则
D. 风险相当原则"
【单选题】
"200.☆（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。___
A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 银行同业协会
D. 公安部"
【单选题】
"201.☆中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动___
A. 国务院
B. 侦查机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 反洗钱信息中心"
【单选题】
"202.☆从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法（）___
A. 给予纪律处分
B. 给予行政处分
C. 吊销从业资格
D. 给予警告"
【单选题】
"203.☆☆柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）___
A. 拒绝为客户办理业务
B. 视而不见，继续为客户办理业务
C. 及时更新身份证信息
D. 上报当地人民银行"
【单选题】
"204.☆（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。___
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行"
【单选题】
"205.☆金融机构及其分支机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。___
A. 负责人
B. 反洗钱管理人员
C. 业务主管
D. 从业人员"
【单选题】
"206.☆自2016年12月1日起，对新开的Ⅰ类户结算账户，如在开户之日起_____个月内客户未主动发起资金类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。___
【单选题】
"207.☆☆☆可凭下列证明文件申请开立个人银行结算账户，错误的是：___
A. 军队（武装警察）离退休干部以及在解放军军事院校学习的现役军人，可出具离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证或军事院校学员证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具外国护照。
C. 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》。
D. 获得在中国永久居留资格的外国人，可出具外国人永久居留证。"
【单选题】
"208.☆自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户,再新开户的，应当开立（）。___
A. Ⅱ类户
B. Ⅱ类户或Ⅲ类户
C. Ⅰ类户
D. Ⅲ类户"
【单选题】
"209.☆II类账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计合计为（）元。___
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 50000元"
【单选题】
"210.☆Ⅱ类账户与非绑定账户转账资金、存取现金及消费缴费日累计限额合计为______万元。___
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 50000元"
【单选题】
"211.☆☆对于开立个人结算账户的，以下说法错误的是：___
A. 应严格审核存款人身份证明文件的姓名、号码及照片；
B. 出示居民身份证的，应做好联网核查；
C. 代理开立个人结算账户的，应联系被代理人进行核实，留存电话核实记录；
D. 如被代理人先前在本行办理过业务的，银行不可以使用已留存的被代理人的联系方式。"
【单选题】
"212.☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达（）万元（含）以上时，应当要求个人提供有效身份证件___
【单选题】
"213.☆III类户任一时点账户余额不得超过（）元。___
A. 1000
B. 2000
C. 1万
D. 5万"
【单选题】
"214.☆☆除特殊卡种外，每个客户名下最多可拥有（）张借记卡和（）本活期一本通存折。___
A. 1；4
B. 1；1
C. 4；1
D. 4；4"
【单选题】
"215.☆个人代理他人开立个人结算账户，原则上一次性申请开户数量不超过（）户。___
【单选题】
"216.☆客户对于同一个人存款账户进行密码输入操作，连续（）次输入交易密码不正确的，系统对其账户进行锁定，限制资金交易。___
【单选题】
"217.☆余额为零的个人结算账户，自余额为零之日起（）年内未发生收付活动的，视同存款人自愿销户，我行有权作账户撤销处理。___
【单选题】
"218.☆信用卡的个人结算账户申报的申报部门为（）。___
A. 总行运营管理部
B. 各地分行
C. 各地分行跨地区支行会计管理部门
D. 支行"
【单选题】
"219.☆以下（）项个人账户信息变更，必须由存款人本人至营业网点柜面申请办理。___
A. 居民身份证号码15位升18位
B. 居民身份证到期日变更
C. 开户时因户名中含有冷僻字使用“*”代替，我行系统字库升级后，客户要求办理恢复户名
D. 存款人改变身份证件类型"
【单选题】
"220.☆以下（）业务可以委托他人代理的。___
A. 正式挂失
B. 正式挂失解挂失
C. 口头挂失解挂失
D. 挂失补发"
【单选题】
"221.☆☆办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，可以办理（）业务。___
A. 现金存款业务
B. 现金支付业务
C. 转账支付业务
D. 新开子账户业务"
【单选题】
"222.☆存款人为无民事行为能力人，由（）代为办理解挂失、补发存款凭证或支取存款手续。___
A. 朋友
B. 本人
C. 法定监护人
D. 老师"
【单选题】
"223.☆个人结算账户的存款人死亡，其直系亲属来办理账户销户，无法办理遗产继承公正的，相关存款余额在（）以内（含）的，可由所属分支行会计分管行长审核签字后办理。___
A. 5000元
B. 3000元
C. 1000元
D. 10000元"
【单选题】
"224.☆储蓄实名制从（）开始实施。___
A. 1999年4月1日
B. 2000年4月1日
C. 2000年9月1日
D. 2003年9月1日"
【单选题】
"225.☆柜员在办理活期换折交易时，如发现旧折破损现象严重，无法辨认账号等信息，应要求客户办理（）手续。___
A. 出具相关证明
B. 挂失重开
C. 正式挂失
D. 密码挂失"
【单选题】
"226.☆☆☆关于个人结算账户介质更换，以下说法错误的是（）___
A. 存折配折卡损坏更换可由代理人持本人及存款人身份证至营业机构办理
B. 存折损坏换折可由代理人持本人及存款人身份证至营业机构办理
C. 满页换折，由持折人直接申请换折
D. 如因打印故障被迫换折，经主管审批授权后，直接为持折人办理换折"
【单选题】
"227.☆☆☆关于换折业务，以下说法正确的是（）___
A. 换折时，如介质号无法辨认，应做挂失处理。
B. 存折损坏换折必须由存款人本人持身份证件至营业机构办理
C. 换折时，应将旧存折整体回收
D. 换折后，应将旧存折整本归还客户"
【单选题】
"228.☆自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户。___
A. 42522
B. 42614
C. 42644
D. 42705"
【单选题】
"229.☆银行为个人开立（）时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份。___
A. I类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. Ⅳ类户"
【单选题】
"230.☆自本通知印发之日起，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）。___
【单选题】
"231.☆被认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）将其账户状态设置为“休眠户”，并注明休眠原因。___
A. 总行
B. 分行
C. 支行
D. 支行柜员"
【单选题】
"232.☆☆对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，（）年内不得为相关客户新开账户。___
【单选题】
"233.☆客户通过电子渠道非面对面开立Ⅱ类户时，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定开户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，下列信息中不属于验证信息5要素的有。___
A. 手机号码
B. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
C. 身份证号码
D. 联系地址"
推荐试题
【填空题】
155.项目部应在合同相对方全部或主要合同义务履行完毕时，办理最终结算，并及时组织签订___协议，确认双方债权债务关系。
【填空题】
156.合同基础资料包括合同___基础资料和合同___基础资料。
【填空题】
157.项目部应根据工程项目施工总承包合同的约定并___与合同相对方进行合同谈判。
【填空题】
158.采用示范文本的，对填充及修改的合同内容进行___，便于快捷高效地评审。
【填空题】
159.___负责物资、机械设备买卖、租赁合同基础资料的管理。
【填空题】
160.直管经理部、项目部应成立以项目经理为组长，项目班子其他成员、各部门负责人为组员的项目___，对项目安全生产进行策划，对安全管理重要事项进行研究决策。项目经理是项目安全生产第一责任人。
【填空题】
161.直管经理部、项目部应设置安全生产管理部门，项目___的人员配置须满足国家安全生产法律法规、项目业主单位和局相关文件的规定；合同价1亿元以上的项目、存有较大风险的项目应配置安全生产总监。
【填空题】
162.___负责主持项目的安全技术措施、季节安全施工措施的编制、审核；___具体负责安全生产的计划和组织落实；___是其工作区域安全生产的直接责任人，对其工作区域的安全生产负直接责任；___负责对分管的施工现场各专业施工作业班组的安全生产进行监督检查和督促整改。
【填空题】
163.___负责项目安全生产保证体系运行的监督和管理；负责对安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度等制度办法的实施进行监督；参与项目危险源、环境因素、法律法规的识别评价；参与项目施组、施工方案的审核。
【填空题】
164.子分公司应指导项目部___、直管经理部应帮助项目分部按照安全生产___的原则建立安全生产责任制，明确项目经理及下设各部门和岗位的安全生产职责。
【填空题】
165.项目经理在工程施工前须按照集团公司有关文件规定，组织项目安质、工程技术、物资设备等部门人员对___；当工程施工环境和方案发生变化时，应对可能变化的___。
【填空题】
166.项目安质部根据识别、评价情况建立《危险源清单》和《重大危险源清单》，项目部___须报子分公司安质部审核备案；项目分部还要报直管经理部安质部审核备案；当危险源变化或发现新的危险源时，清单应及时更新。
【填空题】
167.项目总工程师依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》确定本项目的危险性较大的分部分项工程清单，组织编制___安全专项方案编制、审批计划”。专项方案须按程序审批后方可实施。
【填空题】
168.___是安全教育培训的第一责任人，项目综合办公室是安全教育的主责部门，制定安全教育培训计划，按计划组织培训和考核。项目安质部协助综合办公室，提出全员安全教育培训计划，并提供安全教育的业务支持。项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。
【填空题】
169.安全防护包括生产___和安全警示标志。
【填空题】
170.施工现场___等处设置围拦、盖板、架网；在楼梯口、电梯口、预留洞口正在施工的建筑物出入口、地铁隧道竖井口，须搭设符合要求的防护棚。防护设施须符合规范要求，做到定型化，并设置醒目的标志。
【填空题】
171.现场基坑、基槽、泥浆池，高处作业的平台、过道、梁面、楼屋面、跑道、斜道两侧边、栈桥、水上作业的船舶等临边必设置高度___，防护栏杆的材质须符合规范要求；过道和平台底部应设置挡脚板；必要时防护栏杆外侧应装设防护立网。
【填空题】
172.施工现场使用的钢筋切断机、电焊机、卷扬机、钢筋调直机等机械设备的传动带、明齿轮，接近地面的连轴节、传动轴、皮带轮、飞轮、砂轮和电锯等危险部分，应装设防护装置，防止对人身体造成伤害；露天易淋雨的带电设备的电机应进行___。
【填空题】
173.爆破物品库房须安设防雷设施；施工升降机、钢管脚手架、搅拌站的储料罐等金属设施在相邻建___筑物的防雷装置的保护范围以外时，应按规范规定的高度设置防雷装置。雷雨季节前，避雷装置应进行___，并应量测接地电阻。
【填空题】
174.项目副经理应经常检查和维护安全防护设施。安全员应经常检查安全防护设施，发现___要求时，应立即下发整改通知单，要求作业班组整改达标。
【填空题】
175.进入施工现场的人员都必须佩戴安全帽，安全帽一定要戴正、戴牢、不能晃动，要系紧下颏带。安全带应___。
【填空题】
176.安全防护用品每次使用前须进行外观检查，如安全帽表面应无破损，防震罩完整可靠；安全带铁环或铁链不得有裂纹，绳子不得___，挂钩应无裂纹或变形，皮带无损伤等。当发现防护用品破损不符合要求时，应及时更换。
【填空题】
177.安质部应做好安全警示标志的设置规划，指导作业队伍在施工现场的入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的___。
【填空题】
178.项目部___必须进行一次定期安全大检查。由项目经理带队，技术、安全、物资设备、试验等部门负责人员参加；检查要有参加人员签名；检查发现的问题要有照片；检查结束后要形成书面通报，通报要下发到所有作业队伍，安质部须保留下发签收记录。
【填空题】
179.塔吊、龙门吊、制运架设备等特种设备和脚手架、模板支架、连续梁挂篮等设施，必须进行安装过程检查和验收检查。自行验收合格后，还须根据有关规定报请当地行政主管部门和上级主管部门验收，并取得验收___。
【填空题】
180.冬季安全检查。由项目经理组织安质部、工程技术部、物设部等部门检查现场、库房、宿舍等重点部位___等各项措施落实情况，并做好记录，发现问题，及时整改。
【填空题】
181.特殊气候安全检查，___前后，由项目经理组织相关部门检查各种安全设施，起重设备、垂直运输设备、脚手架有无倒塌的危险，发现问题，随时加固，设备确认无损坏，试运转正常才能复工。
【填空题】
182.群众安全监督员应坚持开展安全生产和劳动保护的___检查。
【填空题】
183.检查中发现重大安全隐患，专职安全人员或技术人员等管理人员，有权采取果断措施，下令停工，直到消除隐患，解除危险。同时应立即上报___。
【填空题】
184.安全检查记录必须___，建立台帐，保存良好。
【填空题】
185.项目部制定应急预案，明确应急组织机构、应急小组成员的职责分工、内外联系方式、应急物资配备及具体的应急方法和措施等内容，与医院、消防及其他应急救援机构、相邻企事业单位和居民等有关方建立 “___通道”。
【填空题】
186.开展应急预案培训活动，按计划组织应急演练，应急演练结束后，形成演练记录，组织有关人员对应急预案___，分析存在的问题或评审报告，并对应急预案___，完善应急救援预案。
【填空题】
187.子分公司、直管经理部负责人在接到事故报告后，须于___向集团公司安全质量部及集团公司分管领导汇报；同时向事故发生地县级以上人民政府___和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
【填空题】
188.事故发生单位负责人接到事故报告后，应立即启动事故应急预案，采取有效措施___，防止事故扩大，尽一切努力减少___。
【填空题】
189.工程开工后，项目安质部长依据公司创建计划编制___。创建计划的主要内容：创建组织、人员职责分工、工程概况、创建等级及创建措施等。创建规划应符合评选单位评选办法的要求。项目经理对创建计划审批，审批内容包括：编制内容是否完整，格式是否规范，是否符合公司相关要求等。
【填空题】
190.在项目中标后、工程实体开工前，直管经理部、项目部依据集团公司或子分公司质量目标，发包人和其他相关方的需求和期望，确定项目质量目标，编制___、QC小组活动计划和内部旁站计划等质量文件,作为项目实施规划的组成部分。
【填空题】
191.对关键过程和特殊过程进行界定，并识别危险性较大的分部分项工程；针对关键过程、特殊过程以及危险性较大的分部分项工程，制定专项___和___编制计划。
【填空题】
192.工序施工前，项目技术部门应对作业层进行书面交底或培训。施工过程中应坚持“三检制”，根据工程项目的内容建立___制度，对施工人员、施工工艺、机械工具、材料和管理环境等因素进行总结，评估通过后方可推广。
【填空题】
193.工程开工前，项目总工程师根据工程内容和特点确定“三检制”的范围，明确检验内容，包括___及检测方法等，并要以书面形式报子分公司相关部门核备。
【填空题】
194.质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同___等人员一同对工序进行验收。检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作。
