相关试题
【单选题】
关于办理涉外行政案件，下列说法错误的是（ ）。
A. 外国人贝拉对公安部作出的驱逐出境决定不服，可以向国务院申请行政复议
B. 外国人鲍勃享有外交特权，对其不得采取限制人身自由和查封、扣押的强制措施
C. 外国人贝蒂被处以罚款并处限期出境，应当于罚款执行完毕后执行限期出境
D. 外国人安妮被遣送出境，自被遣送出境之日起1至5年内不准入境
【单选题】
关于办理涉外行政案件，下列说法正确的是（ ）。
A. 外国人巴伦因嫖娼被处以行政拘留10日并处限期出境，应当于行政拘留执行完毕后执行限期出境
B. 外国人巴顿被遣送出境，自被遣送出境之日起10年内不准入境
C. 外国人艾文被驱逐出境，自被驱逐出境之日起20年内不准入境
D. 外国人阿诺寻衅滋事情节严重，但尚不构成犯罪，承办的公安机关可以层报省级公安机关处以驱逐出境
【单选题】
下列关于驱逐出境说法错误的是（ ）。
A. 外国人违反出入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关可以层报公安部处以驱逐出境
B. 公安部作出的驱逐出境决定为最终决定，由承办机关宣布并执行
C. 被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起永远不准入境
D. 外国人违反治安管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关可以层报公安部处以驱逐出境
【单选题】
美国人琼违反出境入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关下列做法正确的是（ ）。
A. 层报公安部对琼处以驱逐出境
B. 报省级公安机关对琼处以驱逐出境
C. 报地（市）级公安机关对琼处以驱逐出境
D. 对琼处以驱逐出境
【单选题】
某人被决定行政拘留15日，其申请暂缓执行，公安机关通知其交纳保证金时，其已被执行了2日，应交纳保证金的数额是（ ）。
A. 1500元
B. 1300元
C. 2600元
D. 3000元
【单选题】
英国人杰克在被行政拘留期间，英国领事官员要求探视，但杰克口头拒绝，公安机关（ ）。
A. 不应当安排探视
B. 待杰克同意后再安排探视
C. 应当及时安排探视
D. 可以不予安排探视
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，一份交给持有人，另一份（ ）。
A. 交公安机关财务部门保管
B. 附卷备查
C. 由办案民警保存
D. 交给见证人
【单选题】
下列各项中，关于作为暂缓行政拘留执行的担保人必须具备的条件表述错误的是（ ）。
A. 在当地有常住户口和固定工作
B. 享有政治权利，人身自由未受到限制
C. 有能力履行担保义务
D. 与本案无牵连
【单选题】
追缴由（ ）决定。追缴违法所得的财物应当退还被侵害人的，可以由（ ）决定。
A. 公安派出所公安派出所
B. 公安派出所县级以上公安机关
C. 县级以上公安机关公安派出所
D. 县级以上公安机关县级以上公安机关
【单选题】
依照《行政强制法》的规定，查封、扣押的期限不得超过30日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过（ ）。法律、行政法规另有规定的除外。
A. 45日
B. 30日
C. 15日
D. 10日
【单选题】
甲公安机关在查处一起盗窃行政案件时，扣押了乙撬门用的老虎钳。以下说法正确的是（ ）。
A. 民警可以自行决定扣押老虎钳
B. 延长扣押的决定可以口头或者书面告知乙
C. 扣押的期限可延长至60日
D. 可以直接决定延长扣押期限
【单选题】
甲偷盗乙的机动车车牌被抓获。甲供称，偷车牌的目的是自己使用。现查明甲无其他违法犯罪行为。以下说法正确的是（ ）。
A. 对该车牌应当扣押
B. 对该车牌应当收缴
C. 对该车牌应当予以登记
D. 对该车牌应当予以暂扣
【单选题】
公安机关实施下列查封行为，符合《行政强制法》规定的是（ ）。
A. 丁机关执法人员回到单位后立即制作了现场笔录
B. 甲机关派出1名执法人员实施查封
C. 丙机关执法人员拒绝听取当事人的陈述和申辩
D. 乙机关执法人员制作并当场交付了查封决定书和清单
【单选题】
公安机关办理治安案件中，对扣押的物品，满6个月无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴（ ）。
A. 上级公安机关
B. 国库
C. 所属公安机关
D. 同级人民政府
【单选题】
行政机关实施下列查封、扣押措施，符合《行政强制法》规定的是（ ）。
A. 丙机关查封、扣押物品时间长达70日
B. 乙机关执法人员制作并当场交付了查封、扣押决定书和清单
C. 丁机关执法人员未通知当事人到场
D. 甲机关委托一个社会组织实施查封、扣押
【单选题】
下列关于办理治安案件中对扣押物品的处理表述错误的是（ ）。
A. 经核实属于他人合法财产的，应当登记后1个月内退还
B. 对扣押的物品，应当妥善保管，不得挪作他用
C. 经查明与案件无关的物品，应当及时退还
D. 对不宜长期保存的物品，按照有关规定处理
【单选题】
公安机关办理治安案件中，对扣押的物品，经查明与案件无关的，应当及时退还；经核实属于他人合法财产的，应当登记后立即退还；满（ ）无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。
A. 1个月
B. 6个月
C. 3个月
D. 1年
【单选题】
甲盗窃小卖部400元后告知乙，并用其中200元给乙买了一件衣服，乙欣然接受。以下说法正确的是（ ）。
A. 乙的衣服属于违法所得，应予追缴
B. 甲、乙构成盗窃的违反治安管理的行为
C. 乙收受衣服的行为属于窝藏行为
D. 甲剩下的200元应予收缴
【单选题】
公安机关对依法不予处罚的违反治安管理行为人，有非法财物的，（ ）。
A. 应当依法予以追缴
B. 不予收缴
C. 应当依法予以收缴
D. 不予追缴
【单选题】
赵某（13岁）伙同他人一起打麻将赢了105元，因赵某系未成年人，公安机关未对其进行治安管理处罚，但对其赢得的105元应当（ ）。
A. 退给输钱的人
B. 收缴
C. 没收
D. 追缴
【单选题】
违反治安管理行为超过追究时效的，不再处罚，如有违禁品的，（ ）。
A. 应当追缴
B. 应当收缴
C. 不予追缴
D. 不予收缴
【单选题】
关于行政强制的扣押、催告、执行等内容，以下说法正确的是（ ）。
A. 经催告，只要当事人逾期仍不履行行政决定，行政机关就可以作出强制执行决定
B. 延长查封、扣押的决定应当及时书面或口头告知当事人，并说明理由
C. 当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，可以重复查封
D. 执行标的灭失的，终结行政强制执行
【单选题】
人民警察当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起（ ）内，交至所属的公安机关；在水上、旅客列车上当场收缴的罚款，应当自抵岸或者到站之日起（ ）内，交至所属的公安机关；公安机关应当自收到罚款之日起（ ）内将罚款缴付指定的银行。
A. 2日2日5日
B. 2日5日5日
C. 5日5日5日
D. 2日2日2日
【单选题】
对因违反治安管理行为人逃跑等客观原因造成案件不能在法定期限内办结的，公安机关应当（ ）。
A. 予以结案
B. 继续进行调查取证
C. 不再进行调查取证
D. 暂停进行调查取证
【单选题】
被处罚人申请暂缓执行行政拘留交纳保证金的，按每日行政拘留（ ）的标准交纳。
A. 400元
B. 50元至200元
C. 200元
D. 200元至500元
【单选题】
被决定行政拘留的被处罚人，申请暂缓执行（ ）提出。
A. 只能以书面形式
B. 需要委托律师
C. 只能以口头形式
D. 可以口头形式或者书面形式
【单选题】
被处罚人李某对某县公安局作出的行政拘留处罚决定不服，申请行政复议，李某可以向公安机关提出（ ）的申请。
A. 停止执行行政拘留
B. 暂缓执行行政拘留
C. 撤销行政拘留处罚
D. 变更行政拘留处罚
【单选题】
甲因违反治安管理被处以行政拘留5日，公安机关于3月1日23时30分对其宣布行政拘留决定，次日2时15分入所。其出所的时间应是（ ）。
A. 43166
B. 43165
C. 43164
D. 3月6日23时30分
【单选题】
甲盗窃时所用的一个塑料编织袋被收缴，结案后，需经公安机关负责人批准后作出相应处理。下列处理正确的是（ ）。
A. 依法变卖或者拍卖，将所得款项上缴国库
B. 应当及时返回物品持有人
C. 由县级以上公安机关主管部门组织销毁
D. 统一登记造册后予以销毁
【单选题】
人民警察当场收缴罚款，应当向被处罚人出具（ ）统一制发的罚款收据。不出具统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。
A. 市级人民政府财政部门
B. 财政部或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门
C. 公安部
D. 县级以上人民政府财政部门
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列符合暂缓执行行政拘留担保人条件的是（ ）。
A. 刘某，男，系被处罚人所在社区的主任，在当地有常住户口和固定住所，政治清白，收入稳定
B. 周某，男，系被处罚人的哥哥，正处于假释期间
C. 王某，男，系被处罚人的舅舅，瘫痪在床，生活困难
D. 姚某，女，系被处罚人的女友，同时也是本案的证人
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，被处罚人在当地没有（ ），不当场收缴事后难以执行的，人民警察可以当场收缴罚款。
A. 自己房产
B. 固定工作
C. 固定住所
D. 固定收入
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，被处（ ）元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的，人民警察可以当场收缴罚款。
A. 100
B. 200
C. 50
D. 500
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于罚款的执行表述正确的是（ ）。
A. 受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起15日内到指定的银行缴纳罚款
B. 在交通不便地区应当实行当场收缴
C. 被处50元罚款，即使被罚款人有异议的，人民警察也应当当场收缴
D. 罚款的执行一律实行罚缴分离
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，受到罚款处罚的人应当自（ ）起15日内，到指定的银行缴纳罚款。
A. 公安机关制作处罚决定书之日
B. 公安机关作出处罚决定之日
C. 被告知处罚决定之日
D. 收到处罚决定书之日
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起（ ）到指定的银行缴纳罚款。
A. 3日内
B. 5日内
C. 15日内
D. 10日内
【单选题】
《治安管理处罚法》第103条规定："对被决定给予行政拘留处罚的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。"这里的"送达拘留所执行"，是指（ ）。
A. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所后即为送达
B. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所并交付执行，拘留所依法办理入所手续后即为送达
C. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所并交付执行后即为送达
D. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所并交付执行，拘留所依法进行体检后即为送达
【单选题】
张某因赌博被公安机关当场查获。3月10日，公安机关作出对张某罚款500元的决定，并当场送达了决定书。3月30日，张某仍未向银行缴纳罚款。对此，公安机关可以对张某加处（ ）罚款。
A. 75元
B. 125元
C. 300元
D. 30元
【单选题】
公安机关在办理赵某故意损毁财物治安案件时，调查了与赵某有关的下列事实，其中不需要调查的是（ ）。
A. 赵某在单位的现实表现情况
B. 赵某故意损毁财物的行为是否存在
C. 赵某的基本情况
D. 故意损毁财物的行为是否赵某所为
【单选题】
公安机关办理行政案件时，对超过办案期限仍未办结案件的处理正确的是（ ）。
A. 撤案处理
B. 结案处理
C. 继续调查取证并作出相关处理决定
D. 中止办案
推荐试题
【单选题】
在行式自助银行与其他客户活动区相通的出入口应安装___。
A. 防盗安全门
B. 卷帘门
C. 防盗安全门或卷帘门
【单选题】
在行式自助银行、自助设备加钞间的出入口应设置___，门体强度应不低于GB17565-2007规定的( )，防盗锁应符合GAfT73-2015中( )的要求。
A. 防盗安全门，乙级,
B. 级 B、金库门，甲级，A级
C. 防盗门，丙级，A级
【单选题】
银行营业场所与外界相的出入口应安装防盗安全门，门体强度应不低于GB17565-2007规定的___，防盗锁应符合GB/T73-2015中( )的要求。
A. 乙级，A级
B. 甲级，B级
C. 乙级，B级
【单选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到___最多不超过3个工作日。
A. 人行核发开户许可证
B. 我行领回人行核发的开户许可证
C. 人行接收到我行开户资料
D. 客户领取开户许可证
【单选题】
20：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指___；结束时点是指( )。
A. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
B. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
C. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
D. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
【单选题】
21：银行在开户时候，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当___的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户( )。
A. 变更为账户所有人本人，暂停柜面业务
B. 变更为账户所有人本人，暂停非柜面业务
C. 保留财务人员，暂停非柜面业务
D. 保留财务人员，暂停柜面业务
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向___。
A. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
B. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交公安机关
C. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为()元，年累计限额为()元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，()内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每一年
【单选题】
42：资金内部户的账号第十一位为___。
【单选题】
43：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。
A. 1963
B. 3475
C. 3453
D. 1964
【单选题】
44：下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。
A. 3490
B. 3491
C. 3465
D. 3474
【单选题】
48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【单选题】
49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【单选题】
58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。
【单选题】
61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。
【单选题】
62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。
【单选题】
63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。
【单选题】
64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
【多选题】
13：涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14：反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
17：根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定，符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
32：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
33：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
34：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
