【单选题】
下列关于驱逐出境说法错误的是（ ）。
A. 外国人违反出入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关可以层报公安部处以驱逐出境
B. 公安部作出的驱逐出境决定为最终决定，由承办机关宣布并执行
C. 被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起永远不准入境
D. 外国人违反治安管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关可以层报公安部处以驱逐出境
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
美国人琼违反出境入境管理，情节严重，尚不构成犯罪的，承办的公安机关下列做法正确的是（ ）。
A. 层报公安部对琼处以驱逐出境
B. 报省级公安机关对琼处以驱逐出境
C. 报地（市）级公安机关对琼处以驱逐出境
D. 对琼处以驱逐出境
【单选题】
某人被决定行政拘留15日，其申请暂缓执行，公安机关通知其交纳保证金时，其已被执行了2日，应交纳保证金的数额是（ ）。
A. 1500元
B. 1300元
C. 2600元
D. 3000元
【单选题】
英国人杰克在被行政拘留期间，英国领事官员要求探视，但杰克口头拒绝，公安机关（ ）。
A. 不应当安排探视
B. 待杰克同意后再安排探视
C. 应当及时安排探视
D. 可以不予安排探视
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，一份交给持有人，另一份（ ）。
A. 交公安机关财务部门保管
B. 附卷备查
C. 由办案民警保存
D. 交给见证人
【单选题】
下列各项中，关于作为暂缓行政拘留执行的担保人必须具备的条件表述错误的是（ ）。
A. 在当地有常住户口和固定工作
B. 享有政治权利，人身自由未受到限制
C. 有能力履行担保义务
D. 与本案无牵连
【单选题】
追缴由（ ）决定。追缴违法所得的财物应当退还被侵害人的，可以由（ ）决定。
A. 公安派出所公安派出所
B. 公安派出所县级以上公安机关
C. 县级以上公安机关公安派出所
D. 县级以上公安机关县级以上公安机关
【单选题】
依照《行政强制法》的规定，查封、扣押的期限不得超过30日；情况复杂的，经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过（ ）。法律、行政法规另有规定的除外。
A. 45日
B. 30日
C. 15日
D. 10日
【单选题】
甲公安机关在查处一起盗窃行政案件时，扣押了乙撬门用的老虎钳。以下说法正确的是（ ）。
A. 民警可以自行决定扣押老虎钳
B. 延长扣押的决定可以口头或者书面告知乙
C. 扣押的期限可延长至60日
D. 可以直接决定延长扣押期限
【单选题】
甲偷盗乙的机动车车牌被抓获。甲供称，偷车牌的目的是自己使用。现查明甲无其他违法犯罪行为。以下说法正确的是（ ）。
A. 对该车牌应当扣押
B. 对该车牌应当收缴
C. 对该车牌应当予以登记
D. 对该车牌应当予以暂扣
【单选题】
公安机关实施下列查封行为，符合《行政强制法》规定的是（ ）。
A. 丁机关执法人员回到单位后立即制作了现场笔录
B. 甲机关派出1名执法人员实施查封
C. 丙机关执法人员拒绝听取当事人的陈述和申辩
D. 乙机关执法人员制作并当场交付了查封决定书和清单
【单选题】
公安机关办理治安案件中，对扣押的物品，满6个月无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴（ ）。
A. 上级公安机关
B. 国库
C. 所属公安机关
D. 同级人民政府
【单选题】
行政机关实施下列查封、扣押措施，符合《行政强制法》规定的是（ ）。
A. 丙机关查封、扣押物品时间长达70日
B. 乙机关执法人员制作并当场交付了查封、扣押决定书和清单
C. 丁机关执法人员未通知当事人到场
D. 甲机关委托一个社会组织实施查封、扣押
【单选题】
下列关于办理治安案件中对扣押物品的处理表述错误的是（ ）。
A. 经核实属于他人合法财产的，应当登记后1个月内退还
B. 对扣押的物品，应当妥善保管，不得挪作他用
C. 经查明与案件无关的物品，应当及时退还
D. 对不宜长期保存的物品，按照有关规定处理
【单选题】
公安机关办理治安案件中，对扣押的物品，经查明与案件无关的，应当及时退还；经核实属于他人合法财产的，应当登记后立即退还；满（ ）无人对该财产主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。
A. 1个月
B. 6个月
C. 3个月
D. 1年
【单选题】
甲盗窃小卖部400元后告知乙，并用其中200元给乙买了一件衣服，乙欣然接受。以下说法正确的是（ ）。
A. 乙的衣服属于违法所得，应予追缴
B. 甲、乙构成盗窃的违反治安管理的行为
C. 乙收受衣服的行为属于窝藏行为
D. 甲剩下的200元应予收缴
【单选题】
公安机关对依法不予处罚的违反治安管理行为人，有非法财物的，（ ）。
A. 应当依法予以追缴
B. 不予收缴
C. 应当依法予以收缴
D. 不予追缴
【单选题】
赵某（13岁）伙同他人一起打麻将赢了105元，因赵某系未成年人，公安机关未对其进行治安管理处罚，但对其赢得的105元应当（ ）。
A. 退给输钱的人
B. 收缴
C. 没收
D. 追缴
【单选题】
违反治安管理行为超过追究时效的，不再处罚，如有违禁品的，（ ）。
A. 应当追缴
B. 应当收缴
C. 不予追缴
D. 不予收缴
【单选题】
关于行政强制的扣押、催告、执行等内容，以下说法正确的是（ ）。
A. 经催告，只要当事人逾期仍不履行行政决定，行政机关就可以作出强制执行决定
B. 延长查封、扣押的决定应当及时书面或口头告知当事人，并说明理由
C. 当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，可以重复查封
D. 执行标的灭失的，终结行政强制执行
【单选题】
人民警察当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起（ ）内，交至所属的公安机关；在水上、旅客列车上当场收缴的罚款，应当自抵岸或者到站之日起（ ）内，交至所属的公安机关；公安机关应当自收到罚款之日起（ ）内将罚款缴付指定的银行。
A. 2日2日5日
B. 2日5日5日
C. 5日5日5日
D. 2日2日2日
【单选题】
对因违反治安管理行为人逃跑等客观原因造成案件不能在法定期限内办结的，公安机关应当（ ）。
A. 予以结案
B. 继续进行调查取证
C. 不再进行调查取证
D. 暂停进行调查取证
【单选题】
被处罚人申请暂缓执行行政拘留交纳保证金的，按每日行政拘留（ ）的标准交纳。
A. 400元
B. 50元至200元
C. 200元
D. 200元至500元
【单选题】
被决定行政拘留的被处罚人，申请暂缓执行（ ）提出。
A. 只能以书面形式
B. 需要委托律师
C. 只能以口头形式
D. 可以口头形式或者书面形式
【单选题】
被处罚人李某对某县公安局作出的行政拘留处罚决定不服，申请行政复议，李某可以向公安机关提出（ ）的申请。
A. 停止执行行政拘留
B. 暂缓执行行政拘留
C. 撤销行政拘留处罚
D. 变更行政拘留处罚
【单选题】
甲因违反治安管理被处以行政拘留5日，公安机关于3月1日23时30分对其宣布行政拘留决定，次日2时15分入所。其出所的时间应是（ ）。
A. 43166
B. 43165
C. 43164
D. 3月6日23时30分
【单选题】
甲盗窃时所用的一个塑料编织袋被收缴，结案后，需经公安机关负责人批准后作出相应处理。下列处理正确的是（ ）。
A. 依法变卖或者拍卖，将所得款项上缴国库
B. 应当及时返回物品持有人
C. 由县级以上公安机关主管部门组织销毁
D. 统一登记造册后予以销毁
【单选题】
人民警察当场收缴罚款，应当向被处罚人出具（ ）统一制发的罚款收据。不出具统一制发的罚款收据的，被处罚人有权拒绝缴纳罚款。
A. 市级人民政府财政部门
B. 财政部或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门
C. 公安部
D. 县级以上人民政府财政部门
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列符合暂缓执行行政拘留担保人条件的是（ ）。
A. 刘某，男，系被处罚人所在社区的主任，在当地有常住户口和固定住所，政治清白，收入稳定
B. 周某，男，系被处罚人的哥哥，正处于假释期间
C. 王某，男，系被处罚人的舅舅，瘫痪在床，生活困难
D. 姚某，女，系被处罚人的女友，同时也是本案的证人
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，被处罚人在当地没有（ ），不当场收缴事后难以执行的，人民警察可以当场收缴罚款。
A. 自己房产
B. 固定工作
C. 固定住所
D. 固定收入
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，被处（ ）元以下罚款，被处罚人对罚款无异议的，人民警察可以当场收缴罚款。
A. 100
B. 200
C. 50
D. 500
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于罚款的执行表述正确的是（ ）。
A. 受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起15日内到指定的银行缴纳罚款
B. 在交通不便地区应当实行当场收缴
C. 被处50元罚款，即使被罚款人有异议的，人民警察也应当当场收缴
D. 罚款的执行一律实行罚缴分离
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，受到罚款处罚的人应当自（ ）起15日内，到指定的银行缴纳罚款。
A. 公安机关制作处罚决定书之日
B. 公安机关作出处罚决定之日
C. 被告知处罚决定之日
D. 收到处罚决定书之日
【单选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，受到罚款处罚的人应当自收到处罚决定书之日起（ ）到指定的银行缴纳罚款。
A. 3日内
B. 5日内
C. 15日内
D. 10日内
【单选题】
《治安管理处罚法》第103条规定："对被决定给予行政拘留处罚的人，由作出决定的公安机关送达拘留所执行。"这里的"送达拘留所执行"，是指（ ）。
A. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所后即为送达
B. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所并交付执行，拘留所依法办理入所手续后即为送达
C. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所并交付执行后即为送达
D. 作出行政拘留决定的公安机关将被决定行政拘留的人送到拘留所并交付执行，拘留所依法进行体检后即为送达
【单选题】
张某因赌博被公安机关当场查获。3月10日，公安机关作出对张某罚款500元的决定，并当场送达了决定书。3月30日，张某仍未向银行缴纳罚款。对此，公安机关可以对张某加处（ ）罚款。
A. 75元
B. 125元
C. 300元
D. 30元
【单选题】
公安机关在办理赵某故意损毁财物治安案件时，调查了与赵某有关的下列事实，其中不需要调查的是（ ）。
A. 赵某在单位的现实表现情况
B. 赵某故意损毁财物的行为是否存在
C. 赵某的基本情况
D. 故意损毁财物的行为是否赵某所为
【单选题】
公安机关办理行政案件时，对超过办案期限仍未办结案件的处理正确的是（ ）。
A. 撤案处理
B. 结案处理
C. 继续调查取证并作出相关处理决定
D. 中止办案
【单选题】
王某系某技校学生，一日在某书店偷书时被店主抓获并扭送到派出所。经过询问，王某供出其上个月曾到该店中偷书一次。派出所民警对王某的宿舍进行了检查，发现王某有本日记，在日记中王某详细地记录了自己上次偷书的过程。这本日记应属于（ ）。
A. 证人证言
B. 物证
C. 书证
D. 违法嫌疑人的陈述和申辩
【单选题】
李某又聋又哑，一次在盗窃时被公安机关抓获，对李某（ ）处罚。
A. 应当从轻
B. 应当从轻或者减轻
C. 应当减轻
D. 可以从轻、减轻或者不予
【单选题】
以借款条中的签名笔迹证明案件事实时，该借款条属于（ ）。
A. 书证
B. 鉴定意见
C. 当事人陈述
D. 物证
推荐试题
【单选题】
遥控器中①升降舵②副翼③方向舵④油门控制通道的英文简称分别正确的是___
A. ELE、AIL、RUD、THR
B. RUD、AIL、ELE、THR
C. ELE、THR、RUD、AIL
【单选题】
连续性定理，指的是___
A. 由于质量守恒定律，同一流管单位时间内流经不同横截面的流体质量一定
B. 由于质量守恒定律，同一流管横截面积大的地方流速更快
C. 由于质量守恒定律，同一流管横截面积大的地方静压更小
【单选题】
升力公式 L=CL*?ρV2*S 中，各个字母的含义分别是___
A. CL 为升力系数，ρ 是机体材料密度，V 是真空速，S 是机体迎风面积；
B.
C. L 为升力系数，ρ 是运行环境大气密度，V 是真空速，S 是机翼面积；
【单选题】
以下关于翼型相对厚度和相对弯度正确的是___
A. 翼型上下表面垂直于翼弦的距离最长的距离值称为相对厚度；
B. 翼型中弧线的最高点距翼弦线的最大距离与翼弦长的比值称为相对弯度；
C. 翼型相对厚度越大，相对弯度就越大，能产生的升力就越大
【单选题】
关于无人机 GPS 天线与遥控接收机天线的说法错误的是___
A. GPS 卫星位置信号（一般为顶端蘑菇头） B.地面遥控发射机遥控信号（一般为 90 度布置的两个小鞭状天线）
B. 地面遥控发射机遥控信号（一般为 90 度布置的两个小鞭状天线）
C. GPS 天线一般为定向天线，位于机体下方
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
中国人民银行实施反洗钱现场调查时，调查人员不得少于___人。
【单选题】
下列哪个是反洗钱的义务主体___。
A. 金融机构及特定非金融机构
B. 中国人民银行
C. 公安部门
D. 检察机关
【单选题】
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的___应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 董事会
C. 监事会
D. 反洗钱工作领导小组
【单选题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或___。
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
金融机构在___的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A. 兼并
B. 接管
C. 破产和解散
D. 变更
【单选题】
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予___。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当___
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
