【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
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【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
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【判断题】
吉祥 图案 福寿 双全 是 由“ 福” 字 和“寿” 字 组成的。
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上海 的 园林 特别多，是 著名 的“园林之城”，又有 “东方 威尼斯” 之称。
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颐和园 是 世界 上 最大 的 皇家 宫殿 群。
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“人生 自古 谁 无 死，留取 丹心 照 汗青”是 民族 英雄 文天祥 写下 的 诗句。
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中国 陆上 疆界 很长，拥有15 个 邻国。
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汉朝 是 中国 历史上 第一 个 封建 大 统一 的时代。
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山东省的路南石林是中国重要的风景 名胜区。
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传说 中 炼石 补天 的 女神 是嫘祖。
【单选题】
______被 称为 中国 古代 的 一部 农业 百科全书。___
【单选题】
发生 在 战国 时期 的 战争 是______。___
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位于 东北 平原 北部的____是黑龙江 省 的 省会。___
【单选题】
森林、云海、日出、_____是 台湾岛 阿里山 的 四大 特色。___
【单选题】
公元138年，发明 地动仪 准确 预报 地震 的 人是____。 ___
【单选题】
聂卫平 是 著名 的____选手。___
【单选题】
____年 中国 加入 了 世界 贸易 组织。___
【单选题】
藏族 人 有 一个 独特 的 礼仪，就是 将 一种 特制 的 白色 长巾 献 给 客人，这种 长巾 叫____。___
【单选题】
三国 时期，____提出 了 唯 才是 举 的 用人 方针。___
【单选题】
清明节 时，人们 喜欢 折 一 根____枝插 在 头 上，认为 可以 祛除 鬼怪 和 灾难。___
【单选题】
_____，中 国是 世界 上 最 先进、最 发达 的 国家之一。___
【单选题】
中国 热带 经济作物 的 主要 产地 在____。___
【单选题】
“麻婆 豆腐”是____菜 中 的 名菜。___
【单选题】
中国 的 四 个 直辖市 是北京、天津、上海 和_____。___
【单选题】
“精忠 报国”刺在_____的 背上。___
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禹 死 后，他 的 儿子 代替 了 他 的 位置，这是____。___
【单选题】
“八女 投江” 是 发生 在_____ 时期 的 英雄 壮举。___
【单选题】
北宋 的 都城 在 今天 中国 的____。 ___
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桂林 有 “山水甲天下” 的 美称，它 位于____省 东北部。___
【单选题】
最 常见 的 相声 表演 方式 是____。___
【单选题】
中国 海拔 最低 的 湖泊 是____的 艾丁湖。___
