【判断题】
87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
【判断题】
91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限
【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
【判断题】
103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例
【判断题】
现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式
【判断题】
库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源
【判断题】
自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话
【判断题】
收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板
【判断题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能
【判断题】
周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区
【判断题】
现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程
【判断题】
运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录
【判断题】
离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能
【判断题】
防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机
【判断题】
要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗
【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室
【判断题】
营业终了临柜员应将现金、印鉴、密押、重要凭证等物品清查无误后放入款箱封存
【判断题】
营业前，临柜员应对自身工作区域进行安全检查，做好班前和接钞准备等工作
【判断题】
营业场所保安员应该具有服务意识，有机会时替客户办理业务
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时，其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度，不准交叉交接使用，密码要定期更换。
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于（ ）次；基层行社社负责人要每月___次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
推荐试题
【单选题】
在易燃、易爆危险场所,电气设备应安装()的电气设备。___
【单选题】
接地线应用多股软裸铜线,其截面积不得小于()m㎡。___
【单选题】
在均匀磁场中,通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线()。___
【单选题】
串联电路中各电阻两端电压的关系是()。___
A. 各电阻两端电压相等
B. 阻值越小两端电压越高
C. 阻值越大两端电压越高
【单选题】
测量接地电阻时,电位探针应接在距接地端()m的地方。 ___
【单选题】
拉开闸刀时,如果出现电弧,应()。___
【单选题】
在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器。___
【单选题】
静电防护的措施比较多,下面常用行之有效的可消除设备外壳静电的方法是()。___
【单选题】
用于电气作业书面依据的工作票应一式()份。___
【单选题】
碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。___
【单选题】
笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数()。___
A. 不宜太少
B. 不允许超过3次/小时
C. 不宜过于频繁
【单选题】
()的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。___
A. 不常用,但电机刚停止不超过一天
B. 一直在用,停止没超过一天
C. 新装或未用过的
【单选题】
图是()触头。___
A. 延时断开动合
B. 延时闭合动合
C. 延时断开动断
【单选题】
下列()是保证电气作业安全的组织措施。___
【单选题】
人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。___
【单选题】
电动机在额定工作状态下运行时,()的机械功率叫额定功率。___
【单选题】
生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由()处15日以下拘留。___
A. 检察机关
B. 公安机关
C. 安全生产监督管理部门
【单选题】
将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的()倍。___
【单选题】
在半导体电路中,主要选用快速熔断器作()保护。___
【单选题】
在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于()。___
【单选题】
在选择漏电保护装置的灵敏度时,要避免由于正常()引起的不必要的动作而影响正常供电。 ___
【单选题】
更换和检修用电设备时,最好的安全措施是()。___
A. 切断电源
B. 站在凳子上操作
C. 戴橡皮手套操作
【单选题】
《安全生产法》规定,任何单位或者()对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。___
【单选题】
当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为()欧。___
【单选题】
单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。___
【单选题】
穿管导线内最多允许()个导线接头。___
【单选题】
在铝绞线中加入钢芯的作用是()。___
A. 提高导电能力
B. 增大导线面积
C. 提高机械强度
【单选题】
导线接头缠绝缘胶布时,后一圈压在前一圈胶布宽度的()。 ___
【单选题】
国家规定了()个作业类别为特种作业。___
【单选题】
指针式万用表一般可以测量交直流电压、()电流和电阻。___
【单选题】
具有反时限安秒特性的元件就具备短路保护和()保护能力。___
【单选题】
导线接头的绝缘强度应()原导线的绝缘强度。___
【单选题】
我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为()。___
【单选题】
对照电机与其铭牌检查,主要有()、频率、定子绕组的连接方法。___
