【单选题】
一级支行分管行长和综合管理科人员___至少对所管辖网点进行一次检查。
A. 每月
B. 每周
C. 每半年
D. 每季度
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相关试题
【单选题】
下列空白重要凭证的使用，在办理业务时系统不会自动销记相关凭证，应该使用“1209凭证付出/作废”交易选“付出”进行手工处理___。
A. 办理一张金兰保存单
B. 开本票
C. 开借记卡
D. 用印鉴卡一张
【单选题】
临柜人员领用未发行有价单证和重要空白凭证，应逐份复点，如发现重号、错号、跳号、多张或缺张等情况，应___。
A. 可使用，但应将有关情况进行登记
B. 可使用，但应经主管会计同意
C. 应保留原捆、原把或原本，由经办员和单位负责人当场签章证明并报告上级行
D. 不得使用，入库保管
【单选题】
空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以___为记账单位；必须定期进行账实核对。
A. 一份一元
B. 一张一元
C. 一本一元
D. 一捆一元
【单选题】
关于凭证管理的基本规定下列说法错误的是___
A. 空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”为记账单位；必须定期进行账实核对；
B. 凡由银行签发的空白重要凭证，严禁由客户签发使用；
C. 柜员领用、使用和保管空白重要凭证时，必须遵循印、证分管原则；
D. 本行员工可以为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证。
【单选题】
营业机构会计主管对柜员的重要空白凭证每___至少进行一次账实相符检查，营业机构主要负责人（营业部主任或二级支行行长）对柜员的重要空白凭证每( )至少进行一次账实相符检查，一级支行分管行长和综合管理科人员每( )至少对所辖网点进行一次检查。
A. 周，月，季
B. 周，月，月
C. 月，季，季
D. 月，季，月
【单选题】
对作废的储蓄重要空白凭证，应该按___处理。
A. 碎纸机粉碎
B. 加盖“作废”戳记
C. 上缴会计主管
D. 作废销毁
【单选题】
开户单位销户交回的空白重要凭证，当场切角___作废，开户网点核对一致后作销号处理，随当天凭证送事后复核中心。
A. 左上角
B. 左下角
C. 右上角
D. 右下角
【单选题】
C、营业机构主要负责人（营业部主任或二级支行行长）对柜员的重要空白凭证每月至少进行一次账实相符检查，必须抽查___名柜员（含）及以上。
【单选题】
支持一次性购入多种凭证，一页控制在___。
A. 11行
B. 12行
C. 14行
D. 15行
【单选题】
在上级做凭证下发前，一个机构能做___笔凭证领用申请交易。
【单选题】
同一个网点内普通柜员之间的凭证调拨，凭证调拨单做___的主凭证。
A. 调出柜员
B. 调入柜员
C. 库管员
D. 虚拟柜员
【单选题】
对凭证下发描述错误的是___。
A. 支持向同一机构一次性下发多种凭证；
B. 尾箱余额不会透支；
C. 交易成功后，发现错误，且下级机构未进行领用，本柜员可以用凭证冲正交易进行冲正，但支持单笔流水冲正；
D. 下发时凭证号码从最小号开始。
【单选题】
关于凭证调拨说法错误的是___
A. 调拨时，系统只校验输入的号码段数量，而不校验该凭证是否在柜员的尾箱中，只有在调拨交易授权提交后才会校验；
B. 调出柜员与调入柜员必须属于同一网点的不同柜员；
C. 调入柜员为签到状态；
D. 调拨时凭证号码必须从最小号开始，可以在界面上输入任意存在号码。
【单选题】
下列说法错误的是___
A. 柜员申请领用重要空白凭证时无须会计主管授权
B. 签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号
C. 出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴
D. 重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件
【单选题】
因打印等原因造成凭证不能使用时，做___处理。
【单选题】
下列哪些选项不是属于专用结算凭证___。
A. 现金支票
B. 结算申请书
C. 现金缴款单
D. 通知存款提款通知书
【单选题】
以下哪个账户不支持出售凭证___。
A. 财政存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 集中支付账户
D. 保证金账户
【单选题】
十二、对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
【单选题】
开立一般存款账户应在其开立后___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 3天
B. 一个星期
C. 一个月
D. 6个月
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
判定公司受益所有人的基本标准是直接或者间接拥有超过___公司股权或者表决权的自然人。
A. 20%
B. 25%
C. 50%
D. 51%
【单选题】
客户身份识别，应遵循___原则。
A. 尊重客户
B. 了解你的客户
C. 客户至上
D. 客户第一
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
初次开户，建立客户信息后，各级机构应在建立业务关系的___个工作日内在我行反洗钱监测系统中对客户进行风险等级评定。
【单选题】
根据客户风险情况要素变化，___对高（较高）风险的客户等级进行再评。
A. 每一季度内
B. 每半年内
C. 每年内
D. 视情况看
【单选题】
客户风险等级分类管理的范围为我行开户的所有___客户
【单选题】
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应___来自于其他国家（地区）的客户。
【单选题】
应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，最迟不超过业务发生后的___小时
【单选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【单选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【单选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【单选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
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【单选题】
窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：___
A. 砂子
B. 水
C. 二氧化碳灭火器
D. 干粉灭火器
【单选题】
采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作: ___
A. 窒息灭火法
B. 隔离灭火法
C. 冷却灭火法
【单选题】
身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？___
A. 就地打滚
B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗
C. 迎风快跑
D. 大量水冲或跳入水中
【单选题】
在火灾逃生方法中，以下不正确的是：___
A. 用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
B. 弯着身子快速跑到安全地点
C. 躲在床底下，等待消防人员救援?
D. 马上从最近的消防通道跑到安全地点。
【单选题】
实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即 ，并组织人员用灭火器进行灭火。 ___
A. 将贵重仪器设备迅速转移
B. 切断现场电源
C. 将人员疏散
【单选题】
如果实验出现火情，要立即：___
A. 停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火
B. 打开实验室门，尽快疏散、撤离人员
C. 用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭
【单选题】
实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？___
A. 沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门
B. 打开实验室门后不用随手关门
C. 从楼上向楼下外逃时可以乘电梯
【单选题】
实验室电器设备所引起的火灾，应：___
A. 用水灭火
B. 用二氧化碳或干粉灭火器灭火
C. 用泡沫灭火器灭火
【判断题】
电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要
【判断题】
为避免线路负荷过大，而引起火灾，功率1000瓦以上的设备不得共用一个接线板
【判断题】
于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋
【判断题】
实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，电线老化等隐患要定期检查并及时排除
【判断题】
大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生
【判断题】
实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修
【判断题】
当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具
【判断题】
在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量
【判断题】
负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路
【判断题】
接线时，要用合格的电源线，电源插头、插座。电源线接头要用绝缘胶布包好
【判断题】
进行电气维修必须先关掉电源,在设置告知牌后，方可进行
【判断题】
实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭，只要关闭常用电气的电源即可
【判断题】
移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源
【判断题】
任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及
【判断题】
当断线落地或大电流从接地装置流入大地时，若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压
【判断题】
使用电气设备时可以用两眼插头代替三眼插头
【判断题】
一定强度的电场，磁场，电磁场都可能人有损害
【判断题】
在遇到高压电线断落地面时，导线断落点20米内，禁止人员进入。如果不慎在此范围内，应背朝电线断落点，采用单脚跳或双脚并跳，撤离现场
【判断题】
计算机使用完毕后，应将显示器的电源关闭，以避免电源接通，产生瞬间的冲击电流
【判断题】
为了预防电击（触电），电气设备的金属外壳须接地，最好是埋设接地电阻很小专用地线
【判断题】
为保证安全用电，配电箱内所用的保险丝应该尽量粗
【判断题】
化学类实验室原则上不得使用明火电炉。确须使用明火电炉进行实验的，须向实验室与设备处申报，经审核批准备案后，方可使用
【判断题】
各院系要加强剧毒、有害、特殊化学药品的管理，建立严格的领取、发放、登记和主管领导审批制度
【判断题】
为方便进出专人管理的设备房间，可自行配制钥匙
