党的纪律处分有哪几种形式？_答案

【简答题】

党的纪律处分有哪几种形式？

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答案

警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍。

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入党誓词的内容是什么？

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中央决定面向全体党员开展“两学一做”学习教育。什么是“两学一做”？

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【单选题】

___是由出票社（行）在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

A. 银行承兑汇票

B. 银行本票

C. 支票

D. 银行汇票

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【单选题】

___是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 银行承兑汇票

B. 商业承兑汇票

C. 本票

D. 支票

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【单选题】

储户遗失存单、存折可以用口头或者函电形式申请挂失，但必须在___天内补办书面申请挂失手续, 否则，口头挂失自动失效。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

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【单选题】

下列关于重要空白凭证管理的说法中不正确的是___。

A. 各县级联社间重要空白凭证有余缺需进行调剂时，可自行调剂

B. 使用重要空白凭证时，不得跳号，不得带出营业柜台签发

C. 领用重要空白凭证要建立登记，使用时逐份销号

D. 重要空白凭证的管理贯彻“证印分管，证押分管”原则

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【单选题】

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。下列哪种情况下，存款人申请开立的不是临时存款账户___。

A. 设立临时机构

B. 期货保证金

C. 异地临时经营活动

D. 注册验资

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【单选题】

关于临时存款账户的说法不正确的是：___

A. 存款人因特定用途开立的账户

B. 存款人因临时经营活动需要开立的账户

C. 本账户可办理转账结算

D. 根据国家现金管理规定办理现金收付

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【单选题】

___是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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【单选题】

以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是___。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

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【单选题】

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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【单选题】

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。

A. 大额和可疑交易数据报送

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存

D. 反洗钱监督检查

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【单选题】

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。___

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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【单选题】

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的___。

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

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【单选题】

《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

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【单选题】

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款___。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

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【单选题】

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的___。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 汇总阶段

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【单选题】

金融机构应___根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

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【单选题】

客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

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【单选题】

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是___。

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

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【单选题】

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是___原则。

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

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【单选题】

客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是___。

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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【单选题】

以下交易中，需报送大额交易报告的是___。

A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 某司法局收到其他单位的300万元转账

C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元

D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元

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【单选题】

《反洗钱法》规定，中国人民银行可以根据___授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 国务院

D. 中国人民代表大会常务委员会

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【单选题】

客户洗钱风险分类管理目标不包括___。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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【单选题】

活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整的，下列关于利率计付描述正确的是___。

A. 按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息

B. 按开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息

C. 按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息

D. 按调整后活期储蓄存款利率计付利息

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【单选题】

网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的___。

A. 《假币没收收据》

B. 《假币收缴凭证》

C. 《货币真伪鉴定书》

D. 《假币收缴单据》

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【单选题】

会计凭证按___不同，可分为原始凭证和记账凭证。

A. 取得途径

B. 填制程序和用途

C. 有无固定格式

D. 审核机构

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【单选题】

发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向___报告。

A. 办理人民币存取款业务的金融机构

B. 司法机关

C. 公安机关

D. 中国人民银行

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【单选题】

有价单证是指___，包括国库券、金融债券、企业债券、定额存单等。

A. 具有市场价值的凭证

B. 印有特殊说明的凭证

C. 印有面额的特殊凭证

D. 具有以上三种特征的凭证

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【单选题】

实收资本按___可分为自然人股本金和法人股本金。

A. 投资时间

B. 投资主体

C. 投资范围

D. 投资目的

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【单选题】

___是指农信社发放各类贷款所取得的收入。

A. 金融机构往来收入

B. 利息收入

C. 手续费及佣金收入

D. 其它业务收入

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【单选题】

贷款利息自结息日起，逾期___天以内的应收未收利息，计入当期损益。

A. 60

B. 30

C. 100

D. 90

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【单选题】

企业客户证书有效期为___，逾期自动失效。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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【单选题】

个人客户可在___网点办理网上银行业务服务。

A. 河南省农村信用社任一营业

B. 原发卡网点

C. 原发卡机构

D. 县行社所在市办辖内

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【单选题】

下列不属于河南省农村信用社财务管理“十不准”的是___

A. 不准计提未收回贷款应收利息

B. 不准截留收入，私设小金库

C. 不准虚增或虚减收入支出

D. 不准违规收取、支出手续费

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【单选题】

以下不属于重要空白凭证的是___

A. 普通存单

B. 贷款本金利息收回凭证

C. 液晶USBkey

D. 借款借据

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【单选题】

被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每___审核一次客户基本信息。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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【单选题】

分子公司应制定自有资源配送及___管理办法，规范运输配送管理过程。

A. 第一方承运商

B. 第二方承运商

C. 第三方承运商

D. 配送中心

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【单选题】

承运商将配送单据以及验收单返回至___。

A. 地市级供电局物资部门

B. 区县局供电局物资部门

C. 供电局物资使用部门

D. 以上答案都不对

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【单选题】

物资部门根据___部门的确认调整周物资配送计划。

A. 计划

B. 项目

C. 生技

D. 物资使用

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【单选题】

对于配送计划流程一级仓库储备物资补货配送流程，下列说法不正确的是___。

A. 一级仓库人员根据物资部门、供应商反馈信息安排收货

B. 一级仓库人员验收到货物资、办理入库手续

C. 一级仓库人员向物资部门采购人员返回物资配送单据回单

D. 一级仓库人员可办理配送业务结账手续

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【单选题】

物流是指物质实体由供应者到需求者的流动，包括___

A. 物资空间位置的变动和时间位置的变动

B. 物资空间位置的变动和形状性质的变动

C. 物资时间位置的变动和形状性质的变动

D. 物资空间位置的变动、时间位置的变动和形状性质的变动

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【单选题】

二级仓、急救包补货原则上按___天的周期梳理补货提醒

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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【单选题】

储备定额需求是指公司___组织提出的，需实行定额存储的物资品类和数量

A. 物资部门

B. 物资使用管理部门

C. 物资使用部门

D. 财务部门

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【单选题】

遇紧急抢修情况，可凭使用管理部门负责人批示先行出库，但物资使用部门应在抢修结束后___个工作日内补办相关手续

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

急救包在储备定额范围内存储物资，其存储的物资为___物资

A. 在建

B. 在库

C. 在途

D. 出库

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【单选题】

入一二级仓库的项目物资，超过约定领用时间___天后，物资部门有权调拨至其他项目使用

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

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【单选题】

物资出、入库应按照___的原则处理，并在规定时间完成相关手续办理

A. 先账后物

B. 先物后账

C. 先进先出

D. 后进先出

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【单选题】

物资使用部门根据相关要求提出领料申请，物资部门制定供货方案和备货，按“先进先出”原则安排领料手续办理，逾期___个工作日未领料的，该领料申请作废。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

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【单选题】

业扩配套项目物资需求预计划提交时间节点是___

A. 施工图设计，预算编制

B. 施工图、预算审查

C. 施工图及预算批复

D. 施工准备

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【单选题】

业扩配套项目储备物资降至储备定额的___时启动动态补仓程序

A. 0.4

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.7

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【单选题】

一级仓储备物资补货采取___补货方式

A. 定期

B. 定量

C. 逐个补货

D. 批量补货

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【单选题】

突发事件应急物资使用需求由___审核

A. 物资部门

B. 物资使用管理部门

C. 物资使用部门

D. 财务部门

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【单选题】

以下哪种物资不是2014年南网品类优化后保留的规格型号___

A. BVV-300

B. BVV-120

C. BLVV-120

D. BLVV-240

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【单选题】

定期补货由___发起

A. 急救包

B. 物资使用部门

C. 一级仓

D. 物资部门

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【单选题】

一级仓库储备物资补货采取___方式，二级仓库储备物资补货主要采取一级仓库( ）方式。

A. 供应商直送，定量配送

B. 供应商直送，定期配送

C. 第三方承运商配送，定量配送

D. 第三方承运商配送，定期配送

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【单选题】

货到一二级仓的应急装备，应在___个工作日内完成领用

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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【单选题】

配送是指在经济合理区域范围内，根据___要求，将物资按时送达指定地点的物流活动

A. 物资部门

B. 物资需求部门

C. 物资使用部门

D. 物资使用管理部门

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【单选题】

跨区域调拨物资，由___组织配送

A. 调入方

B. 调出方

C. 物资部门

D. 需求部门

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【单选题】

各级物资部门配送采用___策略

A. 标准化

B. 差异化

C. 集中化

D. 第三方物流配送

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【单选题】

仓库层级间储备物资配送采用___补货配送方式

A. 定期

B. 定量

C. 集中

D. 批量补货

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【单选题】

紧急情况或应急响应状态下，___应安排人员和设备卸货

A. 物资使用管理部门

B. 物资部门

C. 物资需求部门

D. 物资使用部门

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【单选题】

___按照城区（市区）两小时，农村（郊区）四小时，偏远山区六小时配送时效配送

A. 应急装备

B. 抢修物资

C. 主网抢修物资

D. 配网抢修物资

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【单选题】

分子公司、地市级单位物资部门应设置___热线电话，快速接收、处理各类紧急配送需求，按响应时效要求组织配送

A. 24小时

B. 12小时

C. 8小时

D. 6小时

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【单选题】

汇总配送任务工作工作时限为___个工作日

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

在配送实施过程中，承运单位（供应商）按照___的到货时间组织配送；承运商与发出仓交接物资时双方要签字确认

A. 移库单

B. 调拨单

C. 出库单

D. 配送单

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【单选题】

紧急情况或应急响应状态下,___负责审核批准应急配送需求

A. 物资使用管理部门

B. 物资使用部门

C. 应急指挥中心

D. 物资部门

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【单选题】

项目物资采取___直送施工现场仓库的准时化（JIT）配送方式

A. 物资部门

B. 项目施工单位

C. 第三方承运商

D. 供应商

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【单选题】

配送计划流程涉及部门有___

A. 物资部门

B. 物资使用部门

C. 承运单位

D. 物资使用管理部门

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【单选题】

项目物资配送由___及时记录物资在途信息

A. 仓库负责人

B. 项目负责人

C. 物资部门配送人员（履约）

D. 物资部门配送人员（仓储）

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【单选题】

承运商完成配送交接后___个工作日内，将《配送单》返回至物资部门配送人员

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

生产、贮存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每___年进行一次安全评价。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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【单选题】

化学危险品的专用仓库，应当符合有关安全、___规定。

A. 泄压

B. 防火

C. 防爆

D. 防晒

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【单选题】

储备物资是指公司及所属各单位为保障生产、经营所需，按___储备的物资。

A. 现状

B. 历史使用量

C. 需求

D. 定额

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【单选题】

___指物资根据项目的实际需求在分省公司内部或各分省公司之间调拨的活动。

A. 物资配送

B. 物资补货

C. 物资调拨

D. 物资鉴定

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【单选题】

___等物资的需求属于不确定型，采用定额管理的方法。

A. 技改工程

B. 基建工程

C. 备品备件、办公用品和运维

D. 大修工程

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【单选题】

下面对应急物资管理的描述错误的是___。

A. 与正常生产工作共用的应急装备，可与本单位正常生产装备设施共同存放和保养，由使用单位负责保养和保管

B. 各类应急储备物资可根据生产运维需求状况直接挪动使用

C. 完善应急储备物资的流动性管理，实行先入库先调用的原则

D. 各专业部门应制定应急储备物资轮换周期，物资部门按周期要求及时更新

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