【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，对违反治安管理行为人作出罚款处罚决定正确的做法有___。
A. 受到罚款处罚的人应当自公安机关作出处罚决定之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款
B. 在边远、水上、交通不便地区，公安机关及其人民警察依法作出罚款决定后，被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出，人民警察可以当场收缴罚款
C. 当事人拒不缴纳罚款，经县级以上公安机关批准，可以处10日以下行政拘留
D. 人民警察当场收缴罚款，不出具国家财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的罚款收据的，被处罚人可以拒绝缴纳罚款
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【多选题】
程某因违反治安管理被公安机关处以1500元罚款，超过缴纳期限后程某仍拒不缴纳罚款。根据《治安管理处罚法》、《行政处罚法》和《行政强制法》的规定，公安机关可以___。
A. 改处拘留，罚款仍须执行
B. 逾期1日，加处45元罚款，加处罚款总数不得超过罚款数额
C. 将依法扣押的财物拍卖抵缴罚款
D. 申请人民法院强制执行
【多选题】
4月1日，甲在某建筑工地打工时盗窃了工地上的施工工具（价值300元）并将其藏匿在暂住房内。4月4日又将同事在其他地方盗窃所得的赃物代为销售，得款200元，两人平分。同年9月10日施工单位发现工具被盗后向公安机关报案，公安机关以被盗时间不明为由，不予受理。10月21日甲得知单位报案后主动投案，向公安机关如实陈述了自己盗窃单位工具及代销赃物的违法行为。公安机关的下列做法中错误的有___。
A. 公安机关对甲的盗窃行为和代销赃物行为分别决定，合并执行
B. 公安机关认为甲的盗窃行为和代销赃物行为已过追诉期限，不再处罚
C. 对施工单位的报案不予受理
D. 公安机关对甲的盗窃行为减轻处罚，代销赃物行为不予处罚
【多选题】
对下列违法行为，应当从重处罚的是___。
A. 张某因盗窃手机（价值500元）被公安机关当场抓获，在询问时，张某供出在3个月前还偷过一辆自行车（价值400元），公安机关经查证属实
B. 李某酒后驾车被交通民警查获，经调查，李某曾犯故意伤害罪2个月前被刑满释放
C. 赵某因盗窃被刘某举报，执行完毕后，赵某便到刘某家门口在众目睽睽之下公然侮辱刘某
D. 徐某驾车闯红灯被交通民警查获，经调查，徐某在3个月前因违规停车被处罚1次，并在6个月前因超速被交警处罚1次
【多选题】
下列情形中，公安机关及其人民警察可以当场收缴罚款的是___。
A. 张某骑自行车在道路上逆行，被交通民警当场罚款50元，张某不服，认为自己没有违法行为
B. 李某在火车卧铺车厢内殴打邻铺的赵某，被当场罚款200元，李某说自己下车后要转车，无法缴纳罚款，要求当场缴纳罚款
C. 陈某A县人，系长途货运司机，在经过B县时，因闯红灯被交通民警当场罚款200元
D. 王某驾驶自己的私家车违反道路通行规定，被交通民警当场罚款100元，王某对此无异议
【多选题】
公安机关及其人民警察可以当场收缴罚款的情形有___。
A. 对违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处罚款，被处罚人没有异议的
B. 在边远、水上、交通不便地区以及旅客列车上，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的
C. 对违反治安管理行为人处50元以下罚款的
D. 被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的
【多选题】
张某因违反治安管理被公安机关处以500元罚款，因张某夫妻俩均为失业人员，接受社会救助，无力缴纳罚款，经张某申请，公安机关批准，张某可以___罚款。
A. 免缴
B. 暂缓缴纳
C. 少缴
D. 分期缴纳
【多选题】
王某因违反治安管理被公安机关处以500元罚款，超过缴纳期限后王某拒不缴纳罚款。公安机关可以___。
A. 改处拘留
B. 逾期1日，加罚15元
C. 将依法收缴、追缴的王某的财物拍卖或者变卖抵缴罚款
D. 申请人民法院强制执行
【多选题】
在行政复议或者行政诉讼期间，有___情形之一的，行政拘留决定可以停止执行。
A. 办案单位认为需要补充调查的
B. 作出行政拘留决定的公安机关认为需要停止执行的
C. 行政复议机关认为需要停止执行的
D. 被行政拘留人申请停止执行，行政复议机关决定停止执行或者人民法院裁定停止执行的
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定,担保人应当符合的条件是___。
A. 与本案无牵连
B. 享有政治权利，人身自由未受到限制
C. 在当地有常住户口和固定住所
D. 有能力履行担保义务
【多选题】
崔某因介绍他人卖淫，被公安机关处以15日行政拘留。崔某不服该处罚决定，申请行政复议后，提出担保人，申请暂缓执行行政拘留。在其提出的如下担保人中，不符合法律规定条件的是___。
A. 石某，系本案涉嫌介绍卖淫人
B. 林某，当地个体户，月收入3000元以上
C. 齐某，当地居民，月收入5000元以上，现因涉嫌暴力干涉婚姻自由罪被监视居住
D. 马某，崔某的母亲，已取得日本国籍，现回国投资，在当地有固定住所
【多选题】
下列关于办理治安案件中担保人的说法正确的是___。
A. 担保人必须是在当地有常住户口和固定住所的人
B. 被剥夺政治权利的人也可以作担保人
C. 担保人不履行担保义务,致使被担保人逃避行政拘留处罚的执行的，由公安机关对其处以罚款
D. 担保人可以代被担保人申请行政复议
【多选题】
符合公安机关将收取的暂缓执行行政拘留保证金及时退还交纳人情形的有___。
A. 被处罚人逃避行政拘留处罚的执行的
B. 担保人履行了担保义务的
C. 行政拘留的处罚决定被撤销的
D. 行政拘留处罚开始执行的
【多选题】
？公安机关在办理行政案件中，下列关于外国人国籍确认的说法错误的是___。
A. 对外国人国籍的确认，以其入境时有效证件上所表明的国籍为准
B. 国籍有疑问或者国籍不明的，由公安机关出入境管理部门协助查明
C. 对无法查明国籍、身份不明的外国人，按照其自报的国籍或者无国籍人对待
D. 对外国人国籍的确认，按照其自报的国籍确认
【多选题】
外国人沙奇里殴打他人涉嫌违反治安管理。办理该案时，下列说法正确的是___。
A. 若沙奇里享有外交特权，办案公安机关应当将其身份、证件及违法行为等基本情况记录在案，保存有关证据，并尽快将有关情况层报省级公安机关，由省级公安机关商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理
B. 若沙奇里不通晓我国语言文字，公安机关应当为其提供翻译
C. 若沙奇里通晓我国语言文字，不需要他人翻译的，应当出具书面声明
D. 经县级以上公安机关负责人批准，沙奇里可以自己聘请翻译，翻译费由办案单位承担
【多选题】
关于限期出境，下列说法正确的是___。
A. 外国人凯里因吸毒违反治安管理，经公安派出所决定，可以限期出境
B. 外国人凯文因殴打他人违反治安管理，经出入境边防检查机关决定，可以限期出境
C. 外国人查理因从事与停留事由不相符的活动，被决定限期5日内出境
D. 外国人科里被决定限期出境，无需注销其有效签证
【多选题】
被遣送出境的外国人可以被遣送至的国家或者地区是___。
A. 国籍国
B. 入境前的居住国或者地区
C. 出生地国或者地区
D. 入境前的出境口岸的所属国或者地区
【多选题】
下列对外国人处限期出境的说法正确的是___。
A. 需经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定
B. 应当注销其有效签证或者停留居留证件
C. 可以对从事与停留居留事由不相符的活动的外国人处限期出境
D. 可以对违反治安管理的外国人处限期出境
【多选题】
下列对外国人处驱逐出境的说法正确的是___。
A. 县级公安机关出入境管理部门可以对外国人处驱逐出境
B. 公安部作出的驱逐出境的处罚决定为最终决定
C. 被公安部驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起10年内不准入境
D. 对外国人处以行政拘留并处驱逐出境的，应当于行政拘留执行完毕后执行驱逐出境
【多选题】
对外国人作出下列___决定，应当通知其驻华使领馆。
A. 行政拘留
B. 罚款
C. 限期出境
D. 拘留审查
【多选题】
外国人布莱恩因故意伤害违反治安管理，关于办理该案，下列说法错误的是___。
A. 若布莱恩故意伤害他人情节严重但尚不构成犯罪，承办的公安机关可以层报省级公安机关处以驱逐出境
B. 若对布莱恩处以罚款500元并处限期出境，应当于罚款执行完毕后执行限期出境
C. 若对布莱恩作出行政拘留5日的决定，决定机关应当在作出该决定后24小时内将布莱恩的姓名、性别、入境时间、护照、案件情况等有关情况报告省级公安机关
D. 若布莱恩被决定行政拘留后，书面请求不通知其所属国家的使馆、领馆，可以不通知
【多选题】
外国人戴维因非法持有毒品违反治安管理，被处行政拘留15日。关于办理该案，下列说法正确的是___。
A. 若戴维在被行政拘留期间死亡， 有关市级公安机关应当通知戴维所属国家驻华使馆、领馆，同时报告省级公安机关并通报同级人民政府外事部门
B. 戴维在被行政拘留期间，其所属国家驻华外交官员要求探视的，决定机关应当及时安排
C. 若戴维出具书面声明拒绝其所属国家驻华外交官员探视，公安机关可以不予安排
D. 办理该案时，公安机关应当按照国家有关办理涉外案件的规定，严格执行请示报告、内部通报、对外通知等各项制度
【多选题】
我国《刑法》明文规定的基本原则有（ ）。___
A. 罪刑法定原则
B. 疑罪从无原则
C. 适用刑法平等原则
D. 罪刑相适应原则
【多选题】
下列不作为的行为方式构成犯罪的有（ ）。___
A. 甲对年迈生活不能自理的父母不尽赡养义务，致使父母饿死
B. 技工乙按规定应当操作机器而未操作机器，致使发生重大责任事故
C. 丙带侄儿出去游玩，小孩溺水，丙发现后能够救助而不及时抢救，致使小孩被淹死
D. 儿童不幸溺水，游泳健将丁恰好路过此处，但丁拒不施救，致该儿童因抢救不及时被淹死
【多选题】
下列行为构成犯罪的是（ ）。___
A. 在春运期间，张某携带50枚雷管和10公斤炸药上了火车。当乘警询问其所携带的是否是危险品时，张某谎称是大米
B. 王某是派出所民警，某日外出时不慎把枪支丢失。王某害怕受到处分，一直隐瞒未报告上级。后来犯罪分子使用其丢失的枪支抢劫银行，抢走了50万元人民币并打死2名银行职员
C. 体育裁判李某获准持有运动气枪1支，经常借给他人打猎，所幸没有造成严重后果
D. 谢某是银行的保卫人员，依法配备公务用枪1支，有时借给他人打猎，所幸没有造成严重后果
【多选题】
贾某看到一辆自行车车筐里有一提包，趁人不注意时将包顺手拿回家，发现包里有300元钱。贾某的行为属于（ ）。___
A. 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪
B. 情节轻微，免予刑事处罚
C. 构成《治安管理处罚法》中的盗窃行为，应当给予治安处罚
D. 构成盗窃罪，可以单处罚金
【多选题】
在我国刑法理论中，一般认为犯罪构成包括（ ）。___
A. 犯罪客体
B. 犯罪客观方面
C. 犯罪主体
D. 犯罪主观方面
【多选题】
关于犯罪客体，下列选项正确的是（ ）。___
A. 故意杀人罪的犯罪客体是被害人
B. 盗窃罪的犯罪客体是金钱或财物
C. 抢劫罪的犯罪客体是公私财产所有权和被害人的人身权利
D. 故意伤害罪的犯罪客体是他人的健康权利
【多选题】
构成直接故意犯罪，行为人主观上应当符合下列（ ）条件。___
A. 放任危害结果发生
B. 明知危害结果可能发生
C. 希望危害结果发生
D. 明知危害结果必然发生
【多选题】
甲与其嫂乙有仇，意图杀害乙。某日，甲趁乙生病之时，煮好一碗面条给乙后离开。乙怀疑面条有毒，而将该面条给前来玩耍的邻居小孩丙食用，丙食用后2小时死亡。本案中，（ ）。___
A. 甲对丙的死亡有间接故意
B. 对乙而言，甲构成故意杀人未遂
C. 乙对丙的死亡有间接故意
D. 对丙而言，乙构成故意杀人既遂
【多选题】
下列犯罪中，行为人对危害结果的发生持间接故意的是（ ）。___
A. 甲为防果园被偷，在果园四周拉设电网，造成一路人触电死亡
B. 乙为逃避处罚，在执法人员登车检查时突然启动汽车逃走，造成执法人员从车上坠落身亡
C. 丙交通肇事后将伤者带到偏僻地方丢弃后逃逸，造成伤者未得到及时救助而死亡
D. 丁路遇其仇人欲报复，乘其不备袭击对方，将对方打成重伤
【多选题】
下列关于过失犯罪的表述，正确的是（ ）。___
A. 只有实际发生危害结果时，才成立过失犯罪
B. 认识到可能发生危害结果，但结果的发生违背行为人意志的，成立过失犯罪
C. 过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。这里的“法律”不仅仅局限于刑事法律
D. 过失犯罪的刑事责任一般轻于与之对应的故意犯罪的刑事责任
【多选题】
下列犯罪只能由过失构成的是（ ）。___
A. 交通肇事罪
B. 危险驾驶罪
C. 失火罪
D. 刑讯逼供罪
【多选题】
陈某因灭鼠需要，将一包刚买的浸入了鼠药的饼干放在租住房内的餐桌上，致使同住的室友食后死亡。陈某的行为（ ）。___
A. 属于过失引起中毒，致人死亡，应当负刑事责任
B. 属于疏忽大意的过失
C. 属于意外事件，不负刑事责任
D. 属于民法调整的范畴
【多选题】
下列对主观方面的说法正确的是（ ）。___
A. 村长甲号召农民冒雨抢救粮食，农民A在抢救粮食过程中被雷击后死亡。甲主观上不属于过失
B. 乙不慎将烟头掉落在仓库堆放的杂物堆内，本想找出烟头但觉得麻烦，心想烟头可能会自己熄灭，遂离开，后仓库着火。乙在主观上属于过于自信的过失
C. 丙的过失行为造成了路人B重伤出血不止，丙不予救治走开，后B死亡，丙对B的死亡主观上属于故意
D. 家住15层的丁做饭时同妻子吵架，随手将手中的菜刀扔出窗外，结果砸中一老人致其死亡，丁对老人的死主观上为过失
【多选题】
甲穿着貂皮大衣，戴着鹿帽，在漫天大雪的狩猎密林中弯腰捡拾蘑菇，乙打猎途经该地，误以为甲是鹿而开枪射击，致甲死亡，（ ）。___
A. 乙有杀人故意
B. 乙有疏忽大意过失
C. 乙既无故意，也无过失
D. 甲的死亡属意外事件
【多选题】
甲邀请乙外出看电影，乙见甲的口袋中有土制手枪，即取出玩耍，猛地扣动扳机，枪响自毙。甲对乙之死（ ）。___
A. 不存在犯罪故意
B. 存在疏忽大意过失
C. 不存在犯罪故意和过失，本案的发生是因为意外事件
D. 应负过失致人死亡的罪责，因其未尽注意义务
【多选题】
已满14周岁不满16周岁的人，犯（ ）罪，应当负刑事责任。___
A. 放火
B. 故意杀人
C. 绑架
D. 爆炸
【多选题】
关于未成年人犯罪案件，以下说法正确的是（ ）。___
A. 年满16周岁，应当从16周岁生日的第2天开始起算
B. 15周岁的男性甲与13周岁的女性乙在学校谈恋爱并发生了性关系，未造成严重后果，不应认为是犯罪
C. 15周岁的甲绑架了女子乙，后因乙逃跑，甲将其杀死。对甲应当以故意杀人罪追究刑事责任。
D. 未成年人犯罪的，应当封存其犯罪记录。
【多选题】
下列关于刑事责任年龄的说法正确的是（ ）。___
A. 已满14周岁的人实施危害社会的行为，应当负刑事责任
B. 已满16周岁的人犯罪，应当负刑事责任
C. 已满14周岁不满16周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚
D. 已满14周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚
【多选题】
关于未成年人犯罪案件，以下说法错误的是（ ）。___
A. 已满14周岁不满16周岁的人聚众斗殴致人死亡，应当按照故意杀人罪定罪处罚
B. 已满14周岁不满16周岁的人偶尔与幼女发生性行为，如造成后果的，应当认为是犯罪
C. 已满14周岁不满16周岁的人使用轻微暴力或者威胁，强行索要其他未成年人钱财数量较大，但未造成被害人轻微伤以上或者其他危害后果的，不认为是犯罪
D. 已满16周岁不满18周岁的人出于以大欺小、以强凌弱或者寻求精神刺激，随意殴打其他未成年人、多次对其他未成年人强拿硬要或者任意损毁公私财物，扰乱学校及其他公共场所秩序，情节严重的，以寻衅滋事罪定罪处罚
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【单选题】
违反规定调剂现金、储蓄重要单证的，给予警告至记过处分；后果或情节严重的，给予___处分。
A. 开除
B. 记大过至开除
C. 降级至开除
D. 降级至撤职
【单选题】
本规定所称从重处理，是指在规定的处理幅度以内按___处理。
A. 上追两级
B. 上追一级
C. 上限
D. 下限
【单选题】
员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的，应当给予___处分，后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记过
C. 记过至记大过
D. 记过至撤职
【单选题】
受到记过处分的，从处分决定下达次月起按当年绩效考核工资标准扣发___。
A. 1个月的绩效工资
B. 2个月的绩效工资
C. 3个月的绩效工资
D. 6个月的绩效工资
【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
受到开除处分或辞退的员工，同时___。所在单位按规定办理档案和社会保险关系的转移手续。
A. 留用察看
B. 留用察看1年
C. 留用察看2年
D. 解除劳动合同
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
未按规定查库或查库流于形式的，后果或情节严重的，给予___处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 记大过至开除
D. 开除
【单选题】
无正当理由拒不服从组织分配、调动或岗位交流决定的，给予___处分；情节或后果严重的，给予降级至撤职处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
金融机构应___根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是___原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常___、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。
A. 汇款人国籍
B. 资金汇出地名称
C. 收款人住所
D. 其他信息
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
