【多选题】
甲某因侮辱妇女被带到县公安局，在讯问中警察认为甲某态度不好，便踢了甲某一脚，造成了甲某脾脏破裂，经送医院抢救脱离危险。为此承担赔偿责任的是（ ）
A. 由该警察自己对甲某承担赔偿责任
B. 该警察所在的县公安局应对甲某承担赔偿责任
C. 甲某自行承担
D. 对甲某实行国家赔偿后，县公安局可以对该警察实行追偿
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【多选题】
出租汽车司机陈某被县公安交警大队罚款200元并扣车，第二天陈某交纳了罚款。县公安交警大队要求陈某再交2000元押金才可以将出租车返还，陈某认为不合理而未交。为此陈某向法院起诉后，法院以证据不足为由撤销了县公安交警大队的处罚决定。依据《国家赔偿法》，县公安交警大队应当（ ）
A. 退还罚款200元
B. 返还扣留的出租车
C. 赔偿车辆被扣期间的直接经济损失
D. 赔偿车辆被扣期间的间接经济损失
【多选题】
在下列权利中，涉及（ ）的损害属于国家赔偿的范围。
A. 财产权
B. 生命健康权
C. 政治权
D. 人身自由权
【多选题】
经张某申请并缴纳了相应费用后，某县土地局和某乡政府将一土地（实为已被征用的土地）批准同意由张某建房。某县土地局和某乡政府还向张某发放了建设用地规划许可证和建设工程许可证。后市规划局认定张某建房违法，责令立即停工。张某不听，继续施工。市规划局申请法院将张某所建房屋拆除，张某要求赔偿。下列哪些说法是正确的？ （ ）
A. 某县土地局、某乡政府和市规划局为共同赔偿义务机关
B. 某县土地局和某乡政府向张某发放规划许可证和建设工程许可证的行为系超越职权的行为
C. 市规划局有权撤销张某的规划许可证
D. 对张某继续施工造成的损失，国家不承担赔偿责任
【多选题】
张某依照法律规定办完了所有法律手续，在马路旁开设了一家美容店，后该县工商部门认为该美容店营业执照的办理手续存在问题，查封了该店，在查封过程中，工商部门工作人员将美容店的窗户、仪器损坏。张某于是向法院起诉，法院撤销了该工商部门的查封决定。张某要求行政赔偿。请问，该县工商部门应该赔偿哪些损失？（ ）
A. 假设张某因美容店被停业而生病住院，该县工商部门需支付张某的医疗费
B. 赔偿张某损坏的仪器，并支付修复窗户所需的费用
C. 支付这美容店停业期间必要的经常性费用开支
D. 支付张某根据前几个月利润计算出的停业期间的利润损失
【多选题】
受害人要求行政赔偿时应递交申请书，申请书应载明的事项有：（ ）
A. 申请的年、月、日
B. 受害人的姓名、性别、年龄等
C. 具体的要求、事实根据和理由
D. 负有侵权责任的行政赔偿义务机关
【多选题】
赔偿请求人提出赔偿请求的方式可有哪几种？（ ）
A. 递交自己书写或他人代书的申请书
B. 只能递交自己书写的申请书
C. 不能口头提出申请
D. 可以口头提出申请，由赔偿义务机关记入笔录
【多选题】
赔偿请求人要求国家赔偿的，（ ）不得向赔偿请求人收取任何费用
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 复议机关
D. 赔偿义务机关
【多选题】
下列选项中关于赔偿请求人有权向人民法院提起行政赔偿诉讼的说法，正确的是（ ）
A. 未经赔偿义务机关先行处理，赔偿请求人直接向法院提起行政赔偿诉讼
B. 赔偿义务机关逾期不予赔偿，赔偿请求人有权向人民法院提起行政赔偿诉讼
C. 赔偿请求人应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议和提起行政诉讼时一并提出
D. 赔偿请求人对赔偿义务机关确定的赔偿数额有异议，赔偿请求人有权向人民法院提起行政赔偿诉讼
【多选题】
下面对国家赔偿时效的叙述中，错误的有哪些？（ ）
A. 请求国家赔偿的时效为一年
B. 赔偿时效从违法行为被确认之日起算
C. 被羁押期间不计算在内
D. 国家赔偿时效不适用中止
【多选题】
按照《国家赔偿法》，用金钱支付人身损害的范围包括：（ ）
A. 违法拘留或违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
B. 非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
C. 侵犯公民生命健康权，造成公民身体伤害的
D. 侵犯公民生命健康权，造成公民部分或全部丧失劳动能力的
【判断题】
行政机关及其工作人员违法行使行政职权造成公民身体伤害或者死亡的，受害人有取得赔偿的权利。（ ）
【判断题】
赔偿义务机关被撤销的，首先由撤销该赔偿义务机关的行政机关做为赔偿义务机关。（ ）
【判断题】
行政赔偿以支付赔偿金为主要方式。（ ）
【判断题】
行政赔偿义务机关赔偿损失后，应当责令故意或重大过失的工作人员承担部分或者全部赔偿费用。（ ）
【判断题】
在行政赔偿中，致人精神损害的，应当在侵权行为影响的范围内，为受害人消除影响，恢复名誉，赔礼道歉；造成严重后果的，应当支付相应的精神损害抚慰金。（ ）
【判断题】
行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为，国家不承担赔偿责任。（ ）
【判断题】
受害的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织无权要求赔偿。（ ）
【判断题】
受害的公民死亡，其继承人和有抚养关系的人提起行政赔偿诉讼，应当提供赔偿请求人与死亡公民之间的关系证明。（ ）
【判断题】
两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为共同赔偿义务机关。（ ）
【填空题】
仓储常用特种设备主要包括___、起重机、车载吊车、___等。
【填空题】
抢险、抢修等紧急状态下的配送需求列入紧急配送计划，编制___，明确配送时效要求，组织承运单位即时配送。
【填空题】
紧急情况下，急救包、一二级仓库、供应商仓库、___仓库均可向抢修、抢险现场配送。
【填空题】
配网抢修物资按照市区___小时，郊区___小时，偏远山区___小时配送时效配送。
【填空题】
仓库内行式起重机定期检验的周期是___年一次，叉车定期检验的周期是___年一次。
【填空题】
驾驶叉车时不准将货物升高高度___做长距离行驶。
【填空题】
配送的基本环节包括___、存储、分拣及配货。
【填空题】
配网设备抢修配送的时限按照市区___小时、郊区___小时、偏远山区___小时。
【填空题】
第三方承运商是指为各级物资部门提供运输、配送服务的___运输承包商。
【填空题】
根据公司实际，主要配送类型有供应商直送配送、___、急救包物资补货配送、移库物资配送、调拨物资配送等。
【填空题】
各分省公司应制定自有资源配送及___管理办法，规范运输配送过程管理。
【填空题】
承运商负责按配送计划在规定时间安排配送，并反馈发货信息和___到物资部门。
【填空题】
《中国南方电网有限责任公司逆向物资管理办法2014版》中规定：达到轮换年限的储备物资及因其他原因需鉴定的储备物资，经鉴定可用的，转为闲置物资后由物资使用管理部门负责再利用工作；鉴定为报废的，物资部门应在鉴定完成后___完成报废审批手续。
【填空题】
《中国南方电网有限责任公司逆向物资入库业务指导书2014版》中规定：工程余料、工程结余物资在工程投产之日起___天内完成逆向物资移交入库工作。
【填空题】
《中国南方电网有限责任公司物资管理规定2014版》中逆向物资的分类及各类逆向物资的管理原则：逆向物资分为___和___
【填空题】
报废物资管理目标是实现___， 周期性清零。
【填空题】
报废物资处理分为采用___、___或者进产权交易所交易三种方式
【填空题】
“大物流、大配送”储备管理的目标是建立___和___机制，形成全网储备物资清单。
【填空题】
逆向物资是指退运物资或资产、工程结余物资、工程余料、___等，经鉴定后分为___和___。
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【多选题】
对于高风险客户、高风险账户持有人，在核对客户有效身份证件外，还应了解哪些方面的信息？___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
【多选题】
主办会计在反洗钱信息监控中担任什么角色___。
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 复核岗
【多选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【多选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
【多选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
【多选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
【多选题】
可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
【多选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
【多选题】
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以进行___等处罚措施。
A. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处5万元以上50万元以下的罚款
E. 情节特别严重的，建谇有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证.
【多选题】
下列支付行为哪些属于可疑交易?___
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
【多选题】
可疑交易是指可疑交易主体办理的资金收付事项的金额、___等方面具有异常情形。
【多选题】
营业网点设置网点编辑岗、网点审核岗，主要从事本网点反洗钱系统中非信贷企业业务的___等操作。
【多选题】
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在___等法律和部门规章中。
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
【多选题】
开立外国投资者账户，银行应审核___。
A. 投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境外法人当商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
C. 工商部门出具的公司名称预先核准通知书上投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D. 商务部门对外资非法人项目的批复文件
E. 外国投资者委托境内自然人或法人申请开户的，其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
【多选题】
可疑交易符合___之一的，各营业机构应当向中国反洗钱监测中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向总行会计结算(分行运营管理部门）提交重大可疑交易报告，由总行会计结算部（分行运管部门）向所在地中国人民银行分支机构提交相关报告，并配合反洗钱调查：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。
A. 16
B. 18
C. 20
D. 以上都不对
【多选题】
我行以_________的形式对客户信息进行管理。___
A. 、身份证号
B. 卡号
C. 账号
D. 客户号
【多选题】
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___
A. 性别
B. 国籍
C. 邮政编码
D. 住所地/单位地址
【多选题】
建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。
A. 1701
B. 1702
C. 1703
D. 1704
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。
A. 护照
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 中国护照
D. 台湾居民往来往大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
个人客户信息主要包括___
A. 个人客户户名
B. 住所地/单位地址
C. 国籍
D. 联系方式
E. 职业
【多选题】
个人存款账户实名制要求的实名证件包括___
A. 临时身份证
B. 军官证
C. 学生证
D. 护照
E. 机动车驾驶证
【多选题】
监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的___
A. 市民卡
B. 居民身份证
C. 户口簿
D. 护照
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
