【单选题】
BXC115、公司的高级管理层团队决定利用数字社交网络，提高客户关系。该项目由董事会商定并列为最高优先事项。项目经理将在哪个过程组被赋予职权，将组织资源应用到随后的项目活动？___
A. 启动过程组
B. 规划过程组
C. 执行过程组
D. 监控过程组
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相关试题
【单选题】
BXC116、在项目早期阶段，项目经理意识到项目预算取决于原材料的价格。项目经理下一步该怎么做？___
A. 更新范围说明书
B. 在价格上涨之前采购原材料
C. 更新风险登记册
D. 要求变更请求
【单选题】
BXC117、项目团队拥有从各个研讨会、焦点小组和头脑风暴会议收集的大量数据。他们很高兴能利用这些数据为项目创建一个创新产品。项目团队如何才能确保范围与产品需求挂钩？___
A. 制作一份背景图作为参考
B. 制作原型进行业务批准
C. 制定产品需求基准
D. 起草一份需求跟踪矩阵
【单选题】
BXC118、在一个施工项目中途，外包施工工人因为工资方面的纠纷罢工。这将影响项目进度。项目经理应使用下列哪一项来评估这些情况下的项目进度计划可行性？___
A. 假设情景分析
B. 参数估算
C. 卖方投标分析
D. 类比估算
【单选题】
BXC119、项目经理邀请一名有经验的工程师出席项目启动大会，讨论记录的历史限制和制约因素。项目经理使用的是下列哪一项组织资产？___
A. 主题专家
B. 事业环境因素
C. 经验教训
D. 专家判断
【单选题】
BXC120、一家全球性公司正处于部署一项产品的项目中途。然而，该产品的制造商发布了一个新版本。新版本必须安装在任何新部署的产品上。该产品的一个关键部件未在新版本上测试。公司希望在10月31日之前，赶在假日购物季时，在所有门店推出这项新产品。额外的测试会将项目的最终完成日期推迟一个月。项目经理应该怎么做？___
A. 暂停部署，直至10月31日之后，并利用这段时间完成必要的测试。
B. 向可用资源提交一项变更请求，在新版本中测试并执行。
C. 更新项目管理计划，包含测试，并修订进度计划，在10月31日之前部署大部分产品。
D. 在10月31日之前部署产品，并在部署完之后完成测试。
【单选题】
BXC121、一个项目拥有固定完工日期。从之前的经验看，该客户以不断要求修改项目可交付成果而出名，这会增加无法满足项目期限的风险。为避免这个风险，项目经理应该怎么做？___
A. 执行风险分析并将结果发送给客户，强调无法满足项目期限的高可能性
B. 制定一份变更管理计划，要求联合批准变更，并将其提交给相关方批准
C. 使用关键路径制定进度计划，并将其提交给客户，证明无变更浮动时间
D. 通知客户项目期间不接受任何变更，除非进行合同评审
【单选题】
BXC122、由于收集数据的信息系统不稳定，导致项目延期。项目经理制定了一项新策略，在不增加预算的情况下，弥补失去的时间，由于这项策略之前只用过一次，项目经理将其识别为一项重大风险，下列那份文件应更新？___
A. 项目管理计划和问题日志
B. 风险管理和相关方管理计划
C. 变更管理和成本管理计划
D. 风险登记册和进度管理计划
【单选题】
BXC123、在开发的最后一天，软件开发团队的项目主管宣布由于意外停电可能将导致延期。由于测试时间有限，软件开发主管和测试主管之间展开激烈的讨论。下列哪一项冲突解决技术将提供长期解决方案？___
A. 妥协/调解
B. 合作/解决问题
C. 缓解/包容
D. 强迫/命令
【单选题】
BXC124、在一个软件项目结束时，项目超前于进度并低于预算。一名关键团队成员建议项目经理增加成本，可以向软件添加对客户有利的新功能。这不会影响初始预算或进度。项目经理下一步该怎么做？___
A. 保持原始范围
B. 与客户核实是否需要这些新功能
C. 执行新功能，提高客户满意度
D. 执行一项风险再评估，且如果没有风险暴露，则执行新功能
【单选题】
BXC125、团队被分配到去完成一项关键路径上的活动，但可交付成果延迟了。团队成员包括来自项目经理以及客户公司的个人。为确保项目保持进度计划，项目经理应该使用哪一项来修订进度计划？___
A. 滚动式规划
B. 进度压缩
C. 假设情景分析
D. 分解
【单选题】
BXC126、项目经理从一个符合进度和预算的项目中辞职。在聘用替代的新项目经理后，团队成员反对新项目经理提出的意见。团队处于下列哪一个发展阶段？___
A. 形成
B. 规范
C. 成熟阶段
D. 震荡阶段
【单选题】
BXC127、项目经理发现一名关键成员将在两周内离开组织。该名团队成员正在为处于关键路径上的任务工作。项目经理首先应该做什么？___
A. 确定失去该名团队成员的影响。
B. 核实是否能够变更范围。
C. 更新工作分解结构。
D. 更新团队成员。
【单选题】
BXC128、项目落后于进度两周时间。将会影响产品投入市场的风险越来越高，团队士气也很低。项目经理下一步该怎么做？___
A. 提醒项目团队项目的重要性，并要求团队加班工作
B. 将这个情况报告给项目发起人，增加额外的资源满足预期项目期限
C. 与团队成员协商，确定一种改进工作组织的方式来压缩进度
D. 将该情况与关键相关方和项目发起人沟通，并审查新项目结束日期
【单选题】
BXC129、在一个生产线中，控制下限设为301，控制上限设为320，平均值设为310。该过程在下列哪个系列中处于控制当中？___
A. 321，319，315，316，317，310，311，313
B. 319，318，309，310，309，310，311，312
C. 319，304，307，310，310，301，306，300
D. 311，312，319，316，312，311，317，322
【单选题】
BXC130、有人建议项目经理在信息技术活动中使用龙卷风图。项目团队应该使用什么项目风险管理技术？___
A. 定性风险分析
B. 定量风险分析
C. 概率分布
D. 预期货币价值分析
【单选题】
BXC131、预防措施已经获得变更控制委员会（CCB）的批准。项目经理下一步该怎么做？___
A. 实施该措施。
B. 为风险添加应急储备。
C. 请求项目发起人的授权。
D. 签发变更请求。
【单选题】
BXC132、项目经理完成一个新产品开发项目的规划过程。在继续进入执行过程组之前需要完成的最后一个重要里程碑是什么？___
A. 最终确定项目章程
B. 接收执行项目的项目资金
C. 获得发起人和相关方的批准
D. 执行相关方管理策略
【单选题】
BXC133、在发起人批准项目后，任命了项目经理。项目经理应首先审查下列哪一项？___
A. 供应商合同
B. 经批准的项目章程
C. 批准项目预算
D. 客户需求
【单选题】
BXC134、完成定义范围过程后，项目经理应该使用哪项技术来生成可靠估算并管理成本和活动持续时间？___
A. 分解
B. 紧前关系绘图法
C. 挣值管理
D. 确立基准
【单选题】
BXC135、项目经理了解到一项变更请求已获批准。这项变更将影响到项目成本和项目进度。项目经理应该怎么做？___
A. 变更基准
B. 变更风险登记册
C. 变更工作分解结构
D. 变更资源计划
【单选题】
BXC136、在一个软件开发项目中，项目经理确定执行满足产品质量要求所需的全面测试是不可能的。项目经理应使用哪一项工具来识别哪些软件元素是大部分问题的主要原因？___
A. 直方图
B. 散点图
C. 帕累托图
D. 控制图
【单选题】
BXC137、项目经理和项目团队已经在公司成功实施一个新的产品线，目前正处于收尾过程。项目经理已经获得内部客户的验收，并开展审查和记录经验教训。为完成该项目，应创建哪一份文件？___
A. 项目管理计划更新和最终产品
B. 最终产品和组织过程资产更新
C. 范围基准和最终产品
D. 成本绩效基准和最终产品
【单选题】
BXC138、项目经理完成项目进度计划之后，采购专员表示项目所需的重要材料只有在一个地区有少量供应。经过全面分析后，项目经理确定无其它可行方案。项目经理应使用什么进度分析技术？___
A. 关键链方法
B. 关键路径法
C. 资源赶工
D. 紧前关系绘图法
【单选题】
BXC139、赶工期间需要遵循的两个主要原则是什么？___
A. 对非关键路径上以及赶工成本最少的活动赶工
B. 对关键路径上以及赶工成本最少的活动赶工
C. 对关键路径上以及赶工成本最多的活动赶工
D. 对非关键路径上以及赶工成本最多的活动赶工
【单选题】
BXC140、在一个符合进度计划的为期12个月项目的第六个月，项目发起人通知项目经理项目必须在三个月内完工。项目经理下一步该怎么做？___
A. 要求团队成员加班工作，以适应缩短的进度计划
B. 要求额外的资金赶工
C. 记录变更请求，并执行整体变更控制
D. 要求更多资源快速跟进进度计划
【单选题】
BXC141、在执行一个项目期间，成本绩效指数（CPI）为0.80，进度绩效指数（SPI）为0.70.项目发起人希望了解按预算完成项目范围的难度有多大。下列哪一项工具或技术对项目经理有帮助？___
A. 完工预算（BAC）
B. 成本预测
C. 完工估算（EAC）
D. 完工尚需绩效指数（TCPI）
【单选题】
BXC142、最近在一个新产品中发现的缺陷数量上升。高级管理层非常担心，并要求项目团队调查这个问题。若要确定根本原因，项目团队应使用什么工具？___
A. 帕累托图
B. 工作分解结构
C. 直方图
D. 石川图
【单选题】
BXC143、项目团队收集所有相关方需求并定义项目范围后，项目团队下一步应做什么？___
A. 定义分配给项目资源的活动
B. 核实项目范围，满足项目目标
C. 制定与项目可交付成果一致的进度计划
D. 将项目可交付成果分解成可管理的工作内容
【单选题】
BXC144、在项目规划阶段，项目经理根据资源可用性估算任务持续时间。项目经理应该如何获得资源提供者的承诺？___
A. 与职能经理分享项目管理计划和人力资源管理计划。
B. 向人员配备部门发一封电子邮件，并附上完整的资源请求表。
C. 让职能经理参与制定计划并获得他们的批准。
D. 向职能经理保证资源将在完成任务后遣散。
【单选题】
BXC145、项目正在进行当中，项目经理从公司离职，任命了一名新的项目经理。发起人让新项目经理检查一名关键相关方修改请求的状态。项目经理可以从哪里找到这个信息？___
A. 项目文件更新
B. 变更日志
C. 相关方管理计划
D. 沟通管理计划
【单选题】
BXC146、一个施工项目遇到了获得许可的问题。因此，项目进度受到不利影响。为了反映这个进度变更，项目经理应使用下列哪一项工具或技术？___
A. 调整时间提前量和时间滞后量
B. 资源平衡
C. 缺陷修理
D. PERT分析
【单选题】
BXC147、为工期紧张的并行项目工作的项目团队了解到其中一个项目将被取消。团队感到松了一口气，因为将不再需要加班了。项目经理下一步该怎么做？___
A. 与项目团队开会，说明情况，并收集经验教训
B. 项目团队开会，审查问题日志
C. 立即解散项目团队，让他们能够专注于其它项目
D. 承担项目取消的全部责任
【单选题】
BXC148、一名新雇用的项目经理审查项目文件，确定未将所有相关方包含在内。项目经理下一步该怎么做？___
A. 更新项目章程
B. 制定一份新的沟通管理计划
C. 将该问题上报给项目发起人
D. 审查并核实相关方登记册
【单选题】
BXC149、项目发起人通知项目经理一个意外事件将对项目预算造成负面影响。项目经理下一步该怎么做？___
A. 不采取任何行动，因为该事件是意想不到的。
B. 与项目团队开会，准备并实施权变措施。
C. 指示项目团队实施风险登记册中计划的权变措施。
D. 使用应急储备实施权变措施。
【单选题】
BXC150、项目提前结束。若要记录完成的工作量，项目经理下一步应该怎么做？___
A. 核实范围过程
B. 执行项目收尾
C. 开展实施后审查
D. 合同收尾
【单选题】
BXC151、公司的一项关键计划正在进行规划阶段。团队制定项目管理计划的基准，并且已经准备好执行项目。项目经理下一步该怎么做？___
A. 安排一次与关键相关方的会议，获得继续批准
B. 在项目管理信息系统（PMIS）中设置项目基准
C. 开始按照项目管计划执行
D. 审查这项关键计划的风险登记册
【单选题】
BXC152、在项目启动大会上，首席执行官（CEO）提出的变更将会影响项目范围。项目经理应如何响应？___
A. 通知CEO项目团队将调查所提议变更的影响
B. 通知CEO范围已最终确定，无法变更
C. 按CEO请求接受变更
D. 在项目实施阶段考虑CEO的变更
【单选题】
BXC153、在将可交付成果所有权转移给项目管理计划中定义的项目相关方之前，项目经理发现其中一个项目可交付成果未完成。在审查工作分解结构（WBS）词典理解工作描述后，相关方对谁该负责该可交付成果意见不一致。为避免这种情况，应该事先审查什么？___
A. 范围基准
B. 执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵
C. 事业环境因素
D. 工作分解结构（WBS）
【单选题】
BXC154、两名资源因为之前被分配到组织中的另一个项目上，未被包含在初始资源池中。项目经理应采用那种工具或方法？___
A. 招募
B. 协商
C. 预分配
D. 虚拟团队模式
【单选题】
BXC155、在项目开始时，项目经理发现团队成员和关键相关方对项目范围和可交付成果的意见不一致。为获得项目团队的参与和一致意见，项目经理接下来该怎么做？___
A. 将项目范围和一致同意的可交付成果发送给所有相关方
B. 将问题上报给高级管理层，并请求他们的支持
C. 在问题日志中记录问题，并继续执行项目
D. 与所有关键相关方和项目团队成员一起召开项目启动大会
推荐试题
【多选题】
允许在全省农信社范围内办理的业务种类有___
A. 口头挂失
B. 凭证书面挂失
C. 更换存折
D. 卡内转开定期
E. 挂失销户
F. 补登存折
【多选题】
只能在法人行社内办理的业务有___。
A. 密码书面挂失
B. 挂失销户
C. 个人账户维护
D. 更换存折
【多选题】
有下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户___
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 基本建设基金
D. 社会保障基金特别需要
E. 注册验资
【多选题】
有权机关办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当审核下列资料 ___
A. 县级（含）以上有权机关执法人员的工作证件或人民法院的工作证和执行公务证
B. 县团级以上（含）机构签发的《协助扣划存款通知书》
C. 情况说明表
D. 生效的法律文书或行政机关的有关决定书
【多选题】
营业终了集中查库,查库人员应检查的内容包括___
A. 款箱内是否放置现金尾箱清单和凭证尾箱清单
B. 库存现金是否账款相符，有无白条抵库或挪用库款现象
C. 重要空白凭证、作废凭证、假币等账实是否相符
D. 代保管的现金重空密封袋是否加封签密封，是否加盖双人印章
E. 印章是否按规定入库保管，印章包是否加封签，封签上是否有双人签章
F. 现金库存是否存在严重超限额现象
【多选题】
柜员尾箱与柜员系统尾箱应相对应，柜员尾箱中可以存放的物品包括___
A. 本外币现金和贵金属
B. 重要空白凭证和印章
C. 银行预留印鉴卡
D. 收缴的假币
E. 柜员自己购买的贵金属
F. 未作废、待客户领取的吞没卡
【多选题】
对账工作坚持岗位相对独立，对账人员相对分离，多种方式并存，坚持___的原则。
A. 突出重点账户
B. 有疑必查
C. 监督确认
D. 换人复核
【多选题】
按照人民币银行结算账户管理办法规定，银行在银行结算账户的开立中，不得有下列哪些行为：___
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C. 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
D. 明知客户是出租或出借结算账户，还为其开立结算账户
【多选题】
客户更换预留印鉴章时，需要提供的资料有___。
A. 开户许可证
B. 原印鉴卡片
C. 营业执照
D. 原印鉴章及新的印章
【多选题】
综合业务系统以___自动生成个人客户号。
A. 账号
B. 有效身份证件
C. 证件号码
D. 个人姓名
【多选题】
个人活期存款产品种类包括___。
A. 个人活期存款
B. 个人支票存款
C. 个人活期存单
D. 协定存款
E. 个人活期保证金
【多选题】
下列哪类账户不得办理销户手续___。
A. 状态不正常的（存在冻结、控制）
B. 存在各类签约
C. 未结清贷款
D. 代发代扣账户
E. 定期存款未到期
【多选题】
对公定期存款产品包括___。
A. 单位定期保证金
B. 单位通知存款
C. 单位周周赚
D. 协定存款
E. 协议存款
【多选题】
交接班时，接班柜员需要对交班柜员的___进行核对。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 收缴的假币
E. 当日办理业务的传票
F. 作废的凭证
【多选题】
所有当班柜员营业终了必须打印尾箱清单，并对照尾箱清单核对实物。打印尾箱清单的交易码有___。
A. 7010
B. 7022
C. 7151
D. 7156
E. 7231
F. 7234
【多选题】
客户开立单位账户成功后，需要关联印鉴。以下账户需要关联印鉴的有___
A. 单位结算账户
B. 财政预算零余额账户
C. 单位定期存款账户
D. 单位通知存款账户
E. 单位保证金账户
F. 协议存款
【多选题】
需要办理印鉴挂失的情况有___。
A. 客户的财务章丢失
B. 客户的公章丢失
C. 客户的印鉴卡片丢失
D. 客户的法人私章丢失
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出具的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 非法定代表人或单位负责人亲自办理
【多选题】
关于现金管理，下列说法正确的有___。
A. 现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款
B. 柜员发现长短款，要及时在系统中进行登记，登记后的错款应继续积极查找并处理，严禁长期挂账。
C. 收缴假币时要向持有人出具《假币收缴凭证》
D. 假币持有人对收缴的假币有异议时，柜员可以递交客户查看
E. 现金调剂时，双方柜员必须当场在监控下实行卡把、点数，无误后实时进行记账，严禁延时记账或多次交接合并记账
【多选题】
下列有权机关可以依法到银行营业网点办理存款扣划业务：___
A. 人民法院
B. 海关
C. 检察院
D. 税务机关
【多选题】
电汇凭证上除了填写收付款户名账号等内容外，还需要填写以下信息：___
A. 客户（代理人）签名
B. 客户（代理人）联系方式
C. 客户（代理人）身份证号码
D. 客户（代理人）家庭住址
【多选题】
【7107凭证行内使用】交易，借据上各要素应完整无误，非当天使用销号的，授权应上传：___
A. 借款合同
B. 借据
C. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，内部副主任签字，盖业务章）
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，信贷副主任签字，盖业务章）
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，有权机关进行续冻时，冻结通知书中冻结方式与原冻结方式不同的，应查明原因，按以下原则处理：___
A. 需继续原冻结方式的，直接办理续冻手续
B. 需执行现冻结方式的，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
C. 需继续原冻结方式的，应与有权机关执法人员协调，并在冻结通知书中注明
D. 需执行现冻结方式的，在没有其他有权机关轮候的情况下，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，对于老系统移植的，到期未自动解冻的账户进行解冻时，授权应出具：___
A. 有权机关出具的解冻通知书
B. 原始冻结资料
C. 执行公务证
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明冻结已到期，因系统原因未自动解冻，机构主管签字，盖业务章）
【多选题】
关于保证金账户转账付出款项需要远程授权时，下列说法正确的是：___
A. 审批权限的规定：能出具保证事项已履行完毕的相关依据时,如:贷款到期清偿完毕时，应出具还款证明单；贷款未发放时，应出具审批未通过材料或情况说明等。由信用社审批，信用社主任签字，盖信用社业务章
B. 审批权限的规定：无法出具保证事项已履行完毕的相关依据时，由联社相关业务部门审批
C. 授权时上传保证金账户划款申请（审批）书
D. 需要联社相关部门审批的，授权时上传特殊业务申请省中心授权通过表
【多选题】
【1204账户控制及维护】交易用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金时，下列说法正确的是：___
A. 由贷款行一名工作人员前往柜面办理
B. 由贷款行两名工作人员前往柜面办理
C. 提供经审批的借款人（保证人）存款内部止付、解除止付、扣划申请表
D. 贷款行工作人员身份证件
【多选题】
法定机关扣划，产生待销账后转至法定机关指定账户，授权时提交：___
A. 冻结通知书
B. 扣划通知书
C. 产生待销账时打印的凭证
D. 有权机关的判决书
【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
办理月迎赢存款时，可以办理的介质有___
【多选题】
客户号合并时，下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致，证件号码为15位身份证号和18位身份证号，符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X，系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致，仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致，证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时，客户名称一致，证件号码不一致，关于提供证明资料的情况，以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码，由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户，因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误，需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户，根据客户号开立机构及开立日期，查看办理业务的原始资料，看是否为同一客户
D. 若开户时，客户提供资料正确，柜员录入错误，复印办理开户业务的原始资料，网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
