【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光彩光变面额数字”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光变镂空开窗安全线”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“胶印对印图案”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“水印”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“雕刻凹版印刷”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括___和（ ）。( )
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
同号换卡业务中涉及的空白卡要严格落实___管理制度。
A. 双人押运
B. 双人保管
C. 专人保管
D. 出入库登记
【多选题】
同号换卡业务支持___
A. 正常换卡损坏换卡
B. 挂失换卡
C. 以折换卡
【多选题】
在对客户信息管理时，识别客户的要素包括哪些内容___
A. 客户名称
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系电话
【多选题】
下列交易码的功能描述中，正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 0123可用于增加机构客户除开户主证件外的客户基础信息。
【多选题】
关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
【多选题】
关于【7217柜员尾箱卡管理】的处理方式，以下说法正确的是___
A. 作废是针对柜员尾箱中丢失的卡进行处理；
B. 待销毁是针对柜员尾箱中丢失的卡进行处理；
C. 处理方式为作废时，需提供上级部门审批资料；
D. 处理方式为待销毁时，不需提供上级部门审批资料。
【多选题】
关于【7107凭证行内使用】交易的相关规定，以下说法正确的是___
A. 转待销毁处理：县级行社统一更换凭证样式和凭证内容，或者柜员发现领取的重要空白凭证有印刷问题的，将凭证转入待销毁后，可按规定上报上级部门批准后将待销毁凭证销毁；
B. 转使用处理：由于特殊原因凭证不能销号，可以通过7107凭证行内使用交易进行维护，该凭证号码可以更新为使用状态；
C. 转作废处理：由于柜员操作错误或其他原因，凭证不能正常使用的，可由柜员手工维护为作废进行处理；
D. 转遗失处理：柜员碰库时发现尾箱中凭证丢失，应由机构主管上报县级行社清算中心或财务部门，经批准后转为遗失状态。
【多选题】
【1129协定存款设置】交易适用的账户类型有___
A. 基本户
B. 一般户
C. 临时户
D. 专用户
【多选题】
关于【1291法院定时扣划】交易，下列说法正确的是___
A. 每月定时扣划，扣划总金额可以不用是每次扣划金额的整数倍；
B. 每月定时扣划，扣划总金额必须是每次扣划金额的整数倍；
C. 此交易不对账户进行控制；
D. 扣划时点检索账户余额不足时，将扣划失败。
【多选题】
办理企业电子银行业务，授权时上传的企业有效证件包括：___
A. 营业执照
B. 开户许可证
C. 组织机构代码证
D. 机构信用代码证
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【单选题】
《党章》规定,党的民主集中制的基本原则之一是“四个服从”，即党员个人服从党的组织， ，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会。___
A. 委员服从党委书记
B. 少数服从多数
C. 普通党员服从党组织书记
D. 以上都不是
【单选题】
《党章》规定,凡属重大问题，党的各级委员会都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、 的原则，由党的委员会集体讨论，作出决定。___
A. 会议决定
B. 书记个人决定
C. 常委会决定
D. 书记办公会
【单选题】
《党章》规定,任何党员不论职务高低，都不能个人决定重大问题；如遇紧急情况，必须由个人作出决定时，事后要迅速向党组织报告。不允许任何领导人 。___
A. 独断专行
B. 借组织名义实现个人意图
C. 强加个人意志
D. 实行个人专断和把个人凌驾于组织之上
【单选题】
《党章》规定,党按照 的原则选拔干部。___
A. 政绩突出
B. 德才兼备、以德为先
C. 政治性强
D. 德才兼备
【单选题】
《党章》规定,党选拔干部坚持 、任人唯贤，反对任人唯亲。___
A. 五湖四海
B. 政绩突出
C. 政治性强
D. 以德为先
【单选题】
《党章》规定,党选拔干部努力实现干部队伍的革命化、 、知识化、专业化。___
A. 年轻化
B. 青年化
C. 科学化
D. 制度化
【单选题】
《党章》规定，党的各级领导干部要正确行使人民赋予的权力， ，依法办事，清正廉洁，勤政为民，以身作则，艰苦朴素，密切联系群众，坚持党的群众路线，自觉地接受党和群众的批评和监督。___
A. 追求卓越
B. 坚持原则
C. 稳重为先
D. 量力而为
【单选题】
《党章》规定,党的纪律是党的 必须遵守的行为规则，是维护党的团结统一、完成党的任务的保证。___
A. 基层组织
B. 所有干部
C. 各级组织和全体党员
D. 领导干部
【单选题】
《党章》规定,党组织对违犯党的纪律的党员，应当坚持 ，按照错误性质和情节轻重，给以批评教育直至纪律处分。___
A. 从严治党
B. 批评与自我批评
C. 惩前毖后、治病救人，执纪必严、违纪必究，抓早抓小、防微杜渐
D. 严肃纪律
【单选题】
《党章》规定,对于严重触犯刑律的党员，必须 。___
A. 开除党籍
B. 留党察看
C. 撤销党内职务
D. 开除公职
【单选题】
《党章》规定,党内严格禁止用违反 的手段对待党员，严格禁止打击报复和诬告陷害。违反这些规定的组织或个人必须受到党的纪律和国家法律的追究。___
A. 规章
B. 道德
C. 党章和国家法律
D. 政策
【单选题】
《党章》规定,党的纪律处分有：警告、严重警告、 、留党察看、开除党籍。___
A. 撤销党内外一切职务
B. 撤销党内职务
C. 记过
D. 开除公职
【单选题】
《党章》规定,留党察看的期限最长不超过 。___
【单选题】
《党章》中关于留党察看党员的权利，表述正确的是 。___
A. 党员在留党察看期间没有表决权、选举权和被选举权
B. 党员在留党察看期间没有表决权，但有选举权和被选举权
C. 党员在留党察看期间有表决权，但没有选举权和被选举权
D. 党员在留党察看期间有表决权、选举权和被选举权
【单选题】
《党章》规定,党员经过留党察看，确已改正错误的，应当恢复其党员的权利；坚持错误不改的，应当 。___
A. 严重警告
B. 撤销党内职务
C. 开除党籍
D. 撤销党内外职务
【单选题】
《党章》规定,对党员的纪律处分，必须经过 讨论决定，报党的基层委员会批准。___
A. 支部大会
B. 委员会会议
C. 总支部委员会会议
D. 以上都不是
【单选题】
《党章》规定,党组织对党员作出处分决定所依据的事实材料和处分决定 同本人见面。___
【单选题】
《党章》规定,党员对党组织作出的处分决定不服，可以提出 ，有关党组织必须负责处理或者迅速转递，不得扣压。___
【单选题】
预备党员的预备期，从 之日算起。___
A. 递交入党申请书
B. 递交入党志愿书
C. 支部大会通过他为预备党员
D. 支部大会通过他为预备党员次日
【单选题】
党员要求退党，应当经支部大会讨论后宣布 ，并报上级党组织备案。___
A. 开除
B. 除名
C. 给予党纪处分
D. 罢免
【单选题】
入党誓词如下：我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领， ，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。___
A. 遵守国家的法律
B. 遵守党的章程
C. 遵守党的纪律
D. 维护党的尊严
【单选题】
预备党员预备期满，党组织认为需要继续考察和教育的，可以延长预备期，但不能超过 。___
【单选题】
《宪法》规定：国家的____是沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。___
A. 基本任务
B. 根本任务
C. 特殊任务
D. 权利和义务
【单选题】
《宪法》规定：把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化____，实现中华民族伟大复兴。___
【单选题】
《宪法》规定：一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企事业组织，都必须以____为根本的活动准则。___
【单选题】
《宪法》规定：在宪法中增设国家机构监察委员会是在_______。
A. 1988年宪法修正案
B. 1994年宪法修正案
C. 1999年宪法修正案
D. 2018年宪法修正案
【单选题】
《宪法》规定：监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门____。___
A. 互相配合、互相制约
B. 互相配合
C. 互相制约、互相监督
D. 互相制衡
【单选题】
《宪法》规定：中国共产党领导是中国特色社会主义____的特征。___
A. 最根本
B. 最基本
C. 最重要
D. 最本质
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国主席、副主席每届任期同____每届任期相同。___
A. 全国人民代表大会
B. 中央军委主席
C. 全国人民代表大会常务委员会
D. 国务院总理、副总理
【单选题】
《宪法》规定：____是我国的根本制度。___
A. 人民民主专政
B. 生产资料公有制
C. 社会主义制度
D. 人民代表大会制度
【单选题】
《宪法》规定：国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行____。___
A. 宪法宣誓
B. 就职宣誓
C. 党校学习
D. 宪法学习
【单选题】
2018年宪法修正案，宪法第六十二条“全民人民代表大会行使下列职权”中增加________
A. 选举最高人民法院院长
B. 选举国家监察委员会主任
C. 选举中央军事委员会主席
D. 选举最高人民检察院检察长
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国的一切权力属于____。___
A. 公民
B. 人民
C. 人民代表大会
D. 工农联盟
【单选题】
宪法以____的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。___
【单选题】
宪法是国家的根本法，具有____的法律效力。 ___
【单选题】
《宪法》规定：国家倡导____，提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德。___
A. 核心价值观
B. 爱国主义教育
C. 社会主义核心价值观
D. 共产主义教育
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的____。___
A. 统一的单一民族国家
B. 统一的联邦制国家
C. 统一的多民族国家
D. 多民族国家
【单选题】
《宪法》规定：宪法的解释权属于____。___
A. 全国人民代表大会
B. 国务院
C. 全国人大常委会
D. 全国人民代表大会法律委员会
【单选题】
《宪法》规定：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得____的权利。___
A. 赔偿
B. 对价
C. 补偿
D. 惩罚性赔偿
【单选题】
《宪法》规定：中华人民共和国全国武装力量由____领导。___
A. 中央军委
B. 中央军委主席
C. 国务院
D. 全国人民代表大会和国务院
