相关试题
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光彩光变面额数字”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光变镂空开窗安全线”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“胶印对印图案”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“水印”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“雕刻凹版印刷”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括___和（ ）。( )
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
【多选题】
自助设备用钞质量要求___
A. 自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘粘、无褶皱及卷角等7成新的人民币
B. 禁止使用原封新钞
C. 禁止使用潮湿的现钞
D. 自助设备备付现钞在装机前，须在视频监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
【多选题】
同号换卡业务中涉及的空白卡要严格落实___管理制度。
A. 双人押运
B. 双人保管
C. 专人保管
D. 出入库登记
【多选题】
同号换卡业务支持___
A. 正常换卡损坏换卡
B. 挂失换卡
C. 以折换卡
【多选题】
在对客户信息管理时，识别客户的要素包括哪些内容___
A. 客户名称
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 联系电话
【多选题】
下列交易码的功能描述中，正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 0123可用于增加机构客户除开户主证件外的客户基础信息。
【多选题】
关于【0104个人客户开户信息维护】交易，以下维护事项说法正确的是___
A. 联网核查
B. 电话号码
C. 证件失效日期
D. 单位信息、家庭信息等
推荐试题
【单选题】
食品生产经营者应当依照____从事生产经营活动，保证食品安全，诚信自律，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。
A. 企业食品安全管理制度
B. 食品生产经营者要求
C. 法律、法规和食品安全标准
D. 食品安全地方政府负总责要求
【单选题】
____有权利举报食品生产经营中违反《食品安全法》的行为，有权向有关部门了解食品安全信息，对食品安全监督管理工作提出意见和建议。
A. 任何组织或者个人
B. 食品生产经营者
C. 消费者
D. 质量认证机构
【单选题】
下列关于预包装食品标签的表述，错误的是：__________。
A. 标签不得含有虚假、夸大的内容
B. 标签不得涉及疾病预防、治疗功能
C. 标签应当清楚、明显，容易辨识
D. 标签应该突出表明功效
【单选题】
生产经营____符合《食品安全法》的规定。
A. 超过保质期的食品
B. 被包装材料、容器、运输工具等污染的食品
C. 用非食品原料生产的食品
D. 有标签的预包装食品
【单选题】
利用新的食品原料生产食品，应当向____提交相关产品的安全性评估材料。
A. 卫生行政部门
B. 农业行政部门
C. 食品药品监督管理部门
D. 海关总署
【单选题】
食品生产经营企业的____应当落实企业食品安全管理制度，对本企业的食品安全工作全面负责。
A. 后勤人员
B. 员工
C. 中层以上领导
D. 主要负责人
【单选题】
食品生产企业的食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后____；没有明确保质期的，保存期限不得少于____。
A. 3个月；1年
B. 3个月；2年
C. 6个月；1年
D. 6个月；2年
【单选题】
首次进口的保健食品中属于补充维生素、矿物质等营养物质的，应当报____食品药品监督管理部门备案；其他保健食品应当报____食品药品监督管理部门备案。
A. 国务院；国务院
B. 国务院；省级人民政府
C. 省级；市级人民政府
D. 市级；县级人民政府
【单选题】
进口的保健食品应当是____主管部门准许上市销售的产品。
A. 进口国（地区）
B. 出口国（地区）
C. 运抵国（地区）
D. 最终消费国(地区）
【单选题】
婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院____注册。
A. 卫生行政部门
B. 农业行政部门
C. 食品安全监督管理部门
D. 海关总署
【单选题】
向我国境内出口食品的境外出口商或者代理商应当向____备案。
A. 卫生行政部门
B. 海关
C. 农业行政部门
D. 国家食品药品监督管理局
【单选题】
进口商建立的食品进口和销售记录应当真实，保存期限不得少于____。
【单选题】
在中国境内市场销售的进口预包装食品，应当使用____标签。
A. 英文标签
B. 中文标签
C. 拼音标签
D. 法文标签
【单选题】
进口的食品、食品添加剂以及食品相关产品应当符合____。
A. 我国食品安全国家标准
B. 出口国国家食品安全标准
C. 国际通行食品安全标准
D. 合同约定的标准
【单选题】
食品安全标准的性质是____。
A. 鼓励性标准
B. 引导性标准
C. 强制性标准
D. 自愿性标准
【单选题】
对依照《食品安全法》规定实施的检验结论有异议的，食品生产经营者可以自收到检验结论____内向实施抽样检验的食品药品监督管理部门或者其上一级食品药品监督管理部门提出复检申请。
A. 5个工作日
B. 7个工作日
C. 15个工作日
D. 30个工作日
【单选题】
食品生产者发现其生产的食品出现____的情况，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。
A. 不符合食品安全标准
B. 技术明显落后于业界水平
C. 食品口感受到公众质疑
D. 食品严重滞销
【单选题】
食品生产经营者对抽样检验结论有异议申请复检，复检结论表明食品合格的，复检费用由____承担。
A. 抽样食品生产经营者
B. 抽样检验的部门
C. 举报产品的消费者承
D. 初检检验机构
【单选题】
食品安全监督管理部门在进行抽样检验时，应当____。
A. 向企业索要样品
B. 购买样品
C. 要求消费者提供样品
D. 向企业收取检验成本费
【单选题】
国务院食品药品监督管理部门和其他有关部门获知有关食品安全风险信息后，应当立即核实并向____通报。
A. 卫生行政部门
B. 农业行政部门
C. 食品安全委员会
D. 质量监督部门
【单选题】
____是制定、修订食品安全标准和实施食品安全监督管理的科学依据。
A. 食品安全风险监测信息
B. 食品安全日常监管情况
C. 食品抽检结果
D. 食品安全风险评估结果
【单选题】
从事接触直接入口食品工作的人员患有痢疾、伤寒、____病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的，食品生产经营者应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。
【单选题】
肉类产品是指动物屠体的任何可供人类食用部分，不包括______。
A. 胴体
B. 脏器
C. 罐头产品
D. 副产品
【单选题】
进口肉类产品应当从____进口。
A. 海港口岸
B. 空港口岸
C. 陆运口岸
D. 指定口岸
【单选题】
进口肉类产品的收货人应当在____办理检疫审批手续。
A. 货物运抵进口口岸前
B. 货物运抵进口口岸后
C. 签订贸易合同前
D. 货物出厂前
【单选题】
出口冷冻肉类产品应当在生产加工后____内出口，冰鲜肉类产品应当在生产加工后____内出口。输入国家或者地区另有要求的，按照其要求办理。
A. 3个月；48小时
B. 6个月；72小时
C. 3个月；72小时
D. 6个月；48小时
【单选题】
进口肉类产品收货人应当建立肉类产品进口和销售记录制度。记录应当真实，保存期限不得少于____
【单选题】
进口尚无食品安全国家标准的肉类产品，海关应当按照____决定暂予适用的标准进行检验。
A. 海关总署
B. 国家卫生健康委员会
C. 国家标准化委员会
D. 国务院食品安全委员会
【单选题】
进口肉类产品核查并核销国外卫生证书电子信息时，使用"检验检疫电子证书信息交换核查系统"的国家包括：__________。
A. 澳大利亚、新西兰、智利、荷兰
B. 澳大利亚、新西兰、美国、加拿大
C. 智利、荷兰、美国、加拿大
D. 新西兰、荷兰、智利、加拿大
【单选题】
进口食品境外生产企业在我国注册有效期是____。
【单选题】
下列关于进口鲜冻肉类产品内外包装标明内容表述，正确的是_______。
A. 产地国、品名、生产企业注册号、生产批号
B. 品名、生产企业注册号、生产日期、保质期
C. 产地国、品名、生产日期、保质期
D. 产地国、品名、生产企业注册号、生产日期
【单选题】
不需要在进口肉类外包装标签注明____。
A. 注册厂号
B. 目的地
C. 保质期
D. 生产企业名称
【单选题】
进境肉类产品申报时非必需提供的是____。
A. 《进境动植物检疫许可证》
B. 运输过程温度记录
C. 输出国官方签发的检验检疫证书
D. 原产地证书
【单选题】
申报为"药用"的进出境中药材应为列入___________的品种。
A. 《中药大辞典》
B. 《中华人民共和国药典》
C. 《本草纲目》
D. 《中华本草》
【单选题】
进口尚无食品安全国家标准的水产品，海关应当按照________决定暂予适用的标准进行检验。
A. 国家卫生健康委员会
B. 海关总署
C. 国家标准化委员会
D. 国务院食品安全委员会
【单选题】
装运进口水产品的运输工具和集装箱，应当在进口口岸海关的监督下实施________处理。
A. 防疫消毒
B. 熏蒸
C. 除害
D. 卫生消毒
【单选题】
原产于__的水产品进口前必须申请检疫审批
A. 日本
B. 美国
C. 德国
D. 澳大利亚
【单选题】
在进口水产品现场查验过程中，发现存在包装破损或者标识存在问题的情况，可以在海关机构的监督下由________进行整固或重新包装标识。
A. 收货人
B. 发货人
C. 出口商
D. 生产商
【单选题】
进口水产品召回工作的主体是进口水产品的________。
A. 发货人
B. 收货人
C. 出口商
D. 生产商
【单选题】
进口肠衣卫生证书上的____应与检疫许可证上的一致。
A. 申请单位
B. 生产单位
C. 使用单位
D. 存放单位
