【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
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相关试题
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
办理月迎盈存款时，可以办理的介质有___
【多选题】
客户号合并时，下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致，证件号码为15位身份证号和18位身份证号，符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X，系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致，仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致，证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时，客户名称一致，证件号码不一致，关于提供证明资料的情况，以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码，由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户，因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误，需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户，根据客户号开立机构及开立日期，查看办理业务的原始资料，看是否为同一客户
D. 若开户时，客户提供资料正确，柜员录入错误，复印办理开户业务的原始资料，网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光彩光变面额数字”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“光变镂空开窗安全线”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“胶印对印图案”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“水印”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
2019年版第五套人民币，采用“雕刻凹版印刷”防伪特征的有___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【多选题】
金燕IC卡整个生命周期中包括哪些账户？___
A. 借记卡主账户
B. 电子现金账户
C. 补登账户
D. 待清算账户
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕自助通可为商户提供___等功能
A. 退货
B. 查询余额
C. 消费
D. 转账结算
【多选题】
自助设备加钞时的“三双”制度是？___
A. 双人点钞
B. 双人开箱
C. 双人复核
D. 双人装钞
【多选题】
金燕IC卡按通讯方式分为___。
A. 接触式IC卡
B. 非接触式IC卡
C. 双界面IC卡
D. 芯片卡
【多选题】
河南省农村信用社新版手机银行最新版本具有的功能有？___
A. 手机号转账
B. 贷款还款
C. 购买理财
D. 批量转账
E. 预约转账
【多选题】
金燕借记卡可以提供的服务包括___
A. 支付宝卡通
B. 银联在线
C. 有卡自助消费
D. 境外消费限额管理
【多选题】
支付类业务中，哪项业务客户可以不提供注册手机号码___
A. 金燕卡有卡自助消费
B. 金燕卡无卡自助消费
C. 金燕卡代收
D. 金燕卡代付
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
金燕IC卡按介质类型分为___卡
A. 纯芯片卡
B. 芯片磁条复合卡
C. 接触式卡
D. 非接触式卡
【多选题】
特约商户包括___和（ ）。( )
A. 实体特约商户
B. 封顶商户
C. 互联网特约商户
D. 非封顶商户
【多选题】
除___等有预授权需求的商户外，关闭终端设备的预授权功能。
【多选题】
以下哪个业务在柜面可以进行操作？___
A. 代扣水费
B. 代缴有线电视费
C. 代缴移动话费
D. ETC储值卡充值
【多选题】
A岗操作员主要负责___
A. 自助设备的日常运行管理
B. 财务核对及差错处理
C. 解决自助设备故障
D. 编制自助设备报表
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
【多选题】
以下描述正确的是___
A. A、B岗操作员调阅录像时，必须经网点负责人批准，在网点负责人陪同下进行调阅。
B. 其他部门调阅录像时，必须经县级行社安保部门批准并在安保部门陪同下调阅。
C. 司法机关调阅录像时，经网点负责人批准后，可在网点负责人的陪同下调阅。
D. 县级行社应根据实际情况指定监控系统调阅登记簿，详细记录调阅事由、调阅人、调阅时间等，并由相关人员签字确认。
推荐试题
【单选题】
120型控制阀254 mm制动缸用紧急二段阀缩堵孔为( )。(1.0分)
A. Φ3.6 mm
B. Φ2.5 mm
C. Φ2.4 mm
D. Φ1.9 mm
【单选题】
103型分配阀滑阀减速充气限制孔为( )。(1.0分)
A. Ф1.0 mm
B. Ф0.8 mm
C. Ф0.5 mm
D. Ф0.2 mm
【单选题】
DK-1型制动机紧急放风阀的紧急鞲鞴中心杆内的缩孔为（ ）。
A. 1mm
B. 1.5mm
C. 1.8mm
D. 1.6mm
【单选题】
120-1型控制阀紧急活塞杆稳定限制孔为( )。(1.0分)
A. Ф1.0 mm
B. Ф1.2 mm
C. Ф1.8 mm
D. Ф2.5 mm
【单选题】
120型控制254 mm制动管充气限制缩堵孔为( )。(1.0分)
A. Φ1.2 mm
B. Φ1.5 mm
C. Φ1.8 mm
D. Φ1.9 mm
【单选题】
120-1型控制阀紧急活塞杆上紧急室排气限制孔为( )。(1.0分)
A. Ф1.1 mm
B. Ф1.2 mm
C. Ф1.6 mm
D. Ф1.8 mm
【单选题】
120型控制356 mm制动缸缓解限制缩孔为( )
A. Φ3.6 mm
B. Φ2.5 mm
C. Φ2.0 mm
D. Φ1.9 mm
【单选题】
120-1型控制阀f3限制孔为( )。(1.0分)
A. Φ1.2 mm
B. Φ1.5 mm
C. Φ1.8 mm
D. Φ2.0 mm
【单选题】
工作票所列安全措施全部操作或布置完毕后，方可许可工作，并及时向___报告。
A. 站场值班人员
B. 站长
C. 发令人
D. 安全员
【单选题】
工作许可后，___应及时在工作票工作许可时间栏填写实际工作开始时间。
A. 许可人
B. 负责人
C. 监护人
D. 站长
【单选题】
工作结束后，工作许可人应与工作负责人一同在现场检查确认安全措施已恢复至___状态。
A. 工作许可时
B. 备用
C. 工作许可后
D. 运行
【单选题】
工作票终结后，___应及时向值班调度或工作许可部门报告，得到恢复输气指令后，方可进行复役操作。
A. 站长
B. 工作许可人
C. 工作监护人
D. 工作负责人
【单选题】
管道运行压力不得大于管道企业规定的管道___。
A. 允许工作压力
B. 最高允许工作压力
C. 设计工作压力
D. 最高设计工作压力
【单选题】
当班调度应根据上游气源条件、下游用户需求等，调控管网的___。
A. 压力和温度
B. 温度和流量
C. 压力和流量
D. 压力和流速
【单选题】
___应对安防系统进行实时监控，发现异常应及时处置。
A. 站长
B. 安全员
C. 站场运行值班人员
D. 当班调度
【单选题】
站场运行人员应按照规定的巡视路线、频次对设备进行巡视，当远传值与就地值偏差达___时，应及时填写缺陷单，并报告。
A. 0.02
B. 0.05
C. 0.04
D. 0.03
【单选题】
站场运行人员应按照规定的巡视路线、频次对设备进行巡视，对站场设备的全面检漏每周不少于___次。
【单选题】
当上游气源短缺、管网发生故障不能满足下游用户用气需求，严重影响管网安全运行时，___应按有序用气有关规定及时采取限供气措施，并启动相应应急预案。
A. 调度值长
B. 当班调度
C. 值班人员
D. 中心站站长
【单选题】
站场运行人员巡视时，应随身携带___，特别是在进入封闭空间内巡视输气管道设备设施时，应先检测可燃气体浓度符合要求。
A. 可燃气体检测仪
B. 氧气检测仪
C. 噪声检测仪
D. 硫化氢检测仪
【单选题】
巡视配电间时，进出房间应随手关门。发生带电设备接地时，室内不得接近故障点___米以内。
【单选题】
巡视配电间时，进出房间应随手关门。发生带电设备接地时，室外不得接近故障点___米以内。
【单选题】
站场运行人员巡视发现输气管道设备设施发生___时，应采用肥皂水或检漏仪进行检漏，不得采用明火检漏。
A. 大量泄漏
B. 微量泄漏
C. 泄漏
D. 漏气
【单选题】
输气管道设备设施停运操作必须按照先切断进气侧、再切断出气侧和先切断___、再切断（）的顺序进行。
A. 近设备设施侧 远设备设施侧
B. 远设备设施侧 近设备设施侧
C. 近设备设施侧 设备设施侧
D. 设备设施侧 远设备设施侧
【单选题】
操作中发生疑问或出现故障时，应立即停止操作并向___报告，同时汇报站场负责人，待查清原因、排除故障后，方可继续操作。不得擅自更改操作项目和操作顺序。
A. 值班调度
B. 值班人员
C. 站长
D. 工作监护人
【单选题】
操作应由___人执行，其中对设备较为熟悉者担任监护。
【单选题】
除___外，所有输气管道设备设施操作均应使用操作票。
A. 检修作业
B. 应急处置操作
C. 月度切换
D. 配合操作
【单选题】
操作票由___填写，监护人审票，票面应清楚整洁，不得任意涂改。
A. 值班调度
B. 值班人员
C. 操作人
D. 站长
【单选题】
___应对照管（接）线图板或计算机上管（接）线图对操作项目进行模拟操作确认操作票正确无误后，分别在操作票上手工签名。
A. 操作人和监护人
B. 许可人和负责人
C. 许可人和监护人
D. 操作人和负责人
【单选题】
特别重要和复杂的操作票需___或运行管理部门专工审核签名。
A. 值班调度
B. 站场负责人
C. 部门主任
D. 调度值长
【单选题】
___的汇报应全过程录音并做好记录。
A. 发布指令
B. 接受指令
C. 指令执行完毕
D. 以上都是
【单选题】
正常操作应尽量避免在交接班时进行，必须在交接班时进行的操作，则由___负责操作完毕。
A. 站长分配
B. 交班人
C. 常白班人员
D. 以上都可以
【单选题】
管道企业应建立设备定期切换试验制度和台账，明确试验___，并严格执行。
【单选题】
支路切换试验过程中，应遵循___的原则，应在备用支路投运后，方可关断在运支路
A. 先开后关
B. 先关后开
C. 先停运后投运
D. 以上均可
【单选题】
___前应确认集液罐液位正常并记录液位，集液罐、排污池液位超过警戒液位时，应暂停操作。
A. 计量比对
B. 支路切换
C. 冷却置换
D. 排污操作
【单选题】
发生___泄漏时，应立即停止操作并及时撤离泄漏区域，警戒隔离，穿戴好相关防护用品后方可进行后续工作。
【单选题】
作业前，站场___或运行人员必须与工作负责人对作业风险和防范措施进行交底确认，确认各项安全防范措施均已落实，签名确认后，允许作业。
A. 站长
B. 安全员
C. 轮值主席
D. 常白班人员
【单选题】
运行人员可应根据作业实际情况，采取___等方式，对作业进行监护、监督检查，并做好记录。
A. 现场监护
B. 巡检巡察
C. 远程视频监控和系统
D. 以上说法正确
【单选题】
作业过程中需进行工艺隔离，由___操作做好相关工艺隔离；若不能有效隔 离，各项补充安措落实后，须由运行人员全程现场监护。
A. 检修人员
B. 监护人员
C. 运行人员
D. 线路人员
【单选题】
___应按公司QHSE管理要求，对所属站场的重点作业进行监督检查，并做好安全监督检查记录。
A. 站长
B. 站场安全员
C. 站场技术员
D. A和B
