相关试题
【多选题】
个人活期存款产品种类包括___。
A. 个人活期存款
B. 个人支票存款
C. 个人活期存单
D. 协定存款
E. 个人活期保证金
【多选题】
下列哪类账户不得办理销户手续___。
A. 状态不正常的（存在冻结、控制）
B. 存在各类签约
C. 未结清贷款
D. 代发代扣账户
E. 定期存款未到期
【多选题】
对公定期存款产品包括___。
A. 单位定期保证金
B. 单位通知存款
C. 单位周周赚
D. 协定存款
E. 协议存款
【多选题】
交接班时，接班柜员需要对交班柜员的___进行核对。
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 印章
D. 收缴的假币
E. 当日办理业务的传票
F. 作废的凭证
【多选题】
所有当班柜员营业终了必须打印尾箱清单，并对照尾箱清单核对实物。打印尾箱清单的交易码有___。
A. 7010
B. 7022
C. 7151
D. 7156
E. 7231
F. 7234
【多选题】
客户开立单位账户成功后，需要关联印鉴。以下账户需要关联印鉴的有___
A. 单位结算账户
B. 财政预算零余额账户
C. 单位定期存款账户
D. 单位通知存款账户
E. 单位保证金账户
F. 协议存款
【多选题】
需要办理印鉴挂失的情况有___。
A. 客户的财务章丢失
B. 客户的公章丢失
C. 客户的印鉴卡片丢失
D. 客户的法人私章丢失
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：___。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出具的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 非法定代表人或单位负责人亲自办理
【多选题】
关于现金管理，下列说法正确的有___。
A. 现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款
B. 柜员发现长短款，要及时在系统中进行登记，登记后的错款应继续积极查找并处理，严禁长期挂账。
C. 收缴假币时要向持有人出具《假币收缴凭证》
D. 假币持有人对收缴的假币有异议时，柜员可以递交客户查看
E. 现金调剂时，双方柜员必须当场在监控下实行卡把、点数，无误后实时进行记账，严禁延时记账或多次交接合并记账
【多选题】
下列有权机关可以依法到银行营业网点办理存款扣划业务：___
A. 人民法院
B. 海关
C. 检察院
D. 税务机关
【多选题】
电汇凭证上除了填写收付款户名账号等内容外，还需要填写以下信息：___
A. 客户（代理人）签名
B. 客户（代理人）联系方式
C. 客户（代理人）身份证号码
D. 客户（代理人）家庭住址
【多选题】
【7107凭证行内使用】交易，借据上各要素应完整无误，非当天使用销号的，授权应上传：___
A. 借款合同
B. 借据
C. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，内部副主任签字，盖业务章）
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明原因，信贷副主任签字，盖业务章）
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，有权机关进行续冻时，冻结通知书中冻结方式与原冻结方式不同的，应查明原因，按以下原则处理：___
A. 需继续原冻结方式的，直接办理续冻手续
B. 需执行现冻结方式的，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
C. 需继续原冻结方式的，应与有权机关执法人员协调，并在冻结通知书中注明
D. 需执行现冻结方式的，在没有其他有权机关轮候的情况下，可与执法人员协调，由执法人员出具解除冻结通知书，解冻后重新冻结
【多选题】
【1203法定机关冻结维护】交易，对于老系统移植的，到期未自动解冻的账户进行解冻时，授权应出具：___
A. 有权机关出具的解冻通知书
B. 原始冻结资料
C. 执行公务证
D. 特殊业务申请省中心授权通过表（说明冻结已到期，因系统原因未自动解冻，机构主管签字，盖业务章）
【多选题】
关于保证金账户转账付出款项需要远程授权时，下列说法正确的是：___
A. 审批权限的规定：能出具保证事项已履行完毕的相关依据时,如:贷款到期清偿完毕时，应出具还款证明单；贷款未发放时，应出具审批未通过材料或情况说明等。由信用社审批，信用社主任签字，盖信用社业务章
B. 审批权限的规定：无法出具保证事项已履行完毕的相关依据时，由联社相关业务部门审批
C. 授权时上传保证金账户划款申请（审批）书
D. 需要联社相关部门审批的，授权时上传特殊业务申请省中心授权通过表
【多选题】
【1204账户控制及维护】交易用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金时，下列说法正确的是：___
A. 由贷款行一名工作人员前往柜面办理
B. 由贷款行两名工作人员前往柜面办理
C. 提供经审批的借款人（保证人）存款内部止付、解除止付、扣划申请表
D. 贷款行工作人员身份证件
【多选题】
法定机关扣划，产生待销账后转至法定机关指定账户，授权时提交：___
A. 冻结通知书
B. 扣划通知书
C. 产生待销账时打印的凭证
D. 有权机关的判决书
【多选题】
下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
下列久悬账户管理相关业务中，必须由县级行社财务部门进行审批的是___
A. 正常户转久悬户；
B. 久悬户转正常户；
C. 营业外支出转正常户；
D. 久悬户转营业外收入。
【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
【多选题】
单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
办理月迎赢存款时，可以办理的介质有___
【多选题】
客户号合并时，下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致，证件号码为15位身份证号和18位身份证号，符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X，系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致，仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致，证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时，客户名称一致，证件号码不一致，关于提供证明资料的情况，以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码，由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户，因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误，需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户，根据客户号开立机构及开立日期，查看办理业务的原始资料，看是否为同一客户
D. 若开户时，客户提供资料正确，柜员录入错误，复印办理开户业务的原始资料，网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
【多选题】
签发支票必须记载的事项有___
A. 表明“支票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 确定的金额
D. 付款人名称
E. 出票日期
F. 出票人签章
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
反洗钱培训内容包括但不限于以下哪些内容___
A. 基础知识培训
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. 其他相关知识的培训
【多选题】
反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为___三级
【多选题】
风险评级结果分为___
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
【多选题】
下列属于审核岗职责的是___
A. 二次交易补录审核
B. 大额案例报送审核
C. 可疑案例审核
D. 风险评级审核
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
银行业金融机构柜员办理人民币收付业务十六字要领___
A. 边收边付
B. 过机清点
C. 合理调剂
D. 整理挑剔
E. 合规收兑
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
推荐试题
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，矿山建设项目和用于生产、存储物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行___。
A. 安全警示和安全管理#
B. 安全管理和监督#
C. 安全条件论证和安全评估#
D. 安全论证
【单选题】
《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定，国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行___制度。
A. 淘汰#
B. 检查#
C. 年检#
D. 月检
【单选题】
《中华人民共和国劳动法》第九十三条规定：用人单位强令劳动者违章冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员___.
A. 不追究刑事责任#
B. 追究行政责任#
C. 依法追究刑事责任#
D. 追究民事责任
【单选题】
《中华人民共和国矿山安全法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行___的安全生产教育和培训。
A. 班组级#
B. 车间级#
C. 专门#
D. 三级
【单选题】
《中华人民共和国矿山安全法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业___证书，放可上岗作业。
A. 操作资格#
B. 许可#
C. 安全#
D. 技术
【单选题】
《中华人民共和国矿山安全法》是保障矿山生产安全，防止矿山事故，保护矿山___安全，促进采矿业发展的重要专业安全生产法律。
A. 矿产资源#
B. 职工人身#
C. 生产设备#
D. 法人
【单选题】
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》规定：对___内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患，任然进行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的法定代表人和矿长5年内不得在担任任何煤矿的法定代表人或者矿长。
A. 3个月#
B. 2个月#
C. 1个月#
D. 4个月
【单选题】
《煤矿安全规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是 ___
A. 0.0000024#
B. 0.000024#
C. 0.024#
D. 0.05
【单选题】
《煤矿安全规程》规定，进风井口以下的空气温度必须在___℃以上
【单选题】
《煤矿安全规程》规定，巷道贯通时，必须由___在现场统一指挥。
A. 矿长#
B. 总工程师#
C. 通风部门派主管通风人员#
D. 掘进部门主管人员
【单选题】
《煤矿安全规程》规定，煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法，至少___修订一次。
A. 每年#
B. 每3年#
C. 每5年#
D. 每10年
【单选题】
《煤矿安全规程》规定：每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间保护接电阻值不得大于___Ω。
【单选题】
《煤矿安全规程》是为了保障煤矿___的人身安全与健康，保障煤矿安全生产，防止煤矿事故与职业病危害而制定的。
A. 矿长#
B. 安全管理人员#
C. 从业人员#
D. 全体职工
【单选题】
II 类电气设备主要用于___。
A. 井下的防爆环境#
B. 井下的变电所#
C. 井下的非爆炸环境#
D. 地面工厂中使用的防爆设备
【单选题】
KJ95型煤矿综合监控系统是___传输于一体的综合性煤矿监控系统。
A. 监测、通讯、光纤#
B. 监测、报警、切断电源#
C. 电缆、光纤、信号#
D. 信息、数据、环境
【单选题】
T1代表设备的温度组别T1组，即设备的表面温度不超过___。
A. 200℃#
B. 300℃#
C. 180℃#
D. 450℃
【单选题】
T2代表设备的温度组别T2组，即设备的表面温度不超过___。
A. 420℃#
B. 380℃#
C. 300℃#
D. 135℃
【单选题】
T3代表设备的温度组别T3组，即设备的表面温度不超过___。
A. 80℃#
B. 200℃#
C. 180℃#
D. 135℃
【单选题】
T4代表设备的温度组别T4组，即设备的表面温度不超过___。
A. 80℃#
B. 120℃#
C. 180℃#
D. 135℃
【单选题】
T5代表设备的温度组别T5组，即设备的表面温度不超过___。
A. 400℃#
B. 120℃#
C. 180℃#
D. 100℃
【单选题】
一个矿井只要有___个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。
【单选题】
一套风门位置传感器由___个永磁元件和（ ）个磁敏元件组成。
【单选题】
一氧化碳传感器在0-100ppm测量范围内的基本误差是___。
A. ±2ppm#
B. ±4ppm#
C. 测量值的±5%#
D. 测量值的±6%
【单选题】
一氧化碳传感器在100-500ppm测量范围内的基本误差是___。
A. ±4ppm#
B. 测量值的±5%#
C. 测量值的±6%#
D. 测量值的±10%
【单选题】
一氧化碳传感器在调试过程中应注意___。
A. 空气干燥#
B. 空气潮湿#
C. 通风良好#
D. 支护良好
【单选题】
一氧化碳传感器调整好零点1min内显示值应___ppm。
A. 为0#
B. 小于1#
C. 小于2#
D. 小于4
【单选题】
一氧化碳相对密度为___。
A. 0.554#
B. 0.97#
C. 0.7168#
D. 1.34
【单选题】
一氧化碳爆炸浓度区间为___。
A. 13%-75%#
B. 5%-16%#
C. 13%-45%#
D. 4%-10%
【单选题】
一般风门开闭状态传感器的电路组件固定在___上。
A. 风门#
B. 门框#
C. 门柱#
D. 观察窗
【单选题】
一般风门开闭状态传感器的磁体组件固定在___上。
A. 风门#
B. 门框#
C. 门柱#
D. 观察窗
【单选题】
一般来说，___的风速以下为低段风速。
A. 3m/s#
B. 5m/s#
C. 3km/h#
D. 5km/h
【单选题】
一般来说，___的风速以上为高段风速。
A. 3m/s#
B. 5m/s#
C. 3km/h#
D. 5km/h
【单选题】
一般来说内存值是___。
A. RAM#
B. ROM#
C. CPU#
D. ALU
【单选题】
人员上下井时，必须遵守乘灌制度，听从把钩工指挥。开车发出后___进出灌笼。
A. 允许#
B. 严禁#
C. 不宜#
D. 不允许
【单选题】
入井（场）人员必须戴安全帽等个体防护用品，穿带有___的工作服。
A. 企业名称#
B. 反光标识#
C. 工种信息#
D. 化纤
【单选题】
入井人员必须随身携带自救器、___和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服。
A. 便携仪#
B. 防尘口罩#
C. 标识卡#
D. 有关工器具
【单选题】
入井人员必须随身携带额定防护时间不低于___min的隔绝式自救器。
A. 30#
B. 45#
C. 60#
D. 40
【单选题】
入井人员考勤定位系统中使用防爆设备必须在地面运行___小时方可下井使用。
A. 12#
B. 24#
C. 48#
D. 72
【单选题】
三级管是___控制元件。
A. 电压#
B. 电流#
C. 电压与电流#
D. 电阻
