绝对真理就是终极真理_答案

【判断题】

绝对真理就是终极真理

A. 对

B. 错

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认识过程的第二次飞跃是从实践到认识

A. 对

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利用价值规律的作用,就能自动地实现资源的最优分配

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【单选题】

金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 ___

A. 正确

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【单选题】

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构认为确有必要涉及跨辖区实施现场检查的，可以建议上级机构统一安排。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容，针对法人金融机构特点，探索建立合理有效的风险评估指标体系。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 ___

A. 正确

B. 错误

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【单选题】

中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。 ___

A. 正确

B. 错误

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【多选题】

按照机构的性质和功能，将机构划分为（）三类。 ___

A. 营业机构

B. 管理机构

C. 虚拟机构

D. 分理处

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【多选题】

库箱根据用途不同分为（）。 ___

A. 机构库箱

B. 柜员库箱

C. 营业库箱

D. 综合库箱

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【多选题】

库箱挂靠是指A级主管将库箱挂靠至柜员名下，分为（）。 ___

A. 正常移交

B. 代保管移交

C. 正常挂靠

D. 代保管挂靠

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【多选题】

库箱状态分为（）。 ___

A. 交接

B. 正常

C. 代保管

D. 在库

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【多选题】

同一柜员名下只能有（）正常状态的库箱，但可以有（）代保管状态的库箱。 ___

A. 一个

B. 两个

C. 多个

D. 三个

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【多选题】

柜员角色的配置要遵循互斥原则。同时，岗位及角色设置必须遵循（）的原则。 ___

A. 相互监督

B. 相互制约

C. 相互制约

D. 内勤与外勤分离

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【多选题】

岗位信息维护包括（）。 ___

A. 岗位新增

B. 岗位修改

C. 岗位删除

D. 岗位拆分

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【多选题】

员工资料的标志有（）等。 ___

A. 柜员标志

B. 库管员标志

C. 现金业务类标志

D. 凭证标志

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【多选题】

柜员锁定分为（）。 ___

A. 密码锁定

B. 离岗锁定

C. 交接锁定

D. 日结锁定

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【多选题】

柜员通过核心业务系统进行交接时，交接类型包括（）。 ___

A. 权限预交接

B. 权限交接

C. 权限交回

D. 柜员交接

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