【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34：银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
【判断题】
35：对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36：企业预开户操作，预约码仅在预约网点有效，跨网点无法识别预约码
【判断题】
37：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期，自该日期后账户可收可付
【判断题】
38：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期（即人民银行账户核准日），在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40：我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度，保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起，结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43：【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44：扣划时，系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制，账户余额可扣至为0，但不得为负
【判断题】
45：质押扣划不结计利息，待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息
【判断题】
46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”
【判断题】
47：因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致，其他一致)的，在办理挂失以外的业务时，需在身份证复印件上注明：“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致，经核查：身份证号码错错与身份证号码错错为同一人，核对人：错错。”同时加盖业务章，无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表
【判断题】
48：以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡，可以代办
【判断题】
49：我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时，这部分客户办理挂失等业务时，可由学校出具证明，指定代理人代为办理(可代理多笔)，同时提供代理人证件及学生身份证件
【判断题】
50：因办理正常质押贷款，进行质押止付/撤销质押止付时，对公客户可代理，个人客户不允许代理
【判断题】
51：1204账户控制及维护等用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金的交易，应参照《特殊业务远程集中授权规范操作对照表》的要求，由贷款行两名工作人员持经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表和身份证件办理业务，这三类业务的审批人是相同的
【判断题】
52：双挂时，挂失约定天数填写时，应勾选“是7天”
【判断题】
53: 根据电子银行业务相关规定，开立电子银行的个人客户，应当具备完全民事行为能力。其中为16周岁(含)至18周岁(不含)，以自己劳动收入为主要生活来源的客户开立电子银行，无需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
推荐试题
【单选题】
首次向中国出口乳品的国家或者地区，其_____应当向海关总署提供有关资料。
A. 政府主管部门
B. 乳制品协会
C. 乳制品出口企业
D. 境内进口商
【单选题】
调制乳是以_____的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料。
A. ≥75 %
B. ≥80%
C. ≥85%
D. ≥90%
【单选题】
灭菌乳按杀菌工艺可分为超高温灭菌乳和______。
A. 巴氏杀菌乳
B. 秒杀灭菌乳
C. 保持灭菌乳
D. 李氏灭菌乳
【单选题】
巴氏杀菌牛乳应该标示______。
A. 鲜牛奶
B. 纯牛奶
C. 复原乳
D. 高钙奶
【单选题】
调制乳粉中乳固体含量应不低于____。
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
【单选题】
乳粉中的蛋白质含量应≥非脂乳固体的_____。
A. 34%
B. 35%
C. 36%
D. 37%
【单选题】
乳清蛋白粉的蛋白含量应不低于______。
A. 25%
B. 35%
C. 45%
D. 50%
【单选题】
风味酸乳中生牛（羊）乳或乳粉原料比例需达到______。
A. 50%以上
B. 70%以上
C. 80%以上
D. 90%以上
【单选题】
“复原乳”或“复原奶”与产品名称应标识在包装容器的同一主要展示版面；标识的“复原乳”或“复原奶”字样应醒目，其字号不小于产品名称的字号，字体高度不小于主要展示版面高度的_______。
A. 五分之一
B. 四分之一
C. 三分之一
D. 二分之一
【单选题】
乳清蛋白粉是以乳清为原料，经分离、浓缩、干燥等工艺制成的蛋白含量不低于______的粉末状产品。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
【单选题】
干酪指成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有涂层的乳制品，其中_____的比例不超过牛奶中的相应比例。
A. 酪蛋白/乳清蛋白
B. 乳清蛋白/酪蛋白
C. 酪蛋白/脂肪
D. 乳清蛋白/脂肪
【单选题】
幼儿配方奶粉中文标签适宜人群可标识为_____。
A. 9-36个月龄幼儿
B. 6-12个月龄婴儿
C. 9-12个月龄较大婴儿
D. 12-36个月龄幼儿
【单选题】
海关总署对向中国出口乳品的境外食品生产企业实施_____。
A. 备案制度
B. 注册制度
C. 认证制度
D. 认可制度
【单选题】
需要办理检疫审批手续的进口乳品，应当取得_____，方可进口。
A. 《卫生证书》
B. 《入境货物检验检疫证明》
C. 《中华人民共和国进境动植物检疫许可证》
D. 出口国家或者地区政府主管部门出具的卫生证书
【单选题】
向中国境内出口乳品的出口商或者代理商应当向海关总署_____。
【单选题】
进口乳品经检验检疫不合格需销毁的，进口商应当在____个月内完成销毁，并将销毁情况向检验检疫机构报告。
【单选题】
目前已实施输华乳制品兽医卫生证书无纸化核查的国家是_____。
A. 美国
B. 澳大利亚
C. 新西兰
D. 荷兰
【单选题】
_________对国内市场上销售的进口乳制品实施监督管理。
A. 县级以上人民政府农业行政部门
B. 县级以上人民政府食品药品监督管理部门
C. 海关总署及隶属海关
D. 县级以上人民政府卫生行政部门
【单选题】
非首次进口的乳品应当提供首次进口时提交的检测报告和报关单的复印件，以及对应生产批次或生产日期的_________。
A. 隶属海关要求项目的检测报告
B. 直属海关要求项目的检测报告
C. 海关总署要求项目的检测报告
D. 符合出口国标准项目要求的检测报告
【单选题】
《进出口乳品检验检疫监督管理办法》中所称乳品，不包括_________。
A. 初乳
B. 生乳
C. 乳制品
D. 含乳制品
【单选题】
______不属于中华人民共和国境内实施地理标志产品保护的酒类。
A. 干邑
B. 香槟
C. 龙舌兰
D. 贵腐酒
【单选题】
净含量为1L的葡萄酒净含量字体高度最小应达到______。
A. 2mm
B. 3mm
C. 4mm
D. 5mm
【单选题】
_______净含量单位标示是不规范的。
【单选题】
当预包装食品包装物或包装容器的最大表面面积小于10cm2 时，可免于标示的是________。
A. 生产者（或经销商）的名称
B. 生产者（或经销商）的地址
C. 净含量
D. 生产者（或经销商）的联系方式
【单选题】
进口酒类申报时须提供_____。
A. 原产地证
B. 装运前检验证书
C. 第三方检测报告
D. 核辐射检测证明
【单选题】
葡萄酒属于_____。
A. 蒸馏酒
B. 配制酒
C. 调制酒
D. 发酵酒
【单选题】
啤酒标签应标示原麦汁浓度，以“原麦汁浓度”为标题，以柏拉图度符号_____为单位。
A. “%vol.”
B. “xx%”
C. “%vol”
D. “°P”
【单选题】
果酒(葡萄酒除外)标签应标示原果汁含量，在配料表中以_____表示。
A. “%vol.”
B. “xx%”
C. “%vol”
D. “°P”
【单选题】
发酵酒及其配制酒标签除酒精度、原麦汁浓度、原果汁含量、警示语和保质期的标识外，应符合_____的规定。
A. GB 7718
B. GB 13432
C. GB 19640
D. GB 19641
【单选题】
海关应当自出口食品生产企业申请备案之日起____内，对提交备案材料初步审查，材料不齐全或不符合法定形式的，应当一次性告知出口食品生产企业需要补正的全部内容。
A. 5日
B. 10日
C. 14日
D. 30日
【单选题】
有机产品认证机构应当自收到认证委托人申请材料之日起____内，完成材料审核，并作出是否受理的决定。
A. 5日
B. 10日
C. 15日
D. 20日
【单选题】
有机产品认证机构应当对认证过程作出完整记录，归档留存，记录保存期为____。
【单选题】
伪造、变造、冒用、非法买卖、转让、涂改有机产品认证证书的，地方认证监管部门责令改正，处____元罚款。
【单选题】
进口无食品安全国家标准食品技术审评机构应当在受理后____内组织专家对进口无食品安全国家标准食品的安全性进行技术审查，并作出技术评审结论。
A. 15日
B. 30日
C. 60日
D. 90日
【单选题】
特殊医学用途配方食品注册证书有效期限为____。
【单选题】
_____需根据《首次进口需风险分析的植物源性食品及已有输华贸易的国家或地区目录》的要求确认是否获得准入。
A. 咖啡豆（未烘焙）
B. 即溶咖啡
C. 咖啡豆（经220℃及以上高温烘焙）
D. 咖啡饮料
【单选题】
葡萄酒和其他酒精度大于等于_____的发酵酒及其配制酒可免于标示保质期。
A. 9%vol
B. 10%vol
C. 11%vol
D. 12%vol
【单选题】
传统食用习惯，是指某种食品在省辖区域内有_____以上作为定型或者非定型包装食品生产经营的历史，并且未载入《中华人民共和国药典》。
A. 20年
B. 30年
C. 40年
D. 50年
