【判断题】
17:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
18:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
【判断题】
19:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
【判断题】
21:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22:反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础,只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23:属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户,可评定为低风险客户
【判断题】
24:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变
【判断题】
25:本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
【判断题】
26:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27:按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
【判断题】
28:目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用,启用后即可入金,无需客户再到柜面办理
【判断题】
29:一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时,若0天启用,提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30:单位结算账户启用前账户状态为不收不付,启用后为只收不付状态,3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31:基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时,授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33:对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
【判断题】
34:银行应当至少每半年排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理
【判断题】
35:对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意愿的核查。银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上可以开通非柜面业务
【判断题】
36:企业预开户操作,预约码仅在预约网点有效,跨网点无法识别预约码
【判断题】
37:账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户3个工作日后的日期,自该日期后账户可收可付
【判断题】
38:账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期(即人民银行账户核准日),在激活日至生效日之间,存款人的银行结算账户不收不付
【判断题】
39:小微企业开户“3个工作日办结”,即从客户在网点提交完整的开户资料到我行领回人行核发的开户许可证最多不超过3个工作日
【判断题】
40:我行要求各网点账户专管员每天不少于1次登陆人行账户系统查看账户审批核准进度,保证开户各个环节无缝衔接
【判断题】
41:小微企业开户3个工作日办结要求中,3个工作日开始时点是指柜面收到客户预约开户申请信息之时起,结束时点是指人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
【判断题】
42:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
【判断题】
43:【1207质押扣划】交易只能在质押社(行)办理
【判断题】
44:扣划时,系统忽略起存金额和账户最低留存金额的限制,账户余额可扣至为0,但不得为负
【判断题】
45:质押扣划不结计利息,待客户持存款凭证到柜台销户时再结计利息
【判断题】
46: 【1200法定机关冻结】、【1203法定机关冻结维护】、【1204账户控制及维护】等冻结、控制类交易的授权模式为“仅本地”
【判断题】
47:因行政区域代码变更造成身份证号码不一致(第3至6位不一致,其他一致)的,在办理挂失以外的业务时,需在身份证复印件上注明:“因行政区代码变更造成新老身份证号码不一致,经核查:身份证号码错错与身份证号码错错为同一人,核对人:错错。”同时加盖业务章,无需再填制特殊业务申请省中心授权通过表
【判断题】
48:以折换卡业务仅支持存折换Ⅰ类介质卡,可以代办
【判断题】
49:我行与初中、高中合作发行的校园卡的持卡人为未成年人时,这部分客户办理挂失等业务时,可由学校出具证明,指定代理人代为办理(可代理多笔),同时提供代理人证件及学生身份证件
【判断题】
50:因办理正常质押贷款,进行质押止付/撤销质押止付时,对公客户可代理,个人客户不允许代理
【判断题】
51:1204账户控制及维护等用于控制、扣划不良贷款客户存款账户资金的交易,应参照《特殊业务远程集中授权规范操作对照表》的要求,由贷款行两名工作人员持经审批的借款人(保证人)存款内部止付、解除止付、扣划申请表和身份证件办理业务,这三类业务的审批人是相同的
【判断题】
52:双挂时,挂失约定天数填写时,应勾选“是7天”
【判断题】
53: 根据电子银行业务相关规定,开立电子银行的个人客户,应当具备完全民事行为能力。其中为16周岁(含)至18周岁(不含),以自己劳动收入为主要生活来源的客户开立电子银行,无需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
54:【1206睡眠户转正常户】不允许由他人代理
【判断题】
55:金额冻结可以一次性冻结该账户的全部子账户
【判断题】
56:客户账户已被法院进行只收不付冻结,另一家法院可以申请对该账户进行只收不付轮候冻结
【判断题】
57:享档档、智能通知存款支持存折开立账户
推荐试题
【多选题】
安全工器具禁止( )。
A. 随意改动
B. 库房存放
C. 更换部件
D. 定期试验
【多选题】
安全工器具应按相关规定、标准应进行定期试验。关于个体防护装备试验周期正确的有( )。
A. 塑料安全帽≤2.5年
B. 安全带为1年
C. 安全绳为1年
D. 连接器为1年
【多选题】
安全带的( )等标识清晰完整,各部件完整无缺失、无伤残破损。
【多选题】
安全绳应光滑、干燥,无( )等缺陷。所有部件应顺滑,无材料或制造缺陷,无尖角或锋利边缘。护套(如有)应完整不破损。
A. 灼伤
B. 霉变
C. 断股
D. 磨损
E. 缺口
【多选题】
脚手架扣件应符合GB 15831《钢管脚手架扣件》的规定,禁止使用有( )的扣件。
【多选题】
脚手架的立杆应垂直。应设置纵横向扫地杆,并应按定位依次将立杆与( )连接固定。
A. 横向支撑
B. 纵向扫地杆
C. 横向扫地杆
D. 剪刀撑
【多选题】
脚手架搭设后应经( )验收合格后方可使用,使用中应定期进行检查和维护。
A. 使用单位
B. 设计单位
C. 监理单位
D. 安拆单位
【多选题】
脚手架在( )时,应经重新检查合格后方可恢复使用。
A. 大风暴雨
B. 寒冷地区开冻前
C. 寒冷地区开冻后
D. 停用超过一个月
【多选题】
材料场应按( )分开储存与堆放,砂石堆场应有适当的坡度,安全防护设施齐全规范。
【多选题】
施工中应经常检查( )、作业平台等,发现异常情况及时处理。
A. 脚手架
B. 基坑边坡
C. 生活区
D. 安全防护设施
【多选题】
高大模板支撑工程的专项施工方案应组织专家( )。
【多选题】
向坑槽内运送材料时,坑上坑下应统一指挥,使用( )向下放料。
【多选题】
模板安装时,( )应有固定支架,支架应牢固可靠。
A. 地脚螺栓
B. 围栏
C. 脚手架
D. 插入式角钢
【多选题】
作业人员应佩戴工具袋,作业时将( )等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,不得抛掷。
A. 螺栓
B. 螺帽
C. 垫块
D. 销卡
E. 扣件
【多选题】
多人抬运钢筋时,应有统一指挥,( )等动作一致。
【多选题】
浇筑中应随时检查( )的牢固情况,发现问题,及时处理。
A. 模板
B. 脚手架
C. 钢筋绑扎
D. 钢筋焊接
【多选题】
预留孔洞、基槽等处,应按规定设置( )。
A. 盖板
B. 围栏
C. 消防器材
D. 安全标示牌
【多选题】
每日开工下孔前应检测孔内空气。当存在( )时,应首先排除,不得用纯氧进行通风换气。
A. 有毒气体
B. 有害气体
C. 氮气
D. 氧气
【多选题】
人工挖孔桩基础施工时,提土斗可使用( )作为工具。
A. 软布袋
B. 竹篮
C. 钢制斗
D. 铁制斗
【多选题】
固定构架的临时拉线应满足( )规定。
A. 应使用钢丝绳
B. 不得使用白棕绳等
C. 固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根
D. 固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过四根
【多选题】
组塔作业前,应检查抱杆( )、连接螺栓紧固等情况,判定合格后方可使用。
【多选题】
索道的( )应严格遵守GB 12141《货运架空索道安全规范》、GB 50127《架空索道工程技术规范》、DL 5009.2《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》及有关技术规定。
A. 设计
B. 安装
C. 检验
D. 运行
E. 拆卸
【多选题】
索道架设完成后,需经( )安全检查验收合格后才能投入试运行,索道试运行合格后,方可运行。
A. 设计单位
B. 使用单位
C. 监理单位
D. 建设单位
【多选题】
滚动杆段时滚动( )不应有人。杆段( )移动时,应随时将支垫处用木楔掩牢。
【多选题】
金属抱杆出现( )情况时不得使用。
A. 局部弯曲严重
B. 磕瘪变形
C. 表面腐蚀
D. 裂纹
E. 脱焊
【多选题】
邻近带电体整体组立杆塔的( )安全距离应( )倒杆距离,并采取防感应电的措施。
【多选题】
内悬浮内(外)拉线抱杆分解组塔时,应视构件结构情况在其上、( )部位绑扎控制绳,下控制绳(也称攀根绳)宜使用( )。
【多选题】
提升(顶升)抱杆时,不得少于( )腰环,腰环固定钢丝绳应呈( ),同时应设专人指挥。
A. 两道
B. 水平并收紧
C. 三道
D. 平行
【多选题】
抱杆就位后,四侧拉线应( ),组塔过程中应有专人值守。
【多选题】
吊件离开地面约( )时应暂停起吊并进行检查,确认正常且吊件上无搁置物及人员后方可继续起吊,起吊速度应( )。
A. 100mm
B. 600mm
C. 均匀
D. 缓慢
【多选题】
木质跨越架所使用的杉木杆,出现( )等情况的不得使用。
A. 木质腐朽
B. 变色
C. 损伤严重
D. 弯曲过大
【多选题】
附件安装完毕后,方可拆除跨越架。( )跨越架应自上而下逐根拆除,并应有人传递,不得抛扔。不得上下同时拆架或将跨越架整体推倒。
【多选题】
人力及机械牵引架线时,除应在杆塔处设监护人外,对被跨越的( )和人畜较多处均应派专人监护。
A. 房屋
B. 路口
C. 河塘
D. 裸露岩石
E. 跨越架
【多选题】
牵引绳与导线、地线(光缆)连接应使用( )。
A. 专用连接网套
B. 专用牵引头
C. 挂胶滚动横梁
D. 防护栅栏
【多选题】
牵引过程中发生( )跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时,应停机处理。
A. 导引绳
B. 牵引绳
C. 导线
D. 拉线
【多选题】
在跨越( )等的线段杆塔上安装附件时,应采取防止导线或地线坠落的措施。
A. 电力线
B. 铁路
C. 公路
D. 通航河流
【多选题】
同杆塔架设有多层电力线时,验电应( )。
A. 先验低压、后验高压
B. 先验高压、后验低压
C. 先验下层、后验上层
D. 先验上层、后验下层
E. 无顺序要求
【多选题】
施工作业票的种类( )。
A. 施工作业A票
B. 施工作业B票
C. 施工作业C票
D. 专业承包商通用作业票
【多选题】
填用一张施工作业票应具备下列哪些条件( )。
A. 同一工作负责人和施工班组负责施工
B. 同一区域
C. 同一类型
D. 不同类型
【多选题】
动火作业包括( )。
A. 在禁火区进行焊接与切割作业
B. 构支架安装
C. "在易燃
D. 炽热表面的临时性作业