【判断题】
尾箱与押运公司交接前，营业网点至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱
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相关试题
【判断题】
现金交接时，接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，接收款项
【判断题】
办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点
【判断题】
针对连续三个工作日超限额，或超过限额100%等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长
【判断题】
尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接
【判断题】
柜台鉴定收缴的假币，原则上应在收缴后一周内上缴金库
【判断题】
业务经理每月、机构负责人每季跟随清机后，需在清机凭条上注明“账实相符”及签章，并于每月/每季末日将凭条扫描在“凭证档案和业务监控管理系统”的特殊柜员“机构号+WX”中
【判断题】
ATM加钞使用分行领用的ATM专用钞可不经清点直接加钞
【判断题】
ATM领出、缴回现金必须清点，可以差额支付
【判断题】
发生错款挂账处理的核销，由挂账机构发起，原则上不得跨年度
【判断题】
寄库的尾箱原则上仅限于次日（工作日）返回营业机构，特殊原因向分行主管部门报备后可长时间寄库
【判断题】
周一至周五业务经理应固定一天在营业终了组织对网点现金库存进行全额清点，并且至少亲自核点一个现金机构尾箱，亲自负责现金的总分核对，并对机构全面核点结果负责
【判断题】
司法电信诈骗冻结业务可转现场核准，必须填写审批表，并上传资料影像
【判断题】
达到大额核实与管理授权标准的柜台个人转账大额交易，务必严格按照大额核实及管理授权审批后，再进行系统操作交易，严禁先做交易后做大额核实与管理授权
【判断题】
某网点经办柜员为节省客户时间，事先开好网银及中银E盾/E令，待客户来行时再签收取回
【判断题】
内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则，记账岗位（或交易录入岗位）与对账岗位相分离，对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理
【判断题】
高风险、可疑、异动和重点账单：必须按月发送，及时对账回收，有效回收率应保持99.50%以上
【判断题】
上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员
【判断题】
严禁营业机构的业务经办人员单独回收对账回执（含单独进行“银企对账回执箱”开箱操作）
【判断题】
对于对公客户注册地与开户地（对账地址）不一致的异地存款账户和短期内交易金额或交易笔数异常变动的存款账户，除实施常规对账外，必要时应上门或面对面进行核实
【判断题】
纸质渠道对账方式可由网点直接向客户打发余额对账单
【判断题】
在电子回单箱对账时，绝对不帮客户点击确认等关键信息，但其他非关键位置如果客户不熟悉操作，可酌情帮忙点击操作
【判断题】
特殊紧急情况下，网点自行打印余额对账单并发送客户
【判断题】
根据9991001BGL账户管控要求，对已实现直通处理的交易场景，可以人工过渡9991001账户
【判断题】
委托发薪单位代发薪指定人员发生变更时，经办支行须要求委托发薪单位出具委托代发指定人员变更书面申请通知，并重新填写相应的《委托授权书》，提交备案
【判断题】
可疑交易监控应遵循全面性原则，覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节
【判断题】
我行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务
【判断题】
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年
【判断题】
各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易
【判断题】
单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记
【判断题】
办理二手楼资金监管转款业务时，需审核过户成功后的新房产证，资金转入个人账户的户主应是原二手楼的业主或是其直系亲属
【判断题】
开立单位人民币基本存款账户时，在人行“人民币银行结算账户管理系统”的组织机构代码证号码栏位，录入统一社会信用代码的第9至17位数字
【判断题】
业务经理每季度根据本机构不动户清单，清点“有余额”不动户印鉴卡，并在“印鉴卡清点表”登记确认
【判断题】
发现客户交易涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当立即通过反洗钱系统调查平台向上级机构合规部门提交可疑交易报告线索
【判断题】
大额交易和可疑交易报告、反映交易甄别和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年
【判断题】
客户首次理财产品签约时，需进行风险测评，客户风险评估及理财签约需客户本人完成，不得由代理人代办
【判断题】
中银单位结算卡挂失换卡，指定持卡人办理正式挂当天可办理挂失换卡手续
【判断题】
个人客户撤销挂失业务允许代办，网点代办撤销挂失时，应注意电话联系户主本人进行核实
【判断题】
重空凭证库房保管、领缴、调运需双人操作，如遇特殊情况，经报备后可单人操作
【判断题】
经办、复核人员每日营业终了盘点重空凭证，双人核对，全程操作在视频监控下完成，确保重要空白凭证实物与系统信息核碰无误
【判断题】
不常用重空凭证实行封包管理。封包、拆封在视频监控下完成，封包重空凭证自封包日起两周内至少拆封核查一次
推荐试题
【填空题】
23. 退出使用的涉密计算机未经 ___ ，不得赠送、出售、丢弃或改作其他用途。
【填空题】
24. 涉密计算机改作非涉密计算机使用，应当经过机关、单位批准，并采取 ___ 等安全技术处理措施。
【填空题】
25. 常见窃听方式主要有 ___ 、 ___ 、激光窃听和 ___ 等。
【填空题】
26. 保密要害部门，是指机关、单位日常工作中 ___ 、传递、 ___和 ___ 绝密级或较多机密级、秘密级国家秘密的内设机构。
【填空题】
27. 保密要害部位，是指机关、单位内部集中 ___ 、 ___ 、保管涉密载体的专门场所。
【简答题】
保密行政管理部门依法对机关、单位执行保密法律法规的哪些情况进行检查？
【单选题】
复制绝密级国家秘密文件、资料或物品，批准机关或单位是___
A. 原确定密级的机关（单位）或其上级机关
B. 原确定密级的机关（单位）的上级机关或保密工作部门
C. 本单位领导或保密委员会
【单选题】
保密要害部门的新建、改建工程项目，保密防护措施与工程项目建设应当做到___
A. 同计划、同设计、同建设、同验收
B. 同计划、同部署、同检查、同总结
C. 同预算、同设计、同施工、同总结
【单选题】
某单位新购置了一批带有无线互联功能的笔记本电脑，准备作为涉密便携式计算机使用，下列做法正确的是___。
A. 将便携式计算机确定涉密等级并粘贴密级标志后作为涉密计算机使用
B. 从便携式计算机的BIOS设置中关闭无线网卡功能
C. 拆除具有无线互联网功能的硬件模块，并采取其它符合国家保密要求的技术防护措施
【单选题】
携带涉密载体参加涉外活动的正确做法是___
A. 经审批后采取保护措施，使涉密载体始终处于自己有效控制范围之内
B. 经过领导批准携带外出的，不必采取保护措施
C. 工作需要携带外出的可以不必经过审批，但事后要备案
【单选题】
关于涉密项目，以下说法错误的是___
A. 绝密级、机密级、秘密级的项目可按照法定程序审批后申请保密专利。
B. 资质单位应当按照资质等级、类别承接涉密信息系统集成业务。
C. 资质单位应当对涉密信息系统集成项目实行全过程管理。
【单选题】
我国对涉密人员采取___的办法。
A. 按职务级别确定涉密人员
B. 以岗定人
C. 以年龄确定涉密人员
【单选题】
工作人员离开办公场所，涉密载体应当___。
A. 随身携带
B. 放在办公桌上
C. 存放在保密设备里
【单选题】
保守国家秘密是我国公民的一项基本___。
【单选题】
在任何情况下，不得向境外传递___秘密载体。
【单选题】
对于被撤销或者注销资质的单位，下列说法不正确的是___。
A. 已签订有效合同的，应立即终止涉密信息系统集成业务。
B. 不得签订新的涉密信息系统集成业务合同。
C. 已签订有效合同的，在保密行政部门监督下可将涉密信息系统集成业务移交其他资质单位。
【单选题】
核心涉密人员的脱密期为___
A. 1年至两年
B. 2年至3年
C. 按照工龄折算
【单选题】
张某被界定为重要涉密人员，2006年3月5日因故被单位解聘，他的脱密期最早于___截止
A. 2006年9月5日
B. 2007年3月5日
C. 2008年3月5日
【单选题】
资质单位出现以下哪种情况，需要撤销资质___。
A. 将涉密信息系统集成业务分包给无相应资质单位的。
B. 法人依法终止的。
C. 《资质证书》有效期满未按规定申请延续的。
【单选题】
对于参与涉密信息系统集成业务的人员，以下说法不正确的是___。
A. 应当参加保密行政管理部门组织的保密知识和技能考试。
B. 应当保守工作中知悉的国家秘密。
C. 取得资质后，相关人员可直接参与到涉密信息系统集成项目中。
【多选题】
应当确定为核心涉密人员的条件是___
A. 了解和掌握涉及绝密级国家秘密的程度深
B. 了解和掌握涉及绝密级国家秘密的事项多
C. 在涉及绝密级国家秘密岗位上工作时间长
D. 在涉及绝密级国家秘密的单位中担任负责后勤保障的领导
【多选题】
有关脱密期正确的是___
A. 核心涉密人员的脱密期为2年至3年
B. 重要涉密人员的脱密期为1年至2年
C. 一般涉密人员的脱密期为半年至1年
D. 属于重要涉密人员的领导干部脱密期为3年至5年
【多选题】
涉密办公自动化设备禁止接入___
A. 涉密计算机和信息系统
B. 单位内部非涉密计算机或信息系统
C. 国际互联网
D. 公共信息系统
【多选题】
关于涉密计算机的使用，以下行为中错误的有___
A. 根据工作需要，可以安装摄像头
B. 可以安装FTP服务器端，面向系统用户提供涉密文档资料下载和上传
C. 在计算机上安装个人硬盘，换成可刻录光驱进行文件的输入输出
D. 使用普通优盘直接连接涉密计算机
【多选题】
下列说法正确的是___
A. 涉密信息系统经本单位保密工作机构测试后即可投入使用
B. 涉密信息系统投入运行前应当经过国家保密行政管理部门审批
C. 涉密计算机重装操作系统后可降为非涉密计算机使用
D. 未经单位信息管理部门批准不得自行重装操作系统
【多选题】
关于国家秘密的保密期限，下列说法正确的是___
A. 国家秘密的保密期限，除另有规定外，绝密级不超过四十年，机密级不超过三十年，秘密级不超过二十年
B. 机关单位应当根据工作的需要，确定具体的保密期限、解密时间或者解密条件
C. 机关单位对工作中需要保密的事项，根据工作需要决定公开的，正式公布时即视为解密
D. 不能确定期限的国家秘密，应当确定解密的条件
【多选题】
下列说法正确的是___
A. 国家秘密载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁，应当符合国家保密规定
B. 绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定专人管理
C. 经原定密机关、单位或上级机关批准，可以复制和摘抄
D. 收发、传递和携带外出，应当指定人员负责，并采取必要的安全措施
【多选题】
关于涉密信息系统，下列说法正确的是___
A. 存储、处理国家秘密的计算机信息系统应按照涉密程度实现分级保护
B. 涉密信息系统应当按照国家保密标准配备保密设施、设备
C. 相关保密设备的采购，应当提前与厂商预约或定制
D. 涉密信息系统应当按照规定，经检查合格后，方可投入使用
【多选题】
关于涉密人员管理，下列说法正确的是___
A. 涉密人员应当具备良好的政治素质和品行，具有胜任涉密岗位所要求的能力
B. 有关机关认为涉密人员出境将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的，不得批准出境
C. 涉密人员在脱密期内，应当履行保密义务，不得违反规定就业，不得以任何方式泄露国家机密
D. 涉密人员的合法权益受法律保护
【多选题】
国家秘密的基本范围包括___
A. 国家实务重大决策中的秘密事项
B. 大型央企的商业机密
C. 外交和外事活动中的秘密事项
D. 国民经济和社会发展中的秘密事项
【多选题】
关于涉密人员脱密期，下列说法正确的是___
A. 涉密人员脱密期自当事人向机关、单位提交离岗申请之日起计算
B. 核心涉密人员的脱密期为5年至8年
C. 对特殊的高知密人员，可以依法设定超过规定期限的脱密期
D. 脱密期内，不得到境外驻华机构、组织或者外资企业工作
【多选题】
涉密人员需报告的重大事项有___
A. 与境外人员结婚的
B. 接受境外亲属人员资助的
C. 配偶子女获得境外永久居留资格或者获得外国国籍的
D. 购买境外企业股份及有价债券的
【多选题】
保密工作应当坚持以下哪些原则___
A. 最小化原则
B. 法制化原则
C. 全程化原则
D. 精准化原则
【判断题】
参加涉密会议、活动的人员可以自行委托其他人员代替参加会议。
【判断题】
如有必要，参加涉密会议时可以携带手机和其它无线设备进入会议、活动场所，但需履行审批手续。
【判断题】
涉密工程可以公开招标但需要签订保密协议。
