【判断题】
珠宝、古董、艺术品交易行业的企业客户，核心系统风险等级无需手工调整为E
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相关试题
【判断题】
分行以下机构（含分行）为涉及政要人士的客户建立客户关系必须经过分行行领导审批
【判断题】
原则上，一次性代办借记卡的数据量不得超过3张（含代理多人或代理1人）
【判断题】
代理开立的借记卡，应将卡片置于未激活状态，柜员需明确告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
【判断题】
批量开立客户号和账户时，应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号等重要身份信息并盖章确认，其中，申请人的手机号码允许留存财务人员手机号
【判断题】
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时可以使用临时身份证
【判断题】
移动POS设备未支持联网核查功能的，禁止用于借记卡激活业务
【判断题】
对于开卡申请人因行动不便等原因不能前往银行网点，网点可采取柜台延伸服务等方式办理
【判断题】
开立个人网银时，已分配客户的认证工具应由网点经办人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交申请人
【判断题】
对于新开借记卡客户，应预留本人实名登记手机号码，确无手机号码的，拒绝为其开立借记卡
【判断题】
公司客户申请开立一般存款账户，若已在分行辖内网点开立基本账户，开户行在办理时无需审核开户资料，只需核对客户提供的开户资料与基本户录入资料是否一致
【判断题】
公司客户营业执照注册地非深圳市时，开户行可委托异地中行见证核实
【判断题】
对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的，应通过法定代表人（单位负责人）在我行预留联系方式进行电话核实开户意愿真实性
【判断题】
根据规定，代理开立的借记卡，应将卡片置于未激活状态，并告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
【判断题】
受理对私业务大额交易时，对代办需审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录
【判断题】
受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立两个以上主管热线联系人；如客户只预留一个热线查证联系人，须由客户提出书面申请并说明理由
【判断题】
对于企业同名账户之间资金划转、与客户签订的协议办理划款、购付汇支出、涉及保密需要的军队武警发生的支付业务等以上柜面大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，可免于大额交易热线查证
【判断题】
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认
【判断题】
代办大额交易中，电话核实中的手机号优先使用代办人提供的手机号
【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元（不含），须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
【判断题】
在办理大额交易热线查证时，业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的，可叙做
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
【判断题】
以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
【判断题】
客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
推荐试题
【填空题】
65、新时代坚持和发展中国特色社会主义，根本动力仍然是___。
【填空题】
66、注重___是全面深化改革的内在要求，也是推进改革的重要方法。___相结合，是富有中国特色、符合中国国情的改革方法。
【填空题】
67、___是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，事关我们党执政兴国，事关人民幸福安康，事关党和国家事业发展。
【填空题】
68、___，是中国特色社会主义法治道路的鲜明特点。
【填空题】
70、中国特色社会主义法治道路的核心要义，就是要___。
【填空题】
71、走中国特色社会主义政治发展道路，必须___。
【填空题】
72、___是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。
【填空题】
74、坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定___。
【填空题】
76、在意识形态斗争上，我们没有任何妥协退让的余地，必须取得全胜。必须高举马克思主义、中国特色社会主义伟大旗帜，巩固___在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，建设___，建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明，建设具有强大感召力和影响力的中华文化软实力。
【填空题】
77、中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为，关键是___要开创新局面。
【填空题】
78、政治立场事关党的政治建设根本，全党必须始终坚定___，坚决站稳党性立场和人民立场。
【填空题】
79、中国共产党的理想信念，就是___。
【填空题】
80、___是我们党最根本、最重要的纪律，是净化政治生态的重要保证。
【填空题】
81、党要实现的三大历史任务是___。
【填空题】
82、十一届三中全会的召开，实现了新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折，开启了___的伟大征程。
【填空题】
84、在新的长征路上，全党必须牢记，___的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。
【填空题】
85、坚持和发展中国特色社会主义，总任务是___。我们必须统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局。
【填空题】
86、___是我们党强身治病、保持肌体健康的锐利武器，也是加强和规范党内政治生活的重要手段。
【填空题】
87、新时代好干部的标准，概括起来讲就是要做到___。
【填空题】
88、“三严三实”要求广大党员、干部做到___。
【填空题】
89、中央印发的《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中对照党章党规找差距的工作方案》中要求党员领导干部要重点对照___进行自我检查。
【填空题】
91、___是关系中华民族永续发展的根本大计。
【填空题】
92、思想建设是党的基础性建设，___是思想建设的首要任务。
【填空题】
97、“五位一体”总体布局，是指统筹推进___。
【填空题】
98、“四个全面”战略布局，是指___。
【填空题】
99、新时代辽宁精神的16字表述语是：___。
【填空题】
100、“合格共产党员”的标准是“4讲4有”，即___。
【单选题】
现在人们所指的电子商务是在___网络上进行的，这种网络是电子商务活动的基础框架。
A. Intranet
B. Internet
C. Extranet
D. Arpanet
【单选题】
电子商务的物流服务内容分为___
A. 传统物流服务、现代物流服务
B. 一般物流服务、特殊物流服务
C. 基本物流服务、基础物流服务
D. 传统物流服务、增值性物流服务
【单选题】
以下哪种电子商务的交易模式利润来源于相对低廉的信息成本带来的各种费用的下降，以及供应链和价值链整合的收益___
A. B2C模式
B. B2B模式
C. B2G模式
D. C2G模式
【单选题】
以下哪种电子商务的交易模式属于消费者对消费者的交易模式___
A. B2C模式
B. B2B模式
C. B2G模式
D. C2C模式
【单选题】
在电子商务下，物流的运作是以___为核心的。
A. 信息
B. 商品
C. 企业
D. 客户配送
【单选题】
在配送的组织方式中，服务水平最高的配送方式是___
A. 即时配送
B. 定时配送
C. 定时定量配送
D. 定时定路线配送
【单选题】
配送企业之间开展共同配送需要解决好的关键问题是___
A. 合理选择客户
B. 合理安排时间
C. 合理装配车辆
D. 合理分配收益
【单选题】
配送中心规划的主要内容是确定配送中心的___
A. 规模、数量、地点
B. 类型、规模、数量
C. 功能、数量、结构
D. 功能、结构、地点
