【判断题】
珠宝、古董、艺术品交易行业的企业客户，核心系统风险等级无需手工调整为E
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相关试题
【判断题】
分行以下机构（含分行）为涉及政要人士的客户建立客户关系必须经过分行行领导审批
【判断题】
原则上，一次性代办借记卡的数据量不得超过3张（含代理多人或代理1人）
【判断题】
代理开立的借记卡，应将卡片置于未激活状态，柜员需明确告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
【判断题】
批量开立客户号和账户时，应要求委托单位准确采集申请人有效身份证件、手机号等重要身份信息并盖章确认，其中，申请人的手机号码允许留存财务人员手机号
【判断题】
个人客户至网点柜台申请开通电子银行服务或申请电子银行市场细分升级时可以使用临时身份证
【判断题】
移动POS设备未支持联网核查功能的，禁止用于借记卡激活业务
【判断题】
对于开卡申请人因行动不便等原因不能前往银行网点，网点可采取柜台延伸服务等方式办理
【判断题】
开立个人网银时，已分配客户的认证工具应由网点经办人员在核对实物和凭证上的序列号一致后当场递交申请人
【判断题】
对于新开借记卡客户，应预留本人实名登记手机号码，确无手机号码的，拒绝为其开立借记卡
【判断题】
公司客户申请开立一般存款账户，若已在分行辖内网点开立基本账户，开户行在办理时无需审核开户资料，只需核对客户提供的开户资料与基本户录入资料是否一致
【判断题】
公司客户营业执照注册地非深圳市时，开户行可委托异地中行见证核实
【判断题】
对于法定代表人（单位负责人）未亲自到场由被授权人办理相关开户手续的，应通过法定代表人（单位负责人）在我行预留联系方式进行电话核实开户意愿真实性
【判断题】
根据规定，代理开立的借记卡，应将卡片置于未激活状态，并告知需持卡人本人持有效身份证件办理激活
【判断题】
受理对私业务大额交易时，对代办需审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录
【判断题】
受理对公结算业务时，依据监管规定，各行应建立对公客户大额查证制度，与客户建立两个以上主管热线联系人；如客户只预留一个热线查证联系人，须由客户提出书面申请并说明理由
【判断题】
对于企业同名账户之间资金划转、与客户签订的协议办理划款、购付汇支出、涉及保密需要的军队武警发生的支付业务等以上柜面大额交易业务，如未发现交易异常或可疑情形的，可免于大额交易热线查证
【判断题】
派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认
【判断题】
代办大额交易中，电话核实中的手机号优先使用代办人提供的手机号
【判断题】
同一网点为客户办理单笔或同时办理多笔大额转账汇款交易累计金额超过等值1000万元（不含），须由管辖支行指定财运部大额交易核实人员与账户人进行电话核实
【判断题】
在办理大额交易热线查证时，业务经办人员与查证、登记人员岗位需分离
【判断题】
涉及保密需要的军队武警发生的柜面大额交易业务可直接免于大额交易热线查证
【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的，可叙做
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
【判断题】
以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
【判断题】
客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
推荐试题
【判断题】
共享发展注重的是解决社会公平正义的问题
【判断题】
在中国实行人民代表大会制度，是中国人民在人类政治制度史上的伟大创造
【判断题】
我国人民民主专政与人民代表大会制度的关系是，前者是国家权利机关，后者是国家管理机关
【判断题】
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度，是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度
【判断题】
党的十九大报告中指出，党的思想建设是党的根本性建设
【判断题】
深化依法治国实践，要完善立法体制，抓住提高立法质量这个关键，推进科学立法、民主立法、依法立法
【判断题】
混合所有制经济是坚持公有制主体地位，增强国有经济活力、控制力、影响力的一个有效途径和必然选择
【判断题】
公有制经济和非公有制经济都是社会主义经济的重要组成部分
【判断题】
习近平强军思想开拓了马克思主义军事理论和当代中国军事实践发展的新境界
【判断题】
习近平强军思想标志着党的军事指导理论的与时俱进
【判断题】
习近平强军思想深刻回答了“新时代建设一支什么样的强大人民军队、怎样建设强大人民军队”的时代课题
【判断题】
党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，必须同国家现代化进程相一致，力争到2035年国防和军队建设基本实现机械化，信息化建设取得重大进展
【判断题】
党对军队绝对领导是指党在任何时候任何情况下都坚决听从党中央、中央军委指挥
【判断题】
坚持富国和强军相统一是政治建设和国防建设协调发展规律的内在要求
【判断题】
国防建设是经济建设的安全保障，同时对经济社会发展也具有重要拉动作用
【判断题】
构建人类命运共同体思想继承和发展了新中国不同时期重大外交思想和主张
【判断题】
构建人类命运共同体思想只反映了中国优秀文化
【判断题】
构建人类命运共同体思想适应了新时代中国与世界关系的历史性变化
【判断题】
构建人类命运共同体思想为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了蓝图
【判断题】
中国奉行的独立自主的和平外交政策是对于一切事务，不需要根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策
【判断题】
新时代中国共产党的历史使命，就是统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，在全面建成小康社会的基础上全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦
【判断题】
在“四个伟大”中，起决定性作用的是伟大梦想
【判断题】
党作为最高政治力量在治国理政中的重要体现是坚持党的民主集中制原则
【判断题】
在“四个伟大”中，作为手段的是伟大工程
【判断题】
党和人民历尽千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就是形成了中国特色社会主义理论体系
【填空题】
“没收封建地主阶级的土地归农民所有”，是新民主主义革命的主要内容。___
【填空题】
新民主主义革命不是一般地反对资本主义。___
【填空题】
中国的资产阶级民主主义革命属于世界资产阶级革命的一部分。___
【填空题】
“保护民族工商业”是新民主主义经济纲领中极具特色的一项内容。___
【填空题】
“没收官僚资本归新民主主义国家所有”，是新民主主义革命的题中应有之义。___
【填空题】
中国共产党在一大上提出了党在民主革命时期的纲领。 ___
【填空题】
孙中山领导的资产阶级革命是一场彻底的反帝反封建的民主革命。___
【填空题】
新民主主义革命实践，是新民主主义理论得以形成的实践基础和智慧源泉。___
【填空题】
区别新旧两种民主主义革命的根本标志是革命领导权掌握在无产阶级手中还是资产阶级手中。___
【填空题】
1. 1949年新中国的建立，标志着中国已从半殖民地半封建社会进入___。
【填空题】
2. 新民主主义社会的五种经济成分中处于领导地位的是___。
