【判断题】
银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证
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相关试题
【判断题】
客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量
【判断题】
各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查
【判断题】
对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策的，可叙做
【判断题】
对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性
【判断题】
对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理
【判断题】
对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号
【判断题】
客户可持临时身份证在我行创建临时客户号
【判断题】
对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务
【判断题】
临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查
【判断题】
未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务
【判断题】
以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续
【判断题】
公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者
【判断题】
客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能
【判断题】
严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品
【判断题】
客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理
【判断题】
承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项
【判断题】
承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代
【判断题】
规范手工业务操作，经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务，同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）
【判断题】
STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求
【判断题】
对于BGL账户非金融类交易，账户状态的变更，解冻和冻结审批权限相同。具体是：经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批
【判断题】
对私存款账户已付利息调增，5万（不含）以下，网点及管辖行发起，经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批
【判断题】
国际卡还款暂收，无论金额大小，经发起机构经办、发起机构复核审批，销账：5万（含）以下，经发起机构经办、发起机构复核审批
【判断题】
对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正（180天内）需在STS操作办理
【判断题】
柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时，如对转方为9991BGL账户，也应先确认头寸已转入9991BGL账户，即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件
【判断题】
分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程
【判断题】
未在清单准入范围内的手工计结息业务发起，需履行条线主管部门的事前审批手续
【判断题】
STS系统涉及的用户角色信息包括两类，即STS系统柜员角色和STS系统外围角色
【判断题】
国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后，开户行可为出质人开立新的保证金账户
【判断题】
营业终了，尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后，应立即对机构尾箱加锁或加封处理，同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作
【判断题】
现金收付必须坚持一笔一清，办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点
【判断题】
现金收付必须坚持先收款后记账，先记账后付款
【判断题】
假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定，由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理
【判断题】
网点尾箱经管人要做好每日日结工作；监管人要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作；网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核
【判断题】
尾箱与押运公司交接前，营业网点至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱
【判断题】
现金交接时，接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，接收款项
【判断题】
办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点
【判断题】
针对连续三个工作日超限额，或超过限额100%等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长
【判断题】
尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接
【判断题】
柜台鉴定收缴的假币，原则上应在收缴后一周内上缴金库
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【判断题】
党对军队的绝对领导是中国特色社会主义的本质特征,是党和国家的重要政治优势
【判断题】
习近平强军思想深刻回答了“新时代建设一支什么样的强大人民军队、怎样建设强大人民军队”的时代课题
【判断题】
党对军队的绝对领导是我国的基本军事制度,是我们党运用马克思主义国家学说建设新型人民军队的伟大创造
【判断题】
坚持党对军队的绝对领导要坚持军队的最高领导权和指挥权属于党中央和中央军委,坚决维护和贯彻军委主席负责制
【判断题】
军事斗争的准备要以国家核心安全需求为导向
【判断题】
军政一致、军民一致,军民鱼水情深、患难与共,是人民军队无往而不胜的重要保证
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军民融合,源于党的军民结合、寓军于民思想,它强调国防和军队建设
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坚持富国和强军相统一是我们党的一贯主张
【判断题】
下面属于我国发展面临国际方面的挑战是国际经济环境短期内难以好转
【判断题】
我国经济增长的动力应转移到依靠技术进步和劳动力素质
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世界正在进入以信息产业为主导的新经济发展时期
【判断题】
构建人类命运共同体政治上,要相互尊重、平等协商
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中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征
【判断题】
中国特色社会主义是科学社会主义基本原理同当代中国实践和时代特征相结合的产物
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马克思主义是我国立党立国的根本指导思想
【判断题】
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,是党作为最高政治力量在治国理政中的重要体现
【判断题】
中国共产党执政后的一项根本建设是执政能力建设
【判断题】
李大钊在传播马克思主义时,并没有想到马克思主义在中国与其他国家是不同的。
【判断题】
毛泽东在《反对本本》一书中强调马克思主义的“本本”是不需要学习的。
【判断题】
马克思主义中国化就是将马克思主义所有内容同中国具体实践相结合。
【判断题】
中国只有在实现工业化的情况下才能进入社会主义
【判断题】
经济文化比较落后的国家不能够先于发达国家实行社会主义革命。
【判断题】
在处理人民内部矛盾上,正确的方法是“批评-团结-批评”的方法。
【判断题】
社会主义社会的基本矛盾是要通过革命的方式进行解决。
【判断题】
中国社会主义现代化主要以外援为主,自力更生为辅。
【判断题】
中共八大明确提出社会主义社会的主要任务是阶级斗争。
【判断题】
社会主义初级阶段是所有国家进行社会主义建设都要经历的阶段。
【判断题】
“向科学进军”是邓小平在1956年代表党中央提出来的。
【判断题】
我国单位GDP能耗近年来不断提高,高质量发展任重道远。
【判断题】
我国人民生活水平尚未达到中等偏上收入国家水平,还需要经过十几年的努力。
【判断题】
我们通常所说的转变经济发展方式中的“发展方式”指的就是经济增长方式。
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提倡效率就是生命的发展历程已经是过去时,协调发展就是要求发展成果的平均分配。
【判断题】
以供给侧结构性改革为主线,提高全要素生产率,坚持数量第一、以价取胜,以推动我国经济的高质量发展。
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伴随中国特色社会主义进入新时代,我国经济已由中高速增长阶段转向高速增长阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。
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二十一世纪以来,实体经济对经济的实际贡献率越来越低,建设现代化经济体系,就需要以大力发展虚拟经济为主。
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国家文化软实力就是诸多文化产品在国际市场上的影响力。
