【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，进出境快件按原海关分类原则进行分类并实施监管，即分为（）。___
A. 文件类（A类）
B. 个人物品类（B类）
C. 货物类（C类）
D. 样品类（D类）
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相关试题
【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，按照选、查、处相分离的原则，整合原海关和原检验检疫查验作业环节，将其分为（）。___
A. 前置处置作业
B. 系统审单作业
C. 现场查验作业
D. 后续处置作业
【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，快件的查验方式包括（）。___
A. 机检查验
B. 人工查验
C. 外形查验
D. 抽样检查
【多选题】
依据海关总署快件监管“查检合一”实施方案規定，各关使用快件通关管理系统中查验随机派岗、派单作业模块功能，实施（）。___
A. 监管场所随机派岗
B. 查验关员随机派单
C. 随机派岗
D. 随机派单
【多选题】
快递国家禁止进出境的印刷品及音像制品进出境，如实向海关申报的，海关可以采取的处理方式包括（）。___
A. 予以收缴
B. 责令退回
C. 海关监管下予以销毁
D. 海关监管下进行技术处理
【多选题】
C类快件是指价值在5000元人民币（不包括运、保、杂费等）及以下的货物，但（）除外。___
A. 涉及许可证件管制的
B. 需要办理出口退税
C. 需要办理出口收汇
D. 需要办理进口付汇
【多选题】
A类快件报关时，快件运营人应当向海关提交（）。___
A. A类快件报关单
B. 总运单（原件）
C. 总运单（复印件）
D. 海关需要的其他单证
【多选题】
B类快件报关时，快件运营人应当向海关提交（）。___
A. B类快件报关单
B. 总运单（原件）
C. 每一进出境快件的分运单
D. 进境快件收件人或出境快件发件人身份证影印件和海关需要的其他单证
【多选题】
海关查验进出境快件时，运营人应派员到场，并负责进出境快件的（）。___
A. 搬移
B. 开拆
C. 重封包装
D. 放置查验通知单
【多选题】
以下海关应予以免税放行的是（）。___
A. 单行本发行的图书9册
B. 单碟发行的音像制品15盘
C. 成套发行的图书类出版物2套
D. 单行本发行的图书15册
【多选题】
（）免征进口税。___
A. 无商业价值的货样
B. 无商业价值的广告品
C. 在海关放行前损失的物品
D. 进口税税额在人民币50元以下的物品
【多选题】
X光机机检时，禁止（）的待检物品进入X光机检查通道。___
【多选题】
未办结海关手续的进出境快件，不得（）。___
A. 移出海关监管场所
B. 装卸、开拆
C. 重换包装、更换标记
D. 提取、派送和发运
【多选题】
快件运营人应当在海关对进出境快件的专门监管场所内设有符合海关监管要求的（）。___
A. 仓库
B. 设备
C. 专用场地
D. 危险品隔离区
【多选题】
海关发现B个人物品类快件超出规定限值时，可采取的处理方式有（）。___
A. 予以没收
B. 对单一不可分割的个人自用物品，按照个人物品规定办理通关手续
C. 按照货物规定办理通关手续
D. 办理退运手续
【多选题】
下列快递进境的物品，可按B类快件办理进境手续的有（）。___
A. 某人网购的化妆品5套，价值人民币2000元
B. 某人亲友馈赠的劳力士手表一块，价值人民币6万元
C. 某人网购的自用iPhone 6手机一部，价值人民币6000元
D. 某人网购的自用iPhone 6手机两部，价值人民币12000元
【多选题】
快件开箱查验时，必须核对（）与实际货物或物品是否单单、单货相符。___
A. 发票
B. 分运单
C. 装箱单
D. 报关单数据
【多选题】
快件开箱查验后，查验关员应当根据查验结果作出（）等指令。___
A. 放行
B. 退单重报
C. 扣留
D. 退运
【多选题】
对于申报进境的快件，海关认为必要时，可以（）。___
A. 径行开验
B. 提取变卖
C. 复验
D. 提取货样
【多选题】
某摄影爱好者从日本购进5台佳能5D相机，价值人民币10万元，快递进境时如实向海关申报。对此5台相机，海关可以采取的处理方法有（）。___
A. 予以退运出境
B. 以B类快件接受申报
C. 以普通货物接受申报
D. 以C类快件接受申报
【多选题】
快件渠道进出境个人物品的限值、免税额、完税价格、税则归类事宜按照（）及海关总署关于进出境个人邮递物品相关规定办理。___
A. 《中华人民共和国海关法》
B. 《中华人民共和国进出口关税条例》
C. 《中华人民共和国海关对进出境快件监管办法》
D. 《中华人民共和国海关进出口货物查验管理办法》
【多选题】
A类快件是指法定免税且无商业价值的（）。___
【多选题】
快件运营人应当在海关对进出境快件的专门监管场所内设有符合海关监管要求的( )。___
A. 仓库
B. 设备
C. 专用场地
D. 危险品隔离区
【多选题】
对( )进境宗教印刷品，海关应予没收。___
A. 散发性的
B. 以伪装方式逃避海关检查的
C. 曾被海关退运，又重新带入的
D. 自用、数量合理且向海关主动申报的
【多选题】
（）西洋参制品属于限制进境商品目录。___
A. 野生的
B. 人工养殖的
C. 整根的
D. 西洋参粉
【多选题】
仿真武器系指具有攻击、防卫等性能的（）。___
A. 仿真弹药
B. 仿真枪支
C. 仿真手枪式电击器
D. 仿真手枪式催泪器
【多选题】
运营人在所在地海关办理登记手续应具备下列条件的是（）。___
A. 已经在海关办理报关企业注册登记手续
B. 具有境内、外进出境快件运输网络和二个以上境外分支机构或代理人
C. 具备实行电子数据交换方式报关的条件
D. 快件的外包装上应标有符合海关自动化检查要求的条形码
【多选题】
海关径行开验时，存放货物的海关（）应当到场协助，并在查验记录上签名确认。___
A. 监管场所经营人
B. 运输工具负责人
C. 武警战士
D. 超重
【判断题】
B类快件的限量、税收征管等事项应当符合海关总署关于邮递物品进出境个人物品相关规定
【判断题】
未经中华人民共和国海关部门批准，运营人不得承揽、承运私人信件
【判断题】
快件公司申请从事进出境快件报关业务需经海关总署审批
【判断题】
若海关计算机系统发生故障使得运营人无法将空运进境快件通过EDI方式向海关报关，海关允许运营人通过书面方式办理报关手续
【判断题】
海关对进出境专差快件使用包装袋无特殊要求
【判断题】
进出境专差快件应在总包装的显著位置标注收件人名称和“进出境专差快件”字样
【判断题】
通常情况下，对快件的含义可理解为快速的运输服务
【判断题】
《快件监管办法》规定海关对快件公司实行运营人登记制度
【判断题】
快件与普通货物、物品相比运输方式和贸易方式都存在不同
【判断题】
《进境物品归类表》和《进境物品完税价格表》适用于进出口货物类快件的征税
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【判断题】
冻结扣划业务，系统中文书编号应为协助执行通知书编号，因字符限制无法完整输入时，可依据字符上限适当进行简化，但应保证主要编号录入系统
【判断题】
有权机关扣划时，柜员可以使用【5625代理文件上送处理】交易中的“代扣”进行处理
【判断题】
客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理
【判断题】
年龄16周岁（含）至18周岁（不含）客户开立电子银行业务时，除授权应提交资料要求的内容外，需提供能够证明其收入的交易流水或工作证明
【判断题】
营业网点只接受客户本人及有权机关对客户账户信息的查询，其他人无权查询。但是法定继承人可凭公证机构出具的《存款查询函》或有关法律文书查询相关存款信息
【判断题】
客户遗产继承，有公证书（非遗嘱公证）或相关法律文书的，授权时不需要提供死亡证明
【判断题】
柜员账务操作失误，经与客户充分沟通后，客户恶意不退还的，为减少损失，柜员可做1204账户控制及维护，选择差错临控。农信银业务做6034差错控制
【判断题】
客户持存折或存单来网点办理业务，柜员发现折单号有涂改，应查明原因，授权时填写特殊业务申请省中心授权通过表，同时建议客户销户或换折
【判断题】
特殊业务申请省中心授权通过表中，因特殊情况无法盖章时，柜员应在备注栏中写明：因什么原因无法盖章，何时补盖章
【判断题】
特殊业务申请省中心授权通过表上填写的交易码应为当前授权业务的交易码
【判断题】
单位定期存单质押贷款结清后，使用1101 交易操作，选择“转换类型”为“7-单位定期存单转存款证实书”，录入账号与原凭证序号，核对账户名称与系统相符，输入原证实书凭证序号
【判断题】
身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致，或同时存在以上两种情况的，做授权业务时视为同一客户，可以直接办理业务，无需其他证明文件，但柜员应尽快进行客户信息治理
【判断题】
授权业务使用的制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，但修改不能超过两处，超过两处的应重新填写凭证
【判断题】
户籍证明为临时性的身份证明，办理挂失及后续处理业务时可以使用
【判断题】
开I类卡触发授权的，说明该客户一类户数量超限；开II类卡触发授权的，说明该客户卡凭证数量超限，除发放贷款的福农卡外，其他情况要拒绝办理
【判断题】
使用【1057】交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做【1058】启用后，即可正常办理结算业务
【判断题】
以折换卡业务仅支持存折换I类介质卡，要求必须本人办理，不允许代理
【判断题】
系统内账号与记账单据上的旧账号不一致，经核实确属同一账户，授权时可以在原单据（或单据背面）上标注出新账号，加盖柜员名章；无法在原单据上标注的，出具特殊业务申请省中心授权通过表（机构主管签字，盖业务章）
【判断题】
对可预见的自然灾害、安全事故、治安事件、刑事案件不采取预防措施的，不能进行安全保卫违规行为的处理
【判断题】
未按操作规程开启监控、报警设备，记录、保管图像资料的；给予有关责任人员提出批评教育
【判断题】
未建立有效的操作规程、制定安全注意事项的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
未按规定取得上岗资格而上岗的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
遇有异常情况，不报告、不处理的；给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
擅自挪用、拆除、损坏安全防护设施和器材，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
处理突发事件时，不履行职责或处置不当的，给予有关责任人员警告至记过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
营业前及营业终了未对营业场所安全情况进行检查的，给予有关责任人员警告至记大过处分，后果或情节严重的，给予记大过至开除处分
【判断题】
保安人员为打扫营业厅卫生，擅自进出现金区涮拖把
【判断题】
因家中有急事，柜员在下班后，营业室大门未按规定及时关闭反锁，被媒体报道，对信用社造成严重影响，被单位行政开除
【判断题】
联社领导在节日安全检查时，发现某信用社值班人员、带班主任均未到位，带班主任罚款3000元
【判断题】
柜员各种防卫器械放置不当，检查时未能随手拿到，罚款400元
【判断题】
柜员为迎接检查人员，临时离柜，将现金、印鉴、重要空白凭证等放入保险柜未加锁
【判断题】
安全检查人员不履行检查职责，致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的，给予有关责任人罚款处理，并处以警告或记过行政处分
【单选题】
中国人民银行设立___，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 保卫局
D. 分支机构
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存___年。
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A. 县一级
B. 省一级
C. 地市一级
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时，检查人员不得少于___人，并应出示执法件和检查通知书。
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时
B. 24小时
C. 3天
D. 1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
