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【多选题】
90:根据反洗钱客户身份识别要求,本行在新开立对公账户时,要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息,以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
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答案
BC
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相关试题
【多选题】
91:有下列情形之一的,银行有权拒绝开户:___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
92:本行反洗钱系统中,属于审核岗人员职责的是:___
A. 发布督办任务
B. 汇总上报大额交易
C. 初次审核可疑案例
D. 客户风险评级人工复核
【多选题】
93:新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类,分别为:___
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中风险
D. 较高风险
E. 高风险
F. 一般风险
【多选题】
94:新反洗钱系统,不同风险等级客户的“回头看”频率分别为:___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【判断题】
1:1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账,由网点主管操作,冲账时无原流水的,不允许使用本交易
A. 对
B. 错
【判断题】
2:1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户
A. 对
B. 错
【判断题】
3:6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐,只适用于内部账
A. 对
B. 错
【判断题】
4:6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐
A. 对
B. 错
【判断题】
5:社保缴费业务,当由于客户原因造成交易错误的,可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销
A. 对
B. 错
【判断题】
6:系统仅支持8899撤销当日的业务
A. 对
B. 错
【判断题】
7:因系统原因,凭证未打印,撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的,手工填制凭证,并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因
A. 对
B. 错
【判断题】
8:挂失申请书客户联丢失,重新补办挂失手续,无论原挂失申请书是否约定天数,暂统一按7天后处理执行
A. 对
B. 错
【判断题】
9:使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用,做1058启用后,即可正常办理结算业务
A. 对
B. 错
【判断题】
10:质押控制、差错临控操作时,“是否自动解控”字段应选择“否”,否则到期系统会自动解控账户
A. 对
B. 错
【判断题】
11:6674交易只能由主管来做
A. 对
B. 错
【判断题】
12:大额存单的账户是独立的,但关联账户是资金转入、转出的唯一路径
A. 对
B. 错
【判断题】
13:如果个人客户大额存单签约卡丢失,只需办理卡挂失手续补卡,无需对大额存单办理挂失手续,大额存单账户会在后台自动关联新卡号
A. 对
B. 错
【判断题】
14:347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账,这个账户不能手工随便使用
A. 对
B. 错
【判断题】
15:企业或其他机构三证合一后,18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位
A. 对
B. 错
【判断题】
16:16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时,应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证
A. 对
B. 错
【判断题】
17:在办理单位现金取款业务时,现金支票的用途栏内容可不要求客户填写
A. 对
B. 错
【判断题】
18:【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户,不适用于个人客户
A. 对
B. 错
【判断题】
19:若单位账户还未启用,则不能做【1129协定存款设置】交易
A. 对
B. 错
【判断题】
20:【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制
A. 对
B. 错
【判断题】
21:在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时,印鉴更换生效日期可以为当日
A. 对
B. 错
【判断题】
22:在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时,核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改
A. 对
B. 错
【判断题】
23:单位定期提前支取,授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的,则无需再提供公函)
A. 对
B. 错
【判断题】
24:内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易
A. 对
B. 错
【判断题】
25:为客户代发工资时,可不开立5069的代发工资户,直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中
A. 对
B. 错
【判断题】
26:内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易
A. 对
B. 错
【判断题】
27:【1058】单位账户启用交易,一般户启用时必须选择开户原因,选择借款原因的系统默认启用天数为3天
A. 对
B. 错
【判断题】
28:基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户,同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户
A. 对
B. 错
【判断题】
29:在做客户号合并时,因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致),无需提交其他任何资料
A. 对
B. 错
【判断题】
30:提交资料中须经市县行社有关部门审批的,应有部门盖章及审批人签名,无需注明职务
A. 对
B. 错
【判断题】
31:同一张特殊业务申请省中心授权通过表中,不可以填写多个交易名称与代码
A. 对
B. 错
【判断题】
32:需审批后办理的业务应按相应级别进行审批,按照要求统一规范填写,一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)
A. 对
B. 错
【判断题】
33:个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项
A. 对
B. 错
【判断题】
34:挂失/解挂申请书填写应清晰无误,账户余额与开户日期可不填写,勾选项与系统选择一致,申请挂失时无需有客户签名
A. 对
B. 错
【判断题】
35:客户有效证件信息与系统不一致的,挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可
A. 对
B. 错
【判断题】
36:遗产继承等业务中,有多个继承人到场时,可在代理人处填写、录入任意一个继承人信息,挂失/解挂申请书客户签名处须所有到场继承人共同签名
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在“四停”事故中外操最最容易判断的是___。
A. 停电
B. 停水
C. 停汽
D. 停风
【单选题】
克劳斯催化剂失活的判断方法是___。
A. 反应器出口温度高
B. 床层温度低
C. 反应器出口COS与CS2含量上升
D. 捕集器出口温度上升
【单选题】
___不是瓦斯带水的工艺现象。
A. 炉膛内压力下降
B. 炉膛内会产生回火
C. 炉膛内温度下降
D. 炉膛内压力上升
【单选题】
烟囱冒黑烟的原因,以下不正确的是___。
A. 焚烧炉配风过小
B. 风机放空阀开度过大
C. 烟气量过大
D. 瓦斯量太大
【单选题】
仪表风中断后,风开阀现场如何进行操作___。
A. 改由上游阀控制
B. 由下游阀控制
C. 由副线阀控制
D. 按经验进行操作
【单选题】
硫磺回收装置四停事故中,___对装置威胁最大。
A. 停电
B. 停汽
C. 停循环水
D. 停风
【单选题】
配合仪表UPS切换时,可能会对装置造成___影响。
A. 现场仪表断电
B. DCS黑屏
C. DCS死机
D. DCS点无数据显示
【单选题】
配合仪表UPS切换时,将关键控制回路___操作,避免发生重大事故。
A. 投自动
B. 改手动
C. 改副线
D. 维持原来状态
【单选题】
硫磺回收装置停电,首先可能发生的操作是___。
A. 放火炬
B. 降低进装置物料量
C. 装置联锁自保
D. 降低塔底热源量
【单选题】
当你在瓦斯分液罐脱液结束后,发现脱液放空阀关不严,一般可以___处理。
A. 马上通知维修部门修理
B. 马上通知班长处理
C. 用水皮带保护
D. 多开关几次,冲掉垃圾,若仍不行,需用蒸汽保护,通知维修部门
【单选题】
富液过滤器堵的现象是___。
A. 进口压力升高
B. 出口压力升高
C. 进出口压差上升
D. 不能确定
【单选题】
氨的分子式为___。
A. CO
B. CO2
C. NH4
D. NH3
【单选题】
液氨产品的含油量要不大于___mg/L。
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
【单选题】
液氨产品含H2S的量为___mg/L。
A. 小于4
B. 小于5
C. 小于6
D. 小于7
【单选题】
酸性气的烃含量___(v/v)%。
A. 小于1.5
B. 小于2.0
C. 小于2.5
D. 小于3.0
【单选题】
汽提II系列酸性气的氨含量___(v/v)%。
A. 小于1.0
B. 小于1.5
C. 小于2.0
D. 小于2.5
【单选题】
汽提II系列塔底的温度指标为___。
A. 125~150℃
B. 135~165℃
C. 140~170℃
D. 150~170℃
【单选题】
氨精制塔顶温度控制在___。
A. 5~-10℃
B. 0~-10℃
C. -5~-10℃
D. -10~-25℃
【单选题】
侧线的一级分液罐压力控制在___MPa。
A. 0.20~0.30
B. 0.3~0.40
C. 0.4~0.5
D. 0.45~0.6
【单选题】
净化水不合格时的处理方法错误的是___。
A. 加大酸性气抽出量
B. 提高塔底温度
C. 稳定进料量
D. 停止进料
【单选题】
液氨产品的氨含量(V%)不小于___。
A. 99.0
B. 99.8
C. 98.5
D. 99.6
【单选题】
在停工过程中,各系统设备泄压时,要关闭___阀门以免物料倒串;同时打开塔、容器的液控副线阀及冷却器进出口阀。
A. 所有物料进出装置
B. 物料进装置
C. 物料出装置
D. 泵进出口
【单选题】
干塔时,塔顶温度升高,压力增大,塔内各点温度___。
A. 相等
B. 相差大
C. 相差小
D. 无法判断
【单选题】
DCS手动方式键为 ___
A. MAN
B. AUTO
C. NORM
D. MEN
【单选题】
溶剂再生塔底温度不能超过多少度。___
A. 140℃
B. 135℃
C. 130℃
D. 150℃
【单选题】
当催化剂床层积硫、积炭时,则床层压力降___
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
酸性气中H2S浓度低,则硫产率___
A. 上升
B. 不变
C. 下降
D. 不确定
【单选题】
酸性气中烃类的含量高,则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
酸性气中氨的含量高,则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
酸性气中水份的含量高,则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
酸性气中CO2含量高,则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
酸性气燃烧炉的空气/酸性气比不合适则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
CLaus催化剂被污染或中毒失活,则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
Claus反应器入口温度高,则硫产率___
A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 不确定
【单选题】
硫磺硫坑分为___区
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
【单选题】
正常运行时,沉积在催化剂上的积硫可通过提高反应器入口温度10~25℃、运行___小时的方法来去掉。
A. 64
B. 24
C. 48
D. 12
【单选题】
在相平衡体系中,重组份在汽相中的浓度,___其在液相中的液度。
A. 低于
B. 高于
C. 等于
D. 不确定
【单选题】
NH3在燃烧炉高温燃烧后主要生成___
A. N2和H2O
B. NO2和H2O
C. N2O5和H2O
D. 不确定
【单选题】
溶剂再生塔分离属于___过程
A. 吸收
B. 蒸馏
C. 解吸
D. 精馏
【单选题】
液体在圆形管路中稳定流动,当管径缩小一倍时,其流速是原流速___倍。
A. 一倍
B. 二倍
C. 三倍
D. 四倍
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