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【多选题】
行政法规可以就下列哪些事项作出决定。( )
A. 对公民限制人身自由的强制措施和处罚
B. 宪法第八十九条规定的国务院行政管理的职权的事项
C. 为执行法律的规定需要制定行政法规的事项
D. 犯罪和刑罚
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答案
BC
解析
中华人民共和国立法法 第八条 下列事项只能制定法律:
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【多选题】
法律有哪种情形之一的,由全国人大常委会解释。( )
A. 法律的规定需要进一步明确具体会义的
B. 法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的
C. 法律具体条款的适用
D. 对实施法律而制定的实施细则的条款的需明确的含义的
【多选题】
根据《立法法》的规定,下列哪些选项是不正确的?
A. 国务院和地方各级政府可以向全国人大常委会提出法律解释的要求
B. 经授权,行政法规可设定限制公民人身自由的强制措施
C. 专门委员会审议法律案的时候,应邀请提案人列席会议,听取其意见
D. 地方各级人大有权撤销本级政府制定的不适当的规章
【多选题】
下列表述正确的是 :( )
A. 法律效力比宪法低
B. 法规效力比宪法低
C. 法规效力比法律低
D. 政府规章效力比同级地方性法规低
【多选题】
地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关做出裁决,正确的是( )
A. 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决
B. 部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致的,由全国人大常委会裁决
C. 部门规章之间对同一事项规定不一致时,由国务院裁决
D. 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致的,由全国人大常委会裁决。
【多选题】
《公务员法》所称公务员,是指()的工作人员。
A. 依法履行公职
B. 纳入国家行政编制
C. 由国家财政负担工资福利
D. 国家机关中除工勤人员以外的
【多选题】
公务员的管理坚持()原则,依照法定的权限、条件、标准和程序进行
A. 公开
B. 平等
C. 竞争
D. 择优
【多选题】
公务员应当具备的条件有()。
A. 具有职位所要求的文化程度和工作能力
B. 具有良好的品行
C. 具有正常履行职责的身体条件
D. 拥护中华人民共和国宪法
【多选题】
下列哪项是公务员应当履行的基本义务?
A. 认真工作,努力提高工作效率
B. 在工作中有提出批评和建议的义务
C. 坚决服从和执行上级所作的一切决定
D. 保守工作秘密
【多选题】
《中华人民共和国公务员法》规定,下列哪项是公务员享有的权利_______
A. 获得履行职责应当具有的工作条件
B. 非因法定事由、非经法定程序,不被免职、降职、辞退或者处分
C. 获得工资报酬,享受福利、保险待遇
D. 提出申诉和控告
【多选题】
公务员职位类别按照公务员职位的性质、特点和管理需要,划分为( )。
A. 政务管理类
B. 综合管理类
C. 专业技术类
D. 行政执法类
【多选题】
录用公务员,招录机关根据(),提出拟录用人员名单,并予以公示。
A. 考试成绩
B. 考察情况
C. 体检结果
D. 申请顺序
【多选题】
关于公务员录用的做法,下列哪一选项是正确的?
A. 县公安局经市公安局批准,简化程序录用一名特殊职位的公务员
B. 区财政局录用一名曾被开除过公职但业务和能力优秀的人为公务员
C. 市环保局以新录用的公务员李某试用期满不合格为由,决定取消录用
D. 国务院卫生行政部门规定公务员录用体检项目和标准,报中央公务员主管部门备案
【多选题】
公务员的考核方式是______。
A. 年度考核
B. 定期考核
C. 不定期考核
D. 平时考核
【多选题】
《中华人民共和国公务员法》规定,定期考核的结果分为_______等次。
A. 优秀
B. 称职
C. 基本称职
D. 不称职
【多选题】
我国公务员晋升领导职务的,应当按照有关规定实行()。
A. 民主评议制度
B. 任职前公示制度
C. 任职资格评价制度
D. 任职试用期制度
【多选题】
以下哪些情形应该给予公务员或者公务员集体奖励()。
A. 爱护公公共财产,节约国家资财有突出成绩
B. 忠于职守,积极工作,成绩显著
C. 为增进民族团结,维护社会稳定做出突出贡献
D. 同违法违纪行为作斗争有功绩
【多选题】
下列哪些属于法律规定的公务员违法违纪行为:
A. 旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归。
B. 拒绝执行上级依法作出的决定和命令。
C. 从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。
D. 违反财经纪律,浪费国家资财。
【多选题】
公务员在受处分期间不得晋升职务和级别,其中受( )处分的,不得晋升工资档次。
A. 警告
B. 记过和记大过
C. 降级
D. 撤职
【多选题】
根据《公务员法》的规定,下列哪些选项属于公务员交流方式?
A. 调任
B. 转任
C. 挂职锻炼
D. 接受培训
【多选题】
根据《中华人民共和国公务员法》,公务员有下列哪些情形的,不得辞去公职:()
A. 未满国家规定的最低服务年限的
B. 在涉及国家秘密等特殊职位任职或者离开上述职位不满国家规定的脱密期限的
C. 重要公务尚未处理完毕,且必须由本人继续处理的
D. 正在接受审计、纪律审查,或者涉嫌犯罪,司法程序尚未终结的
【多选题】
关于公务员的辞职和辞退,下列哪些说法是正确的?
A. 重要公务尚未处理完毕的公务员,不得辞去公职
B. 领导成员对重大事故负有领导责任的,应引咎辞去公职
C. 对患病且在规定的医疗期内的公务员,不得辞退
D. 被辞退的公务员,可根据国家有关规定享受失业保险
【多选题】
根据《公务员法》规定,经省级以上公务员主管部门批准,机关根据工作需要可以对下列哪些职位实行聘任制?
A. 涉及国家秘密的职位
B. 专业性较强的职位
C. 辅助性职位
D. 机关急需的职位
【多选题】
人事争议仲裁委员会由哪些人员组成?()
A. 聘任制公务员的代表
B. 公务员主管部门的代表
C. 聘用机关的代表
D. 法律专家
【多选题】
机关因错误的具体人事处理对公务员造成名誉损害的,应当______。
A. 赔礼道歉
B. 恢复名誉
C. 消除影响
D. 对公务员造成的经济损失给予赔偿
【多选题】
行政机关公务员受处分的期间为:
A. 警告,6个月;
B. 记过,12个月;
C. 记大过,18个月;
D. 降级、撤职,24个月。
【多选题】
有下列行为之一的,给予警告、记过或者记大过处分。;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:
A. 拒不承担赡养、抚养、扶养义务的;
B. 虐待、遗弃家庭成员的;
C. 包养情人的;
D. 严重违反社会公德的行为。
【多选题】
有下列情形之一的,受理公务员复核、申诉的机关应当撤销处分决定,重新作出决定或者责令原处分决定机关重新作出决定:
A. 处分所依据的违法违纪事实证据不足的
B. 违反法定程序,影响案件公正处理的;
C. 作出处分决定超越职权或者滥用职权的
D. 适用法律、法规、规章或者国务院决定错误的
【多选题】
行政机关公开政府信息,不得危及()。
A. 国家安全
B. 公共安全
C. 经济安全
D. 社会稳定
【多选题】
政府信息公开指南,应当包括()等内容。
A. 政府信息的分类、编配体系、获取方式
B. 政府信息公开工作机构的名称
C. 办公地址、办公时间
D. 联系电话、传真号码、互联网联系方式
【多选题】
各级人民政府应当建立健全政府信息公开工作(),定期对政府信息公开工作进行考核、评议。
A. 考核制度
B. 社会评议制度
C. 责任追究制度
D. 绩效考评制度
【多选题】
政府信息公开工作年度报告包括下列哪些内容()。
A. 行政机关主动公开政府信息的情况;
B. 行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况;
C. 政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;
D. 政府信息工作下一步工作思路。
【多选题】
公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益的,可以向()投诉、举报,也可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
A. 上一级行政机关
B. 监察机关
C. 政府信息公开工作主管部门
D. 纪检部门
【多选题】
政府信息公开申请应当包括下列内容()。
A. 申请人的姓名或者名称、身份证明、联系方式;
B. 申请公开的政府信息的名称、文号或者便于行政机关查询的其他特征性描述;
C. 申请公开的政府信息的形式要求。
【多选题】
国务院办公厅是全国政府信息公开工作的主管部门,负责()全国的政府信息公开工作。
A. 推进
B. 指导
C. 协调
D. 监督
【多选题】
行政复议机构除应当依照法律规定履行职责外,还应当履行下列哪些职责?()
A. 按照职责权限,督促行政复议申请的受理和行政复议决定的履行;
B. 办理行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项;
C. 办理或者组织办理未经行政复议直接提起行政诉讼的行政应诉事项;
D. 研究行政复议工作中发现的问题,及时向有关机关提出改进建议,重大问题及时向行政复议机关报告。
【多选题】
依法申请行政复议的()为申请人
A. 公民
B. 法人
C. 行政机关
D. 其他组织
【多选题】
申请人向行政复议机构提交的授权委托书应当载明()
A. 委托事项
B. 委托权限
C. 委托期限
D. 委托费用
【多选题】
公民、法人或其他组织依照规定申请行政机关履行法定职责,行政机关未履行的,行政复议申请期限自()起计算
A. 有履行期限规定的,自履行期限届满之日
B. 有履行期限的规定,自履行期限开始之日
C. 没有履行期限规定的,自行政机关收到申请满30日
D. 没有履行期限规定的,自行政机关收到申请满60日
【多选题】
行政机关作出的具体行政行为对公民、法人或者其他组织的权利、义务可能产生不利影响的,应当告知其()
A. 申请行政复议的权利
B. 行政复议机关
C. 行政复议决定
D. 行政复议申请期限
【多选题】
申请人书面申请行政复议的,可以采取()等方式提出行政复议申请
A. 当面递交
B. 邮寄
C. 传真
D. 电子邮件
推荐试题
【多选题】
48:2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括___。
A. 光彩光变面额数字
B. 多层次水印
C. 无色荧光图案
D. 面额数字白水印
E. 雕刻凹印
F. 胶印对印图案
G. 开窗安全线
H. 红外图案
【多选题】
49:取消企业银行账户许可后,单位申请开立基本存款账户应提供___
A. 营业执照;
B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件;
C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件;
D. 《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件。
【多选题】
50:哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户?___
A. 工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等临时机构;
B. 建筑施工及安装单位等在异地临时经营活动;
C. 公司的注册验资;
D. 代发工资。
【多选题】
51:取消企业银行账户许可后,临时机构(包括工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等)单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 驻地主管部门同意设立临时机构的批文;
B. 临时机构负责人任命文件;
C. 临时机构负责人身份证;
D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
52:取消企业银行账户许可后,破产清算组申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 人民法院的破产清算文件(包括裁定书和决定书);
B. 成立破产清算组的文件;
C. 指定负责人的文件以及负责人的身份证;
D. 负责人授权他人办理的,还应出具负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
【多选题】
53:取消企业银行账户许可后,异地从事临时经营活动的单位申请开立临时存款账户应提供哪些资料?___
A. 营业执照(正本或副本);
B. 临时经营地市场监督管理部门的批文;
C. 单位负责人身份证;法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件;
D. 基本存款账户开户许可证(取消后无开户许可证的需提供基本存款账户编号)。
【多选题】
54:取消企业开户许可实施后,在办理开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等需出具基本存款账户开户许可证的业务时是否均不需要提供基本存款账户开户许可证?___
A. 是,任何情况均不需要出具;
B. 不是,均需要规定向银行出具基本存款账户开户许可证;
C. 企业在取消许可前开立的基本存款账户,按规定向银行出具基本存款账户开户许可证;
D. 企业在取消许可后开立的基本存款账户,向银行提供企业基本存款账户编号即可。
【多选题】
55:银行机构应当从哪些方面对企业进行真实性审核?___
A. 审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性;
B. 审核开户申请人与开户证明文件所属人的一致性;
C. 审核企业开户意愿的真实性
D. 不需要审核。
【多选题】
56:哪些情况下,银行有权采取措施适当控制账户交易? ___
A. 银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施适当控制账户交易。
B. 银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户,银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。
C. 企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的,银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账户交易。
D. 可以随意控制。
【多选题】
57:企业存在哪些异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户?___
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户;
C. 开户理由不合理;
D. 开立业务与客户身份不相符。
【多选题】
58:《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的;
D. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人出示的。
【多选题】
59:下列身份证件为实名证件的有___
A. 居住在境内的中国公民,为居民身份证或者临时居民身份证;
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民,为户口簿;
C. 中国人民解放军军人,为军人身份证件;中国人民武装警察,为武装警察身份证件;
D. 外国公民,为护照。
【多选题】
60:下列存款人可以开立基本存款账户的是___
A. 社会团体
B. 个体工商户
C. 居民委员会
D. 临时机构
【多选题】
62:一般存款账户用于办理___
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 其他结算的资金收付
D. 现金支取
【多选题】
63:监管辅助系统上传图片的格式必须是___
A. jpg
B. png
C. jif
D. bmp
【多选题】
64:在我行开立的个人结算账户同时满足以下条件的视为长期不动睡眠户(以下简称“睡眠户”)___
A. 账户币种为人民币;
B. 个人结算账户及储蓄账户活期余额20元(含)以下;
C. 未发生任何收付交易(不包括结息)满三年的个人活期结算账户;
D. 不包括社会保障卡、居民健康卡、工会卡、贷款还款账户、司法冻结及控制的账户、股金(分红)账户、定期子账户的活期主账户。
【多选题】
65:因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户,柜员可以通过【1206睡眠户转正常户】交易将其转为正常户,转为正常户后可办理___等业务。
A. 挂失
B. 转账
C. 销户
【多选题】
66:下列___不在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【多选题】
67:个人睡眠户治理目的___
A. 为进一步加强账户风险管理,
B. 防范账户资金盗用、挪用风险。
【多选题】
68:个人睡眠账户治理的依据___
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
C. 个人存款账户实名制规定
【多选题】
69:本行反洗钱系统中,属于编辑岗人员职责的是:___
A. 二次交易补录、客户信息补录、错误回执补录;
B. 尽职调查客户信息,客户风险等级人工初评;
C. 分析上报或排除可疑案例
D. 手工上报大额交易、可疑交易
E. 客户风险等级人工审核
【多选题】
70:法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户,可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
71:符合下列哪个条件的个人和单位客户,可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位,如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
72:自然人客户的客户身份信息“九要素”包括___。
A. 客户的姓名、性别、国籍
B. 职业、住所地或者工作单位地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
E. 工作单位
【多选题】
73:涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
74:根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
【多选题】
75:对符合下列___条件的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76:本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程,不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由,包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77:出现以下___情况时,本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78:在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79:当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时,本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的,应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80:关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81:客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
82:银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的,应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【多选题】
83:银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84:应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86:本行反洗钱机构及人员设置,采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时,各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
88:本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。
A. 尽职免责
B. 比例追责
C. 离岗免责
D. 岗位追溯
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