【单选题】
为了防御一些网络攻击，可以在交换机上开启DHCP Snooping功能，并设置信任／非信任端口。请问如下组网中，S9300的哪个端口被设置为信任端口？___
A. 与NetworkA相连端口
B. 与NetworkB相连端口
C. 与NetworkC相连端口
D. 与NetworkD相连端口
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
攻击者都通过发送ICMP应答请求，并将请求包的目的地址设为受害网络的广播地址，以实现攻击目的。那么这种行为属于哪一种攻击？___
A. IP欺骗攻击
B. Smurf攻击
C. ICMP重定向攻击
D. SYNflood攻击
【单选题】
一个套接字是由五元组组成的，那么以下哪个选项不属于五元组范围？___
A. 源IP
B. 源MAC
C. 目的IP
D. 目的端口
【单选题】
关于802.1x和RADIUS两种技术的关系，下列选项描述正确的是：___
A. 802.1X和RADIUS是同一种技术的不同名称
B. 802.1X是一个技术体系，它包含了RADIUS技术
C. RADIUS是一个技术体系，它包含了802.1X技术
D. 802.lX和RADIUS是不同的技术，但经常配合在一起使用，共同完成对终端用户的准如控制
【单选题】
MPLS支待多层标签和转发平面面向连接的特性，在很多方面得到广泛的应用，那么部署MPLS的原因不包括___
A. 各厂商标准普遍认可
B. 流量工程能力
C. 在基于软件的路由器上简化路由查找
D. 有能力使用VPN技术
【单选题】
在Diff-Serv网络中，定义EF类的业务类型的主要目的是___
A. 为要求低时延、地丢失、地抖动和确保带宽的业务优先提供业务保证
B. 为报文转发提供通道
C. 为特定流量确保带宽
D. 保证报文转发时尽可能低的时延
【单选题】
在Agile Controller的无线准入控制场景中，推荐使用下列哪种方式控制企业内部员工和访客接入网络？___
A. 根据不同的用户名控制接入
B. 根据无线终端MAC地址是否注册控制接入
C. 为内部员工和方可设置不同的SSID控制接入
D. 根据无线终端的类型控制接入
【单选题】
在端口队列调度中，哪种队列没有公平.且不同的流之间不能相互隔离？___
A. CQ+WFQ
B. PQ+WFQ
C. FIFO
D. WRR
【单选题】
VPN实例也称为VPN路由转发表<即VRF>，那么下列选项中描述错误的是：___
A. PE上的各VPN实例之间是相互独立的
B. 可以将每个VPN实力看做一台虚拟设备，维护独立的地址空间并有连接到私网的接口
C. PE上存在多个路由转发表，其中包括一个办公网路由转发表，以及一个或多个VPN路由转发变
D. 一个VPN实例可以对应多个站点，多个站点也可以对应一个VPN实力
【单选题】
下列关于不同类型的防火墙的说法，错误的是___
A. 包过滤防火墙对于通过防火墙的每个数据包，都要进行ACL匹配检查
B. 状态检测防火墙只对没有命中会话的首包进行安全策略检查
C. 状态检测防火墙需要配置报文的“去”和“回“两个方向的安全策略
D. 代理防火墙代理内部和外部网络用户之间的业务
【单选题】
运行MPLS设备的标签转发表中，对于相同的路由<下一跳也相同>，出标签___
【单选题】
地址转换技术的优点不包括___
A. 地址转换可以使内部网络用户方便地访问internet
B. 地址转换可以使内部局域网的许多主机共享一个IP地址上网
C. 地址转换能够处理IP报头加密的情况
D. 地址转换可以屏蔽内部网络的用户，提高内部网络安全性
【单选题】
在进行源NAT配置，并有no-pat配置参数时，以下哪个说法是正确的？___
A. 只进行源IP地址转换
B. 只进行目的IP地址转换
C. 同时进行源IP地址和源端口转换
D. 进行目的IP地址和目的端口转换
【单选题】
在AR路由器接口上应用流策略的命令是___
A. Traffic-policy p1 inbound
B. Traffic classifer p1 inbound
C. Traffic behavior p1 inbound
D. services-policy p1 inbound
【单选题】
Best-Effort Server模型是通过什么队列技术来实现的？___
A. FIFO
B. WFQ
C. PQ
D. LQ
【单选题】
221MPLS技术以标签交换代替IP转发，当MPAS运行在以太网中时，它使用哪种封装模式？___
A. 包模式
B. 帧模式
C. 传输模式
D. 信道模式
E. 通道模式
【单选题】
假设出端口流量发生拥塞，报文A与报文B被缓存在各自的队列中，报文B属于PQ队列，报文A属于WFQ队列，那么哪种报文会优先调度出去？___
A. 报文A优先
B. 报文B优先
C. 同时出去
D. 都被丢弃
【单选题】
下面是对于MPLS的转发过程的描述，错误的是：___
A. 在MPLS中，如果LSP转发数据失败，负责建立LSP的MPLS控制平面能够检测到这种错误。
B. MPSL的转发平面的主要功能是对IP包进行标签添加和删除，同时依据标签转发，对收到的分组进行转发，是面向连接的
C. IP包进入MPLS网络时，MPLS入门的LER会分析IP包的内容并未这些IP包添加合适的标签
D. MPLS依然可以使用ping或者traceroute来发现LSP错误、并及时定位失效节点
【单选题】
在状态检测防火墙中，开启状态检测机制时，三次握手的第二个报文<SYN+ACK>到达防火墙的时候，如果防火墙上还没有对应的会话表，则下面说法正确的是？___
A. 如果防火墙安全策略允许报文通过，则报文可以通过防火墙
B. 如果防火墙安全策略允许报文通过，则创建会话表
C. 缺省状态下，关闭状态功能后，并配置了允许策略即可通过
D. 报文一定通过防火墙，并建立会花边
【单选题】
在LDP session建立过程中，主动方产生会发送去信息进行参数的协商，如果被动方不接受参数，将发送___
A. Error notification message
B. Hello message
C. Keepalive message
D. Initialization message
【单选题】
在MPLS网络中，针对标签会有不同的操作类型，其中"pop"动作的含义是下列___
A. 在MPLS标签栈中移除顶部标签
B. 在MPLS标签栈中加入顶部标签
C. 将顶部标签替换成另外一个数值
D. 将顶部标签替换成另一组标签
【单选题】
下列选项中，说法错误的是___
A. LSP分为静态LSP和动态LSP两种。静态LSP由管理员手工配置，动态LSP则利用路由协议和标签发布协议动态建立。
B. 手工分配标签需要遵循的原则是：上有节点出标签的值就是下游节点入标签的值
C. 通过静态方式分配标签建立的LSP也能根据网络拓扑变化动态调整，无需管理员干预
D. 动态LSP通过标签发布协议动态建立，如MP-BGP，RSVP-TE，LDP
【单选题】
DHCP Snooping是一种DHCP的安全特性，关于DHCP Snooping的说法，下列描述错误的是___
A. DHCP Snooping绑定表分为动态绑定表和静态绑定表
B. DHCP Snooping区分信任端口和非信任端口，对非信任端口，不处理DHCP Reply报文
C. 静态绑定表在报文入端口手工输入，也可以手工设置表项老化时间
D. 在二层上应用DHCP Snooping，不配置Option82功能也可以获得绑定表所需的接门信息
【单选题】
针对不同的应用场景，DHCP服务器有不同的地址分配方式，当在给一台临时连篇网络的主机分配地址，或者在一组不需要永久IP地址的主机中，共享一组有限的IP地址时，DHCP服务器应该选用下列哪种地址分配方式？___
A. 自动分配方式
B. 动态分配方式
C. 手工分配方式
D. 手工和动态分配两种方式都可以
【单选题】
在SDN的网络架构中，用于计算路径并下发流表的是___
A. 应用服务
B. 控制器
C. 协同器
D. 设备
【单选题】
在某运营商MPLS VPN网络中，存在PEl与PE2两台设备进行MPLS VPN的数据转发，PE1从客户端收到了一条172.16.1.0/4的私网路由，在PE1上转变为VPNv4路由并分配标签为1027发给PE2，PE2到达PE1分配的标签为1025.当PE2上的客户端访问该路由时，数据包在运营商网络上转发，内外层标签应为下列哪个选项的组合？___
A. 外层标签：1027;内层标签：1025
B. 外层标签：1025;内层标签：1025
C. 外层标签：1027;内层标签：1027
D. 外层标签：1025;内层标签：1027
【单选题】
下列IP Precedence的取值中，代Critical的业务流量的是___
【单选题】
VRRP的报文的组播目的地址是___
A. 224.0.0.18
B. 224.0.0.20
C. 224.0.1.18
D. 224.0.1.20
【单选题】
传统的拥塞避免机制即尾丢弃<Tail-Drop>，其缺点不包括___
A. TCP全局同步
B. 高抖动和高延迟
C. 高费用
D. 无差别的丢弃，没有区分各种不同优先级的报文
【单选题】
以下关于QoS中的Diff-Serv服务模型，说法错误的是___
A. 他需要信令，应用程序在发出报文前，不需要通知路由器，网络不需要每个流维护状态
B. 它可以用不同的方法来制定报文的QoS，如IP报文的优先级(IP Precedence)，报文的源地址和目的地址等
C. 它一般用来为一些重要的应用提供端到端QoS保证
D. 它可以通过CAR或队列技术实现
【单选题】
DHCP中不同的报文类型实现了不同的功能，DHCP OFFER报文的作用是：___
A. 由客户端广播来查找可用服务器
B. 服务器用来响应客户端的DHCP DISCOVER报文，并指定响应的配置参数
C. 由客户端发送给服务器来请求配置参数或者请求配置确认或者续借租期
D. 由服务器发往客户端，且该报文中的配置参数包括IP地址等信息
【单选题】
VRRP与BFD进行联动的配置命令是___
A. Vrrp vrid 1 track bfd-session session-name 1 reduced 100
B. bfd-session Vrrp vrid 1 track session-name 1 reduced 100
C. track vrrp vrid 1 bfd-session session-name 1 reduced100
D. Vrrp vrid 1 track bfd-session-name 1 reduced 100
【单选题】
下面关于时延与抖动的关系，描述正确的是___
A. 抖动的大小跟时延的大小直接相连
B. 抖动时由于属于不同一个流的数据包的端到端时延不等造成的
C. 时延大则抖动的范围也小，时延小则可能抖动范围也大
D. 抖动的大小跟时延不相关
【单选题】
在MPLS网络中，交换机会分配标签，关于标签分配方式的描述，正确的是___
A. 可以由下游LSR决定将标签分配给特定FEC，再通知上游LSR
B. 下游按需方式DoD(downstream on demand)是指对于一个特定的FEC，LSR无需从上游获得标签请求消息即进行标签分配与分发
C. 下游自丰分配标签方式是指对于一个特定FEC，LSR获得标签请求消息后才进行标签分配与分发
D. 具有标签分发邻接关系的上游LSR和下游LSR使用的标签发布方式可以一致
【单选题】
下面对“报文标记”的描述，不正确的是___
A. 可以对报文的QoS信息字段进行标记
B. 可以对IP报文的DSCP、IP Precedence信息进行标记
C. 可以对Vian报文的802.1P信息进行标记
D. 可以对报文的MAC进行标记
【单选题】
在华为交换机上配置RADIUS服务器模板时，下列选项中哪些参数为可选的配置参数？___
A. 认证服务器地址和端口
B. RADIUS自动探测用户
C. 计费服务器地址和端门
D. Shared-key
【单选题】
运行MPLS设备的标签转发表中，对于同一条路由，入标签和出标签：___
【单选题】
运行MPLS设备的标签转发表中，对于不同的路由<下一跳也不同>，出标签：___
【单选题】
LDP邻居发现有不同的实现机制和规定，下面关于LDP邻居发现的描述，错误的是：___
A. LDP发现机制包括LDP基本发现机制和LDP扩展发现机制
B. LDP基本发现机制可以自动发现直连在同一条链路上的LDP Peers
C. LDP扩展发现机制能够发现非直连LDP Peers
D. LDP发现机制都需要明确指明LDP Peer
【单选题】
拥塞避免通常采用的QoS技术是___
A. GTS
B. LR
C. Car
D. WRED
【单选题】
在esight的告警管理功能中，其告警等级分为如下四种___
A. 紧急、次要、一般、提示
B. 紧急、重要、主要、提示
C. 紧急、重要、警告、提示
D. 紧急、重要、次要、提示
推荐试题
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。 ___
A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 记载客户身份信息的记录和资料
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。 ___
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【多选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。 ___
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ___
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
【多选题】
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（ ） ___
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
【多选题】
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。 ___
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
【多选题】
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【多选题】
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【多选题】
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
【多选题】
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ） ___
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
【多选题】
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ） ___
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，一次性金融服务是指，为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。 ___
A. 票据兑付
B. 现钞兑换
C. 现金存取
D. 现金汇款
【多选题】
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份 ___
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 电话查访
C. 回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
【多选题】
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。 ___
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
【多选题】
汇出汇款业务环节，银行应登记 ___
A. 汇款银行的地址
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款人的姓名或者名称
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（ ）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 ___
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人证件号码
D. 汇款人住所
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。 ___
A. 安全
B. 准确
C. 清晰
D. 完整
E. 保密
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。 ___
A. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B. 记载客户身份信息的记录和资料
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D. 反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果农村商业银行为客户提供一次性金融服务时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）。 ___
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
【多选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。 ___
A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E. 中国人民银行要求关注的其他因素
【多选题】
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受（ ），以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责 。 ___
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
【多选题】
农村商业银行自然人客户A在2019年2月11日发生以下业务明细：9点10分发生现金支取2万，10点20分收到甲的汇款60万，11点5分向乙汇款45万，14点30分现金存入6万，农村商业银行在报送客户A的大额交易时，以下说法正确的是（ ） ___
A. 报送现金大额交易62万
B. 报送大额交易113万
C. 报送现金大额交易6万
D. 报送转账大额交易60万
【多选题】
农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。 ___
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
【多选题】
农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( ) ___
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( ) ___
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( ) ___
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
【多选题】
农村商业银行委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( ) ___
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法 的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为农村商业银行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 农村商业银行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D. 农村商业银行可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件
【多选题】
通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户， ___
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
【多选题】
当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（ ） ___
A. 有组织同时或分批开户
B. 不配合客户身份识别
C. 开立业务与客户身份不相符
D. 开户理由不合理
【多选题】
农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ） ___
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
【多选题】
农村商业银行在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ） ___
A. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B. 个体工商户
C. 个人独资企业
D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】
受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（ ） ___
A. 勤勉尽责
B. 动态管理
C. 风险为本
D. 实质重于形式
【多选题】
如果自然人存在以下情形，可判定该自然人可通过人事、财务等方式对公司进行控制。（ ） ___
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免
B. 决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行
C. 决定公司的财务决算、人事任免、投融资、担保、兼并重组
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金
【多选题】
出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ） ___
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ） ___
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
