【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由（）的安全生产负总责。 ___
A. 总承包单位对施工现场
B. 总承包单位和分包单位共同对施工现场
C. 总承包单位和分包单位分别对各自施工现场
D. 建设单位对施工现场
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【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）责任。 ___
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由（）签字确认。 ___
A. 作业人员
B. 负责项目管理的技术人员
C. 1+2
D. 安全生产管理员
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行（）。 ___
A. 半封闭围挡
B. 封闭围挡
C. 警示标志
D. 夜间作业
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 ___
A. 会议告知
B. 书面告知
C. 口头告知
D. 演示告知
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权（）违章指挥和强令冒险作业。 ___
A. 修正
B. 变更
C. 拒绝
D. 无条件服从
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，（）进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 ___
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每（）年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。 ___
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；实行施工总承包的建设工程，分包单位发生的事故，由（）负责上报事故 ___
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 总承包单位
D. 分包单位
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后，（）应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。 ___
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 施工单位
D. 2+3
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位（）；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 ___
A. 书面检查
B. 停业整顿
C. 自查自纠
D. 赔偿损失
【单选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（）责任。 ___
A. 经济处罚
B. 行政处分
C. 刑事
D. 连带
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，强调了工程质量必须实行( )监督管理。 ___
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持( )的原则. ___
A. 质量第一
B. 先勘察,后设计,再施工
C. 安全第一
D. 科学,公正,诚信,守法
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当将工程发包给( )的单位,不得将建设工程肢解发包. ___
A. 经招标确定
B. 具有相应资质等级
C. 资质等级较高的
D. 工程所在地
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织（ ）等有关单位进行竣工验收. ___
A. 建设、维护人员
B. 施工、监理单位
C. 设计、施工、工程监理
D. 勘察设计、施工单位
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，( )应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用。 ___
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 监理单位
D. 设计单位
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,( )应当严格按照国家有关档案管理的规定及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案. ___
A. 总承包单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 勘察设计单位
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》规定,从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其( )的范围内承揽工程. ___
A. 营业执照载明的
B. 资质等级许可
C. 建设行政主管部门批准的
D. 工程勘察、设计单位所在地
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,勘察设计单位必须按照( )进行勘察设计,并对其勘察设计的质量负责. ___
A. 工程建设强制性标准
B. 建设单位的所有要求
C. 总监理工程师的指令
D. 设计图集
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明（ ）等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准. ___
A. 规格、型号、性能
B. 规格、厂家、型号
C. 规格、品牌、性能
D. 品牌、厂家、经销商
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》规定,( )对建设工程的施工质量负责. ___
A. 施工单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 工程质量监督站
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法准确的是( )。 ___
A. 业主只可以要求甲公司承担责任
B. 业主只可以要求乙公司承担责任
C. 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任
D. 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在( )监督下现场取样,井送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测. ___
A. 建设单位或者工程监理单位
B. 设计人员
C. 质量监督站人员
D. 施工单位质检员质检员
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，某施工现场运来一批石料，对于这批石料的检查,下列说法正确的是( )。 ___
A. 对石料质量的检查是监理工程师的责任,施工单位不需要检查
B. 对石料质量的检查是施工单位的责任,监理工程师不需要检查
C. 如果石料的厂家出示了产品合格证和质量检验报告,就不需要对其进行检查
D. 对石料的检查取样应该在监理工程师的监督下取样
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》规定,施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（ ）. ___
A. 赔偿
B. 拆除
C. 返修
D. 提出相应的技术处理方案
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在（ ）,应当向建设单位出具质量保修书. ___
A. 工程初验合格后
B. 竣工验收完成后
C. 向建设单位移交工程档案时
D. 向建设单位提交工程竣工验收报告时
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修制度的规定，电气管线\给排水管道\设备安装和装修工程的最低保修期为( )。 ___
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于法律规定的保修范围的是( )。 ___
A. 因设计缺陷造成的质量缺陷
B. 因使用不当造成的损坏
C. 因材料问题造成的质量缺陷
D. 因施工问题造成的质量缺陷
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故后，有关单位应当在( )内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 ___
A. 8小时
B. 12小时
C. 24小时
D. 48小时
【单选题】
根据《建设工程质量管理条例》规定,监理工程师因过错造成重大质量事故的,处以( ). ___
A. 责令停止执业1年
B. 吊销执业资格证书，3年内不予注册
C. 吊销执业资格证书，5年内不予注册
D. 吊销执业资格证书，终身不予注册
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，监理单位应于（）10天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位 ___
A. 开工前
B. 开工后
C. 委托监理合同签订后
D. 中标后
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并（）通知建设单位 ___
A. 及时
B. 电话
C. 书面
D. 电话或书面
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，当一名总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过（）项。 ___
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，以下哪条职责不属于专业监理工程师的职责（） ___
A. 负责编制本专业的监理实施细则
B. 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更
C. 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证
D. 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规（） ___
A. 检测设备
B. 工具
C. 1+2
D. 办公用具
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，监理规划应在签订委托监理合同及收到（）后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准。 ___
A. 设计文件
B. 施工组织设计
C. 开工报批文件
D. 施工合同
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（）报送建设单位 ___
A. 开工前
B. 开工后
C. 召开第一次工地会议前
D. 监理工作履行前
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经（）批准 ___
A. 建设单位
B. 监理公司技术负责人
C. 总监理工程师
D. 项目经理
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，制定监理工作程序应体现（）的要求。 ___
A. 事前控制
B. 过程控制
C. 主动控制
D. 1+3
【单选题】
根据《建设工程监理规范》，项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，（）应对设计技术交底会议纪要进行签认。 ___
A. 参会监理人员
B. 专业监理工程师
C. 总监理工程师
D. 监理企业技术负责人
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【单选题】
本规定所称从重处理，是指在规定的处理幅度以内按___处理。
A. 上追两级
B. 上追一级
C. 上限
D. 下限
【单选题】
员工违反廉洁从业规定,收受各种名义的回扣、礼金、礼品、有价证券、手续费的，应当给予___处分，后果或情节严重的，给予开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记过
C. 记过至记大过
D. 记过至撤职
【单选题】
受到记过处分的，从处分决定下达次月起按当年绩效考核工资标准扣发___。
A. 1个月的绩效工资
B. 2个月的绩效工资
C. 3个月的绩效工资
D. 6个月的绩效工资
【单选题】
违反ATM管理规定，违反ATM密码、钥匙管理使用规定的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 通报批评至警告
B. 警告至记大过
C. 警告至记过
D. 记过至撤职
【单选题】
违反现金收付、整点、票币兑换及现金调拨规定进行业务操作的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 罚款
B. 通报批评
C. 警告至记过
D. 诫勉谈话
【单选题】
处分期间发生新的违规行为，加重处理，处分期为___。
A. 原处分期尚未执行的期限与新处分期限之和
B. 原处分期尚未执行的期限
C. 新处分期限
D. 原处分期尚未执行的期限或新处分期限
【单选题】
受到开除处分或辞退的员工，同时___。所在单位按规定办理档案和社会保险关系的转移手续。
A. 留用察看
B. 留用察看1年
C. 留用察看2年
D. 解除劳动合同
【单选题】
10“重大责任事故”其中包括：一人死亡或三人重伤，或造成___损失责任事故的。
A. 20万元以上（含）
B. 30万元以上（含）
C. 50万元以上（含）
D. 100万元以上（含）
【单选题】
扣减绩效收入，每人每次原则上不得超过相当于本人___。赔偿经济损失金额不得超出实际风险或损失金额。责任人全额赔偿后又挽回损失的，超出实际损失部分退还有关赔偿责任人。
A. 3个月的绩效工资
B. 6个月的绩效工资
C. 一年的绩效工资
D. 二年的绩效工资
【单选题】
违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告或对可疑交易未尽职调查的，给予有关责任人员___处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分。
A. 警告至记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
未按规定查库或查库流于形式的，后果或情节严重的，给予___处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 记大过至开除
D. 开除
【单选题】
无正当理由拒不服从组织分配、调动或岗位交流决定的，给予___处分；情节或后果严重的，给予降级至撤职处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 警告至记大过
D. 记大过至开除
【单选题】
不履行或不正确履行职责，致使农信社受到司法机关或银行监管、审计、税务等行政机关处罚的，给予有关责任人员___处分。
A. 记过
B. 记过至撤职
C. 记大过至开除
D. 警告至记大过
【单选题】
公募理财产品是指商业银行面向（ ）公开发行的理财产品，公开发行认定的标准包括向（ ）募集资金、或向特定对象募集资金累计超过___人，以及法律、行政法规规定的其他情形。
A. 不特定社会公众、不特定对象、200
B. 不特定社会公众、不特定对象、100
C. 不特定社会公众、不特定对象、150
D. 不特定社会公众、不特定对象、300
【单选题】
商业银行下列行为不正确的是：___
A. 商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度
B. 商业银行采用销售人员采用以销售业绩作为单一的考核和奖励指标的考核方法
C. 商业银行对65岁（含）的投资者进行风险承受能力评估时，应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
D. 商业银行应当定期或不定期地采用当面或网上银行方式对投资者进行风险承受能力持续评估。
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
【单选题】
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
【单选题】
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
【单选题】
体现“内部控制优先”的要求不包括___。
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
【单选题】
按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 公安部
D. 金融监管部门
【单选题】
金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。
【单选题】
下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
可疑交易报告通常不包括___。
A. 涉嫌洗钱的可疑交易
B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易
C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D. 协助司法机关开展调查的资金交易
【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。
A. 汇款人国籍
B. 资金汇出地名称
C. 收款人住所
D. 其他信息
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。
A. 全面性
B. 间歇性
C. 持续性
D. 保密性
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。
