【多选题】
下列关于治安管理处罚责任年龄说法错误的有（ ）。
A. 对于不满14周岁的人违反治安管理违法所得的财物，应当追缴
B. 已满14周岁不满18周岁的人违反治安管理，应当减轻处罚
C. 认定责任年龄，以查处违反治安管理行为时为准
D. 16周岁生日当天，应视为已满16周岁
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【多选题】
下列行政机关实施行政强制措施的情形中，未遵守程序规定的有（ ）。
A. 民警丁在当事人未到场的情况下，让见证人在现场笔录上签字
B. 民警丙在实施行政强制措施时没有制作现场笔录或者其他可代替现场笔录的文书材料，事后补做
C. 民警乙在实施行政强制措施时没有听取当事人的陈述和申辩
D. 民警甲在实施行政强制措施时没有当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径，但其后以书面方式补充告知
【多选题】
公安机关办理行政案件，需要在特定地点对违法嫌疑人进行询问。根据《公安机关办理行政案件程序规定》的规定，以下做法正确的有（ ）。
A. 甲县公安局将住在A县的违法嫌疑人陈某传唤到该公安局进行询问
B. 乙县公安局到B县的违法嫌疑人邓某家中对邓某进行询问
C. 丙县公安局在未办传唤手续的情况下，要求违法嫌疑人谢某到其所属居委会接受询问
D. 丁县公安局到违法嫌疑人朱某的单位询问朱某
【多选题】
甲（15周岁）在某酒吧饮酒，喝醉后向老板乙赊账，乙不同意，双方发生口角，甲对乙进行殴打（经鉴定为轻微伤），乙拨打110向公安机关报案。民警赶到，经劝阻甲仍不停手，还对民警辱骂拉扯，将民警的制服撕破。民警欲将甲带离时，甲躺倒在地大喊"警察打人啦"，赖着不走。下列说法正确的是（ ）。
A. 对甲应决定行政拘留处罚，但不执行
B. 甲实施了殴打他人和阻碍执行职务两种违反治安管理的行为
C. 对甲的违法行为应分别决定合并执行，行政拘留处罚合并执行的，最长不超过20日
D. 对甲应采取保护性措施约束至酒醒
【多选题】
下列违法行为没有超过追究期限的是（ ）。
A. 11月6日，周某因赌博被某派出所查获，其供出在同年3月中旬嫖娼
B. 4月6日，李某向当地派出所电话报警被陈某殴打，因接警人忘记作记录，导致派出所未对该案予以受理，同年12月3日，陈某因寻衅滋事被该派出所抓获，其供出曾于4月份殴打李某
C. 12月2日，赵某盗窃李某自行车。李某到派出所报案，派出所调查时赵某逃跑。次年9月2日，将赵某抓获
D. 5月1日，李某供述其上一年9月7日至12月5日，随身携带一把带有自锁装置的弹簧刀
【多选题】
下列违反治安管理的行为，没有超过追究期限的是（ ）。
A. 10月25日，某派出所接到群众举报，当地居民冯某于4月6日在自己的录像厅内组织播放淫秽录像，经调查上述举报属实
B. 3月21日，某铁路派出所民警巡逻时发现放置在铁路边的安全标志被人移走；10月5日，行为人冯某被抓获。经查，冯某系于3月20日夜间将上述安全标志移走
C. 12月6日，某地公安机关发现当地居民刘某在自家果园里私自安装电网，经查，为防止有人入园盗窃，刘某早于3月初就已将电网装上
D. 11月22日，某派出所接到报案，发现印有伪造的当地某学校公章的文件。经查，该印章系陈某于4月10日伪造并加盖在文件上的，使用后即将印章销毁
【多选题】
公安机关在作出（ ）的行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利。
A. 对单位处以1万元以上罚款
B. 对个人违反治安管理的处以2000元以上罚款
C. 行政拘留
D. 对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以2000元以上罚款
【多选题】
某派出所在办理行政案件中进行了下列扣押，其中不正确的有（ ）。
A. 民警办理刘某吸毒案件时，对刘某的生活必需品进行扣押
B. 民警在办理王某殴打李某的案件中，认为王某殴打李某使用的板砖符合扣押条件，经派出所所长批准后进行扣押
C. 民警在检查陈某汽车的后备箱中发现了仿真枪。由于情况紧急，民警当场实施扣押，并在24小时内向所属分局局长报告后，可以不补办批准手续
D. 蒋某抢夺谢某的手机，被民警当场抓获。后派出所扣押了谢某被抢夺走的手机
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，办案民警在实施扣押时，应做好的工作有（ ）。
A. 经过有关人员签名或者盖章的扣押物品清单一式两份，一份交给持有人，另一份附卷备查
B. 在实施扣押的现场开列扣押物品清单
C. 清单制作完毕后，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章
D. 会同在场的见证人和被扣押物品持有人查点清楚被扣押的物品
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列关于扣押的说法正确的是（ ）。
A. 对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式两份，由调查人员、见证人和持有人签名或盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查
B. 满6个月无人对所扣押物品主张权利或者无法查清权利人的，应当公开拍卖或按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库
C. 对被侵害人或者善意第三人合法占有的财产，不得扣押，应当予以登记
D. 公安机关办理治安案件，对与案件有关的需要作为证据的物品，可以扣押
【多选题】
下列不需要告知听证的案件有（ ）。
A. 刘某因饮酒后驾驶机动车被公安机关交通管理部门处暂扣6个月的机动车驾驶证，并处1000元罚款
B. 张某因盗窃被拘留10日并处1000元罚款，因吸毒被拘留12日并处罚款1500元，合并执行拘留20日并处罚款2500元
C. 金宇网吧因未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件被公安机关警告并处以8000元的罚款
D. 李某因弄虚作假骗取护照被公安机关处以3000元的罚款
【多选题】
某公安机关在办理行政案件中关于鉴定的做法正确的是（ ）。
A. 被侵害人张某自行鉴定的，鉴定费用由张某负担
B. 被侵害人赵某收到鉴定意见后，对鉴定意见有异议，向公安机关申请重新鉴定，公安机关要求重新鉴定的费用由违法嫌疑人钱某负担
C. 违法嫌疑人陈某收到鉴定意见后，对鉴定意见有异议，向公安机关申请重新鉴定，公安机关认为该鉴定意见确有疑问，进行了重新鉴定，公安机关应承担该费用
D. 违法嫌疑人李某收到鉴定意见后，发现鉴定人应当回避而没有回避，向公安机关申请重新鉴定，公安机关要求重新鉴定的费用由李某负担
【多选题】
张三翻墙进入李四所开商店，窃得李四3天前刚收购回来的一台二手电脑（价值600元)。李四报警后，张三随即被警方抓获。为确定案值，公安机关聘请价格鉴证机构的鉴定人员对笔记本电脑进行了估价。下列说法不正确的是（ ）。
A. 张三对鉴定意见有异议，要求重新鉴定，无特殊情况，鉴定意见改变的，由公安机关承担重新鉴定费用，鉴定意见没有改变的，则重新鉴定的费用应由张三自己承担
B. 鉴定人员王某系李四的舅舅，他办事公正，可以为此案承担鉴定工作
C. 由于鉴定人员具有专业知识，办案民警无需再对鉴定意见进行审查
D. 申请重新鉴定以一次为限。张三申请了，李四就不能再申请
【多选题】
下列关于办理治安案件中检查的说法错误的是（ ）。
A. 检查证明文件应当由公安机关办案部门负责人审批
B. 人民警察经出示工作证件，可以对公民住所立即进行检查
C. 检查妇女的身体，只能由女性人民警察进行
D. 实施检查的人民警察不得少于2人
【多选题】
根据《公安机关办理行政案件程序规定》的规定，下列关于询问的做法正确的是（ ）。
A. 陈某（女，16周岁）在一超市内购买物品时与他人发生争执，用购物篮将人砸致轻微伤，公安派出所将其传唤到所内进行询问，因其父母均出差未归，办案民警便通知其老师到场并将有关情况记录在案
B. 徐某（男，16周岁）与其邻居发生纠纷，将其邻居家门口停放的一辆自行车砸坏，后被传唤到派出所进行询问，民警未通知其父母到场
C. 周某（男，15周岁）自幼父母双亡，监护人为其外祖父。周某在超市内盗窃零食被超市保安扭送到公安派出所，在对其询问时，没有联系到其外祖父，派出所办案民警在询问笔录中将情况予以注明
D. 王某（男，16周岁）在学校内将同学赵某打致轻微伤，派出所民警将其传唤到所内询问，并直接通知其教师张某到场
【多选题】
张某与李某系邻居，因楼层渗水而发生口角，张某将李某打伤。案件受理后，公安机关下列做法错误的有（ ）。
A. 李某被打肿了脸，到医院检查后无碍，放弃了伤情鉴定。公安机关要求李某一定要进行鉴定，否则无法作出处理
B. 李某被打肿了脸，到医院检查后发现耳膜破裂。公安机关发现其伤势较重可能为轻伤以上。但由于张、李二人欲私下和解，不必要求李某进行伤情鉴定
C. 李某被打肿了脸，到医院检查后发现牙齿松动，张某认为李某的牙齿松动不是其殴打行为所致，双方发生争执。公安机关应以医院病历为依据进行处理
D. 李某接到鉴定委托书后，经公安机关多次通知，李某无正当理由逾期不去鉴定，公安机关视其拒绝鉴定
【多选题】
公安机关下列调查取证行为，不符合《治安管理处罚法》规定的是（ ）。
A. 办案人员没有到证人所在单位或者住所询问证人，而是通知证人到公安机关提供证言
B. 对案件中有争议的专门性问题，经有关鉴定人鉴定后，只需加盖鉴定机构的公章，无须鉴定人的签名
C. 办案人员询问未满16周岁的证人时，没有通知其父母或者其他监护人到场
D. 2名办案民警检查完与违反治安管理有关的场所后所作的检查笔录中，因被检查人拒绝签名，而现场情况又无法找到和邀请见证人的，只有办案人员的签名和有关情况及原因说明
【多选题】
根据《治安管理处罚法》的规定，下列有关公安机关办理治安案件制作询问笔录的说法正确的是（ ）。
A. 询问不满20周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场
B. 记载有遗漏或者差错的，被询问人可以提出补充或者更正
C. 人民警察可以要求被询问人自行书写书面材料
D. 公安机关应当允许被询问人自行提供书面材料
【多选题】
下列关于办理治安案件询问的表述正确的是（ ）。
A. 对醉酒的人约束至酒醒的时间不计算在询问查证的时间内
B. 被询问人就被询问事项自行提供书面材料的，应当允许
C. 当场处罚的治安案件可由1名民警调查询问
D. 询问15周岁的未成年在校学生应当通知其所在学校的教师在场
【多选题】
甲（17周岁）在一书店内偷书时，被店主乙发现后扭送至当地公安派出所，派出所民警对甲进行了询问。根据《公安机关办理行政案件程序规定》的规定，下列做法正确的是（ ）。
A. 对甲询问完毕后，甲在笔录上只签名不捺指印，办案民警强制要求其签名并且捺指印
B. 办案民警通过电话通知甲的父母到场，但其父母均出差未归，办案民警通知甲的教师丙到场，并将有关情况记录在案
C. 对甲询问完毕后，办案民警让甲在笔录的最后一页签名或捺指印
D. 在对甲询问时，办案民警在笔录上记明甲的到案经过、到案时间和离开时间
【多选题】
下列关于办理治安案件中检查的说法错误的是（ ）。
A. 被检查人拒绝在检查笔录上签名的，人民警察可以代其签名
B. 公安机关有权检查与违反治安管理行为有关的人身和物品，对公民的住所无权检查
C. 实施检查的人民警察不得少于2人，但紧急情况也可以由1名人民警察实施检查
D. 检查证明文件应当由公安机关办案部门负责人审批
【多选题】
下列关于办理行政案件中鉴定、检测方面的叙述正确的是（ ）。
A. 对当事人提供的购买发票等票据能够认定价值的涉案物品，公安机关可以不进行价格鉴证
B. 对人身伤害的鉴定由法医或者县级以上医院进行
C. 卫生行政主管部门许可的医疗机构具有执业资格的医生出具的诊断证明，可以作为公安机关认定人身伤害程度的依据
D. 价值明显不够刑事立案标准的涉案物品，公安机关可以不进行价格鉴证
【多选题】
公安机关在办理周某出售淫秽物品一案时，决定对其进行传唤。办案民警陈某、赵某送达传唤证时，发现只有周某一人在家，并且其家中可能藏有淫秽光盘，遂向周某出示工作证件，对其住所进行了检查。经检查，发现了10张淫秽光盘，民警赵某在笔记本上予以注明。周某又称在其小商店内还有一部分淫秽光盘。陈某、赵某赶紧携带发现的淫秽光盘回到派出所，向所长报告了此情况。经所长同意，二人带着由派出所开具的检查证明文件，到周某的商店内进行了检查，又发现了5张淫秽光盘，二人决定予以扣押，民警赵某又在笔记本上予以注明。2名民警对扣押的光盘，给周某打了个"今扣周某15张淫秽光盘。陈某、赵某"的条子。民警下列行为中，不符合法律规定的是（ ）。
A. 所长批准检查证明文件
B. 未制作证据保全决定书和清单
C. 两次检查均未制作检查笔录
D. 对公民住所进行检查没有出示县级以上人民政府公安机关开具的检查证明文件
【多选题】
某公安机关受理了张某殴打李某案件。在案件办理过程中，李某拒绝进行伤情鉴定，公安机关下列做法正确的有（ ）。
A. 因李某未进行伤情鉴定，对张某从轻处罚
B. 根据已认定的事实作出处理决定
C. 将有关情况记录在案
D. 对李某强制进行伤情鉴定
【多选题】
公安机关办理行政案件，需要在指定地点对违法嫌疑人进行询问，以下做法正确的有（ ）。
A. 乙县公安局到B县的违法嫌疑人邓某家中对邓某进行询问
B. 甲县公安局将住在A县的违法嫌疑人陈某传唤到该公安局进行询问
C. 丙县公安局在未办传唤证的情况下，要求违法嫌疑人谢某到其所属居委会接受询问
D. 丁县公安局到违法嫌疑人朱某的单位询问朱某
【多选题】
下列关于居住场所与经营场所合一的检查问题的说法正确的是（ ）。
A. 公安机关在经营时间内对其检查时，应当按照检查经营场所办理相关手续
B. 公安机关对其进行检查时，应当按照检查公民住所办理相关手续
C. 公安机关应当按照检查经营场所办理相关手续
D. 公安机关在非经营时间内对其检查时,应当按照检查公民住所办理相关手续
【多选题】
甲因琐事将乙打伤，公安机关受理案件后，出现下列情形，其中应当进行伤情鉴定的是（ ）。
A. 乙伤情可能构成轻微伤
B. 甲对乙的伤害程度有争议
C. 甲要求作伤情鉴定
D. 乙要求作伤情鉴定
【多选题】
下列关于取保候审、监视居住的说法中，正确的是（ ）。
A. 在赵某涉嫌贪污一案中，检察机关决定监视居住的，由检察机关执行
B. 在王某涉嫌盗窃一案中，公安机关决定取保候审的，由公安机关执行
C. 在刘某涉嫌渎职一案中，检察机关决定取保候审的，由公安机关执行
D. 在吴某涉嫌非法持有毒品一案中，在审查起诉阶段需要监视居住的，由检察机关决定并执行
【多选题】
公安机关在侦查下列刑事案件过程中，应当撤销案件的是（ ）。
A. 丙犯罪已过追诉时效期限
B. 犯罪嫌疑人丁案发后死亡
C. 甲寻衅滋事，情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪
D. 乙因涉嫌故意伤害致人重伤
【多选题】
何某亲眼目睹了两名歹徒抢劫一辆出租车的过程。歹徒被抓获后，侦查人员找到何某询问，何某有权（ ）。
A. 要求司法机关保障自身的安全
B. 要求公安机关对作证支出的交通费予以补助
C. 以记不清楚为由拒绝提供证言
D. 要求司法机关保障自己近亲属的安全
【多选题】
行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的下列证据材料，可以作为公安机关办理刑事案件证据的是（ ）。
A. 制假的工具
B. 制假现场勘验笔录
C. 电脑内的电子出货记录
D. 对查获物品的检验报告
【多选题】
公安机关办理刑事案件，需要查明的案件事实包括（ ）。
A. 犯罪嫌疑人的责任
B. 犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节
C. 犯罪嫌疑人与其他同案人的关系
D. 犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的
【多选题】
190、办理刑事案件中需要查明的案件事实包括（ ）。
A. 犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的
B. 实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节
C. 犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施
D. 犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节
【多选题】
下列选项中属于公安机关办理刑事案件，需要查明的案件事实的是（ ）。
A. 犯罪嫌疑人丁具有国家工作人员的身份
B. 犯罪嫌疑人甲具有自首情节
C. 犯罪嫌疑人乙被他人胁迫参加犯罪
D. 犯罪嫌疑人丙出于泄愤而实施故意杀人
【多选题】
小刚是一名17周岁的职业高中学生，国庆节放假期间，他潜入某单位办公室，窃得笔记本电脑3部。在公安机关对此案进行侦查时，下列内容属于刑事诉讼的证明对象的是（ ）。
A. 小刚的年龄
B. 小刚盗窃的作案手法
C. 小刚盗窃电脑的价值
D. 小刚家庭管教情况
【多选题】
我国《刑事诉讼法》规定，刑事诉讼证据应达到"确实、充分"的程度，这意味着（ ）。
A. 用以定案的所有证据之间不存在矛盾
B. 用以定案的所有证据必须查证属实
C. 运用全案证据得出的结论是唯一的，排除了任何其他合理怀疑
D. 用以定案的所有证据已形成完整的证明体系，已能够完全证明全部的证明对象
【多选题】
下列情形中，在羁押期限内，不可以对犯罪嫌疑人决定取保候审的是（ ）。
A. 犯罪嫌疑人甲，身体健康，是犯罪集团的主犯
B. 犯罪嫌疑人丙，正在怀孕，对其采取取保候审不致发生社会危险性
C. 犯罪嫌疑人乙，在羁押期间吞食异物，逃避侦查，但能够自理生活
D. 犯罪嫌疑人丁，因盗窃被判处有期徒刑3年，刑满释放后第4年又犯危险驾驶罪
【多选题】
下列非法收集的证据应当予以排除的是（ ）。
A. 侦查人员暴力逼取的证人证言
B. 侦查人员威胁证人作证后，据此找到的凶器
C. 收集物证、书证虽不完全符合法定程序，但侦查人员能作出合理的解释
D. 侦查人员采用刑讯逼供手段获取的犯罪嫌疑人李某的供述
【多选题】
下列有关取保候审、监视居住的做法正确的是（ ）。
A. 某县公安局决定对张某取保候审，要求其交纳2000元保证金，并要求其妻子作保证人
B. 刘某在被取保候审期间搬到县城的另外一套房子居住，在24小时以内向执行机关报告
C. 李某涉嫌诈骗罪，企图逃跑，但正在哺育自己4个月的婴儿。公安机关便决定对李某监视居住
D. 王某被取保候审期间，执行机关责令其将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存
【多选题】
证人在刑事案件侦查期间的权利包括（ ）。
A. 对侦查人员侵犯其诉讼权利或者进行人身侮辱的行为提出控告
B. 要求侦查人员回避
C. 拒绝作证
D. 要求侦查机关保障其本人和家人安全
【多选题】
在刑事诉讼中，下列人员不能作为证人的有（ ）。
A. 与案件有利害关系的人
B. 精神上有缺陷，不能辨别是非，不能正确表达的人
C. 年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人
D. 当事人的近亲属
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【多选题】
11：单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户，定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
12：下列关于单位保证金账户的说法，正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限，可多次存入，多次支取；
B. 定期保证金存款起存金额1万元，可多次存入，多次支取；
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致；
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
13：对公客户办理业务时，下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
14：下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后，通过资金模块入账，然后使用【1060】打印单位存款证实书；
B. 需要做质押贷款时，使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单；
C. 履约事项完成后，通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户；
D. 履约事项完成后，使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书，最后通过1079交易，对单位存款证实书销户。
【多选题】
15：单位结算账户存在下列哪些情况时，系统不允许销户___
A. 账户下有单位卡；
B. 账户是久悬户或转营业外收入户；
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证；
D. 账户状态不正常，如存在冻结控制、挂失未到期等情况的。
【多选题】
16： 现金清分指对人民币现金进行___，并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
A. 面额和套别区分
B. 捆扎
C. 清点
D. 真假币鉴别
E. 数量统计
【多选题】
17：以下___券别人民币必须采用机械清分。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
【判断题】
1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
【判断题】
2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
【判断题】
3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
【判断题】
4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户
【判断题】
5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
【判断题】
7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年
【判断题】
8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
【判断题】
9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施
【判断题】
10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
【判断题】
11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告
【判断题】
12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
【判断题】
13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【判断题】
14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
【判断题】
15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
【判断题】
16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户
【判断题】
17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
【判断题】
18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告
【判断题】
19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立
【判断题】
20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
【判断题】
21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
【判断题】
22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
【判断题】
23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户
【判断题】
25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施
【判断题】
26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
【判断题】
27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元
【判断题】
28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理
【判断题】
29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款
【判断题】
31：基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时，授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
【判断题】
32：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
【判断题】
33：对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户
