相关试题
【单选题】
35：综合前端系统录入支票信息时，“支付凭证日期”应为___日期？
A. 支票到期日期
B. 支票出票日期
C. 系统当前日期
【单选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【单选题】
37：取消企业银行账户许可的不包括下列___
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 机关
【单选题】
38：《企业银行结算账户管理办法》所称银行结算账户不包括___?
A. 企业基本存款账户
B. 企业一般存款账户
C. 企业专用存款账户
D. 企业验资户账户
【单选题】
39：企业在取消银行账户许可前开立的基本存款账户、临时存款账户___正常使用?
A. 可以继续正常使用
B. 需到银行重新办理开户手续
【单选题】
40：取消企业银行账户许可后，企业是否可以多开几个基本存款账户?___
A. 不可以。同一个企业只能在银行开立一个基本存款账户
B. 可以开立两个(含)以上基本存款账户
【单选题】
41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___
A. 可以直接进行开户
B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户
C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
【单选题】
42：银行如何审核企业基本存款账户的唯一性___
A. 通过在账户管理系统核实
B. 询问客户
C. 通过人行监管辅助系统核实
D. 通过综合业务系统核实
【单选题】
43：企业开户时，提供营业执照时下列哪项不能认可___
A. 营业执照正本
B. 副本
C. 电子营业执照
D. 复印件
【单选题】
44：对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存___
【单选题】
45：取消企业银行账户许可后，企业在银行申请开立存款账户，多久可以使用?___
A. 自开立之日
B. 三个工作日
C. 三天
D. 人行核准后
【单选题】
46：6月15日，客户在取消企业银行账户许可前取得的基本存款账户开户许可证丢失了，如何处理?___
A. 登报声明
B. 单位出具证明
C. 不需要处理
D. 人行补发
【单选题】
47：监管辅助系统上传单张图片必须___
A. 小于1M
B. 大于1M
C. 可以随意大小
【单选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【单选题】
49：定期个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 8月1日—9 月 5日
B. 8月5日—9 月 5日
C. 4月10日—5月15日
D. 4月1日—5月5日
【单选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
52：下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
【单选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【单选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
1：存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【单选题】
2：为了建立和规范存款保险制度，依法保护___的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定，制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
推荐试题
【判断题】
各直属海关负责组织年度检疫处理单位监督检查，并针对各检疫处理单位分别形成年度监督检查报告。
【判断题】
海关对高风险的检疫处理业务实施的全过程监管包括检疫处理方案审核、现场操作检查及安全防范监督三个方面内容。
【判断题】
口蹄疫是由口蹄疫细菌引起的一种急性、热性、烈性和高度接触性传染病。
【判断题】
小反刍兽疫又称羊瘟，是引起山羊、绵羊等小反刍动物的高度接触性传染病，世界动物卫生组织（OIE）将其列为法定上报的动物疫病。
【判断题】
在我国，口蹄疫O.A.Asia1和SAT1~3型均有流行。
【判断题】
口蹄疫病毒存在7个血清型分别为：A.O.C.Asia1和SAT1~3型。
【判断题】
小反刍兽疫病毒属副黏病毒科麻疹病毒属，与牛瘟病毒有相似的物理化学及免疫学特性。
【判断题】
小反刍兽疫潜伏期一般为4-5天，最长21天。
【判断题】
对小反刍兽疫尚无有效的治疗方法，发病初使用抗生素和磺胺类药物可对症治疗和预防继发感染。对本病的防控主要靠疫苗免疫。
【判断题】
口蹄疫病毒7个血清型之间可交叉免疫保护。
【判断题】
在小反刍兽疫疫情爆发地区，开展羊群紧急免疫，建立免疫隔离带，是防止疫情扩散的有效手段。
【判断题】
小反刍兽疫病毒检测方法包括：细胞培养、PCR方法、荧光PCR方法。
【判断题】
小反刍兽疫抗体检测方法包括：C-ELISA.中和试验。
【判断题】
小反刍兽疫属于《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》规定的一类动物疫病。
【判断题】
口蹄疫属于《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》规定的一类动物疫病。
【判断题】
鱼类在飞机运输前一天应停止喂食，以免在运输途中反胃吐食及排泄粪便造成污染水质，缺氧死亡。
【判断题】
机械运输法：指将待运的水生动物装入带水箱的车、船等运输机械中进行运输的方法，适用于中长途运输。
【判断题】
充氧运输法应注意水生动物和水的装载量一般不得少于塑料袋有效体积的50%，以减少运输过程中晃动。
【判断题】
三卡因（MS－222）作用迅速、明确，安全性高，各国均无休药期要求。
【判断题】
进出境水生动物装运用水应在运输后或排放前进行有效消毒处理以免传播病原，运输过程中可根据需要适当换水。
【判断题】
出境水生动物养殖场、中转场应当遵守国家有关药物管理规定，不得存放、使用我国和进口国家或地区禁止使用的药物；对允许使用的药物，遵守药物使用和停药期的规定。
【判断题】
在水生动物感染或疑似感染动物传染病时，采取的紧急消毒程序流程为清洗→去污→消毒30min后，再清洗→去污→消毒。
【判断题】
场地消毒的顺序是"先里后外，先上后下"，即从最里头和最上面（顶棚或天花板）开始，再依次到墙壁、设备和地面，边喷边退，逐渐退至门口。
【判断题】
二氧化氯（复合亚氯酸钠），可作喷雾、冲洗、浸泡消毒，浓度150mg/L～200mg/L，必须现用现配。
【判断题】
低致病性禽流感不会转化为高致病性禽流感。
【判断题】
检验检疫工作中发现或疑似发生重大动物疫情，工作人员可以根据自身经验判断是否为重大动物疫情。
【判断题】
境内发生或疑似发生重大动物疫情以我国农业部发布或通报的疫情信息为确认依据。
【判断题】
海关总署对影响严重的进出境重大动物疫情，应当在4小时内向国务院报告，同时通报国务院有关部门和省级人民政府。
【判断题】
直属海关对供港澳活猪注册饲养场实行年审制度。对逾期不申请年审，或年审不合格且在限期内整改不合格的，取消其注册资格，吊销其注册证。
【判断题】
尽管不清楚非典型BSE的传播方式，但是现有的防控措施对其是有效的,有效去除特殊风险物质（SRM）及完全的饲料禁令同样可以控制非典型疯牛病。
【判断题】
疯牛病是由朊病毒（prion）引起的，可以通过饲喂含有BSE病原的动物肉骨粉传播。
【判断题】
OIE法典规定来自于BSE风险可控制国家和风险不确定国家所有年龄牛的扁桃体和回肠末端都是特殊风险物质。
【判断题】
不同BSE风险等级的国家，其特殊风险物质的定义相同。
【判断题】
BSE的监测亚群只限于死牛、伤亡屠宰牛和临床疑似牛。
【判断题】
兽医立法是支持良好管理和为兽医机构所有活动提供法律框架的前提。
【判断题】
防控疯牛病的法律法规内容须至少包含饲料禁令、疯牛病监测、特殊风险物质的定义、疯牛病病牛及相关牛淘汰、牛只身份识别和追溯体系。
【判断题】
对牛只出生农场的评估主要包括牛只的身份识别、动物饲料禁令、官方兽医人员日常监督和法律法规宣传教育执行情况。
【判断题】
评估报告应包括下述内容：实地评估背景、实地评估的策划、实地评估情况、与OIE法典和其他相关标准符合情况、建议意见。
