【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
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相关试题
【单选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【单选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
1：存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【单选题】
2：为了建立和规范存款保险制度，依法保护___的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定，制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
【单选题】
3：为了建立和规范存款保险制度，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护___，制定本条例。
A. 金融秩序
B. 金融稳定
C. 经济秩序
D. 经济稳定
【单选题】
4：存款保险条例中的投保机构是指___
A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构
【单选题】
5：存款保险条例所称存款保险，是指___向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。
A. 投保机构
B. 银行
C. 保险公司
D. 存款人
【单选题】
6：被保险存款包括投保机构吸收的___。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
A. 人民币存款
B. 外币存款
C. 人民币存款和外币存款
【单选题】
7：存款保险条例中，被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。但是___除外。
A. 金融机构同业存款
B. 投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款
C. 存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款
D. 以上选项都是
【单选题】
8：存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币___万元。
【单选题】
9：___会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
【单选题】
10：同一存款人在___所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 所有银行
B. 同一家投保机构
C. 所有金融机构
【单选题】
11：同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的，实行全额偿付；超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构___中受偿。
A. 全部财产
B. 清算财产
C. 全部资产
D. 清算资金
【单选题】
12：社会保险基金、住房公积金存款的偿付办法由___会同国务院有关部门另行制定，报国务院批准。
A. 财政部
B. 中国人民银行
C. 住房和城乡建设部
D. 人力资源和社会保障部
【单选题】
13：同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款___在最高偿付限额以内的，实行全额偿付。超出最高偿付限额的部分，依法从投保机构清算财产中受偿。
A. 本金
B. 利息
C. 本金和利息合并计算的资金数额
【单选题】
14：存款保险基金的来源包括___：
A. 投保机构交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
D. 其他合法收入
E. 以上选项都是
【单选题】
15：存款保险基金管理机构由___决定。
A. 党中央
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 财政部
【单选题】
16：存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自___之日起6个月内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 工商行政管理部门颁发营业执照
B. 开业
C. 银行监督管理部门颁发金融许可证
【单选题】
17：存款保险条例施行后开业的吸收存款的银行业金融机构，应当自工商行政管理部门颁发营业执照之日起___内，按照存款保险基金管理机构的规定办理投保手续。
A. 3个月
B. 4个月
C. 5个月
D. 6个月
【单选题】
18：存款保险费率由___构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报国务院批准后执行。
A. 基准费率和风险差别费率
B. 浮动费率和风险差别费率
C. 固定费率和风险差别费率
D. 一般费率和风险差别费率
【单选题】
19：存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、存款结构情况以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报___批准后执行。
A. 中国人民银行
B. 中国银行保险监督管理委员会
C. 财政部
D. 国务院
【单选题】
20：存款保险费率由基准费率和风险差别费率构成。费率标准由存款保险基金管理机构根据经济金融发展状况、___以及存款保险基金的累积水平等因素制定和调整，报国务院批准后执行。
A. 银行经营情况
B. 银行盈利情况
C. 银行管理情况
D. 存款结构
【单选题】
21：各投保机构的适用费率，由存款保险基金管理机构根据投保机构的___等因素确定。
A. 经营管理状况和风险状况
B. 盈利状况和风险状况
C. 资产状况和风险状况
D. 存款结构情况和风险状况
推荐试题
【填空题】
23.工作负责人或工作许可人不允许在开工以后单方面变更___，如需变更，应先停止工作，双方重新进行安全检查确认后，方可实施作业。
【填空题】
24.一张工作票工作负责人只允许变更___次
【填空题】
25.原、现工作负责人应对工作任务和___进行交接
【填空题】
26.作业必须按照一人作业一人监护的原则。特殊情况下，如检修一人作业时，由___进行监护，检修两人及以上作业时，由___进行监护，运行人员履行监督职责。
【填空题】
27.作业过程中需进行工艺隔离，由___操作做好相关工艺隔离；若不能有效隔离，各项补充安措落实后，须由___全程现场监护。
【填空题】
28.___或___应按公司QHSE管理要求，对所属站场的重点作业进行监督检查，并做好安全监督检查记录。监督检查记录中应包括作业前安措监督检查、作业中监护情况、作业后文明生产情况等。
【填空题】
29.工作过程所涉及的仪表、阀门、控制系统等设备的设定或___、___等发生变化的，应在工作完成情况及说明中详细说明，并由检修和运行双方签字确认。涉及异动的，由技术质量部负责及时下达书面通知或修订有关规程。
【填空题】
31.每月5日前由___统计工作票合格率，并分析存在问题，提出改进意见
【填空题】
32.工作票的安全措施有严重欠缺，却已开工者，则同时考核___、___和___。
【填空题】
33.为确保动火安全，外来单位在公司生产区域动火的，须签定___，履行相应安全职责
【填空题】
34.一级动火工作票作业有效期一般为___个小时，二级动火工作票作业有效期一般为___个小时，三级动火工作票作业有效期一般为___个小时。
【填空题】
"35.使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于___米，二者与动火作业地点的水平距离均不应小于___米，并不准在烈日下爆晒"
【填空题】
36.二级动火为动火点在已投运天然气管道、站场___输气设施本体及附属工艺设备上，不能有效隔离但能___的管道打开或连头动火作
【填空题】
"37.动火前工作负责人须仔细核对现场工艺设备及图纸、查阅设备台账，清楚设备健康情况。一、二级动火须编制___。"
【填空题】
38.用靠梯时，脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过___，应在中间设支撑加固。
【填空题】
39.临边作业：在工作边沿无围护或围护设施高度低于___mm的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。洞口作业在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落，其坠落高度大于或等于___米的开口处作业
【填空题】
40.作业前___或安全工作方案应与所有相关人员沟通，必要时应专门进行培训，确保所有相关人员熟悉相关的安全作业要求
【填空题】
41.1、需要打开的管线或设备必须与系统隔离，其中的物料应采用排尽、___等方法除尽。
【填空题】
42.脚手架搭设报验后，使用___和___按国家规范进行检查、验收
【填空题】
43.高度在___米以上的满堂支撑架，其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合国家相关规定
【填空题】
44.有限空间作业气体检测取样应有代表性，应特别注重人员可能工作的区域，取样点应包括___，取样时应停止任何气体吹扫，测试次序应是___
【填空题】
45.J.3.1.6进入受限空间作业时，应将相关的___等文件存放在现场
【填空题】
46.临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应___。
【填空题】
47.在临时用电有效期内，如遇作业过程中停工、人员离开时，临时用电单位应从___向___逐次切断临时电源开关，待重新施工时，临时用电单位应对___、___进行检查确认后，方可送电。
【填空题】
48.起重作业是指在生产和检修、维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生___变化的作业过程。
【填空题】
"49.上限位装置是起重机上的一种能防止吊物或吊钩提升过高的___。
【填空题】
50.因事故抢修需要进行设备异动时，应按审批权限征得批准者的同意，并向调度、运行人员说明后方可实施，但应在抢修工作结束后___日内补办设备异动申请审批手续。
【填空题】
51.设备异动申请应在设备异动工作开工前___天内办理完成，并充分考虑需用物资采购和施工单位确定等时间上的要求。
【填空题】
52.公司定向采购及合同续签的决策权限为单项采购估算额___万元以下，其余采购方式的决策权限为单项采购估算额___万元以下。
【填空题】
53.京东企业购平台单次采购估算额原则上不得超过___万元，当月同类物资采购不得超过2次。
【填空题】
"54.金额在50万元人民币以下的合同谈判由___主任组织、项目涉及的其他相关部门负责人或代表参加，监审专职参与监督"
【填空题】
55.计划发展部发起合同创建流程后，需跟踪审批流程，及时提醒参与审核的相关职能部门提出合同审核意见，必要时向审核人说明情况。每个审批流程不超过___个工作日。相关职能部门如遇特殊情况需延长审核时间时，应向合同管理专职说明理由，且延长后累计审核时间最长不得超过___个完整工作日。
【填空题】
56.安全监察部主任代表公司签署___；纪检审计室主任代表公司签署___；调度运行中心主任代表公司签署___。
【填空题】
57.固定总价合同在进度款支付时须提供合同条款中支付节点证明的相关支撑性材料，合同最终结算时，还须提供___
【填空题】
58.合同内的变更，合同承办部门一经发现预计工程量结算金额超原合同估算金额，则需根据《项目管理办法》执行工作联系单审批流程，并填写合同变更申请一，如变更引起费用单项或累计预估增加额为合同总价___%含以内并且___万元含以内，合同变更申请单由___批准；如变更引起费用单项或累计预估增加额超过合同总价的___%或___万元以上，由___审核、___批准。
【填空题】
59.合同范围外变更，如变更引起费用单项或累计预估增加额超过合同价的___或___万以上的，由计划发展部组织与原合同单位进行谈判，初步确定主要工作内容及结算方式，须经___通过后方可实施，并及时签订___。
【填空题】
60.当发生异常事故事件时，当事人或所属___应立即向所属部门负责人、调度中心汇报
【填空题】
61.当发生异常事故事件时，调度中心在接报后，以短信形式分别向分管安全生产副总经理、安全总监、总工程师、配合安全生产副总工程师以及安全监察部、技术质量部、调度运行中心、维抢修中心的部门领导和专职安全员报告；在发生涉及线路异常事件时，应同时报告___部门领导和安全员。
【填空题】
"62.在发生交通事故时，当事人或所属班组班组长应立即以电话形式向所属部门负责人、安全监察部主任、___负责人报告。"
