【单选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
37：取消企业银行账户许可的不包括下列___
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 机关
【单选题】
38：《企业银行结算账户管理办法》所称银行结算账户不包括___?
A. 企业基本存款账户
B. 企业一般存款账户
C. 企业专用存款账户
D. 企业验资户账户
【单选题】
39：企业在取消银行账户许可前开立的基本存款账户、临时存款账户___正常使用?
A. 可以继续正常使用
B. 需到银行重新办理开户手续
【单选题】
40：取消企业银行账户许可后，企业是否可以多开几个基本存款账户?___
A. 不可以。同一个企业只能在银行开立一个基本存款账户
B. 可以开立两个(含)以上基本存款账户
【单选题】
41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___
A. 可以直接进行开户
B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户
C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
【单选题】
42：银行如何审核企业基本存款账户的唯一性___
A. 通过在账户管理系统核实
B. 询问客户
C. 通过人行监管辅助系统核实
D. 通过综合业务系统核实
【单选题】
43：企业开户时，提供营业执照时下列哪项不能认可___
A. 营业执照正本
B. 副本
C. 电子营业执照
D. 复印件
【单选题】
44：对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存___
【单选题】
45：取消企业银行账户许可后，企业在银行申请开立存款账户，多久可以使用?___
A. 自开立之日
B. 三个工作日
C. 三天
D. 人行核准后
【单选题】
46：6月15日，客户在取消企业银行账户许可前取得的基本存款账户开户许可证丢失了，如何处理?___
A. 登报声明
B. 单位出具证明
C. 不需要处理
D. 人行补发
【单选题】
47：监管辅助系统上传单张图片必须___
A. 小于1M
B. 大于1M
C. 可以随意大小
【单选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【单选题】
49：定期个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 8月1日—9 月 5日
B. 8月5日—9 月 5日
C. 4月10日—5月15日
D. 4月1日—5月5日
【单选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
52：下列___在个人睡眠户治理范围
A. 金燕IC卡
B. 社保卡
C. 贷款还款卡
D. 工会卡
【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
【单选题】
54：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户使用___查询。
A. 【6301内部账户信息查询】
B. 【1288久悬户/睡眠户单笔查询】
【单选题】
55：个人睡眠户转营业外收入后，查询营业外支出账户业务代号为___
A. 7758
B. 6301
C. 9010
D. 8016
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【单选题】
1：存款保险条例自___起施行。
A. 2015年1月1日
B. 2015年5月1日
C. 2015年7月1日
D. 2015年10月1日
【单选题】
2：为了建立和规范存款保险制度，依法保护___的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护金融稳定，制定本条例。
A. 人民
B. 银行
C. 投保机构
D. 存款人
【单选题】
3：为了建立和规范存款保险制度，依法保护存款人的合法权益，及时防范和化解金融风险，维护___，制定本条例。
A. 金融秩序
B. 金融稳定
C. 经济秩序
D. 经济稳定
【单选题】
4：存款保险条例中的投保机构是指___
A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构
推荐试题
【多选题】
[109]生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有___职责。
A. 建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
B. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施
C. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故
【多选题】
[110]新《安全生产法》建立了严重违法行为公示和通报制度，以下表述正确的是___
A. 要求负有安全生产监督管理部门建立安全生产违法行为信息库，如实记录生产经营单位的安全生产违法行为信息
B. 对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告
C. 生产经营单位负责人必须在主流媒体公开作出检查
D. 通报行业主管部门、投资主管部门、国土资源主管部门、证券监督管理部门和有关金融机构
【多选题】
[111]安监部门在依法对一储存经营危险物品的商店进行检查时，发现其储存危险物品的仓库与员工宿舍在同一座建筑内，依据新《安全生产法》规定，可以做出处罚的是___。
A. 责令限期改正，可以处五万元以下的罚款
B. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款
C. 商店主要负责人应作出书面检查
D. 立即取消其经营资格
【多选题】
[112]对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置___。
A. 24小时有人在岗的值班室
B. 报警装置
C. 配置现场急救用品、冲洗设备
D. 应急撤离通道和必要的泄险区
【多选题】
[113]每天施工作业前，生产车间要组织施工作业人员进行集中安全讲话，并做好记录。安全讲话的内容主要包括：___
A. 生产车间对前一天施工单位遵章守纪情况进行讲评
B. 生产车间对当天施工作业存在的主要风险及HSE防范措施进行传递
C. 施工单位管理人员对前一天的施工安全情况进行讲评
D. 施工单位管理人员对车间传递的风险提出防范措施和HSE管理要求
【多选题】
[114]根据《职业病防治法》，用人单位应当采取下列职业病防治管理措施___。
A. 制定职业病防治计划和实施方案
B. 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程
C. 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案
D. 建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度
【多选题】
[115]职工因工认定为工伤，如下哪些费用由单位支付或部分支付(不属于工伤保险基础支付的范畴)：___
A. 符合工伤保险诊疗项目目录的费用
B. 暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇
C. 工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通费用；
D. 工伤职工到统筹地区以外就医所需食宿费用
【多选题】
[116]《安全生产法》中规定，下列哪些是从业人员的权利？___
A. 拒绝违章指挥和强令冒险作业
B. 接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识
C. 因生产安全事故受到伤害后享受工伤社会保险
D. 发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业
【多选题】
[117]制定《中华人民共和国安全生产法》的目的是___
A. 加强安全生产监督管理
B. 防止和减少生产安全事故
C. 保障人民群众生命和财产安全
D. 促进经济发展
【多选题】
[118]《危险化学品安全管理条例》对危险化学品专用仓库的要求是___
A. 应当符合国家标准对安全、消防的要求
B. 设置明显标志
C. 高度必须超过5米
D. 储存设备和安全设施应当定期检测
【多选题】
[119]《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未按照规定设立安全生产管理结构或者配备安全生产管理人员，可能受到___处罚。
A. 责令限期改正
B. 注销生产许可证
C. 逾期未改正的，责令停产停业整顿
D. 可以并处二万以下的罚款
【多选题】
[120]中华人民共和国安全生产法》规定，下列选项中___属于从业人员的基本权利。
A. 享受工伤保险和伤亡求偿权
B. 危险因素防范措施和应急措施的知情权
C. 安全管理的批评检举控告权
D. 拒绝违章指挥和冒险作业权
【判断题】
[4]醇胺法吸收酸性气的缺点是吸收剂不再生回收
【判断题】
[6]制冷的温度越低，则制冷系数越大，提供单位冷量所耗的压缩功越大
【判断题】
[7]压缩过程有几种等温压缩、绝热压缩、多变压缩，在实际操作中多采用绝热压缩
【判断题】
[9]为防止密封油漏入工艺系统，C-601设有油气压差低联锁
【判断题】
[11]将裂解气进行压缩的目的是使后系统较易分离出氢气、CH4，以利于后系统操作
【判断题】
[12]在其它条件不变的条件下，乙烯、丙烯的总收率随原料特性因数K）的增加而增加
【判断题】
[13]相等体积的任何气体都含有相同数目的分子
【判断题】
[14]当冷热流体的进出口温度一定时，逆流操作比并流操作的平均传热温差△t大
【判断题】
[19]压缩机在临界转速下运转时，机组会发生振动，低于或高于该转速振动会自然消失
【判断题】
[21]启动透平前，先应建立复水循环，后建立真空
【判断题】
[25]屏蔽泵轴承磨损后若不处理将导致屏蔽套损坏
【判断题】
[26]离心式压缩机的效率一般高于往复式压缩机
【判断题】
[27]为了保证泵不发生汽蚀现象必须使泵内最低压力处的液体压力等于该温度下液体的饱合蒸汽压
【判断题】
[29]烷烃的物理性质随着分子里碳原子数目的增加而变化
【判断题】
[30]压缩机某一段达不到最低流量，但总流量较足时，此时不可能发生喘振
【判断题】
[31]当胺吸收塔压降增加明显时，说明胺洗液起泡了
【判断题】
[34]乙烯精馏塔的任务是将乙烯和乙炔分开
【判断题】
[35]制冷的目的是将热量自高温物质传递给低温物质
【判断题】
[38]当冷却水中断，由于乙烯冷剂压缩机系统不用冷却水，故可以不停车
【判断题】
[39]输送10℃以下的液体的泵为低温泵
【判断题】
[40]真空度低将造成裂解气压缩机联锁动作
【判断题】
[41]塔系统的操作与调整应遵循灵敏板温度相
【判断题】
[42]废碱中盐的总含量应低于20%，以防止盐从溶液中结晶析出
【判断题】
[44]膨胀机的工作过程是一个降压过程又是一个增压过程，只是增降压幅度不同
【判断题】
[45]由于流体蒸发时温度降低，它要从周围的物体，吸收热量，因此液体蒸发有致冷作用
【判断题】
[46]温度越低，表明物体内部分子运动越剧烈
【判断题】
[48]制冷系统受轻组分污染后压缩机排出压力会增加
